Закон № 190 от 21.07.2022

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений в некоторые нормативные акты

№ 190  от  21.07.2022

 (в силу 05.08.2022) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 246-250 ст. 476 от 05.08.2022

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон перелагает статьи 4, 5 и 6 Директивы 2014/42/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 апреля 2014 года о замораживании и конфискации средств совершения преступлений и доходов от преступлений, совершенных в Европейском Союзе, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 127 от 29 апреля 2014 года.

Ст.I. – В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72–74, ст.195), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 106¹:

части (1) и (2) изложить в следующей редакции:

"(1) Конфискации подлежит и иное, нежели указанное в статье 106, имущество в случае, когда лицо осуждено за совершение преступлений, предусмотренных статьями 158, 165, 168, 186–189, 191, 192, 206, 208¹, 208², 214¹, 217–217⁴, 218–220, 236–240, 242¹, 242², 243, 248–253, 256, 260³, 260⁴, 260⁶, 279, 280, 283, 284, 289, 290, 292, 302, 324–328, 330², 332–335¹, 352¹ и 361, если деяние совершено из корыстных побуждений.

(2) Расширенная конфискация применяется в случае совокупного наличия следующих условий:

a) стоимость имущества, полученного осужденным в течение предшествующих 5 лет до совершения преступления, превышает более чем на 20 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, законно полученные им доходы. Если совершается непрерывное преступление, учитывается также период до окончания преступной деятельности;

b) судебная инстанция формирует свое убеждение, что соответствующее имущество может происходить от незаконной деятельности. Убеждение судебной инстанции может основываться в том числе на разнице между законно полученными доходами и стоимостью имущества лица, приобретенного в тот же период;

с) были совершены преступления, указанные в части (1), за которые закон предусматривает в качестве максимального наказание в виде лишения свободы на срок более 4 лет.";

дополнить статью частями (2¹) и (6¹) следующего содержания:

"(2¹) Расширенная конфискация может также применяться к имуществу, фиктивно переданному третьим лицам – недобросовестным приобретателям, а также третьим лицам, которые знали или должны были знать, что целью передачи было предотвращение конфискации.";

"(6¹) Если осужденный владеет деньгами, таковые конфискуются в первоочередном порядке. Если имеющихся денег недостаточно, конфискуется другое имущество.".

2. Статью 132¹ после цифр "106," дополнить цифрами "106¹,".

Ст.II. – В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова № 122/2003 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 248–251, ст.699), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 296 дополнить частью (2¹) следующего содержания:

"(2¹) В случае преступлений, предусмотренных статьей 106¹ Уголовного кодекса № 985/2002, обвинительное заключение должно содержать сведения о расширенной конфискации.".

2. Часть (1) статьи 385 дополнить пунктом 13¹) следующего содержания:

"13¹) следует ли применить расширенную конфискацию;".

3. Пункт 2) статьи 397 изложить в следующей редакции:

"2) решение по вопросу о специальной конфискации и о расширенной конфискации;".

Ст.III. – В Исполнительный кодекс Республики Молдова № 443/2004 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 214–220, ст.704), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (5) статьи 174 после слов "специальной конфискации" дополнить словами "и о расширенной конфискации".

2. В статье 293:

наименование статьи изложить в следующей редакции:

"Статья 293. Конфискация";

в части (1) слова "эквивалента имущества," заменить словами "эквивалента этого имущества или другого имущества в соответствии со статьей 106¹ Уголовного кодекса № 985/2002,".

Ст. IV. – Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.