Постановление № 143 от 17.10.2019

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об Отчете Следственной комиссии по выяснению всех обстоятельств

хищений из банковской системы Республики Молдова и

расследованию банковского мошенничества

№ 143  от  17.10.2019

 (в силу 01.11.2019) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 320-325 ст. 469 от 01.11.2019

* * *

Парламент принимает настоящее постановление.

Ст.1. – Принять к сведению Отчет, в том числе заключения, Следственной комиссии по выяснению всех обстоятельств хищений из банковской системы Республики Молдова и расследованию банковского мошенничества.

Ст.2. – Рекомендовать Председателю Парламента установить, при каких условиях возможно инициирование процедуры отзыва с должности вице-президентов Национального банка Молдовы Иона Стурзу и Аурелиу Чинчлей.

Ст.3. – Правительству и Национальному банку Молдовы в 60-дневный срок:

a) рассмотреть возможность рассекречивания и опубликования всех материалов, связанных с хищениями из банковской системы, в той мере, в какой такое рассекречивание не нанесет ущерба ходу расследования;

b) инициировать подписание соглашений со всеми странами–оффшорными зонами об обмене налоговой информацией;

c) рассмотреть целесообразность пересмотра Закона № 235/2016 о выпуске государственных облигаций во исполнение Министерством финансов платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий № 807 от 17 ноября 2014 г. и № 101 от 1 апреля 2015 г.

Ст.4. – Национальному банку Молдовы до 1 апреля 2020 года представить отчет о законности предоставления в период 2014–2015 годов срочных кредитов, обеспеченных государственной гарантией, банку «Banca de Economii» S.A., коммерческому банку «UNIBANK» S.A. и коммерческому банку «BANCA SOCIALĂ» S.A., а также о порядке распределения и использования соответствующих денежных средств.

[Ст.4 в редакции Пост. Парл. N 50 от 12.03.2020, в силу 12.03.2020]

Ст.5. – Потребовать от Генеральной прокуратуры:

a) изучить причины стагнации, допущенной Антикоррупционной прокуратурой в период 2015–2019 годов в процедурах расследования хищений из банковской системы;

b) активизировать сотрудничество со спецслужбами других стран с целью расследования банковского мошенничества и возврата похищенных средств, в частности с ФБР;

c) представить Парламенту в 30-дневный срок отчет о расследовании хищений из банковской системы.

Ст.6. – Направить Отчет Следственной комиссии по выяснению всех обстоятельств хищений из банковской системы Республики Молдова и расследованию банковского мошенничества для сведения Правительству, Национальному банку Молдовы, Генеральной прокуратуре, Национальному центру по борьбе с коррупцией и Службе информации и безопасности.

Ст.7. – Контроль за выполнением положений статей 3 и 4 настоящего постановления осуществляется Комиссией по экономике, бюджету и финансам.

Ст.8. – Контроль за выполнением положений статьи 5 настоящего постановления осуществляется Комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

Ст.9. – Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.