1131/15.12.2010 Hotărîre cu privire la unele măsuri de intensificare a activităţii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E

cu privire la unele măsuri de intensificare a activităţii de prevenire

şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului

nr. 1131  din  15.12.2010

 (în vigoare 17.12.2010) 

Monitorul Oficial nr.247-251 art.1246 din 17.12.2010

* * *

Abrogat: 29.07.2011

Hotărîrea Guvernului nr.565 din 25.07.2011

În scopul asigurării implementării în continuare a angajamentelor asumate de Republica Moldova prin ratificarea Convenţiei Consiliului Europei cu privire la spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului, a celor 40 de recomandări şi 9 recomandări speciale ale FATF (Financial Action Task Force), a recomandărilor MONEYVAL şi a altor organizaţii internaţionale de profil, şi în vederea intensificării luptei cu fenomenele spălării banilor, finanţării terorismului, precum şi protejării sistemului financiar autohton, bancar şi nebancar, de riscurile pe care le implică aceste fenomene pentru securitatea economico-financiară a statului, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Entităţile raportoare, în sensul art.4 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului sînt obligate să informeze imediat Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei despre orice activitate sau tranzacţie suspectă, în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată. Datele privind tranzacţia suspectă vor fi reflectate într-un formular special, care va fi remis Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în cel mult 24 de ore.

2. Tranzacţiile realizate sau în proces de realizare printr-o operaţiune cu o valoare ce depăşeşte 500 de mii de lei, precum şi cele realizate prin mai multe operaţiuni, în decursul a 30 de zile calendaristice, în valoarea menţionată, vor fi reflectate de către entităţile raportoare în formularul special, care urmează a fi remis Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei cel tîrziu la data de 15 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.

3. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor, se împuterniceşte cu dreptul:

1) de a suspenda operaţiunile persoanelor juridice, precum şi ale persoanelor fizice subiecte ale activităţii de întreprinzător, pe conturi în bănci şi în alte instituţii financiare şi să sechestreze mijloacele băneşti, bunurile materiale, datoriile debitoare şi alte active ale acestor persoane în cazul depistării unor fapte de activitate economică ilicită, neonorării obligaţiilor faţă de buget sau să sisteze executarea operaţiunilor financiare limitate sau suspecte;

2) de a sechestra şi/ori de a ridica de la persoanele juridice, precum şi de la persoanele fizice subiecte ale activităţii de întreprinzător, bunurile materiale, inclusiv mijloacele de transport, în cazul:

- lipsei, la momentul transportării, păstrării ori comercializării, a documentelor ce confirmă provenienţa lor legală;

- păstrării de bunuri neînregistrate în documentele contabile sau păstrării lor în locuri nedeclarate autorităţii fiscale.

4. Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor vor acorda, în limitele competenţei, suportul necesar Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în procesul de realizare a prevederilor prezentei hotărîri.

5. Se recomandă Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi Serviciului de Informaţii şi Securitate să acorde suportul necesar Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în asigurarea realizării prevederilor prezentei hotărîri.

6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, care va prezenta lunar Guvernului rapoarte privind mersul realizării prezentei hotărîri.