Закон № 150 от 28.10.2021

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений в Закон о государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 220/2007

№ 150  от  28.10.2021

 (в силу 05.12.2021) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 266-272 ст. 345 от 05.11.2021

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – В Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 220/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 184–187, ст.711), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (1) статьи 7 дополнить пунктом f) следующего содержания:

"f) информация о выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках в соответствии с Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017.".

2. Часть (4) статьи 11 дополнить словами ", фамилию и имя выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников, его/их страну пребывания.".

3. Часть (1) статьи 33 дополнить пунктом i³) следующего содержания:

"i³) фамилия, имя, персональный идентификационный номер (IDNP), место жительства, телефон выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников, определенных в Законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017;".

4. Часть (2) статьи 34¹ дополнить словами ", фамилию, имя, страну пребывания выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников юридического лица и индивидуального предпринимателя.".

5. В части (2) статьи 36:

в пункте а) после слов "и индивидуальных предпринимателей," дополнить словами "и информацию о их выгодоприобретающем собственнике/выгодоприобретающих собственниках,";

пункт b) дополнить словами ", проверяет личность выгодоприобретающего собственника/выгодоприобретающих собственников юридического лица и индивидуального предпринимателя;".

Ст.II. – Правительству Республики Молдова в месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с ним.