Приказы

Приказ N 103 от 06.11.2023 об утверждении списка участвующих юрисдикций и списка подотчетных юрисдикций, с которыми Республика Молдова осуществляет автоматический обмен информацией о финансовых счетах

Тип документа: Приказы
Дата принятия: 06.11.2023

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

П Р И К А З

об утверждении списка участвующих юрисдикций и списка подотчетных

юрисдикций, с которыми Республика Молдова осуществляет

автоматический обмен информацией о финансовых счетах

№ 103 от 06.11.2023

(в силу 16.11.2023)

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 430-432 ст. 1097 от 16.11.2023

* * *

На основании Закона № 69/2023 о реализации положений Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Официальный монитор Республики Молдова № 126, ст.199 от 13.04.2023)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

a) Список участвующих юрисдикций согласно приложению № 1;

b) Список подотчетных юрисдикций согласно приложению № 2.

2. Списки, указанные в п.1, периодически обновляются и публикуются на веб-странице Министерства финансов.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

МИНИСТР	Петру РОТАРУ
№ 103. Кишинэу, 6 ноября 2023 г.

Приложение № 1 к Приказу Министерства Финансов № 103/2023 СПИСОК участвующих юрисдикций Список участвующих юрисдикций представляет собой список юрисдикций, подписавшие Многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах, ратифицированное Республикой Молдова Законом № 45/2022, от которых Государственная налоговая служба будет получать информации, которые составляют предмет Соглашения.
№ crt.	Наименование подотчетной юрисдикции	Код ISO
1	Южная Африка	710
2	Албания	008
3	Андорра	020
4	Ангилья	660
5	Антигуа и Барбуда	028
6	Саудовская Аравия	682
7	Аргентина	032
8	Армения	051
9	Aруба	533
10	Австралия	036
11	Австрия	040
12	Азербайджан	031
13	Багамы	044
14	Бахрейн	048
15	Барбадос	052
16	Бельгия	056
17	Белиз	084
18	Бермуды	060
19	Бразилия	076
20	Бруней-Даруссалам	096
21	Болгария	100
22	Канада	124
23	Чешская Республика	203
24	Чили	152
25	Китай	156
26	Кипр	196
27	Колумбия	170
28	Республика Корея	410
29	Коста-Рика	188
30	Хорватия	191
31	Кюрасао	531
32	Дания	208
33	Доминика	212
34	Эквадор	218
35	Швейцария	756
36	Объединенные Арабские Эмираты	784
37	Эстония	233
38	Финляндия	246
39	Франция	250
40	Грузия	268
41	Германия	276
42	Гана	288
43	Гибралтар	292
44	Греция	300
45	Гренада	308
46	Гренландия	304
47	Гернси	831
48	Гонконг	344
49	Индия	356
50	Индонезия	360
51	Остров Джерси	832
52	Остров Мэн	833
53	Каймановы острова	136
54	Острова Кука	184
55	Фарерские острова	234
56	Маршалловы острова	584
57	Тёркс и Кайкос	796
58	Виргинские Острова (Великобритания)	092
59	Иордания	400
60	Ирландия	372
61	Исландия	352
62	Израиль	376
63	Италия	380
64	Ямайка	388
65	Япония	392
66	Казахстан	398
67	Кения	404
68	Кувейт	414
69	Латвия	428
70	Ливан	422
71	Лихтенштейн	438
72	Литва	440
73	Люксембург	442
74	Макао	446
75	Малайзия	458
76	Мальдивы	462
77	Мальта	470
78	Маврикий	480
79	Мексика	484
80	Монако	492
81	Монтсеррат	500
82	Черногория	499
83	Науру	520
84	Нигерия	566
85	Ниуэ	570
86	Норвегия	578
87	Новая Зеландия	554
88	Оман	512
89	Пакистан	586
90	Панама	591
91	Перу	604
92	Польша	616
93	Португалия	620
94	Катар	634
95	Великобритания	826
96	Румыния	642
97	Российская Федерация	643
98	Руанда	646
99	Самоа	882
100	Сан-Марино	674
101	Сейшельские Острова	690
102	Сент-Люсия	662
103	Сент-Китс и Невис	659
104	Сент-Винсент и Гренадины	670
105	Сингапур	702
106	Синт-Мартен	534
107	Словакия	703
108	Словения	705
109	Испания	724
110	Швеция	752
111	Таиланд	764
112	Турция	792
113	Нидерланды (Голландия)	528
114	Украина	804
115	Уганда	800
116	Венгрия	348
117	Уругвай	858
118	Вануату	548

[Приложение N 1 в редакции Приказа Министерства финансов N 103 от 07.10.2025, в силу 16.10.2025]

Приложение № 2 к Приказу Министерства Финансов № 103/2023 СПИСОК подотчетных юрисдикций Список подотчетных юрисдикций представляет собой список юрисдикций, подписавшие Многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах, ратифицированное Республикой Молдова Законом № 45/2022, которым Государственная налоговая служба будет представлять информации, которые составляют предмет Соглашения.
№ crt.	Наименование подотчетной юрисдикции	Код ISO
1	Южная Африка	710
2	Албания	008
3	Андорра	020
4	Ангилья	660
5	Антигуа и Барбуда	028
6	Саудовская Аравия	682
7	Аргентина	032
8	Армения	051
9	Аруба	533
10	Австралия	036
11	Австрия	040
12	Азербайджан	031
13	Багамы	044
14	Бахрейн	048
15	Барбадос	052
16	Бельгия	056
17	Белиз	084
18	Бермуды	060
19	Бразилия	076
20	Бруней-Даруссалам	096
21	Болгария	100
22	Канада	124
23	Чешская Республика	203
24	Чили	152
25	Китай	156
26	Кипр	196
27	Колумбия	170
28	Республика Корея	410
29	Коста-Рика	188
30	Хорватия	191
31	Кюрасао	531
32	Дания	208
33	Эквадор	218
34	Швейцария	756
35	Объединенные Арабские Эмираты	784
36	Эстония	233
37	Финляндия	246
38	Франция	250
39	Грузия	268
40	Германия	276
41	Гана	288
42	Гибралтар	292
43	Греция	300
44	Гренада	308
45	Гренландия	304
46	Гернси	831
47	Гонконг	344
48	Индия	356
49	Индонезия	360
50	Остров Джерси	832
51	Остров Мэн	833
52	Острова Кука	184
53	Фарерские острова	234
54	Маршалловы острова	584
55	Виргинские Острова (Великобритания)	092
56	Иордания	400
57	Ирландия	372
58	Исландия	352
59	Израиль	376
60	Италия	380
61	Ямайка	388
62	Япония	392
63	Казахстан	398
64	Кения	404
65	Латвия	428
66	Ливан	422
67	Лихтенштейн	438
68	Литва	440
69	Люксембург	442
70	Малайзия	458
71	Мальдивы	462
72	Мальта	470
73	Маврикий	480
74	Мексика	484
75	Монако	492
76	Монтсеррат	500
77	Черногория	499
78	Науру	520
79	Нигерия	566
80	Ниуэ	570
81	Норвегия	578
82	Новая Зеландия	554
83	Пакистан	586
84	Панама	591
85	Перу	604
86	Польша	616
87	Португалия	620
88	Катар	634
89	Великобритания	826
90	Румыния	642
91	Российская Федерация	643
92	Руанда	646
93	Самоа	882
94	Сан-Марино	674
95	Сейшельские Острова	690
96	Сент-Люсия	662
97	Сент-Китс и Невис	659
98	Сингапур	702
99	Синт-Мартен	534
100	Словакия	703
101	Словения	705
102	Испания	724
103	Швеция	752
104	Таиланд	764
105	Турция	792
106	Нидерланды (Голландия)	528
107	Украина	804
108	Уганда	800
109	Венгрия	348
110	Уругвай	858

[Приложение N 2 в редакции Приказа Министерства финансов N 103 от 07.10.2025, в силу 16.10.2025]