112/12.09.2018 Распоряжение о создании рабочей группы в целях разработки Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2019-2023 годы

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о создании рабочей группы в целях разработки Национальной

стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег

и финансированием терроризма на 2019-2023 годы

№ 112-р  от  12.09.2018

 (в силу 14.09.2018) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 347-357 ст. 948 от 14.09.2018

* * *

В целях разработки Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2019-2023 годы, а также для выполнения обязательств, принятых перед внешними партнерами по развитию, Правительство

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1. Создать рабочую группу, состоящую из представителей органов и учреждений, согласно приложению.

2. Руководителям органов и учреждений, перечисленных в приложении, в 5-дневный срок назначить по одному представителю и по одному заместителю, отвечающих на институциональном уровне за разработку документов политик в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

3. Принять предложение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о ее назначении координатором рабочей группы.

4. Рабочей группе:

1) проанализировать текущую ситуацию в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

2) разработать предложения для включения в проект Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2019-2023 годы;

3) привлекать, при необходимости, к своей работе другие органы, учреждения, специалистов, местных и международных экспертов в этой области;

4) сформулировать предложения по изменению национальной нормативной базы с целью ее приведения в соответствие с международными стандартами, которые будут включены в проект указанной Стратегии.

5. Членам рабочей группы в пределах своих компетенций:

1) представлять в определенные сроки и в форме, установленной Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, информацию, необходимую для формулирования выводов в отношении проекта данной Стратегии;

2) принимать участие в рабочих заседаниях по разработке проекта указанной Стратегии.

6. Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, на основании предложений, представленных рабочей группой, доработать до 31 декабря 2018 года проект Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2019-2023 годы и представить его на рассмотрение в соответствии с действующим законодательством.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Приложение

к Распоряжению Правительства № 112-р/2018

СПИСОК

органов и учреждений, представленных в рабочей группе

по разработке Национальной стратегии по предотвращению и

борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

на 2019-2023 годы

Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

Министерство иностранных дел и европейской интеграции

Национальный центр по борьбе с коррупцией

Генеральная прокуратура

Национальный банк Молдовы

Национальная комиссия по финансовому рынку

Министерство внутренних дел

Служба информации и безопасности

Таможенная служба

Министерство финансов

Агентство государственных услуг

Государственная налоговая служба

Министерство юстиции

Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий

Национальное бюро статистики

Государственная пробирная палата

Нотариальная палата

Союз адвокатов Республики Молдова

Совет по публичному надзору за аудитом