Lege nr. 150 din 28.10.2021

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru modificarea Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat

a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali

nr. 150  din  28.10.2021

 (în vigoare 05.12.2021) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 266-272 art. 345 din 05.11.2021

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184–187, art.711), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

"f) informaţia despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului."

2. La articolul 11, alineatul (4) se completează cu textul ", numele şi prenumele beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, ţara de reşedinţă a acestuia/acestora".

3. La articolul 33, alineatul (1) se completează cu litera i³) cu următorul cuprins:

"i³) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon ale beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;".

4. La articolul 34¹, alineatul (2) se completează cu textul ", de asemenea conţine date privind numele, prenumele, ţara de reşedinţă ale beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi ai persoanei juridice şi ai întreprinzătorului individual".

5. Articolul 36 alineatul (2):

la litera a), după textul "şi a întreprinzătorilor individuali," se introduce textul "precum şi informaţia despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai acestora,";

litera b) se completează cu textul " , de asemenea verifică identitatea beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi ai persoanei juridice şi ai întreprinzătorului individual".

Art.II. – Guvernul, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.