Lege nr. 190 din 21.07.2022

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru modificarea unor acte normative

nr. 190  din  21.07.2022

 (în vigoare 05.08.2022) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 246-250 art. 476 din 05.08.2022

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune art.4, 5 şi 6 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 127 din 29 aprilie 2014.

Art.I. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 106¹:

alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

"(1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele indicate la art.106, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea infracţiunilor prevăzute la art.158, 165, 168, 186–189, 191, 192, 206, 208¹, 208², 214¹, 217–217⁴, 218–220, 236–240, 242¹, 242², 243, 248–253, 256, 260³, 260⁴, 260⁶, 279, 280, 283, 284, 289, 290, 292, 302, 324–328, 330², 332–335¹, 352¹ şi 361, dacă fapta a fost comisă din interes material.

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată în ultimii 5 ani înainte de săvârşirea infracţiunii depăşeşte cu mai mult de 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern, veniturile dobândite licit de aceasta. Dacă este comisă o infracţiune continuă, este luată în considerare şi perioada până la sfârşitul activităţii infracţionale;

b) instanţa de judecată îşi formează convingerea că bunurile respective pot proveni din activităţi ilicite. Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe diferenţa dintre veniturile dobândite licit şi valoarea bunurilor dobândite în aceeaşi perioadă;

c) au fost săvârşite infracţiunile indicate la alin.(1) pentru care legea prevede o pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen mai mare de 4 ani."

articolul se completează cu alineatele (2¹) şi (6¹) cu următorul cuprins:

"(2¹) Confiscarea extinsă poate fi dispusă şi asupra bunurilor transferate fictiv către terţi, dobânditori de rea-credinţă, precum şi în cazul terţilor care ştiau sau ar fi trebuit să ştie că scopul transferului a fost evitarea confiscării."

"(6¹) Dacă persoana condamnată deţine bani, aceştia vor fi confiscaţi în mod prioritar. Dacă banii deţinuţi nu sunt suficienţi, se confiscă celelalte bunuri."

2. La articolul 132¹, după textul "art.106," se introduce textul "106¹,".

Art.II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248–251, art.699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 296 se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

"(2¹) În cazul infracţiunilor menţionate la art.106¹ din Codul penal nr.985/2002, rechizitoriul trebuie să includă informaţii despre confiscarea extinsă."

2. La articolul 385, alineatul (1) se completează cu punctul 13¹) cu următorul cuprins:

"13¹) dacă urmează să fie aplicată confiscarea extinsă;".

3. La articolul 397, punctul 2) va avea următorul cuprins:

"2) hotărârea cu privire la confiscarea specială şi confiscarea extinsă;".

Art.III. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214–220, art.704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 174 alineatul (5), după cuvintele "confiscarea specială" se introduc cuvintele "şi confiscarea extinsă".

2. Articolul 293:

denumirea articolului va avea următorul cuprins:

"Articolul 293. Confiscarea";

la alineatul (1), după cuvântul "acestora" se introduce textul "ori a altor bunuri în temeiul art.106¹ din Codul penal nr.985/2002".

Art.IV. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.