Приказ N 58 от 14.02.2019 об организации процесса администрирования имущества, добытого преступным путем (арестованного)

Приложение № 1

к Правилам об организации процесса

администрирования имущества добытого

преступным путем (арестованного)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ORDIN

ПРИКАЗ

mun.Chişinău

мун.Кишинэу

"____" ___________ 20__

О создании Аукционной комиссии

по продаже имущества добытого

преступным путем (арестованного)

при Государственной налоговой службе.

В соответствии со статьей 132³ части (10) Налогового кодекса и в целях исполнения пункта 20 Положения об оценке, администрировании и использовании добытого преступным путем имущества (арестованного), утвержденного Постановлением Правительства № 684 от 11.07.2018 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Аукционную Комиссию по продаже имущества добытого преступным путем (арестованного) при Государственной налоговой службе для администрирования имущества, предоставленного Агентством по возмещению имущества добытого преступным путем (арестованного), в соответствии с Решением № ___ из ___ (указать номер и дату решения Агентства) в следующем составе:

1) Фамилия, имя директора/ заместитель директора,

2) Фамилия, имя, подразделение ГНС,

3) Фамилия, имя, подразделение ГНС,

4) Фамилия, имя, подразделение ГНС,

5) Фамилия, имя, подразделение ГНС.

2. Председателем Аукционной комиссии по продаже имущества добытого преступным путем (арестованного) назначается г-н/г-жа фамилия, имя Директора/ заместитель директора ГНС.

3. Секретарем Аукционной комиссии по продаже имущества добытого преступным путем (арестованного) назначается г-н/г-жа фамилия, имя, подразделение ГНС.

4. Аукционная комиссия по продаже имущества добытого преступным путем (арестованного) осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об оценке, администрировании и использовании добытого преступным путем имущества (арестованного), утвержденного Постановлением Правительства № 684 от 11.07.2018 г. и с Приказом Государственной налоговой службы Об организации процесса администрирования имущества добытого преступным путем (арестованного) № ____ от_______________ г .

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагается на Председателя Аукционной комиссии.

6. Настоящий Приказ вступает в силу с даты его подписания.

7. Секретарь Аукционной комиссии по продаже имущества добытого преступным путем (арестованного) доводит данный приказ до сведения членов Аукционной комиссии.

Директор/ заместитель директора

Фамилия/имя

Приложение № 2

к Правилам об организации процесса

администрирования имущества добытого

преступным путем (арестованного)

Информационное сообщение о проведении аукциона

Государственная налоговая служба объявляет проведение публичного аукциона дата ________, час _____ в рамках Государственной налоговой службы на следующие товары:

1. _______________________________________________________________________

(спецификация товара, основные технико-экономические характеристики и их расположение)

2. Стоимость товара - ___________ лей.

3. Аукцион на повышение/на понижение______________.

4. Оплата приобретенного лота будет произведена перечислением на казначейский счет №___.

5. Ознакомиться с выставленным имуществом можно, подав заявку в канцелярию Государственной налоговой службы.

6. Заявка на участие подается в формате, предусмотренном Правилами об организации процесса администрирования имущества добытого преступным путем (арестованного), утвержденными Приказом ГНС №____ от _______ и содержит обязательную информацию относительно внесения авансового платежа.

7. Заявки на участие подаются в Государственную налоговую службу до даты ________, часа ______.

8. Участники вносят авансовый платеж в размере ___________ лей, что составляет 10% от первоначальной цены продажи имущества на казначейский счет №________________________________ ;

9. Для получения дополнительной информации, необходимо связаться с секретарем Аукционной комиссии по продаже имущества добытого преступным путем (арестованного) при ГНС, г-н/г-жа _____________, телефон _________, электронная почта ______________.

Приложение № 3

к Правилам об организации процесса

администрирования имущества добытого

преступным путем (арестованного)

ДЕКЛАРАЦИЯ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ

Настоящим, нижеподписавшийся _____________________________________________,

                            (фамилия, имя, отчество)

член Аукционной комиссии по продаже имущества добытого преступным путем (арестованного) при Государственной налоговой службе, занимающий должность_________________________,

                               (занимаемая должность)

подписываю под свою ответственность декларацию о беспристрастности, согласно которой обязуюсь безоговорочно соблюдать положения закона, касающиеся оценки имущества добытого преступным путем (арестованного) и связанных с ним в рамках проведения аукциона

______________________________________________________________________________________

(процедура продажи)

_____________________________________________, которой также подтверждаю, что:

(номер и дата)

а) не являюсь супругом/супругой, родственником или свойственником до третьей степени включительно, одному или нескольким лицам обвиняемым/подсудимым или одному или нескольким лицам, участвующим в аукционе;

б) в последние 3 года, не работал на основании индивидуального трудового договора или другого документа, подтверждающего трудовые отношения с одним из обвиняемых/подсудимых или с одним из участников аукциона, также не являлся членом совета директоров или любого другого руководящего органа или управления данных лиц;

c) не владею акциями или долями в уставном капитале обвиняемого/подсудимого или участника аукциона.

Дата______________

Подпись ___________________

Приложение № 4

к Правилам об организации процесса

администрирования имущества добытого

преступным путем (арестованного)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

участник:

Юридическое лицо:

______________________________________________________________________________

(название, юридический адрес, IDNO)

______________________________________________________________________________

регистрационное свидетельство № _____________________ от __________ 20____,

в лице представителя ____________________________________________________

документы, удостоверяющие личность _____________, серия ______, номер ______,

осуществляющего деятельность согласно ____________________________________.

(документы, подтверждающие полномочия)

Физическое лицо гражданин :

______________________________________________________________________________,

(имя, фамилия, место жительства, IDNP)

документы, удостоверяющие личность ___________, серия_____, номер _______,

Прошу участия в аукционе лота №________________________________________:

______________________________________________________________________________.

(полное наименование имущества, адрес)

Ознакомлен(а) с Информационным уведомлением о проведении аукциона, документацией, касающейся товара/товаров, физического состояния товара/ товаров и принимаю условия проведения аукциона, включая следующие:

1. Проинформирован и согласен с тем, что в аукционе может участвовать только лицо, подписавшее данное заявление.

2. Проинформирован и согласен с тем, что участник, подавший заявку на участие в аукционе вправе отозвать ее, отправив письменный запрос в Государственную налоговую службу. В этом случае уплаченный авансовый платеж будет возвращен, если заявка была подана не позднее чем за 3 дня до даты аукциона.

3. Проинформирован и согласен с тем, что авансовый платеж оплаченный победителем торгов будет включен в стоимость имущества, для покупки, которого был объявлен победитель аукциона, а авансовые платежи участников, непобедивших на аукционе будут возвращены в срок до трех дней с даты окончания аукциона.

4. Проинформирован о том, что договор купли-продажи присуждаемого имущества, будет подписан только после полной оплаты победителем аукциона стоимости присужденного имущества.

5. Проинформирован и согласен с тем, что предоплата не возвращается в случае, если:

- участник, согласившийся принять участие в аукционе, не явился (или опоздал) на аукцион либо отозвал заявку на участие менее чем за три дня до даты проведения аукциона или после начала аукциона;

- участник отказался подписать протокол аукциона;

- победитель аукциона не оплатил стоимость присужденного имущества в течение семи дней с момента подписания протокола о результатах аукциона;

- победитель аукциона отказался подписать договор купли-продажи.

6. В случае назначения победителем аукциона в отношении имущества, указанного в заявке, обязуюсь:

- подписать протокол о результатах аукциона;

- оплатить стоимость соответствующего имущества в течение 7 дней с момента подписания протокола о результатах аукциона;

- заключить (подписать) договор купли-продажи в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- нести расходы по заключению договора купли-продажи присужденного лота;

- обеспечить за свой счет регистрацию права собственности на имущество в соответствующем реестре на основании договора купли-продажию.

7. Проинформирован о том, что на день проведения аукциона, при вручении билета участника, Секретарь комиссии регистрирует присутствующих участников. Регистрация заканчивается за 10 минут до начала аукциона. Участники, опоздавшие на регистрацию не допускаются к торгам и считаются не явившимися на аукцион.

8. Проинформирован, что при участии в торгах нескольких товаров, вносится авансовый платеж для каждого из них.

9. Заявляю под собственную ответственность, что не являюсь лицом, зарегистрированным в юрисдикциях, не поддерживающих международные стандарты прозрачности, а также в странах, на которые распространяются санкции, эмбарго или аналогичные меры в отношении физических и юридических лиц, установленные международными специализированными организациями, согласно обязательствам принятым Республикой Молдова.

участник

______________________________________________________________________________

(Подпись)

Оплатил первоначальный взнос в размере ____________________ (___________) лей

дата ____________________

Приложение № 5

к Правилам об организации процесса

администрирования имущества добытого

преступным путем (арестованного)

БИЛЕТ УЧАСТНИКА № ____

Участник ______________________________________________________________________

(фамилия, имя/ полное название, домашний/ юридический адрес, IDNP/IDNO)

_________________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации № _______________________ от __________ 20____,

В лице своего представителя ______________________________________________,

документы, удостоверяющие личность _________, серия _______, номер _________,

действующего в соответствии с ____________________________________________

(документы, подтверждающие полномочия)

допущен к участию в аукционе по лоту № ____________________________________:

_________________________________________________________________________________

(полное название товара)

_________________________________________________________________________________

Секретарь _______________________________

(имя, фамилия)

___________________________

(подпись)

Приложение № 6

к Правилам об организации процесса

администрирования имущества добытого

преступным путем (арестованного)

ПРОТОКОЛ № _________

по итогам аукциона ____________________________

                                         (тип аукциона)

от___________________20___

1. Согласно протоколу аукциона № _________, лот № ___________________________

(полное обозначение партии)

2. Начальная цена лота ____________________________________________________.

(_____________________________________________________________________________)

(сумма цифрами и буквами)

3. Окончательная цена лота ________________________________________________

(__________________________________________________ ) ____________________ лей.

(сумма буквами и цифрами)

4. Регистрационный номер участника, победившего в торгах (покупатель) __________.

5. Полное имя/название покупателя лота

______________________________________________________________________________

6. Покупатель обязуется:

1) в течение 7 дней после подписания настоящего протокола оплатить сумму

(__________________________________________________ ) ____________________ лей.

(буквами и цифрами)

2) Подписать в течение 10 дней с момента подписания настоящего протокола после оплаты присужденного имущества, договор купли-продажи, заключенный с ГНС.

3) Оплатить все расходы, связанные с заключением и оформлением договора купли-продажи.

Председатель Аукционной комиссии

____________________

(подпись)

________________________

(имя, фамилия)

Члены Аукционной комиссии:

____________________

(подпись)

________________________

(имя, фамилия)

____________________

(подпись)

________________________

(имя, фамилия)

____________________

(подпись)

________________________

(имя, фамилия)

претендент

____________________

(подпись)

________________________

(имя, фамилия)

Покупатель / представитель

____________________

(подпись)

________________________ 

(имя, фамилия)

Приложение № 7

к Правилам об организации процесса

администрирования имущества

добытого преступным путем (арестованного)

ПРОТОКОЛ № __________

нулевого аукциона

от_________________20__     

1. Аукцион за лот __________________________________________________________.

(полное обозначение лота)

2. Начальная цена лота ____________________________________________________.

(__________________________________________________ ) ____________________ лей.

(сумма буквами и цифрами)

3. Аукцион объявляется недействительным по следующим причинам:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Председатель Аукционной комиссии

____________________

(подпись)

________________________

(имя, фамилия)

Члены Комиссии:

____________________

(подпись)

________________________

(имя, фамилия)

____________________

(подпись)

________________________

(имя, фамилия)

____________________

(подпись)

________________________

(имя, фамилия)

Аукционист

____________________

(подпись)

________________________

(имя, фамилия)

Приложение № 8

к Правилам об организации процесса

администрирования имущества добытого

преступным путем (арестованного)

ДОГОВОР

купли-продажи имущества

 Государственная налоговая служба, в лице Директора/Заместителя директора - имя/ фамилия, действующих на основании Положения об организации и функционировании Государственной налоговой службы, утвержденного Постановлением Правительства № 395 от 05.06.2017, именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и физическое/юридическое лицо

______________________________________________________________________________________

ф/к/IDNP_______________________ адрес______________________________________________,

руководитель/представитель__________________________________, IDNP__________________,

в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий договор.

I. Общие положения

1. Настоящий договор заключен в соответствии с Положением об оценке, администрированию и реализации имущества добытого преступным путем (арестованного), утвержденного Постановлением Правительства № 684 от 11.07.2018 и протокола по результатам аукциона № ____ от ______________.

2. Покупатель принял участие и выиграл аукцион на лот ________________________, именуемый в дальнейшем "Объект", который был продан во исполнение (наименование акта, изданного Агентством по возмещению имущества добытого преступным путем № ______ от __________.

3. Право собственности на Объект переходит к Покупателю в соответствии с гражданским законодательством.

II. Объект и его стоимость

4. Продавец продает, а Покупатель покупает, а именно:

1) лот №____________________________, расположенный в _______________.

2) Стоимость "Объекта" в соответствии с протоколом аукциона составляет ___________ лей и на момент подписания настоящего договора оплачена в полном объеме.

III. Права и обязанности сторон.

5. Продавец обязан передать договор Агентству по возмещению имущества добытого преступным путем в течение трех дней с момента подписания, в целях передачи Объекта Покупателю, а Покупатель обязан принять его.

6. Покупатель не будет предъявлять претензии относительно особенностей Объекта.

7. Риски утраты или повреждения Объекта несет принимающая сторона (Покупатель) после подписания с Агентством по возмещению имущества добытого преступным путем акта приема-передачи.

IV. Расторжение договора

8. Продавец и Покупатель могут заявить о расторжении договора в случае неисполнения его пунктов, либо в случае невыполнения одной из сторон договорных обязательств или отказа от выполнения договора в течение дополнительного срока, предоставленного другой стороной.

V. Заключительные положения

9. Расходы, связанные с нотариальным заверением и регистрацией настоящего договора, несет Покупатель.

10. Споры, возникающие в ходе заключения или исполнения договора, разрешаются сторонами мирным путем, а в случае когда невозможно достигнуть общего согласия, разрешаются компетентной судебной инстанцией в соответствии с законодательством Республики Молдова.

11. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах: первый экземпляр хранится у Продавца, второй - передается Покупателю, третий - нотариальному бюро, а четвертый - Агентству по возмещению имущества добытого преступным путем.

Юридические адреса и подписи Сторон

MD-2005, мун.Кишинев

Ул. Константин Тэнасе, нр.9

Телефон 022 82-33-53

ф/к 1006601001182

Контактная информация

IDNO/ IDNP

Директор/Заместитель директора ГНС

_________________________                   М.П.

(подпись)

Имя/ Фамилия

_____________________               М.П.

(подпись)