Приказ N 39 от 23.08.2018 о перечне лиц, групп и субъектов, вовлеченных в террористическую деятельность и деятельность по распространению оружия массового уничтожения
СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
П Р И К А З
о перечне лиц, групп и субъектов, вовлеченных в террористическую деятельность
и деятельность по распространению оружия массового уничтожения
[Название в редакции Приказа СИБ N 6 от 07.02.2019, в силу 15.02.2019]
№ 39 от 23.08.2018
(в силу 07.09.2018)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 336-346 ст. 1327 от 07.09.2018
* * *
Утратил силу: 05.04.2019
Приказ Служба информации и безопасности N 14 от 28.03.2019
На основании статьи 10 части (1) пункта d) Закона о предупреждении и борьбе с терроризмом № 120 от 21 сентября 2017 г. (Официальный монитор Республики Молдова, № 364-370/614 от 20.10.2017 г) и статьи 34 части (16) Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308 от 22 декабря 2017 г. (Официальный монитор Республики Молдова, № 58-66/133 от 23.02.2018 г) и во исполнение резолюций № 1267 (1999), № 1988 (2011), № 1989 (2011), № 2253 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Общей Позиции 2001/931/PESC Совета Европейского Союза
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Довести до сведения отчетных единиц, компетентных органов в области предупреждения и борьбы с терроризмом и органов публичной власти, наделенных полномочиями по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма:
Перечень лиц, организаций и других групп, связанных с движением «Талибан», составленный в соответствии с резолюцией 1988 (2011) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, согласно приложению № 1;
Перечень лиц, организаций и других групп, связанных с «ИГИЛ» (ДАИШ) и «Аль-Каидой», составленный в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, согласно приложению № 2;
Перечень лиц, групп и организаций, подпадающих под статью 1 Общей Позиции 2001/931 /PESC Совета Европейского Союза, согласно приложению № 3.
Перечень лиц, субъектов и других групп, вовлеченных в деятельность по распространению оружия массового уничтожения и подвергшихся ограничительным мерам, принадлежащим Корейской Народной Демократической Республики, составленный в соответствии с резолюцией 1718 (2006) Совета безопасности Организации Объединенных Наций, согласно приложению № 4;
Перечень лиц, субъектов и других групп, вовлеченных в деятельность по распространению оружия массового уничтожения и подвергшихся ограничительным мерам, принадлежащим Ирану, составленный в соответствии с резолюцией 2231 (2015) Совета безопасности Организации Объединенных Наций, согласно приложению № 5;
[Пкт.1 дополнен Приказом СИБ N 6 от 07.02.2019, в силу 15.02.2019]
2. Дополнительные сведения о лицах, организациях и других группах, указанных в приложениях № 1, № 2, № 4 и № 5, можно получить по электронному адресу: www.un.org.
[Пкт.2 изменен Приказом СИБ N 6 от 07.02.2019, в силу 15.02.2019]
3. Электронные версии перечней лиц, организаций и других групп, вовлеченных в террористическую деятельность, разместить в сети Интернет по адресу: www.antiteror.sis.md.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на начальника Антитеррористического центра Службы информации и безопасности Республики Молдова.
5. Настоящий приказ опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова.
6. Признать утратившим силу приказ № 7 от 6 февраля 2018 г. «Список лиц, групп и организаций, вовлеченных в террористическую деятельность» (Официальный монитор Республики Молдова 58-56/259 от 23.02.2018), с последующими изменениями и дополнениями.
| ДИРЕКТОР СЛУЖБЫ ИНФОРМАЦИИ | |
| И БЕЗОПАСНОСТИ | Василе БОТНАРЬ |
| № 39. Кишинэу, 23 августа 2018 г. | |
Приложение № 1
к Приказу директора Службы информации
и безопасности Республики Молдова
№ 39 от 23 августа 2018 года
ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, организаций и других групп, связанных с движением
«Талибан», составленный в соответствии с резолюцией 1988 (2011)
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
A. Физические лица
1. ABDUL AZIZ ABBASIN
2. AZIZIRAHMAN ABDUL AHAD
3. ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK
4. ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER
5. NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR
6. ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI
7. ABDUL SATAR ABDUL MANAN
8. ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER
9. AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR
10. SAYED ESMATULLAH ASEM ABDUL QUDDUS
11. SHAMS UR-RAHMAN ABDUL ZAHIR
12. AMIR ABDULLAH
13. ABDUL SAMAD ACHEKZAI
14. ADAM KHAN ACHEKZAI
15. ABDUL RAHMAN AGHA
16. AHMAD ZIA AGHA
17. JANAN AGHA
18. SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA
19. SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA
20. TOREK AGHA
21. MOHAMMAD AHMADI
22. AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD
23. SALEH MOHAMMAD KAKAR AKHTAR MUHAMMAD
24. ABDUL BARI AKHUND
25. ATTIQULLAH AKHUND
26. MOHAMMAD AMAN AKHUND
27. MOHAMMAD HASSAN AKHUND
28. MOHAMMAD ABBAS AKHUND
29. MOHAMMAD ESSA AKHUND
30. AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA
31. EHSANULLAH SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA
32. MOHAMMAD ESHAQ AKHUNZADA
33. ABDUL HABIB ALIZAI
34. HAMDULLAH ALLAH NOOR
35. MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD
36. MUHAMMAD TAHER ANWARI
37. ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH
38. MOHAMMAD RASUL AYYUB
39. SHAHABUDDIN DELAWAR
40. DOST MOHAMMAD
41. NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD
42. MOHAMMAD AZAM ELMI
43. FAIZ
44. MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN
45. AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD
46. MOHAMMED OMAR GHULAM NABI
47. BAKHT GUL
48. RUSTUM HANAFI HABIBULLAH
49. GUL AHMAD HAKIMI
50. DIN MOHAMMAD HANIF
51. JALALUDDIN HAQQANI
52. KHALIL AHMED HAQQANI
53. MOHAMMAD SALIM HAQQANI
54. NASIRUDDIN HAQQANI
55. SAYYED MOHAMMED HAQQANI
56. SIRAJUDDIN JALLALOUDINE HAQQANI
57. YAHYA HAQQANI
58. HIDAYATULLAH
59. NAJIBULLAH HAQQANI HIDAYATULLAH
60. ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK
61. JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM
62. GUL AGHA ISHAKZAI
63. QUDRATULLAH JAMAL
64. SAIDULLAH JAN
65. RAHMATULLAH KAKAZADA
66. ABDUL RAUF KHADEM
67. KHAIRULLAH KHAIRKHWAH
68. EZATULLAH HAQQANI KHAN SAYYID
69. KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR
70. MOHAMMED QASIM MIR WALI KHUDAI RAHIM
71. MOHAMMAD NAIM BARICH KHUDAIDAD
72. ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND
73. ZIA-UR-RAHMAN MADANI
74. ABDUL LATIF MANSUR
75. MOHAMMADULLAH MATI
76. ALLAH DAD MATIN
77. MATIULLAH
78. ABDUL QUDDUS MAZHARI
79. FAZL MOHAMMAD MAZLOOM
80. MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ
81. ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK
82. ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN
83. ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM
84. MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD
85. MOHAMMAD YAQOUB
86. MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI
87. AMIR KHAN MOTAQI
88. ABDULHAI MOTMAEN
89. ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD
90. NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA
91. MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL
92. HAMDULLAH NOMANI
93. MOHAMMAD ALEEM NOORANI
94. ABDUL BASIR NOORZAI
95. MALIK NOORZAI
96. NURULLAH NURI
97. ABDUL MANAN NYAZI
98. AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH
99. ABDUL JABBAR OMARI
100. MOHAMMAD IBRAHIM OMARI
101. SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN
102. NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM
103. AMINULLAH AMIN QUDDUS
104. ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL
105. FAZL RABI
106. YAR MOHAMMAD RAHIMI
107. MOHAMMAD HASAN RAHMANI
108. HABIBULLAH RESHAD
109. ABDULHAI SALEK
110. NOOR MOHAMMAD SAQIB
111. SADUDDIN SAYYED
112. ABDUL WALI SEDDIQI
113. ABDUL WAHED SHAFIQ
114. AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMD
115. RAHMATULLAH SHAH NAWAZ
116. SAID AHMED SHAHIDKHEL
117. SHAMSUDDIN
118. HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD
119. ABDUL GHAFAR SHINWARI
120. HAMDULLAH SUNANI
121. ABDUL RAQIB TAKHARI
122. QARI SAIFULLAH TOKHI
123. ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD
124. ATIQULLAH WALI MOHAMMAD
125. WALIJAN
126. NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH
127. ABDUL-HAQ WASSIQ
128. AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR
129. MOHAMMAD JAWAD WAZIRI
130. UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND
131. MUHAMMAD OMAR ZADRAN
132. ABDUL RAHMAN ZAHED
133. MOHAMMAD ZAHID
134. ABDUL RAUF ZAKIR
135. FAIZULLAH KHAN NOORZAI
B. Организации и другие группы
1. HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
2. HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
3. HAQQANI NETWORK (HQN)
4. RAHAT LTD.
5. ROSHAN MONEY EXCHANGE.6.
Приложение № 2
к Приказу директора Службы информации
и безопасности Республики Молдова
№ 39 от 23 августа 2018 года
ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, организаций и других групп, связанных с «ИГИЛ» (ДАИШ) и «Аль-Каидой»,
составленный в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015)
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций
A. Физические лица
1. IYAD NAZMI SALIH KHALIL
2. ‚ABD AL-MALIK MUHAMMAD YUSUF ‚UTHMAN ‚ABD AL-SALAM
3. ASHRAF MUHAMMAD YUSUF ‚UTHMAN ‚ABD AL-SALAM
4. NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI
5. ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
6. MAJEED ABDUL CHAUDHRY
7. ABDUL MANAN AGHA
8. MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN
9. ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED
10. ABDUR REHMAN
11. MAGHOMED MAGHOMEDZAKIROVICH ABDURAKHMANOV
12. MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN
13. MOCHAMMAD ACHWAN
14. IYAD AG GHALI
15. FARHAD KANABI AHMAD
16. NAJMUDDIN FARAJ AHMAD
17. TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI
18. JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH
19. TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED
20. ZAKI EZAT ZAKI AHMED
21. DJAMEL AKKACHA
22. ABOU MOHAMED AL ADNANI
23. HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI
24. ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH
25. MOHAMMED AL GHABRA
26. ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI
27. AMRU AL-ABSI
28. SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI
29. HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI
30. MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
31. ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI
32. MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI
33. IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI
34. ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI
35. IBRAHIM ‚ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR
36. SAID BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF
37. SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI
38. MUTHANNA HARITH AL-DARI
39. NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI
40. ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL
41. KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ
42. OTHMAN AHMED OTHMAN AL-GHAMDI
43. IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN
44. FETHI BEN HASSEN BEN SALEM AL-HADDAD
45. KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI
46. BASSAM AHMAD AL-HASRI
47. IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI
48. ABU MOHAMMED AL-JAWLANI
49. MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI
50. SA′D BIN SA′D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA′BI
51. MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF
52. ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI
53. HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI
54. TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI
55. ABD-AL-HAMID AL-MASLI
56. AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI
57. AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH
58. GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH
59. MUHANNAD AL-NAJDI
60. ‘ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU′AYMI
61. FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI
62. ‘ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI
63. NAYIF SALIH SALIM AL-QAYSI
64. QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI
65. MU′TASSIM YAHYA ‘ALI AL-RUMAYSH
66. HAMAD AWAD DAHI SARHAN AL-SHAMMARI
67. ALI MUSA AL-SHAWAKH
68. HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA′ARI
69. KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY
70. MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI
71. HASSAN ABDULLAH HERSI AL-TURKI
72. MAHFOUZ OULD AL-WALID
73. AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI
74. FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI
75. GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI
76. AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI
77. ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI
78. HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALI
79. ‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY′ AL-‘ANIZI
80. SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH
81. IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI
82. MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD
83. TARAD MOHAMMAD ALJARBA
84. ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE
85. SAIFI AMMARI
86. ABDULLAH ANSHORI
87. SAID ARIF
88. RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV
89. MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI
90. HAJI MUHAMMAD ASHRAF
91. ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV
92. HASSAN DAHIR AWEYS
93. RICARDO PEREZ AYERAS
94. ABD AL-BASET AZZOUZ
95. MUHAMMAD BAHRUM NAIM ANGGIH TAMTOMO
96. ABDUL ROSYID RIDHO BA′ASYIR
97. ABU BAKAR BA′ASYIR
98. ABDUL RAHIM BA′AYSIR
99. SAID BAHAJI
100. MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ
101. AYYUB BASHIR
102. MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN
103. TARKHAN TAYUMURAZOVICH BATIRASHVILI
104. MOHAMED BELKALEM
105. MOKHTAR BELMOKHTAR
106. BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM
107. SOFIANE BEN GOUMO
108. SEIFALLAH BEN OMAR BEN MOHAMED BEN HASSINE
109. MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL
110. SALIM BENGHALEM
111. HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI
112. BILAL BIN MARWAN
113. RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH
114. AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA
115. FAYCAL BOUGHANEMI
116. BOUBEKEUR BOULGHITI
117. HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA
118. ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV
119. MALIK RUSLANOVICH BARKHANOEV
120. AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV
121. AAMIR ALI CHAUDHRY
122. YASSINE CHEKKOURI
123. PETER CHERIF
124. MONIR CHOUKA
125. YASSIN CHOUKA
126. MAXAMED CABDULLAAH CIISE
127. SHANE DOMINIC CRAWFORD
128. DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT
129. ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE
130. PIO ABOGNE DE VERA
131. AHMED DEGHDEGH
132. REDENDO CAIN DELLOSA
133. FELICIANO SEMBORIO DELOS REYES JR.
134. OUMAR DIABY
135. KAMEL DJERMANE
136. YAHIA DJOUADI
137. ABDELMALEK DROUKDEL
138. LIONEL DUMONT
139. AGUS DWIKARNA
140. ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI
141. RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI
142. REDOUANE EL HABHAB
143. MOUNIR EL MOTASSADEQ
144. ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
145. ELSHAFEE EL SHEIKH
146. SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID
147. EMRAH ERDOGAN
148. MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI
149. ZAKARYA ESSABAR
150. MAULANA FAZLULLAH
151. TUAH FEBRIWANSYAH
152. SALAH EDDINE GASMI
153. TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV
154. AHMED KHALFAN GHAILANI
155. AMOR MOHAMED GHEDEIR
156. ZAURBEK SALIMOVICH GUCHAEV
157. KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH
158. GUN GUN RUSMAN GUNAWAN
159. SALIM AHMAD SALIM HAMDAN
160. ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI
161. ISNILON TOTONI HAPILON
162. ABDUL HAQ
163. MAXIME HAUCHARD
164. RAED MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI
165. JAMAL HOUSNI
166. OMAR ALI HUSSAIN
167. MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN
168. MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
169. MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM
170. NUSRET IMAMOVIC
171. ZAFAR IQBAL
172. NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN
173. MALIK MUHAMMAD ISHAQ
174. SHAMIL MAGOMEDOVICH ISMAILOV
175. KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA
176. SALLY-ANNE FRANCES JONES
177. HUSAYN JUAYTHINI
178. SALIM Y SALAMUDDIN JULKIPLI
179. MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN
180. MEVLÜT KAR
181. DAWOOD IBRAHIM KASKAR
182. GULMUROD KHALIMOV
183. MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN
184. ANAS HASAN KHATTAB
185. EMILIE EDWIGE KONIG
186. ALEXANDA AMON KOTEY
187. MORAD LAABOUDI
188. ABDELKADER LAAGOUB
189. MOHAMED LAHBOUS
190. MOHAMED LAKHAL
191. ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI
192. RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
193. DJAMEL LOUNICI
194. AQSA MAHMOOD
195. IBRAHIM MOHAMED KHALIL
196. MAZEN SALAH MOHAMMED
197. YUNOS UMPARA MOKLIS
198. MOHAMED AMIN MOSTAFA
199. DJAMEL MOUSTFA
200. MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI
201. LAVDRIM MUHAXHERI
202. MOHAMMED YAHYA MUJAHID
203. ARIS MUNANDAR
204. ABDUL HAKIM MURAD
205. ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI
206. ASEEL MUTHANA
207. NASSER AHMED MUTHANA
208. MURAD IRAKLIEVICH MARGOSHVILI
209. TAYEB NAIL
210. ABDERRAHMANE OULD EL AMAR
211. HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY
212. ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM
213. ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
214. TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI
215. DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA
216. UMAR PATEK
217. ANGGA DIMAS PERSHADA
218. ARIF QASMANI
219. FAZAL RAHIM
220. ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA
221. TAUFIK RIFKI
222. OMAN ROCHMAN
223. AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE
224. ABU RUSDAN
225. FARED SAAL
226. AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
227. MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL
228. HAFIZ MUHAMMAD SAEED
229. RADULAN SAHIRON
230. NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI
231. MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH
232. NESSIM BEN MOHAMED AL-CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAADI
233. HILARION DEL ROSARIO SANTOS
234. WIJI JOKO SANTOSO
235. SAYF-AL ADL
236. ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU
237. THARWAT SALAH SHIHATA
238. PARLINDUNGAN SIREGAR
239. YAZID SUFAAT
240. BAMBANG SUKIRNO
241. YASSIN SYAWAL
242. IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH
243. ANGELO RAMIREZ TRINIDAD
244. MOHAMMED TUFAIL
245. NAYEF SALAM MUHAMMAD UJAYM AL-HABABI
246. DOKU KHAMATOVICH UMAROV
247. OMAR MAHMOUD UTHMAN
248. AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV
249. ABDUL RAHMAN YASIN
250. ADEM YILMAZ
251. HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF
252. IMED BEN MEKKI ZARKAOUI
253. MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
254. ZULKARNAEN
255. SAID JAN ‘ABD AL-SALAM
256. SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR
257. UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI
258. MYRNA AJIJUL MABANZA
259. ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR
260. ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI
261. MOHAMMED YUSIP KARIM
262. MOHAMAD RAFI BIN UDIN
263. ANJEM CHOUDARY
264. HAJJI ABD AL-NASIR
265. MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM
B. Организации и другие группы
1. ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)
2. ABU SAYYAF GROUP
3. AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)
4. AL FURQAN
5. AL MOUAKAOUNE BIDDAM
6. AL MOULATHAMOUN
7. AL MOURABITOUN
8. AL RASHID TRUST
9. AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL
10. AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION
11. AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)
12. AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)
13. AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)
14. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
15. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)
16. AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH
17. AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH
18. AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH
19. AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH
20. AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH
21. AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)
22. AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)
23. AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI
24. AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT
25. AL-QAIDA
26. AL-QAIDA IN IRAQ
27. AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)
28. ANSAR AL CHARIA BENGHAZI
29. ANSAR AL CHARIA DERNA
30. ANSAR AL-ISLAM
31. ANSAR AL-SHARI′A IN TUNISIA (AAS-T)
32. ANSAR EDDINE
33. ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN
34. ARMED ISLAMIC GROUP
35. ASBAT AL-ANSAR
36. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
37. DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)
38. EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM)
39. EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD
40. EMARAT KAVKAZ
41. GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)
42. HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
43. HARAKAT SHAM AL-ISLAM
44. HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM
45. HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI
46. HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)
47. ISLAMIC ARMY OF ADEN
48. ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)
49. ISLAMIC JIHAD GROUP
50. ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN
51. JAISH-I-MOHAMMED
52. JAM′YAH TA′AWUN AL-ISLAMIA
53. JAMA′ATU AHLIS SUNNA LIDDA′AWATI WAL-JIHAD
54. JAMAAT-UL-AHRAR (JUA)
55. JEMAAH ISLAMIYAH
56. JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)
57. JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A)
58. JAYSH KHALID IBN AL WALEED
59. JUND AL AQSA
60. LASHKAR I JHANGVI (LJ)
61. LASHKAR-E-TAYYIBA
62. LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP
63. MAKHTAB AL-KHIDAMAT
64. MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP
65. MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)
66. MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT)
67. MOUVEMENT POUR L′UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE DE L′OUEST (MUJAO)
68. RABITA TRUST
69. RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT
70. REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY
71. RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)
72. SELSELAT AL-THAHAB
73. SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)
74. TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES
75. TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)
76. THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS
77. THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB
78. TUNISIAN COMBATANT GROUP
79. UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)
80. WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION
81. AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
82. KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB).
83. Jama′a Nusrat ul–Islam wa al–Muslimin (JNIM)
[Приложение № 2 дополнено Приказом СИБ N 7 от 08.02.2019, в силу 15.02.2019]
[Приложение № 2 дополнено Приказом СИБ N 62 от 05.12.2018, в силу 12.12.2018]
Приложение № 3
к Приказу директора Службы информации
и безопасности Республики Молдова
№ 39 от 23 августа 2018 года
ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, групп и организаций, подпадающих под статью 1
Общей Позиции 2001/931 /PESC Совета Европейского Союза
A. Физические лица
1. ABAUNZA MARTINEZ, Javier
2. ALBERDI URANGA, Itziar
3. ALBISU IRIARTE, Miguel
4. ALCALDE LINARES, Angel
5. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim
6. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed
7. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed
8. ARZALLUZ TAPIA, Eusebio
9. ATWA, Ali
10. ELCORO AYASTUY, Paulo
11. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali
12. FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín
13. GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko
14. GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina
15. IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad
16. IZZ-AL-DIN, Hasan
17. MOHAMMED, Khalid Shaikh
18. MORCILLO TORRES, Gracia
19. MÚGICA GOÑI, Ainhoa
20. MUGHNIYAH, Imad Fa′iz
21. MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña
22. NARVAEZ GOÑI, Juan Jesús
23. OLARRA GURIDI, Juan Antonio
24. ORBE SEVILLANO, Zigor
25. OTEGUI UNANUE, Mikel
26. PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki
27. SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos
28. URANGA ARTOLA, Kemen
29. VILA MICHELENA, Fermín
B. Группы и организации
1. CONTINUITY IRISH REPUBLICAN ARMY (CIRA).
2. EUSKADI TA ASKATASUNA/TIERRA VASCA Y LIBERTAD/ŢARA BASCĂ ŞI LIBERTATE (ETA).
3. GRUPOS DE RESISTENCIA ANTIFASCISTA PRIMERO DE OCTUBRE/ GRUPURILE DE REZISTENŢĂ ANTIFASCISTĂ 1 OCTOMBRIE (GRAPO).
4. HAMAS-IZZ AL-DIN AL-QASSEM (ARIPA TERRORISTĂ A HAMAS).
5. LOYALIST VOLUNTEER FORCE (LVF).
6. ORANGE VOLUNTEERS (OV).
7. JIHADUL ISLAMIC PALESTINIAN.
8. REAL IRA.
9. RED HAND DEFENDERS (RHD).
10. NUCLEELE REVOLUŢIONARE/EPANASTATIKI PIRINES.
11. ORGANIZAŢIA REVOLUŢIONARĂ 17 NOIEMBRIE/ Dekati Evdomi Noemvri;
12. LUPTA POPULARĂ REVOLUŢIONARĂ/ Epanastatikos Laikos Agonas (ELA);
13. ULSTER DEFENCE ASSOCIATION/ Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)
[Приложение № 3 дополнено Приказом СИБ N 7 от 08.02.2019, в силу 15.02.2019]
Приложение № 4
к Приказу директора Службы информации
и безопасности Республики Молдова
№ 39 от 23 августа 2018 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, субъектов и других групп, вовлеченных в деятельность по распространению
оружия массового уничтожения и подвергшихся ограничительным мерам,
принадлежащим Корейской Народной Демократической Республике,
составленный в соответствии с резолюцией 1718 (2006)
Совета безопасности Организации Объединенных Наций
A. Физические лица
1. RI WON HO
2. CHANG CHANG HA
3. CHO CHUN RYONG
4. JO YONG CHOL
5. KIM CHOL SAM
6. KIM SOK CHOL
7. KIM SONG CHOL
8. KIM SE GON
9. SON JONG HYOK
10. SON MUN SAN
11. JANG BOM SU
12. PAK BONG NAM
13. MIN BYONG CHOL
14. KO CH′O′L-CHAE
15. PAEK CHANG-HO
16. YO′N CHO′NG NAM
17. MUN CHO′NG-CH′O′L
18. KO CHOL MAN
19. KIM CHOL NAM
20. JO CHOL SONG
21. KANG CHOL SU
22. YU CHOL U
23. RI CHUN HWAN
24. RI CHUN SONG
25. CHOE CHUN YONG
26. CHOE CHUN-SIK
27. PAK HAN SE
28. YUN HO-JIN
29. RI HONG-SOP
30. CHOE HWI
31. CHU HYO′K
32. PAK CHUN IL
33. CHO IL U
34. Pak Il Kyu
35. KU JA HYONG
36. RI JAE IL
37. HAN JANG SU
38. RI JE-SON
39. RYU JIN
40. KIM JONG SIK
41. KIM JUNG JONG
42. HYON KWANG IL
43. KIM KWANG-IL
44. RA KY′ONG-SU
45. MUN KYONG HWAN
46. KIM KYONG IL
47. KIM KYONG OK
48. KIM KYU
49. RI MAN GON
50. KIM MUN CHOL
51. PAK MUN IL
52. KANG MUN KIL
53. JON MYONG GUK
54. CHANG MYONG-CHIN
55. KIM NAM UNG
56. RI PYONG CHUL
57. KANG RYONG
58. PAEK SE BONG
59. HWANG SOK-HWA
60. JANG SONG CHOL
61. RI SONG HYOK
62. CHOE SONG IL
63. CH′OE SO′K MIN
64. RI SU YONG
65. JANG SUNG NAM
66. KO TAE HUN
67. PAK TO CHUN
68. KIM TONG CHOL
69. KIM TONG MY′ONG
70. KIM TONG-HO
71. RI U′N SO′NG
72. PAE WON UK
73. CHO YON CHUN
74. KIM YONG CHOL
75. RI YONG MU
76. PAK YONG SIK
77. JANG YONG SON
78. JO YONG-WON
79. HAN YU-RO
80. TSANG YUNG YUAN
B. Субъекты и другие группы
1. PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD)
2. ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE
3. AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION
4. BANK OF EAST LAND
5. CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS′ PARTY OF KOREA (CMC)
6. CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY
7. CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY
8. CHONMYONG SHIPPING CO
9. DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
10. DCB FINANCE LIMITED
11. FIRST OIL JV CO LTD
12. FOREIGN TRADE BANK (FTB)
13. GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY (GBAE)
14. GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION
15. HAPJANGGANG SHIPPING CORP
16. HESONG TRADING COMPANY
17. HONG KONG ELECTRONICS
18. HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD
19. ILSIM INTERNATIONAL BANK
20. KANGBONG TRADING CORPORATION
21. KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD
22. KOREA ACHIM SHIPPING CO
23. KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY
24. KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION
25. KOREA DAESONG BANK
26. KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION
27. KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER
28. KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY
29. KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION
30. KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY
31. KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION
32. KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION
33. KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC)
34. KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION
35. KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
36. KOREA MYONGDOK SHIPPING CO
37. KOREA PUGANG TRADING CORPORATION
38. KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION
39. KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION
40. KOREA SAMJONG SHIPPING
41. KOREA SAMMA SHIPPING CO
42. KOREA TAESONG TRADING COMPANY
43. KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK
44. KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD
45. KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY
46. KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC)
47. KOREAN TANGUN TRADING CORPORATIO
48. KORYO BANK
49. KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK
50. KOTI CORP
51. LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
52. MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES
53. MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY
54. MINISTRY OF THE PEOPLE′S ARMED FORCES (MPAF)
55. MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT
56. MYOHYANG SHIPPING CO
57. NAMCHONGANG TRADING CORPORATION
58. NATIONAL AEROSPACE DEVELOPMENT ADMINISTRATION
59. OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM)
60. OFFICE 39
61. ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT (OGD)
62. PAEKMA SHIPPING CO
63. PHYONGCHON SHIPPING & MARINE
64. PRO-GAIN GROUP CORPORATION
65. RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU
66. SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES
67. SECOND ECONOMIC COMMITTEE
68. SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD
69. SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING
70. SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION
71. STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE′S ARMY
72. TANCHON COMMERCIAL BANK
73. TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION
74. WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT
75. YUK TUNG ENERGY PTE LTD
[Приложение № 4 введено Приказом СИБ N 6 от 07.02.2019, в силу 15.02.2019]
Приложение № 5
к Приказу директора Службы информации
и безопасности Республики Молдова
№ 39 от 23 августа 2018 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, субъектов и других групп, вовлеченных в деятельность по распространению
оружия массового уничтожения и подвергшихся ограничительным мерам,
принадлежащим Ирану, составленный в соответствии с резолюцией
2231 (2015) Совета безопасности Организации Объединенных Наций
A. Физические лица
1. FEREIDOUN ABBASI-DAVANI
2. AZIM AGHAJANI
3. ALI AKBAR AHMADIAN
4. BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR
5. AHMAD VAHID DASTJERDI
6. AHMAD DERAKHSHANDEH
7. MOHAMMAD ESLAMI
8. REZA-GHOLI ESMAELI
9. MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI
10. MOHAMMAD HEJAZI
11. MOHSEN HOJATI
12. MEHRDADA AKHLAGHI KETABACHI
13. NASER MALEKI
14. MOHAMMAD REZA NAQDI
15. MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI
16. MORTEZA REZAIE
17. MORTEZA SAFARI
18. YAHYA RAHIM SAFAVI
19. HOSEIN SALIMI
20. QASEM SOLEIMANI
21. ALI AKBAR TABATABAEI
22. MOHAMMAD REZA ZAHEDI
23. MOHAMMAD BAQER ZOLQADR
B. Субъекты и другие группы
1. 7TH OF TIR
2. ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.)
3. AMIN INDUSTRIAL COMPLEX
4. AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG)
5. ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG)
6. BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES
7. BEHINEH TRADING CO.
8. CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP
9. DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO)
10. DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC)
11. DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY (DICO)
12. ELECTRO SANAM COMPANY
13. ETTEHAD TECHNICAL GROUP
14. FAJR INDUSTRIAL GROUP
15. FARASAKHT INDUSTRIES
16. FARAYAND TECHNIQUE
17. FATER INSTITUTE
18. GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM
19. GHORB KARBALA
20. GHORB NOOH
21. HARA COMPANY
22. IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE
23. INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY
24. JOZA INDUSTRIAL CO.
25. KALA-ELECTRIC
26. KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY
27. KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS (KAA)
28. KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES
29. M. BABAIE INDUSTRIES
30. MAKIN
31. MALEK ASHTAR UNIVERSITY
32. MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT
33. MIZAN MACHINERY MANUFACTURING
34. NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY
35. OMRAN SAHEL
36. ORIENTAL OIL KISH
37. PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES
38. PARS AVIATION SERVICES COMPANY
39. PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION
40. QODS AERONAUTICS INDUSTRIES
41. RAH SAHEL
42. RAHAB ENGINEERING INSTITUTE
43. SABALAN COMPANY
44. SAD IMPORT EXPORT COMPANY
45. SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP)
46. SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY (SAPICO)
47. SAHEL CONSULTANT ENGINEERS
48. SANAM INDUSTRIAL GROUP
49. SEPANIR
50. SEPASAD ENGINEERING COMPANY
51. SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG)
52. SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG)
53. SHAHID KARRAZI INDUSTRIES
54. SHAHID SATTARI INDUSTRIES
55. SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI)
56. SHO′A′ AVIATION
57. SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG)
58. TIZ PARS
59. YA MAHDI INDUSTRIES GROUP
60. YAS AIR
61. YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI)
[Приложение № 5 введено Приказом СИБ N 6 от 07.02.2019, в силу 15.02.2019]