112/12.09.2018 Dispoziţie cu privire la crearea Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2019-2023

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

D I S P O Z I Ţ I E

cu privire la crearea Grupului de lucru pentru elaborarea

Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării

 banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2019-2023

nr. 112-d  din  12.09.2018

 (în vigoare 14.09.2018) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 347-357 art. 948 din 14.09.2018

* * *

În scopul elaborării Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2019-2023, precum şi al rеаlizării angajamentelor asumate fаţă de partenerii ехtеrni de dezvoltare, Guvernul

DISPUNE:

1. Se instituie Grupul de lucru format din reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor conform anexei.

2. Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor indicate în anexă vor desemna, în termen de 5 zile, cîte un reprezentant permanent şi unul supleant, responsabili la nivel instituţional de elaborarea documentelor de politici în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

3. Se acceptă propunerea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor privind desemnarea acestuia în calitate de coordonator al Grupului de lucru.

4. Grupul de lucru:

1) va analiza situaţia curentă în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;

2) va elabora propuneri pentru a fi incluse în proiectul Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2019-2023;

3) va antrena în activitatea sa, după caz, alte autorităţi, instituţii, specialişti, experţi locali şi internaţionali în domeniu;

4) va formula propuneri de modificare a cadrului normativ naţional în vederea ajustării acestuia la standardele internaţionale, care vor fi incluse în proiectul Strategiei menţionate.

5. Membrii Grupului de lucru, în limitele competenţelor:

1) vor prezenta, în termenele şi în forma stabilite de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, informaţia necesară formulării concluziilor pe marginea proiectului Strategiei nominalizate;

2) vor participa la şedinţele de lucru privind elaborarea proiectului Strategiei menţionate.

6. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în baza propunerilor înaintate de către Grupul de lucru, va definitiva, pînă la 31 decembrie 2018, proiectul Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2019-2023 şi îl va prezenta spre examinare, conform legislaţiei în vigoare.

7. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

Anexă

la Dispoziţia Guvernului

 nr.112-d/2018

LISTA

autorităţilor şi instituţiilor reprezentate în Grupul de lucru

pentru elaborarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere

a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2019-2023

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Centrul Naţional Anticorupţie

Procuratura Generală

Banca Naţională a Moldovei

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Ministerul Afacerilor Interne

Serviciul de Informaţii şi Securitate

Serviciul Vamal

Ministerul Finanţelor

Agenţia Servicii Publice

Serviciul Fiscal de Stat

Ministerul Justiţiei

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Biroul Naţional de Statistică

Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării

Camera Notarială

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova

Consiliul de supraveghere publică a auditului