Постановление № 1131 от 15.12.2010

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о некоторых мерах по укреплению деятельности по

предупреждению и борьбе с отмыванием денег

и финансированием терроризма

N 1131  от  15.12.2010

 (в силу 17.12.2010) 

Мониторул Офичиал N 247-251 ст.1246 от 17.12.2010

* * *

Утратил силу: 29.07.2011

Постановление Правительства N 565 от 25.07.2011

В целях обеспечения внедрения в дальнейшем взятых Республикой Молдова обязательств посредством ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании денег, выявлении, аресте и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности, 40 рекомендаций и 9 специальных рекомендаций FATF (Financial Actiоn Task Fоrce), рекомендаций MОNEYVAL и других международных отраслевых организаций и для укрепления деятельности по предупреждению и борьбе с такими явлениями, как отмывание денег, финансирование терроризма, а также для защиты внутренней банковской и небанковской финансовой системы от рисков, связанных с этими явлениями, для экономической и финансовой безопасности государства Правительство

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчетные единицы в значении статьи 4 Закона № 190-XVI от 26 июля 2007 года о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обязаны незамедлительно информировать Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией о любой сомнительной деятельности или операции, находящейся в процессе подготовки, совершения или уже совершенной. Данные о сомнительных операциях будут отражены в специальном формуляре, который передается Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в срок, не превышающий 24 часов.

2. Операции, совершенные или совершающиеся в один этап в объеме свыше 500 тысяч леев, а также совершенные в несколько этапов в указанном объеме в течение 30 календарных дней, будут отражаться в специальном формуляре, который передается Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

3. Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией для выполнения возложенных на него задач и обязанностей уполномочивается правом:

1) приостанавливать операции юридических лиц и физических лиц, являющихся субъектами предпринимательства, по счетам в банках и других финансовых учреждениях и налагать арест на денежные средства, материальные ценности, дебиторскую задолженность и другие активы указанных лиц в случаях выявления фактов осуществления незаконной экономической деятельности, уклонения от внесения платежей в бюджет либо приостанавливать совершение ограниченных или сомнительных финансовых операций;

2) налагать арест и/или изымать у юридических лиц и физических лиц, являющихся субъектами предпринимательства, материальные ценности, в том числе транспортные средства, в случаях:

- отсутствия в момент транспортировки, хранения или реализации документов, подтверждающих законность их происхождения;

- хранения незарегистрированных в бухгалтерских документах материальных ценностей или их хранения в местах, не заявленных налоговому органу.

4. Министерству юстиции, Министерству финансов и Министерству информационных технологий и связи оказывать, в пределах своих полномочий, необходимое содействие Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в процессе реализации положений настоящего постановления.

5. Рекомендовать Национальному банку Молдовы, Национальной комиссии по финансовому рынку и Службе информации и безопасности оказывать необходимое содействие Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в процессе обеспечения реализации положений настоящего Постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, который обязан ежемесячно представлять Правительству отчет о реализации мер настоящего Постановления.