Постановление N 96 от 23.04.2009 о внесении изменений и дополнений в Регламент по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в Регламент по открытию,

изменению и закрытию счетов в лицензированных

банках Республики Молдова

N 96  от  23.04.2009

 (в силу 22.06.2009) 

Мониторул Офичиал N 95 ст.403 от 22.05.2009

* * *

Утратил силу: 07.03.2014

Постановление НБМ N 15 от 30.01.2014

В целях усовершенствования порядка открытия, изменения и закрытия счетов в лицензированных банках Республики Молдова и на основании статей 5, 11 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, статей 25 и 41 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21 июля 1995 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996 г., № 1, ст.2), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. В Регламент по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 297 от 25.11.2004 г., (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004 г., № 218-223, ст.474), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В подпункте 1.4 текст “открытия и/или управления” заменить текстом “открытия /управления /изменения и закрытия”.

2. В подпункте 2.2. текст “указанных в карточке” заменить текстом “которые будут указаны в карточке” и далее по тексту.

3. Подпункт 3.2., после четвертого абзаца дополнить новым абзацем следующего содержания: “- установить идентичность уполномоченных лиц, проставляющих образец подписи в карточке с образцами подписей и оттиском печати согласно требованиям подпункта 15.1¹.;”.

4. В подпункте 4.1., подпункт b), подпункте 4.2., подпункт b), подпункте 4.3., подпункт b), подпункте 5.1., подпункт b), подпункте 9.3., подпунктах b) и c), подпункте 10.1., подпункт b), подпункте 10.2., подпункт b), подпункте 11.1., подпункт b), подпункте 16.3. слова “нотариально заверенную” и “в двух экземплярах (приложение 2)” исключить.

5. В подпункте 4.1., подпункт d), подпункте 4.3., подпункт c), подпункте 6.2., подпункт d), подпункте 10.1., подпункт d) текст “оригинал или нотариально заверенную копию выписки” заменить текстом “копию выписки”.

6. В подпункте 6.1., подпункт c), слово “решение” заменить словами “копию решения” и в подпункте 9.5., подпункт b), слово “постановление” заменить словами “копию постановления”.

7. В подпункте 7.5., подпункт b), слова “нотариально заверенная” и “в двух экземплярах,” исключить.

8. В подпункте 9.5., подпункт c), слова “нотариально заверенная” и “- 2 экземпляра” исключить.

9. В подпункте 13.2. текст “подпункте 12.1.” заменить текстом “подпунктах 12.1. или 12.11. ”.

10. В подпункте 14.9. текст “у главного бухгалтера /ответственного лица банка и ответственного исполнителя” заменить текстом “в банке согласно внутренним процедурам”.

11. Подпункт 15.1. изложить в следующей редакции:

“На усмотрение владельца счета, образцы подписей проставляются на карточке с образцами подписей и оттиском печати (далее – карточка) уполномоченными лицами в присутствии ответственного лица банка или представляются нотариально заверенные.”.

12. Пункт 15, после подпункта 15.1., дополнить двумя новыми подпунктами 15.1¹. и 15.1²., следующего содержания:

“15.1¹. В случае если образцы подписей проставляются на карточке в банке, это осуществляется в присутствии ответственного лица банка, уполномоченного в соответствии с его внутренними процедурами.

15.1². Допускается заверение ответственным лицом банка образцов подписей лиц, уполномоченных правом первой/второй подписи, без присутствия каждый раз уполномоченных лиц владельцев счета, если образцы подписей указанных лиц ранее были получены в банке и их достоверность не вызывает сомнений.”.

13. В подпункте 15.2. текст “Карточка, представленная при открытии счета,” заменить словом “Карточка”.

14. В подпункте 15.6. текст “только с образцом подписи соответствующего лица, нотариально заверенная,” заменить текстом “на которой проставляется только подпись соответствующего лица,”.

15. В подпункте 15.7. слова “в двух экземплярах” и “, заверенные нотариально” исключить.

16. В подпункте 15.8.:

- первое предложение исключить;

- после текста “дополнительные экземпляры карточек” дополнить текстом “, с учетом требований внутренних нормативных актов, как например,”.

17. В пункте 19¹. текст “Приложения 1, 2 и 4” заменить текстом “Приложения 1 и 4” и далее по тексту.

18. Приложение 2 исключить.

II. Настоящее постановление вступает в силу в срок 30 дней со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.