Hotărâre nr. 143 din 17.10.2019

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E

cu privire la  Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor

circumstanţelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova

şi investigării fraudei bancare

nr. 143  din  17.10.2019

 (în vigoare 01.11.2019) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 320-325 art. 469 din 01.11.2019

* * *

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. – Se ia act de Raportul, inclusiv concluziile, Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanţelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova şi investigării fraudei bancare.

Art.2. – Se recomandă Preşedintelui Parlamentului constatarea eventualelor circumstanţe ce ar permite iniţierea procedurii de revocare din funcţie a viceguvernatorilor Băncii Naţionale a Moldovei Ion Sturzu şi Aureliu Cincilei.

Art.3. – Guvernul şi Banca Naţională a Moldovei, în termen de 60 de zile:

a) vor examina oportunitatea desecretizării şi publicării tuturor materialelor legate de devalizarea sistemului bancar, în măsura în care această desecretizare nu va prejudicia mersul anchetei;

b) vor iniţia semnarea acordurilor cu toate ţările zone off-shore privind schimbul de informaţii fiscale;

c) vor examina oportunitatea revizuirii Legii nr.235/2016 privind emisiunea obligaţiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 şi nr.101 din 1 aprilie 2015.

Art.4. – Până la data de 1 aprilie 2020, Banca Naţională a Moldovei va prezenta un raport privind legalitatea acordării, în perioada 2014–2015, a creditelor de urgenţă, asigurate cu garanţii de stat, pentru Banca de Economii S.A., B.C. “UNIBANK” S.A. şi B.C. “BANCA SOCIALĂ” S.A., precum şi privind modalitatea de repartizare şi de utilizare a mijloacelor băneşti respective.

[Art.4 în redacţia Hot.Parl. nr.50 din 12.03.2020, în vigoare 12.03.2020]

Art.5. – Se solicită Procuraturii Generale:

a) examinarea cauzelor stagnării, admisă de către Procuratura Anticorupţie în perioada 2015–2019, în procedurile de investigare a procesului de devalizare a sistemului bancar;

b) intensificarea colaborării cu serviciile speciale ale altor ţări în vederea investigării fraudei bancare şi recuperării mijloacelor sustrase, în special cu FBI;

c) prezentarea către Parlament, în termen de 30 de zile, a unui raport privind investigarea devalizării sistemului bancar.

Art.6. – Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanţelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova şi investigării fraudei bancare se remite spre informare Guvernului, Băncii Naţionale a Moldovei, Procuraturii Generale, Centrului Naţional Anticorupţie şi Serviciului de Informaţii şi Securitate.

Art.7. – Controlul asupra executării prevederilor art.3 şi 4 din prezenta hotărâre va fi exercitat de Comisia economie, buget şi finanţe.

Art.8. – Controlul asupra executării prevederilor art.5 din prezenta hotărâre va fi exercitat de Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică.

Art.9. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.