– transpune parţial art.1, art.2, art.3 alin.(1), art.4 alin.(1) şi (2), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1) şi (2), art.8 alin.(1) şi (2), art.12 alin.(2), (3) şi (5), art.15, art.16 alin.(1), art.21 alin.(2) şi art.27 din Regulamentul (UE) 2021/821 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenţei tehnice, tranzitului şi transferului de produse cu dublă utilizare (reformare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 206 din 11 iunie 2021, aşa cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul delegat (UE) 2023/2616 al Comisiei din 15 septembrie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/821 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista produselor cu dublă utilizare;

– aliniază cadrul normativ naţional la Poziţia comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie şi echipament militar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 335 din 13 decembrie 2008, aşa cum a fost modificată ultima dată prin Decizia (PESC) 2019/1560 a Consiliului din 16 septembrie 2019.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi subiecţii prezentei legi

(1) Prezenta lege reglementează criteriile şi regimul de control al comerţului cu mărfuri strategice, stabileşte cadrul normativ general privind activitatea de comerţ cu mărfuri strategice, determină competenţa autorităţilor publice în domeniul controlului comerţului cu mărfuri strategice în scopul asigurării securităţii naţionale a Republicii Moldova, al promovării politicii externe a ţării şi al participării la eforturile internaţionale privind controlul comerţului cu mărfuri strategice.

(2) Subiecţii prezentei legi sunt:

a) Comisia naţională de control al comerţului cu mărfuri strategice (în continuare – Comisie). Informaţiile despre activitatea Comisiei sunt informaţii cu accesibilitate limitată;

b) autorităţile competente în domeniul comerţului cu mărfuri strategice;

c) persoanele care desfăşoară comerţ cu mărfuri strategice.

Articolul 2. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:

1) act conex – act emis în vederea facilitării comerţului cu mărfuri strategice:

a) certificat internaţional de import – document care conţine confirmarea autorităţii emitente prin care aceasta atestă că importatorul se obligă să importe mărfuri strategice în Republica Moldova până la valoarea şi cantitatea indicate în certificatul în cauză şi să nu reexporte mărfurile respective către o altă destinaţie fără acordul scris al autorităţii emitente;

b) certificat de verificare a livrării – document care conţine confirmarea autorităţii emitente prin care aceasta atestă că mărfurile strategice controlate au fost importate în Republica Moldova în valoarea şi cantitatea indicate în certificatul în cauză;

c) certificatul utilizatorului final – document care conţine confirmarea autorităţii emitente, în baza declaraţiei utilizatorului final, prin care aceasta atestă că utilizatorul final se obligă să utilizeze mărfurile strategice importate până la valoarea şi cantitatea indicate în certificatul în cauză, să nu reexporte mărfurile respective către o altă destinaţie, să nu transfere mărfurile strategice pe teritoriul ţării şi să nu direcţioneze mărfurile strategice către o altă utilizare finală fără acordul scris al autorităţii emitente;

d) notificare – document eliberat de autoritatea emitentă pentru mărfurile ce nu se regăsesc în listele mărfurilor strategice supuse controlului, aprobate de către Guvern, pentru a fi prezentat Serviciului Vamal;

2) armă de distrugere în masă – armă chimică, bacteriologică (biologică), radiologică, nucleară;

3) asistenţă tehnică – orice suport tehnic legat de reparare, dezvoltare, fabricare, montare, testare, întreţinere, precum şi orice alte servicii tehnice sub formă de instruire, consiliere, formare, transmitere de cunoştinţe practice ori competenţe profesionale, sau servicii de consultanţă, oferite inclusiv prin mijloace electronice şi prin telefon, sau orice alte forme de asistenţă tehnică acordată pe cale verbală;

4) autoritate emitentă – autoritate competentă de eliberarea autorizaţiilor pentru comerţ cu mărfuri strategice, stabilită de către Guvern;

5) autorizaţie generală naţională – autorizaţie acordată pentru desfăşurarea comerţului cu mărfuri strategice cu anumite ţări şi care este disponibilă pentru toţi utilizatorii din Republica Moldova care îndeplinesc condiţiile şi cerinţele indicate în autorizaţia respectivă;

6) autorizaţie globală – autorizaţie acordată unui solicitant în ceea ce priveşte un anumit tip sau o anumită categorie de mărfuri strategice pentru desfăşurarea comerţului cu mărfurile strategice cu unul sau mai mulţi utilizatori finali şi/sau în una ori mai multe ţări străine;

7) autorizaţie individuală – autorizaţie acordată unui solicitant pentru desfăşurarea comerţului cu mărfuri strategice cu un utilizator final sau destinatar dintr-o altă ţară, care se referă la comerţul cu una sau mai multe mărfuri strategice;

8) certificare – operaţiune prin care se stabileşte credibilitatea unui destinatar;

9) comerţ cu mărfuri strategice – activitate de export, de import, de tranzit (inclusiv de transbordare) al unor mărfuri strategice şi/sau de furnizare de servicii aferente, precum intermedierea, acordarea asistenţei tehnice şi transportarea;

10) declaraţie vamală – act, astfel cum este definit la art.5 pct.16) din Codul vamal nr.95/2021;

11) destinatar – prima persoană către care sunt expediate mărfurile strategice. În cazul în care mărfurile strategice rămân la destinatar, acesta este considerat utilizatorul final al mărfurilor respective;

12) destinaţie – ţara către care sunt expediate mărfurile strategice;

13) embargo de arme – embargo de arme instituit printr-o decizie sau o poziţie comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene sau printr-o decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa ori un embargo de arme impus printr-o rezoluţie obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite;

14) export:

a) regim de export, în sensul art.334 din Codul vamal nr.95/2021;

b) reexport, în sensul art.335 din Codul vamal nr.95/2021;

c) regim de perfecţionare pasivă, în sensul art.329 din Codul vamal nr.95/2021;

d) transmitere de produse software sau de tehnologii prin mijloace electronice de comunicaţie, inclusiv prin fax, telefon, poştă electronică sau prin orice alte mijloace electronice, spre o destinaţie din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, cuprinzând punerea la dispoziţie în format electronic a unor astfel de produse software şi tehnologii pentru persoane fizice sau juridice ori pentru parteneriate din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. Sub incidenţa prezentei litere cade, de asemenea, transmiterea verbală de tehnologii, în situaţia în care tehnologia este descrisă printr-un mijloc de comunicare vocală;

15) exportator:

a) persoană care, în momentul în care este acceptată declaraţia vamală, declaraţia de reexport sau notificarea sumară de ieşire, este titularul contractului de export încheiat cu destinatarul din ţara străină şi are competenţa de a decide asupra transmiterii produselor în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. În cazul în care nu a fost încheiat niciun contract de export sau în cazul în care titularul contractului nu acţionează în nume propriu, prin exportator se înţelege persoana care are competenţa de a decide asupra transmiterii produselor în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova;

b) persoană care decide transmiterea de produse software sau de tehnologii prin mijloace electronice de comunicaţie, inclusiv prin fax, telefon, poştă electronică sau prin orice alte mijloace electronice, către o destinaţie din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova sau punerea la dispoziţia unor persoane fizice sau juridice ori a unor parteneriate din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, în format electronic, a unor astfel de produse software şi tehnologii. În situaţia în care, în temeiul unui contract în baza căruia se efectuează exportul, de dreptul de a dispune de produsul cu dublă utilizare beneficiază o persoană rezidentă sau stabilită în afara Republicii Moldova, se consideră exportator partea contractantă rezidentă sau stabilită pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

c) în cazul în care nu sunt aplicabile prevederile lit.a) sau b) – persoană fizică care transportă mărfurile strategice pentru export, dacă mărfurile strategice în cauză sunt transportate în bagajele personale ale persoanei respective, în sensul art.5 pct.24) lit.a) din Codul vamal nr.95/2021;

16) furnizor de asistenţă tehnică:

a) persoană care acordă asistenţă tehnică de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova către teritoriul altei ţări;

b) persoană care acordă asistenţă tehnică pe teritoriul altei ţări;

c) persoană care acordă asistenţă tehnică unui rezident al altei ţări şi care se află temporar pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

17) import – introducere a unor mărfuri strategice pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din altă ţară, inclusiv transmitere de software sau de tehnologii prin mijloace intangibile;

18) importator – persoană din Republica Moldova care primeşte mărfurile strategice din altă ţară pe teritoriul Republicii Moldova;

19) intermediar – persoană care furnizează servicii de intermediere în desfăşurarea comerţului cu mărfuri strategice de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova către teritoriul altei ţări;

20) înregistrare – operaţiune de confirmare a îndeplinirii de către solicitant a prevederilor legislaţiei pentru desfăşurarea comerţului cu mărfuri strategice;

21) mărfuri strategice – produse cu dublă utilizare, produse militare şi produse supuse controlului la nivel naţional:

a) produse cu dublă utilizare – produse, inclusiv produse software şi tehnologii, care pot avea o utilizare atât civilă, cât şi militară şi care includ produse ce pot fi folosite pentru conceperea, dezvoltarea, producerea sau utilizarea de arme chimice, biologice sau nucleare ori de vectori purtători de asemenea arme, inclusiv toate produsele care pot fi utilizate atât în scopuri neexplozive, cât şi să contribuie, în orice mod, la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive;

b) produse militare – produse, inclusiv produse software şi tehnologii, care sunt special concepute sau modificate pentru scopuri militare;

c) produse supuse controlului la nivel naţional – alte produse care nu cad sub incidenţa prevederilor lit.a) şi b), inclusiv produse software şi tehnologii, care necesită un control special în interesele securităţii naţionale, ale politicii externe şi ale siguranţei publice, cuprinzând prevenirea actelor de terorism;

22) notificare sumară de ieşire – act, astfel cum este definit la art.5 pct.44) din Codul vamal nr.95/2021;

23) persoană – persoană fizică rezidentă a Republicii Moldova sau persoană juridică înregistrată, în modul stabilit, în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;

24) produse de supraveghere cibernetică – produse cu dublă utilizare special concepute pentru a permite supravegherea sub acoperire a persoanelor fizice prin monitorizarea, extragerea, colectarea sau analizarea datelor din sistemele informatice şi de telecomunicaţii;

25) program intern de conformitate (în continuare – PIC) – ansamblu de politici şi proceduri eficace, corespunzătoare şi proporţionale, revizuit permanent, implementat de exportatori pentru a facilita respectarea dispoziţiilor, a obiectivelor şi a condiţiilor autorizaţiilor prevăzute de prezenta lege, incluzând şi măsuri de diligenţă necesară care evaluează riscurile legate de comerţul cu mărfuri strategice către utilizatorii finali şi de utilizările finale;

26) servicii de intermediere:

a) negocierea sau convenirea tranzacţiilor privind achiziţionarea, vânzarea sau furnizarea de mărfuri strategice dintr-o ţară străină către o altă ţară străină;

b) vânzarea sau achiziţionarea de mărfuri strategice care se află în ţări străine în vederea transferului acestora către o altă ţară străină.

Serviciile auxiliare legate de comerţul cu produse cu dublă utilizare, precum transportul, serviciile financiare, asigurarea sau reasigurarea, precum şi orice formă de publicitate generală sau de promovare nu constituie servicii de intermediere;

27) solicitant – persoană fizică sau juridică care solicită eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea comerţului cu mărfuri strategice;

28) transbordare – operaţiune de descărcare a mărfurilor strategice din mijlocul de transport, urmată de încărcarea acestora într-un alt mijloc de transport, în timpul unei operaţiuni de tranzit sau la intrarea ori ieşirea în/din teritoriul vamal al Republicii Moldova, pentru a fi furnizate sau livrate către utilizatorul final aflat în afara teritoriului Republicii Moldova;

29) transportare – deplasarea produselor militare, acordul de a le muta, orice servicii de sprijin oferite transportatorului şi orice operaţiune destinată furnizării sau livrării mărfurilor respective dintr-o ţară în altă ţară;

30) tranzit – transport de mărfuri strategice care intră şi trec prin teritoriul vamal al Republicii Moldova, având o destinaţie situată în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, în cazul în care mărfurile respective:

a) sunt plasate sub regim de tranzit extern în conformitate cu art.291 din Codul vamal nr.95/2021 şi doar traversează teritoriul vamal al Republicii Moldova;

b) sunt transbordate într-o zonă liberă sau direct reexportate dintr-o zonă liberă;

c) sunt depozitate temporar şi sunt reexportate direct dintr-un spaţiu de depozitare temporară;

d) au fost introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe aceeaşi navă sau aeronavă cu care vor părăsi teritoriul respectiv, fără a fi descărcate;

31) utilizare finală – scopul exact în care vor fi utilizate, în cele din urmă, mărfurile strategice;

32) utilizator final – persoană către care, în cele din urmă, sunt expediate mărfurile strategice şi care poate fi utilizatorul mărfurilor respective.

Articolul 3. Domeniul de aplicare a legii

(1) Se supun regimului de control prevăzut de prezenta lege activităţile cuprinse de comerţul cu mărfuri strategice.

(2) Dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte reguli decât cele prevăzute de prezenta lege, prioritate au prevederile tratatelor respective.

Articolul 4. Criteriile exercitării controlului comerţului cu mărfuri strategice

(1) Controlul comerţului cu mărfuri strategice este exercitat conform următoarelor criterii:

a) respectarea direcţiilor fundamentale ale politicii externe ale Republicii Moldova;

b) respectarea intereselor securităţii naţionale, ale politicii externe şi ale siguranţei publice, inclusiv pentru prevenirea actelor teroriste şi a infracţiunilor economice pe teritoriul Republicii Moldova;

c) respectarea angajamentelor internaţionale privind neproliferarea armelor de distrugere în masă şi altor produse utilizate în scopuri militare;

d) controlul utilizării finale a mărfurilor strategice supuse controlului în cadrul regimului neproliferării armelor de distrugere în masă;

e) participarea la eforturile internaţionale privind controlul comerţului cu mărfuri strategice;

f) păstrarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute de la operatorii economici.

(2) Pe lângă criteriile stabilite la alin.(1), în cazul în care evaluează o cerere privind eliberarea unei autorizaţii globale de export, Republica Moldova ia în considerare punerea în aplicare a unui PIC de către exportator.

Capitolul II

COMPETENŢA AUTORITĂŢILOR PUBLICE ÎN DOMENIUL

CONTROLULUI COMERŢULUI CU MĂRFURI STRATEGICE

Articolul 5. Competenţa Parlamentului

Parlamentul deţine următoarele atribuţii:

a) determină politica statului în domeniul comerţului cu mărfuri strategice;

b) aprobă lista ţărilor faţă de care pot fi instituite restricţii privind comerţul cu mărfuri strategice.

Articolul 6. Competenţa Guvernului

Guvernul deţine următoarele atribuţii:

a) creează şi dezvoltă sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice;

b) aprobă listele mărfurilor strategice supuse controlului, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

c) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei şi componenţa acesteia;

d) stabileşte autoritatea competentă de eliberarea autorizaţiilor pentru comerţul cu mărfuri strategice;

e) prezintă Parlamentului propuneri în vederea instituirii şi a aplicării restricţiilor pentru comerţul cu mărfuri strategice;

f) stabileşte procedura de control al comerţului cu mărfuri strategice şi aprobă, prin hotărâre de Guvern, Regulamentul privind procedura de control al comerţului cu mărfuri strategice;

g) are alte atribuţii stabilite de prezenta lege.

Articolul 7. Competenţa Comisiei

Comisia deţine următoarele atribuţii:

a) examinează propunerile privind semnarea sau aderarea la tratatele interstatale şi acordurile interguvernamentale, la nivel bilateral şi multilateral, în domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor purtătoare de asemenea arme, precum şi altor mărfuri strategice;

b) efectuează controlul asupra respectării angajamentelor asumate în cadrul tratatelor interstatale şi acordurilor interguvernamentale privind neproliferarea şi controlul asupra traficului de arme de distrugere în masă şi altor mărfuri strategice;

c) examinează şi adoptă decizii privind eliberarea, prelungirea, reperfectarea, suspendarea, anularea şi retragerea autorizaţiilor pentru comerţul cu mărfuri strategice şi a actelor conexe pentru activităţile cuprinse de comerţul cu mărfuri strategice pe teritoriul Republicii Moldova;

d) îşi expune opinia asupra comerţului cu mărfurile strategice care nu sunt incluse pe listele mărfurilor strategice supuse controlului, aprobate de către Guvern, dar care cad sub incidenţa prevederilor art.9 alin.(5). Modul de expunere a opiniei de către Comisie se reglementează prin hotărâre de Guvern.

Capitolul III

CONTROLUL COMERŢULUI CU MĂRFURI STRATEGICE

Articolul 8. Regimul de control al comerţului cu mărfuri strategice

(1) În sensul prezentei legi, prin regim de control al comerţului cu mărfuri strategice se înţelege totalitatea măsurilor privind:

a) punerea în aplicare de către autorităţile publice competente a prevederilor prezentei legi şi ale altor acte normative ce ţin de comerţul cu mărfuri strategice;

b) prevenirea, depistarea şi contracararea încălcărilor prevederilor prezentei legi;

c) aplicarea sancţiunilor, în cazul încălcării reglementărilor privind controlul comerţului cu mărfuri strategice.

(2) Regimul de control al comerţului cu mărfuri strategice include:

a) stabilirea mărfurilor strategice supuse controlului prevăzut de prezenta lege şi întocmirea listelor corespunzătoare, în conformitate cu interesele naţionale, cu cadrul normativ naţional în domeniu şi cu normele internaţionale;

b) stabilirea politicilor şi reglementărilor privind autorizarea comerţului cu mărfuri strategice pentru anumite ţări sau grupuri de ţări;

c) autorizarea comerţului cu mărfuri strategice;

d) garantarea de către stat a faptului că mărfurile strategice importate vor fi folosite în scopurile declarate iniţial şi că reexportul acestora se va efectua doar cu permisiunea structurilor abilitate din ţara de origine a mărfurilor respective;

e) inspectarea preautorizare şi inspectarea postautorizare a mărfurilor strategice, precum şi verificarea documentelor aferente operaţiunilor;

f) schimbul de informaţii şi alte tipuri de cooperare cu structurile internaţionale şi cu structurile specializate din alte ţări în domeniul comerţului cu mărfuri strategice;

g) elaborarea unui program de furnizare a informaţiilor relevante către persoanele care desfăşoară comerţul cu mărfuri strategice, inclusiv sprijinirea persoanelor respective în vederea elaborării unor programe de control intern în cadrul operatorului economic respectiv;

h) înregistrarea şi certificarea prealabilă a solicitanţilor pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea comerţului cu mărfuri strategice;

i) asigurarea şi monitorizarea implementării măsurilor restrictive internaţionale privind neproliferarea armelor de distrugere în masă şi a altor produse utilizate în scopuri militare şi care au ca obiect mărfurile strategice.

Articolul 9. Regimul de autorizare a comerţului cu mărfuri strategice

(1) Pe teritoriul Republicii Moldova funcţionează un regim unic de autorizare a comerţului cu mărfuri strategice.

(2) Coordonarea interacţiunilor autorităţilor administraţiei publice centrale în domeniul controlului comerţului cu mărfuri strategice, perfectarea şi eliberarea autorizaţiilor pentru comerţul cu mărfuri strategice, a altor documente legate de trecerea prin teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor respective, inspectarea preautorizare şi inspectarea postautorizare sunt efectuate de către autoritatea emitentă.

(3) Procedura de solicitare, eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, anulare şi retragere a autorizaţiilor pentru comerţul cu mărfuri strategice şi a actelor conexe pentru solicitanţi este reglementată de Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător în măsura în care nu este reglementată de prezenta lege.

(4) Pentru exportul, importul şi tranzitul de mărfuri strategice incluse pe listele mărfurilor strategice supuse controlului, aprobate de către Guvern, este necesară eliberarea autorizaţiei corespunzătoare.

(5) Pentru comerţul cu mărfurile strategice care nu sunt incluse pe listele mărfurilor strategice supuse controlului, aprobate de către Guvern, este necesară eliberarea autorizaţiei corespunzătoare în cazul în care solicitantul a fost informat de către autoritatea emitentă că mărfurile în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parţial:

1) utilizării în legătură cu dezvoltarea, producerea, manipularea, funcţionarea, întreţinerea, depozitarea, detectarea, identificarea sau diseminarea armelor chimice, biologice ori nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive ori în legătură cu dezvoltarea, producerea, întreţinerea sau depozitarea rachetelor capabile să poarte astfel de arme;

2) utilizării finale militare, dacă ţara cumpărătoare sau ţara de destinaţie este supusă unui embargo de arme. În sensul prezentului punct, utilizare finală militară semnifică:

a) încorporarea acestora în produsele militare incluse pe lista de produse militare, stabilită de către Guvern;

b) utilizarea echipamentelor de producţie, testare sau analiză şi a componentelor aferente în vederea dezvoltării, producerii sau întreţinerii produselor militare incluse pe lista de produse militare, stabilită de către Guvern; sau

c) utilizarea într-o fabrică a oricăror produse semifabricate în vederea fabricării produselor militare incluse pe lista de produse militare, stabilită de către Guvern;

3) utilizării ca părţi sau componente ale produselor militare incluse pe lista de produse militare, stabilită de către Guvern, care au fost exportate de pe teritoriul Republicii Moldova fără autorizaţia prevăzută de legislaţia naţională sau cu încălcarea prevederilor autorizaţiei respective.

(6) În cazul în care o persoană intenţionează să tranzacţioneze cu produse care nu sunt incluse în listele mărfurilor strategice supuse controlului, aprobate de către Guvern, dar care sunt destinate, integral sau parţial, oricărei dintre utilizările menţionate la alin.(5), persoana respectivă notifică autoritatea emitentă, care decide cu privire la necesitatea eliberării unei autorizaţii pentru desfăşurarea operaţiunii în cauză.

(7) Pentru comerţul cu produse de supraveghere cibernetică care nu sunt incluse pe lista produselor cu dublă utilizare, stabilită de către Guvern, este necesară eliberarea autorizaţiei corespunzătoare în cazul în care solicitantul a fost informat de către autoritatea emitentă că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parţial, unei utilizări legate de represiunea internă şi/sau de comiterea unor încălcări flagrante ale drepturilor omului sau ale dreptului internaţional umanitar.

(8) Eliberarea autorizaţiei corespunzătoare este necesară pentru furnizarea de servicii de intermediere sau acordarea de asistenţă tehnică pentru produsele militare, iar în cazul produselor cu dublă utilizare incluse pe lista produselor cu dublă utilizare, stabilită de către Guvern – doar dacă intermediarul sau furnizorul de asistenţă tehnică a fost informat de către autoritatea emitentă că produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral sau parţial, uneia sau mai multor dintre utilizările menţionate la alin.(5).

(9) Dacă intermediarul sau furnizorul de asistenţă tehnică cunoaşte că produsele pentru care furnizează servicii ori acordă asistenţă sunt sau pot fi destinate, integral sau parţial, uneia sau mai multor dintre utilizările menţionate la alin.(5), acesta este obligat să notifice autoritatea emitentă care decide asupra necesităţii eliberării autorizaţiei corespunzătoare.

(10) Pentru importul produselor care nu se regăsesc în listele mărfurilor strategice supuse controlului, stabilite de către Guvern, în scopul asigurării intereselor securităţii naţionale, ale politicii externe şi ale siguranţei publice, inclusiv pentru prevenirea actelor de terorism, este necesară obţinerea autorizaţiei corespunzătoare.

(11) Activităţile realizate de personalul din sistemul naţional de apărare, securitate sau ordine publică, în cadrul misiunilor de pacificare, al exerciţiilor, al activităţilor de instruire şi celor ceremoniale în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, care au ca obiect mărfurile strategice şi alte produse utilizate în scopuri militare, sunt exceptate de la obţinerea autorizaţiei corespunzătoare. Dacă ţara străină care exportă, importă sau este tranzitată solicită prezentarea autorizaţiei, aceasta este eliberată de către autoritatea emitentă prin procedură simplificată, stabilită de către Guvern.

(12) Documentele în alte limbi, anexate la cererea privind eliberarea autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice, trebuie însoţite de traducerea acestora în limba română.

(13) Dosarele în baza cărora au fost eliberate autorizaţiile pentru comerţul cu mărfuri strategice, în baza deciziilor Comisiei, sunt păstrate la autoritatea emitentă şi la titularii autorizaţiilor şi actelor conexe respective pentru un termen de cel puţin 10 ani.

Articolul 10. Eliberarea şi prelungirea termenul de valabilitate a autorizaţiilor pentru comerţul cu mărfuri strategice şi a actelor conexe

(1) Autoritatea emitentă, în baza deciziei Comisiei, eliberează autorizaţii individuale pentru comerţul cu mărfuri strategice.

(2) Exportatorul poate solicita o autorizaţie globală de export pentru mărfuri strategice cu condiţia implementării unui PIC de către acesta. Decizia privind eliberarea unei autorizaţii individuale sau globale pentru exportul de mărfuri strategice este adoptată de către Comisie.

(3) Pentru exportul mărfurilor strategice pot fi stabilite autorizaţii generale naţionale de export care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Autorizaţiile generale naţionale de export al mărfurilor strategice pot fi utilizate de către toţi exportatorii rezidenţi sau stabiliţi în Republica Moldova în conformitate cu condiţiile şi cerinţele menţionate în autorizaţia respectivă.

(4) Comisia interzice exportatorului utilizarea autorizaţiei generale naţionale de export al mărfurilor strategice dacă există suspiciuni rezonabile în legătură cu capacitatea acestuia de a se conforma condiţiilor şi cerinţelor unei astfel de autorizaţii sau prevederilor legislaţiei privind controlul exportului mărfurilor strategice.

(5) Modelele şi conţinutul autorizaţiilor pentru comerţul cu mărfuri strategice şi ale actelor conexe se stabilesc prin hotărâre de Guvern.

(6) Autorizaţia pentru comerţul cu mărfuri strategice conţine informaţia cu privire la exportator, importator şi/sau solicitant, ţara de destinaţie şi ţara de origine a mărfurilor strategice transportate, caracterul mărfurilor în cauză, termenul de valabilitate a autorizaţiei respective şi condiţiile speciale cu privire la cantitatea şi/sau utilizarea mărfurilor în cauză.

(7) Autorizaţiile pentru comerţul cu mărfuri strategice şi actele conexe pot face obiectul unor condiţii şi cerinţe speciale, stabilite de către Comisie, care sunt incluse sau prevăzute în autorizaţia respectivă.

(8) Termenul de valabilitate a autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice este determinat de către Comisie, la propunerea autorităţii emitente care se bazează pe informaţia prezentată de solicitant. Termenul maxim de valabilitate a autorizaţiilor individuale şi a autorizaţiilor globale se stabileşte pentru fiecare tip separat, prin hotărâre de Guvern, dar nu poate fi mai mare de doi ani din data eliberării autorizaţiei respective.

(9) Cererea privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice se depune către autoritatea emitentă până la expirarea termenului de valabilitate corespunzător, fiind însoţită de explicaţia cu privire la necesitatea prelungirii acestuia. În conformitate cu decizia Comisiei, autoritatea emitentă adoptă decizia privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizaţiei şi eliberează autorizaţia, informând solicitantul respectiv în termenul stabilit.

(10) Autoritatea emitentă refuză, unilateral, examinarea cererii privind prelungirea termenului de valabilitate a autorizaţiei dacă aceasta a fost depusă după expirarea termenului stabilit.

Articolul 11. Refuzul eliberării autorizaţiilor pentru comerţul cu mărfuri strategice şi a actelor conexe

(1) Pentru adoptarea deciziei cu privire la eliberarea ori refuzul eliberării autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice sau a actelor conexe, Comisia este obligată să ţină cont de cel puţin următoarele:

a) interesele securităţii naţionale sau politica externă a Republicii Moldova, în special respectarea obligaţiilor şi angajamentelor internaţionale asumate în temeiul tratatelor internaţionale şi al acordurilor de neproliferare relevante, precum şi în temeiul sancţiunilor impuse printr-o decizie sau o poziţie comună adoptată de Uniunea Europeană, printr-o decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau printr-o rezoluţie obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite;

b) respectarea drepturilor omului şi a dreptului internaţional umanitar;

c) existenţa tensiunilor interne sau a conflictelor armate în ţara de destinaţie;

d) menţinerea păcii, securităţii şi stabilităţii regionale;

e) interesele de securitate ale unei ţări care este un aliat al Republicii Moldova;

f) comportamentul ţării cumpărătoare/de destinaţie, în special în ceea ce priveşte atitudinea sa faţă de activităţi teroriste sau criminale organizate;

g) existenţa riscului utilizării finale ilegale sau al utilizării de către o parte faţă de care sunt instituite restricţii;

h) existenţa riscului de direcţionare a mărfurilor strategice către un utilizator final neautorizat sau către o utilizare finală neautorizată;

i) capacitatea tehnică a ţării beneficiare;

j) de faptul dacă solicitantul a depus documente false sau neautentice, a făcut declaraţii înşelătoare sau a ascuns fapte materiale în cerere sau în materialele anexate;

k) de faptul dacă, în ultimii cinci ani, solicitantul a încălcat legislaţia în domeniu;

l) de faptul dacă, în ultimii cinci ani, solicitantul a încălcat un embargo internaţional sau o sancţiune obligatorie pentru Republica Moldova;

m) de faptul dacă persoana, administratorul sau beneficiarul efectiv al persoanei juridice este bănuit, învinuit, inculpat, condamnat sau are antecedente penale pentru infracţiuni grave, deosebit de grave ori excepţional de grave sau este subiect al restricţiilor şi/sau persoană asociată acestuia, conform Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale;

n) de faptul dacă mărfurile pentru care este solicitată autorizaţia fac obiectul unei proceduri de urmărire penală sau al unei proceduri judiciare.

(2) Autoritatea emitentă decide unilateral cu privire la refuzul eliberării autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice sau a actelor conexe dacă, în ultimele două luni, Comisia a adoptat o decizie de refuz sau de retragere a autorizaţiei cu privire la aceeaşi tranzacţie cu mărfuri strategice indicată în cererea depusă de către solicitant.

Articolul 12. Suspendarea temporară şi reluarea valabilităţii autorizaţiilor pentru comerţul cu mărfuri strategice

(1) Drept temei pentru suspendarea temporară a valabilităţii autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice, efectuată în baza deciziei Comisiei şi fără adresarea în instanţa de judecată, constituie:

a) cererea titularului autorizaţiei privind suspendarea valabilităţii autorizaţiei;

b) sesizarea unei autorităţi, adresată autorităţii emitente, prin care se comunică că, potrivit investigaţiilor desfăşurate şi informaţiilor deţinute:

– s-a dovedit că solicitantul a prezentat informaţii neautentice în documentele anexate la cererea de eliberare a autorizaţiei;

– au apărut noi circumstanţe potrivit cărora activitatea de comerţ cu mărfuri strategice indicată în autorizaţie ar aduce prejudicii securităţii naţionale, intereselor naţionale şi politicii externe ale Republicii Moldova.

(2) Autoritatea emitentă, în temeiul alin.(1), emite unilateral o decizie provizorie privind suspendarea temporară a valabilităţii autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice, care este prezentată Comisiei spre aprobare.

(3) Termenul de suspendare temporară a valabilităţii autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice nu poate depăşi două luni.

(4) Decizia privind reluarea valabilităţii autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice este adoptată de către autoritatea emitentă după expirarea termenului indicat în decizia privind suspendarea temporară a valabilităţii autorizaţiei.

Articolul 13. Reperfectarea autorizaţiilor pentru comerţul cu mărfuri strategice şi a actelor conexe

(1) Temeiuri pentru reperfectarea autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice şi actelor conexe sunt:

a) schimbarea numelui sau a denumirii titularului;

b) modificarea unor date din autorizaţie şi/sau actele conexe ca urmare a schimbării codurilor Nomenclaturii combinate a mărfurilor stabilite, aprobate prin Legea nr.172/2014, şi/sau ca urmare a unor erori de redactare admise în procesul de eliberare a acestora.

(2) Titularii autorizaţiilor pentru comerţul cu mărfuri strategice şi ai actelor conexe au obligaţia să declare autorităţii emitente orice modificare sau diferenţă constatată faţă de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în autorizaţii în termen de 10 zile de la data la care au fost constatate modificările sau diferenţele respective.

(3) În cazul în care modificările sau diferenţele constatate schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost eliberat documentul de înregistrare, de certificare şi/sau autorizaţia, actul respectiv este anulat, iar declararea modificărilor sau diferenţelor respective se consideră drept o nouă cerere de înregistrare, de certificare sau de eliberare a autorizaţiei, după caz.

(4) În perioada examinării cererii de reperfectare a autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice, titularul autorizaţiei îşi poate continua activitatea în baza certificatului constatator, emis de autoritatea emitentă la depunerea cererii respective de reperfectare.

(5) Autoritatea emitentă, după înregistrarea cererii de reperfectare a autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice, examinează circumstanţele care au dus la necesitatea reperfectării autorizaţiei şi ia decizia privind aprobarea reperfectării sau, dacă se constată încălcarea prevederilor alin.(1), privind respingerea cererii de reperfectare a autorizaţiei.

Articolul 14. Retragerea autorizaţiilor pentru comerţul cu mărfuri strategice şi a actelor conexe

(1) Comisia decide retragerea autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice în următoarele cazuri:

a) au devenit cunoscute anumite circumstanţe a căror cunoaştere la momentul examinării cererii pentru eliberarea autorizaţiei ar fi dus la refuzul eliberării acesteia;

b) solicitantul a încălcat legislaţia privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi legislaţia privind sistemul naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice.

(2) Dacă încălcarea comisă, prevăzută la alin.(1) lit.b), este de natură să producă consecinţe grave sistemului naţional de control al comerţului cu mărfuri strategice şi angajamentelor internaţionale asumate de Republica Moldova în domeniu, Comisia decide asupra retragerii documentelor de înregistrare şi certificare prealabilă a solicitanţilor.

(3) În cazul deciziei de retragere a autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice, titularul autorizaţiei vizate are obligaţia de a o depune la autoritatea emitentă până la emiterea unei decizii irevocabile de către instanţa de judecată.

(4) Procedura de retragere a autorizaţiei este efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

Articolul 15. Anularea autorizaţiilor pentru comerţul cu mărfuri strategice şi a actelor conexe

(1) Autoritatea emitentă emite unilateral decizia privind anularea autorizaţiilor pentru comerţul cu mărfuri strategice şi a actelor conexe dacă:

a) autorizaţia şi actele conexe au fost pierdute sau deteriorate;

b) solicitantul care a obţinut autorizaţia pentru comerţul cu mărfuri strategice şi actele conexe nu le-a utilizat în termenul de valabilitate stabilit;

c) a expirat termenul de valabilitate a autorizaţiilor pentru comerţul cu mărfuri strategice asupra cărora Comisia a decis eliberarea condiţionată.

(2) Titularii autorizaţiilor pentru comerţul cu mărfuri strategice şi ai actelor conexe, la constatarea aspectelor prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b), au obligaţia de a notifica imediat autoritatea emitentă, cu prezentarea explicaţiilor în formă scrisă despre circumstanţele survenirii acestora, însoţite de acte confirmative.

(3) În caz de pierdere sau deteriorare a autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice, titularul acesteia depune la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite de Guvern, o cerere de eliberare a duplicatului autorizaţiei.

(4) Autoritatea emitentă este obligată să elibereze duplicatul autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului.

(5) Termenul de valabilitate a duplicatului autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice nu poate depăşi termenul de valabilitate a autorizaţiei pierdute sau deteriorate.

(6) În caz de eliberare a duplicatului autorizaţiei pentru comerţul cu mărfuri strategice, autoritatea emitentă adoptă o decizie de anulare a autorizaţiei pierdute sau deteriorate, notificând modificările în Registrul autorizaţiilor, ţinut de autoritatea emitentă, nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei de adoptare a deciziei.

Articolul 16. Restricţii

(1) În interesele securităţii naţionale şi ale politicii externe, precum şi în cazul statelor care nu îndeplinesc obligaţiile asumate faţă de Republica Moldova, Guvernul poate institui restricţii asupra comerţului cu mărfuri strategice, care vizează utilizarea finală sau utilizatorul final, precum şi asupra exportului oricăror mărfuri strategice şi oricăror servicii care ar putea contribui la fabricarea sau utilizarea armelor de distrugere în masă sau a mijloacelor purtătoare de asemenea arme.

(2) Modul de instituire, aplicare şi ridicare de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaţionale este reglementat de Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale.

(3) În conformitate cu prevederile rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr.1540/2004 este interzisă furnizarea oricărei forme de sprijin actorilor nestatali care intenţionează să dezvolte, să dobândească, să producă, să posede, să transporte, să transfere sau să utilizeze arme de distrugere în masă sau mijloace purtătoare de asemenea arme.

Articolul 17. Securitatea informaţiei utilizate în procedura de control al comerţului cu mărfuri strategice

(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi persoanele cu funcţii de răspundere abilitate cu efectuarea controlului comerţului cu mărfuri strategice sunt în drept de a primi de la persoanele care desfăşoară astfel de activităţi documente şi informaţii ce ţin de obiectul controlului, fiind obligate să respecte confidenţialitatea informaţiei obţinute.

(2) Prevederile alin.(1) privind respectarea confidenţialităţii informaţiei nu se aplică dacă această acţiune ar putea aduce prejudicii intereselor securităţii naţionale.

(3) Obiect al secretului de stat îl constituie informaţia privind existenţa sau lipsa în ţară a mărfurilor indicate la art.2 pct.21) destinate comerţului cu mărfuri strategice, precum şi informaţia privind amplasarea, termenele, mijloacele de transport şi utilizatorii finali ai acestora.

(4) În cazul obţinerii autorizaţiei în condiţiile cadrului normativ de protecţie a secretului de stat, în scopul asigurării intereselor naţionale şi/sau securităţii Republicii Moldova, solicitantul este obligat să depună cererea de eliberare a acesteia la autoritatea emitentă pe suport de hârtie, cu aplicarea parafei de secretizare corespunzătoare.

Articolul 18. Participarea Republicii Moldova la activitatea internaţională în domeniul controlului comerţului cu mărfuri strategice

Republica Moldova participă la activitatea internaţională în domeniul controlului comerţului cu mărfuri strategice în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al altor organizaţii internaţionale a căror activitate ţine de asigurarea şi fortificarea regimului de neproliferare a armelor de distrugere în masă, precum şi a altor produse cu dublă utilizare în scopuri militare. Totodată, Republica Moldova participă la eforturile internaţionale bilaterale şi multilaterale privind controlul comerţului cu astfel de produse.

Capitolul IV

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 19. Dispoziţii finale

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2025.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr.1163/2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.137–138, art.970), cu modificările ulterioare, se abrogă.

Articolul 20. Statutul cererilor înregistrate

Cererile de eliberare a autorizaţiilor de import, de export, de reexport şi de tranzit pentru comerţul cu mărfuri strategice, înregistrate la autoritatea competentă şi aflate în proces de examinare la Comisia Interdepartamentală de Control asupra Exportului, Reexportului, Importului şi Tranzitului de Mărfuri Strategice la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt restituite solicitanţilor pentru a fi aduse, împreună cu documentele anexate, în concordanţă cu prezenta lege.

Articolul 21. Mecanismul de revizuire a cadrului normativ

(1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei legi, va aproba:

a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale de control al comerţului cu mărfuri strategice;

b) Regulamentul privind procedura de control al comerţului cu mărfuri strategice;

c) listele mărfurilor strategice supuse controlului.

(2) Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administrative subordonate Guvernului, în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei legi, îşi vor aduce actele normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI	Igor GROSU
Nr.213. Chişinău, 31 iulie 2024.