Соглашение от 14.12.2006 между Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

ДВУСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Соглашение

между Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Республики Молдова и Департаментом финансового мониторинга Комитета

государственного контроля Республики Беларусь о сотрудничестве в

сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

преступным путем, и финансированием терроризма

от  14.12.2006

 (в силу 14.12.2006) 

Опубликовано в официальном издании

"Tratate internaţionale", 2009 г., том 40, стр.92

* * *

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова и Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, именуемые в дальнейшем Сторонами,

исходя из взаимной заинтересованности в эффективном сотрудничестве друг с другом в сфере обмена информацией, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма,

будучи уверены, что сотрудничество при осуществлении преследования лиц, подозреваемых в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и преступной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, отвечает интересам обеих Сторон,

считая, что для достижения этих целей необходимо иметь надлежащие правовые условия,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют сотрудничество, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств.

Статья 2

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе обмен информацией на стадиях сбора, обработки и анализа, находящейся в их распоряжении, о деятельности, в отношении которой имеются подозрения, что она связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также о физических и юридических лицах, участвующих в осуществлении этой деятельности.

Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.

Статья 3

Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, может быть использована в целях выявления или расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, как они определяются национальным законодательством государств Сторон.

Информация, полученная от запрашиваемой Стороны, не будет разглашаться третьим лицам или использоваться в целях, не предусмотренных настоящим Соглашением, без предварительного разрешения запрашиваемой Стороны.

Статья 4

Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на неё распространяется режим защиты, аналогичный предусмотренному законодательством государства запрашивающей Стороны для подобной информации из национальных источников.

Статья 5

Стороны совместно определяют порядок сотрудничества, в том числе обмена информацией, в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.

Статья 6

Сотрудничество и информационный обмен между Сторонами будут осуществляться на русском языке.

Статья 7

Стороны не обязаны предоставлять запрашиваемую информацию в случае, если по фактам, которые определены в запросе, уже ведется досудебное или судебное следствие в государстве запрашиваемой Стороны.

Стороны отказывают в предоставлении информации в случае, если предоставление информации может нанести ущерб суверенитету, безопасности,  общественному порядку  или другим существенным национальным интересам либо противоречит законодательству государства запрашиваемой Стороны.

Статья 8

Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься в любое время по взаимному согласию Сторон и оформляются отдельными протоколами, которые являются неотъемлемой частью этого Соглашения.

Все споры относительно толкования и (или) применения положений настоящего Соглашения разрешаются путем переговоров между Сторонами.

Статья 9

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания.

Действие настоящего Соглашения прекращается через шесть месяцев с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Совершено 14 декабря 2006 года в г.Москва, в двух экземплярах, каждый на молдавском и русском языках, причем все тексты являются аутентичными.

В случае возникновения разногласий относительно толкования и (или) применения положений настоящего Соглашения преимущество будет иметь текст на русском языке.