– частично перелагает статьи 1, 2, часть (1) статьи 3, части (1) и (2) статьи 4, часть (1) статьи 5, части (1) и (2) статьи 6, части (1) и (2) статьи 8, части (2), (3) и (5) статьи 12, статью 15, часть (1) статьи 16, часть (2) статьи 21 и статью 27 Регламента (ЕU) 2021/821 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2021 года, устанавливающего режим Союза по контролю за экспортом, посреднической деятельностью, техническим содействием, транзитом и передачей товаров двойного назначения (переработанная версия), опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза L 206 от 11 июня 2021 года, с последними изменениями, внесенными Делегированным регламентом (ЕU) 2023/2616 Комиссии от 15 сентября 2023 года о внесении изменений в Регламент (ЕU) 2021/821 Европейского парламента и Совета в части перечня товаров двойного назначения;

– согласует национальную нормативную базу с Общей позицией 2008/944/PESC Совета от 8 декабря 2008 года, определяющей общие правила, которые регулируют контроль за экспортом военных технологий и оборудования, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 335 от 13 декабря 2008 года, с последними изменениями, внесенными Решением (PESC) 2019/1560 Совета от 16 сентября 2019 года.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет и субъекты настоящего закона

(1) Настоящий закон регулирует критерии и режим контроля торговли стратегическими товарами, устанавливает общую нормативную базу для деятельности по торговле стратегическими товарами, определяет компетенцию органов публичной власти в области контроля торговли стратегическими товарами с целью обеспечения национальной безопасности Республики Молдова, продвижения внешней политики страны и участия в международных усилиях по контролю торговли стратегическими товарами.

(2) Субъектами настоящего закона являются:

a) Национальная комиссия по контролю торговли стратегическими товарами (далее – Комиссия). Информация о деятельности Комиссии является информацией ограниченного доступа;

b) компетентные органы в сфере торговли стратегическими товарами;

c) лица, осуществляющие торговлю стратегическими товарами.

Статья 2. Основные понятия

Для целей настоящего закона следующие основные понятия используются в значении:

1) дополнительные (смежные) документы – документы, изданные для содействия торговле стратегическими товарами:

a) международный сертификат на импорт – документ, содержащий подтверждение органом-эмитентом того, что импортер обязуется импортировать стратегические товары в Республику Молдова в пределах суммы и количества, указанных в данном сертификате, и не реэкспортировать соответствующие товары в иные страны назначения без согласия органа-эмитента;

b) сертификат проверки поставки – документ, содержащий подтверждение органом-эмитентом того, что контролируемые стратегические товары были импортированы в Республику Молдова на сумму и в количестве, указанных в соответствующем сертификате;

c) сертификат конечного пользователя – документ, содержащий подтверждение органом-эмитентом на основе декларации конечного пользователя того, что конечный пользователь обязуется использовать импортированные стратегические товары в пределах суммы и количества, указанных в соответствующем сертификате, и не реэкспортировать данные товары в иные страны назначения, не перемещать стратегические товары по территории страны и не перенаправлять стратегические товары для иного конечного использования без письменного согласия органа-эмитента;

d) уведомление – документ, выданный органом-эмитентом на товары, не внесенные в утвержденные Правительством списки подлежащих контролю стратегических товаров для представления в Таможенную службу;

2) оружие массового поражения – химическое, бактериологическое (биологическое), радиологическое, ядерное оружие;

3) техническая помощь – любая техническая поддержка, связанная с ремонтом, разработкой, производством, монтажом, тестированием, техническим обслуживанием, а также любыми иными техническими услугами в форме обучения, консультирования, подготовки, передачи практических знаний или профессиональных компетенций либо консалтинговые услуги, предоставленные в том числе с помощью электронных средств и по телефону, или любые иные формы технической поддержки, предоставляемые устно;

4) орган-эмитент – установленный Правительством компетентный орган по выдаче разрешений на торговлю стратегическими товарами;

5) общее национальное разрешение – разрешение, выданное на осуществление торговли стратегическими товарами с определенными странами, доступное всем пользователям Республики Молдова, отвечающим условиям и требованиям, указанным в этом разрешении;

6) глобальное разрешение – разрешение, выданное какому-либо заявителю для определенного вида или определенной категории стратегических товаров на осуществление торговли стратегическими товарами с одним или несколькими конечными пользователями и/или в одной или нескольких зарубежных странах;

7) индивидуальное разрешение – разрешение, выдаваемое заявителю на осуществление торговли стратегическими товарами с конечным пользователем или получателем в иной стране, касающееся торговли одним или несколькими стратегическими товарами;

8) сертификация – операция, посредством которой устанавливается надежность какого-либо получателя;

9) торговля стратегическими товарами – деятельность по экспорту, импорту, транзиту (включая перегрузку) стратегических товаров и/или предоставлению сопутствующих услуг, таких как посредничество, оказание технической поддержки и транспортировка;

10) таможенная декларация – документ в значении, определенном в пункте 16) статьи 5 Таможенного кодекса № 95/2021;

11) получатель – первое лицо, которому отправляются стратегические товары. Если стратегические товары остаются у получателя, он считается конечным пользователем соответствующих товаров;

12) страна назначения – страна, в которую отправляются стратегические товары;

13) эмбарго на оружие – эмбарго на оружие, введенное решением или общей позицией, принятой Советом Европейского Союза или решением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, либо эмбарго на оружие, введенное обязательной резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций;

14) экспорт:

a) режим экспорта – в значении статьи 334 Таможенного кодекса № 95/2021;

b) реэкспорт – в значении статьи 335 Таможенного кодекса № 95/2021;

c) режим переработки вне таможенной территории – в значении статьи 329 Таможенного кодекса № 95/2021;

d) передача продуктов программного обеспечения или технологий с помощью электронных средств связи, в том числе по факсу, телефону, электронной почте или любыми иными электронными средствами, в место назначения за пределами таможенной территории Республики Молдова, что включает предоставление таких продуктов программного обеспечения и технологий в электронной форме физическим или юридическим лицам, либо в рамках партнерств за пределами таможенной территории Республики Молдова. Под действие настоящего пункта подпадает также устная передача технологий, если технология описывается с использованием средств голосовой передачи;

15) экспортер:

a) лицо, которое в момент принятия таможенной декларации, декларации на реэкспорт или краткого вывозного уведомления, является обладателем договора на экспорт, заключенного с получателем из другой страны, и уполномочено принять решения о передаче продукции за пределы таможенной территории Республики Молдова. Если не было заключено ни одного договора на экспорт или если обладатель договора действует не от своего имени, под экспортером подразумевается лицо, уполномоченное принимать решения о передаче продукции за пределы таможенной территории Республики Молдова;

b) лицо, которое принимает решение о передаче продуктов программного обеспечения или технологий с помощью электронных средств связи, в том числе по факсу, телефону, электронной почте или любыми иными электронными средствами, в место назначения за пределами таможенной территории Республики Молдова или о предоставлении физическим или юридическим лицам либо партнерствам за пределами таможенной территории Республики Молдова таких продуктов программного обеспечения и технологий в электронной форме. Если на основании договора, по которому осуществляется экспорт, правом распоряжения товаром двойного назначения пользуется лицо-резидент или лицо, обосновавшееся за пределами Республики Молдова, экспортером считается договаривающаяся сторона-резидент или сторона, обосновавшаяся на таможенной территории Республики Молдова;

c) в случае неприменения положений пункта a) или b) – физическое лицо, перевозящее стратегические товары на экспорт, если данные стратегические товары перевозятся в личном багаже соответствующего лица в значении подпункта а) пункта 24) статьи 5 Таможенного кодекса № 95/2021;

16) поставщик технической помощи:

a) лицо, которое предоставляет техническую помощь с таможенной территории Республики Молдова на территорию другой страны;

b) лицо, которое предоставляет техническую помощь на территории другой страны;

c) лицо, которое предоставляет техническую помощь резиденту другой страны, временно находящемуся на таможенной территории Республики Молдова;

17) импорт – ввоз на постоянной или временной основе на таможенную территорию Республики Молдова стратегических товаров от физического или юридического лица из другой страны, включая передачу продуктов программного обеспечения или технологий неосязаемыми средствами;

18) импортер – лицо из Республики Молдова, получающее стратегические товары из другой страны на территории Республики Молдова;

19) посредник – лицо, которое предоставляет посреднические услуги при осуществлении торговли стратегическими товарами с таможенной территории Республики Молдова на территорию другой страны;

20) регистрация – операция по подтверждению выполнения заявителем положений законодательства для осуществления торговли стратегическими товарами;

21) стратегические товары – продукция двойного назначения, военная продукция и продукция, подлежащая контролю на национальном уровне:

a) продукция двойного назначения – продукция, в том числе продукты программного обеспечения и технологии, которая может иметь как гражданское, так и военное применение, и которая включает продукцию, могущая использоваться для разработки концепции, развития, производства или применения химического, биологического или ядерного оружия либо носителей такого оружия, в том числе вся продукция, которая может использоваться как в невзрывных целях, так и содействовать любым способом производству ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств;

b) военная продукция – продукция, в том числе продукты программного обеспечения и технологии, специально разработанные или измененные для военных целей;

c) продукция, подлежащая контролю на национальном уровне, – другая продукция, которая не подпадает под действие положений пунктов а) и b), в том числе продукты программного обеспечения и технологии, требующие специального контроля в интересах национальной безопасности, внешней политики и общественной безопасности, в том числе для предотвращения террористических актов;

22) краткое вывозное уведомление – документ в значении, определенном в пункте 44) статьи 5 Таможенного кодекса № 95/2021;

23) лицо – физическое лицо – резидент Республики Молдова, или юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке в Республике Молдова, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы;

24) средства кибернаблюдения – продукция двойного назначения, специально созданная для возможности наблюдения под прикрытием за физическими лицами путем мониторинга, извлечения, сбора или анализа данных из информационных и телекоммуникационных систем;

25) внутренняя программа соответствия (далее – ВПС) – постоянно пересматриваемый комплекс эффективных, соответствующих и пропорциональных политик и процедур, внедряемый экспортерами для содействия соблюдению положений, целей и условий предусмотренных настоящим законом разрешений, включающий в том числе меры необходимой ответственности, которые оценивают риски, связанные с продажей стратегических товаров конечным пользователям и с конечным использованием;

26) посреднические услуги:

a) переговоры или достижение договоренностей о закупке, продаже или поставке стратегических товаров из одной зарубежной страны в другую зарубежную страну;

b) продажа или закупка стратегических товаров, находящихся в зарубежных странах, в целях их передачи в другую зарубежную страну.

Вспомогательные услуги, связанные с торговлей продукцией двойного назначения, такие как транспортировка, финансовые услуги, страхование или перестрахование, а также любой вид общей рекламы или продвижения не являются посредническими услугами;

27) заявитель – физическое или юридическое лицо, которое обращается за выдачей разрешения на осуществление торговли стратегическими товарами;

28) перегрузка – операция по выгрузке стратегических товаров из транспортного средства с последующей их загрузкой в другое транспортное средство в ходе транзитной операции или при въезде на таможенную территорию/выезде с таможенной территории Республики Молдова для поставки или доставки конечному пользователю, находящемуся за пределами территории Республики Молдова;

29) транспортировка – перемещение стратегических товаров, согласие на их перемещение, любые услуги по поддержке, оказываемые перевозчику, и любое действие, нацеленное на поставку или доставку соответствующих товаров из одной страны в другую страну;

30) транзит – транспортировка стратегических товаров, которые въезжают на таможенную территорию Республики Молдова и следуют по ней, до места назначения, расположенного за пределами таможенной территории Республики Молдова, в случае если данные товары:

a) помещены под режим внешнего транзита в соответствии со статьей 291 Таможенного кодекса № 95/2021 и только пересекают таможенную территорию Республики Молдова;

b) перегружаются в свободной зоне или реэкспортируются непосредственно из свободной зоны;

c) временно хранятся и реэкспортируются непосредственно из места временного хранения;

d) были ввезены на таможенную территорию Республики Молдова на том же водном или воздушном судне, на котором они покинут данную территорию без разгрузки;

31) конечное использование – точная цель, для которой в конечном итоге будут использованы стратегические товары;

32) конечный пользователь – лицо, которому в конечном итоге отправляются стратегические товары и которое может быть пользователем данных товаров.

Статья 3. Область применения закона

(1) Деятельность по торговле стратегическими товарами подпадает под режим контроля, предусмотренный настоящим законом.

(2) Если международными договорами, стороной которых является Республика Молдова, установлены иные, чем предусмотренные настоящим законом правила, приоритетными являются положения соответствующих договоров.

Статья 4. Критерии осуществления контроля торговли стратегическими товарами

(1) Контроль торговли стратегическими товарами осуществляется согласно следующим критериям:

а) соблюдение основных направлений внешней политики Республики Молдова;

b) соблюдение интересов национальной безопасности, внешней политики и общественной безопасности, в том числе с целью предотвращения террористических актов и экономических преступлений на территории Республики Молдова;

с) соблюдение международных обязательств по нераспространению оружия массового поражения и иной продукции, используемой в военных целях;

d) контроль конечного использования стратегических товаров, подлежащих контролю в рамках режима нераспространения оружия массового поражения;

е) участие в международных усилиях по контролю торговли стратегическими товарами;

f) сохранение конфиденциальности информации, полученной от хозяйствующих субъектов.

(2) Помимо критериев, установленных частью (1), в случае оценки заявления о выдаче глобального разрешения на экспорт Республика Молдова учитывает выполнение экспортером ВПС.

Глава II

КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЯ ТОРГОВЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ

Статья 5. Компетенции Парламента

Парламент осуществляет следующие полномочия:

a) определяет политику государства в области контроля торговли стратегическими товарами;

b) утверждает перечень стран, в отношении которых могут быть введены ограничения на торговлю стратегическими товарами.

Статья 6. Компетенции Правительства

Правительство осуществляет следующие полномочия:

a) создает и развивает национальную систему контроля торговли стратегическими товарами;

b) утверждает список подлежащих контролю стратегических товаров, который публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова;

c) утверждает положение об организации и функционировании Комиссии и ее состав;

d) определяет орган, ответственный за выдачу разрешений на торговлю стратегическими товарами;

e) представляет Парламенту предложения об установлении и применении ограничений на торговлю стратегическими товарами;

f) определяет процедуру контроля торговли стратегическими товарами и утверждает постановлением Правительства Положение о процедуре контроля торговли стратегическими товарами;

g) осуществляет другие полномочия, установленные настоящим законом.

Статья 7. Компетенции Комиссии

Комиссия осуществляет следующие полномочия:

a) рассматривает предложения, касающиеся подписания или присоединения к межгосударственным договорам и межправительственным соглашениям, на двустороннем и многостороннем уровне, в области нераспространения оружия массового поражения и средств-носителей такого оружия, а также других стратегических товаров;

b) осуществляет контроль за соблюдением обязательств, взятых в рамках межгосударственных договоров и межправительственных соглашений, о нераспространении и контроле торговли оружием массового поражения и другими стратегическими товарами;

c) рассматривает и принимает решения о выдаче, продлении, переоформлении, приостановлении действия, аннулировании и отзыве разрешений на торговлю стратегическими товарами и дополнительных (смежных) документов на деятельность по торговле стратегическими товарами на территории Республики Молдова;

d) излагает свое мнение о торговле стратегическими товарами, не внесенными в утвержденные Правительством списки подлежащих контролю стратегических товаров, но подпадающими под действие положений части (5) статьи 9. Порядок изложения мнения Комиссией регулируется постановлением Правительства.

Глава III

КОНТРОЛЬ ТОРГОВЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ

Статья 8. Режим контроля торговли стратегическими товарами

(1) В целях настоящего закона под режимом контроля торговли стратегическими товарами понимается совокупность мер, направленных на:

a) применение компетентными органами публичной власти положений настоящего закона и других нормативных актов, касающихся торговли стратегическими товарами;

b) предупреждение, выявление и пресечение нарушений положений настоящего закона;

c) применение санкций в случае нарушения регулирующих положений, связанных с контролем торговли стратегическими товарами.

(2) Режим контроля торговли стратегическими товарами включает:

a) определение стратегических товаров, подлежащих предусмотренному настоящим законом контролю, и составление соответствующих списков в целях соблюдения национальных интересов, в соответствии с национальной нормативной базой в данной сфере и с международными правилами;

b) определение политик и положений, регулирующих выдачу разрешений на торговлю стратегическими товарами определенным странам или группам стран;

c) выдачу разрешений на торговлю стратегическими товарами;

d) предоставление государством гарантий использования импортируемых стратегических товаров в первоначально заявленных целях и осуществления их реэкспорта только с разрешения уполномоченных структур страны происхождения соответствующих товаров;

е) предразрешительный осмотр и постразрешительный осмотр стратегических товаров, а также проверку связанных с операциями документов;

f) обмен информацией и другие виды сотрудничества с международными структурами и специализированными структурами других государств в сфере торговли стратегическими товарами;

g) разработку программы предоставления релевантной информации лицам, осуществляющим торговлю стратегическими товарами, в том числе поддержу соответствующих лиц для разработки программ внутреннего контроля соответствующего экономического оператора;

h) регистрацию и предварительную сертификацию заявителей для выдачи разрешения на торговлю стратегическими товарами;

i) обеспечение и мониторинг внедрения международных ограничительных мер с целью нераспространения оружия массового поражения и другой продукции, используемой в военных целях, и предметом которых являются стратегические товары.

Статья 9. Режим выдачи разрешений на торговлю стратегическими товарами

(1) На территории Республики Молдова действует единый режим выдачи разрешений на торговлю стратегическими товарами.

(2) Орган-эмитент осуществляет координацию взаимодействия органов центрального публичного управления в области контроля торговли стратегическими товарами, оформление и выдачу разрешений на торговлю стратегическими товарами, других документов, связанных с прохождением соответствующих товаров по таможенной территории Республики Молдова, предразрешительный осмотр и постразрешительный осмотр.

(3) Процедура подачи заявления о выдаче, выдачи, продления, переоформления, приостановления действия, аннулирования и отзыва разрешений на торговлю стратегическими товарами и связанных документов для заявителей регулируется Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения № 160/2011 в части, в которой она не регулируется настоящим законом.

(4) Для экспорта, импорта и транзита стратегических товаров, внесенных в утвержденные Правительством списки подлежащих контролю стратегических товаров, необходима выдача соответствующего разрешения.

(5) Для торговли стратегическими товарами, не внесенными в утвержденные Правительством списки подлежащих контролю стратегических товаров, выдача соответствующего разрешения необходима, если заявитель был проинформирован органом-эмитентом о том, что данные товары полностью или частично предназначены или могут быть предназначены:

1) для использования в связи с разработкой, производством, обращением, функционированием, техническим обслуживанием, хранением, выявлением, идентификацией или распространением химического, биологического или ядерного оружия, или других взрывных ядерных устройств, либо в связи с разработкой, производством, техническим обслуживанием или хранением ракет, способных перевозить такое оружие;

2) для конечного военного пользования, если в отношении покупающей страны или страны назначения введено эмбарго на оружие. В целях настоящего пункта конечное военное использование означает:

a) включение его в военную продукцию, внесенную в установленный Правительством список военной продукции;

b) использование оборудования для производства, тестирования или анализа и связанных с ним компонентов в целях разработки, производства или технического обслуживания военной продукции, внесенной в установленный Правительством список военной продукции; или

c) использование на заводе любых изделий-полуфабрикатов для производства военной продукции, внесенной в установленный Правительством список военной продукции;

3) для использования в качестве частей или компонентов военной продукции, внесенной в установленный Правительством список военной продукции, которая была экспортирована с территории Республики Молдова без разрешения, предусмотренного национальным законодательством, или с нарушением положений соответствующего разрешения.

(6) Если определенное лицо намерено совершать сделки с продукцией, не внесенной в утвержденные Правительством списки подлежащих контролю стратегических товаров, но которая полностью или частично предназначена для любого из видов использования, указанных в части (5), соответствующее лицо уведомляет орган-эмитент, который принимает решение о необходимости выдачи разрешения для осуществления данной операции.

(7) Для торговли средствами кибернаблюдения, которые не внесены в установленный Правительством список продукции двойного назначения, выдача соответствующего разрешения необходима, если заявитель был проинформирован органом-эмитентом о том, что данная продукция полностью или частично предназначена или может быть предназначена для использования, связанного с внутренними репрессиями и/или грубыми нарушениями прав человека или международного гуманитарного права.

(8) Выдача соответствующего разрешения необходима для предоставления посреднических услуг или технической помощи в отношении военной продукции, а в случае продукции двойного назначения, внесенной в установленный Правительством список продукции двойного назначения, – только если посредник или поставщик технической помощи был проинформирован органом-эмитентом о том, что соответствующая продукция полностью или частично предназначена или может быть предназначена для любого из видов использования, указанных в части (5).

(9) Если посреднику или поставщику технической помощи известно, что продукция, в отношении которой он предоставляет услуги или оказывает помощь, полностью или частично предназначена или может быть предназначена для одного или нескольких видов использования, указанных в части (5), он обязан уведомить орган-эмитент, который принимает решение о необходимости выдачи соответствующего разрешения.

(10) Для импорта продукции, не указанной в установленном Правительством списке подлежащих контролю стратегических товаров, в целях обеспечения интересов национальной безопасности, внешней политики и общественного порядка, в том числе для предотвращения террористических актов, необходимо получить соответствующее разрешение.

(11) На мероприятия, проводимые персоналом системы национальной обороны, безопасности или общественного порядка в ходе миротворческих миссий, учений, обучающих мероприятий и церемониалов за пределами таможенной территории Республики Молдова, предметом которых являются стратегические товары и другая продукция, используемая в военных целях, не распространяется обязанность получения соответствующего разрешения. Если зарубежная страна, которая экспортирует, импортирует или через которую осуществляется транзит, запрашивает предъявление разрешения, оно выдается органом-эмитентом по установленной Правительством упрощенной процедуре.

(12) Документы на других языках, прилагаемые к заявлению о выдаче разрешения на торговлю стратегическими товарами, должны сопровождаться их переводом на румынский язык.

(13) Пакеты документов, на основании которых по решению Комиссии были выданы разрешения на торговлю стратегическими товарами, сохраняются органом-эмитентом и обладателями разрешений и дополнительных (смежных) документов в течение не менее десяти лет.

Статья 10. Выдача и продление срока действия разрешений на торговлю стратегическими товарами и дополнительных (смежных) документов

(1) Орган-эмитент на основании решения Комиссии выдает индивидуальные разрешения на торговлю стратегическими товарами.

(2) Экспортер может обратиться за выдачей глобального разрешения на экспорт стратегических товаров при условии внедрения им ВПС. Решение о выдаче индивидуального или глобального разрешения на экспорт стратегических товаров принимается Комиссией.

(3) Для экспорта стратегических товаров могут быть установлены общие национальные разрешения на экспорт, которые публикуются в Официальном мониторе Республики Молдова. Общие национальные разрешения на экспорт стратегических товаров могут использоваться всеми экспортерами-резидентами или обосновавшимися в Республике Молдова в соответствии с указанными в соответствующем разрешении условиями и требованиями.

(4) Комиссия запрещает экспортеру использовать общее национальное разрешение на экспорт стратегических товаров, если имеются обоснованные подозрения в связи с его способностью подчиняться условиям и требованиям такого рода разрешений или положениям законодательства о контроле экспорта стратегических товаров.

(5) Образцы и содержание разрешений на торговлю стратегическими товарами и дополнительных (смежных) документов устанавливаются постановлением Правительства.

(6) Разрешение на торговлю стратегическими товарами содержит информацию об экспортере, импортере и/или заявителе, стране назначения и стране происхождения перевозимых стратегических товаров, природе указанных товаров, сроке действия соответствующего разрешения и специальных условиях, касающихся количества и/или использования указанных товаров.

(7) Разрешения на торговлю стратегическими товарами и дополнительные (смежные) документы могут регулироваться специальными условиями и требованиями, установленными Комиссией, которые включены в соответствующее разрешение или предусмотрены им.

(8) Срок действия разрешения на торговлю стратегическими товарами определяется Комиссией по предложению органа-эмитента, который основывается на представленной заявителем информации. Максимальный срок действия индивидуальных разрешений и глобальных разрешений устанавливается отдельно по каждому виду постановлением Правительства, но не может превышать двух лет со дня выдачи соответствующего разрешения.

(9) Заявление о продлении срока действия разрешения на торговлю стратегическими товарами подается органу-эмитенту до истечения соответствующего срока действия, к нему прилагаются объяснения о необходимости его продления. В соответствии с решением Комиссии орган-эмитент принимает решение о продлении срока действия разрешения и выдает разрешение, информируя соответствующего заявителя в установленный срок.

(10) Орган-эмитент в одностороннем порядке отказывает в рассмотрении заявления о продлении срока действия разрешения, если оно было подано после истечения установленного срока.

Статья 11. Отказ в выдаче разрешений на торговлю стратегическими товарами и дополнительных (смежных) документов

(1) Для принятия решения о выдаче или отказе в выдаче разрешения на торговлю стратегическими товарами или дополнительных (смежных) документов Комиссия обязана принять во внимание по меньшей мер следующее:

a) интересы национальной безопасности или внешней политики Республики Молдова, в частности соблюдение международных обязанностей и обязательств, принятых на основании международных договоров и применимых соглашений о нераспространении, а также на основании санкций, введенных решением или общей позицией, принятой Европейским Союзом, или решением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, или обязательной резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций;

b) соблюдение прав человека и международного гуманитарного права;

c) наличие внутренней напряженной ситуации или вооруженных конфликтов в стране назначения;

d) поддержание регионального мира, безопасности и стабильности;

e) интересы безопасности страны, которая является союзником Республики Молдова;

f) поведение покупающей страны/страны назначения, в частности ее отношение к террористической или организованной преступной деятельности;

g) наличие риска незаконного конечного использования или использования стороной, в отношении которой введены ограничения;

h) наличие риска направления стратегических товаров неавторизованному конечному пользователю или для неразрешенного конечного использования;

i) технический потенциал страны-бенефициара;

j) подача заявителем поддельных или неподлинных документов, вводящих в заблуждение заявлений или сокрытие им конкретных деяний в заявлении или прилагаемых материалах;

k) нарушил ли заявитель в течение последних пяти лет законодательство в соответствующей области;

l) нарушил ли заявитель в течение последних пяти лет международное эмбарго или санкции, обязательные для Республики Молдова;

m) если лицо, управляющий или выгодоприобретающий собственник юридического лица подозревается, обвиняется, является подсудимым, был осужден или имеет судимость по уголовным делам за тяжкие, особо тяжкие или чрезвычайно тяжкие преступления либо является субъектом ограничений и/или связанным с ним лицом согласно Закону о применении международных ограничительных мер № 25/2016;

n) ведется ли уголовное преследование или судебное производство в отношении стратегических товаров, на которые запрашивается разрешение.

(2) Орган-эмитент принимает в одностороннем порядке решение об отказе в выдаче разрешения или дополнительных (смежных) документов на торговлю стратегическими товарами, если в течение последних двух месяцев Комиссия приняла решение об отказе или об отзыве разрешения по той же сделке со стратегическими товарами, которая указана в поданном заявителем заявлении.

Статья 12. Временное приостановление и возобновление действия разрешений на торговлю стратегическими товарами

(1) Основанием для временного приостановления действия разрешения на торговлю стратегическими товарами, осуществляемое на основе решения Комиссии и без обращения в судебную инстанцию, служит:

а) заявление обладателя разрешения о приостановлении действия разрешения;

b) обращение органа власти в адрес органа-эмитента, которым сообщается, что согласно проведенным расследованиям и имеющейся информации:

– было доказано, что заявитель представил недостоверные сведения в документах, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения;

– появились новые обстоятельства, согласно которым указанная в разрешении деятельность по торговле стратегическими товарами могла бы нанести ущерб национальной безопасности, национальным интересам и внешней политике Республики Молдова.

(2) Орган-эмитент на основании части (1) издает в одностороннем порядке временное решение о временном приостановлении действия разрешения на торговлю стратегическими товарами, которое представляется Комиссии на утверждение.

(3) Срок временного приостановления действия разрешения на торговлю стратегическими товарами не может превышать двух месяцев.

(4) Решение о возобновлении действия разрешения на торговлю стратегическими товарами принимается органом-эмитентом по истечении срока, указанного в решении о временном приостановлении действия разрешения.

Статья 13. Переоформление разрешений на торговлю стратегическими товарами и дополнительных (смежных) документов

(1) Основаниями для переоформления разрешения и дополнительных (смежных) документов служат:

a) изменение имени или наименования обладателя;

b) изменение каких-либо данных в разрешении и/или в дополнительных (смежных) документах вследствие изменения установленных Комбинированной товарной номенклатурой кодов, утвержденных Законом № 172/2014, и/или вследствие технических редакционных ошибок, допущенных в процессе их выдачи.

(2) Обладатели разрешений на торговлю стратегическими товарами и дополнительных (смежных) документов обязаны сообщать органу-эмитенту о любом изменении или установленном расхождении с данными, указанными в регистрационных, сертификационных документах или в разрешениях, в десятидневный срок со дня установления соответствующих изменений или расхождений.

(3) Если установленные изменения или расхождения изменяют условия, на основании которых был выдан регистрационный, сертификационный документ и/или разрешение, соответствующий документ аннулируется, а заявление о соответствующих изменениях или расхождениях приравнивается к новому заявлению о регистрации, сертификации или о выдаче разрешения в зависимости от обстоятельств.

(4) В период рассмотрения заявления о переоформлении разрешения на торговлю стратегическими товарами обладатель разрешения может продолжать свою деятельность на основании констатирующей справки, выданной органом-эмитентом при подаче заявления о переоформлении.

(5) После регистрации заявления о переоформлении разрешения на торговлю стратегическими товарами орган-эмитент рассматривает обстоятельства, которые привели к необходимости переоформления разрешения, и принимает решение об одобрении переоформления или, если устанавливается нарушение положений части (1), об отклонении заявления о переоформлении разрешения.

Статья 14. Отзыв разрешений на торговлю стратегическими товарами и дополнительных (смежных) документов

(1) Комиссия принимает решение об отзыве разрешения на торговлю стратегическими товарами в следующих случаях:

a) стали известны определенные обстоятельства, знание которых на момент рассмотрения заявления о выдаче разрешения обусловило бы отказ в его выдаче;

b) заявитель нарушил законодательство о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения и законодательство о национальной системе контроля торговли стратегическими товарами.

(2) Если совершенное нарушение, предусмотренное пунктом b) части (1), способно привести к тяжелым последствиям для национальной системы контроля торговли стратегическими товарами и международных обязательств, принятых Республикой Молдова в данной сфере, Комиссия принимает решение об отзыве документов по регистрации и предварительной сертификации заявителей.

(3) В случае принятия решения об отзыве разрешения на торговлю стратегическими товарами обладатель соответствующего разрешения обязан представить его в орган-эмитент до вынесения судебной инстанцией вступившего в законную силу решения.

(4) Процедура отзыва разрешения выполняется в соответствии с положениями Закона о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения № 160/2011.

Статья 15. Аннулирование разрешений на торговлю стратегическими товарами и дополнительных (смежных) документов

(1) Орган-эмитент издает в одностороннем порядке решение об аннулировании разрешений на торговлю стратегическими товарами и дополнительных (смежных) документов, если:

a) разрешение и дополнительные (смежные) документы были утеряны или повреждены;

b) заявитель, получивший разрешение на торговлю стратегическими товарами и дополнительные (смежные) документы, не использовал их в течение установленного срока действия;

c) истек срок действия разрешений на торговлю стратегическими товарами, по которым Комиссия приняла решение об условной выдаче.

(2) Обладатели разрешений на торговлю стратегическими товарами и дополнительных (смежных) документов при установлении аспектов, предусмотренных пунктами a) и b) части (1), обязаны незамедлительно уведомить орган-эмитент и представить в письменном виде объяснения относительно обстоятельств их наступления, к которым прилагаются подтверждающие документы.

(3) В случае утери или повреждения разрешения на торговлю стратегическими товарами его обладатель подает согласно установленной Правительством процедуре в орган-эмитент заявление о выдаче дубликата разрешения.

(4) Орган-эмитент обязан выдать дубликат разрешения на торговлю стратегическими товарами в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления о выдаче дубликата.

(5) Срок действия дубликата разрешения на торговлю стратегическими товарами не может превышать срок действия утерянного или поврежденного разрешения.

(6) В случае выдачи дубликата разрешения на торговлю стратегическими товарами орган-эмитент принимает решение об аннулировании утерянного или поврежденного разрешения с внесением изменений в Реестр разрешений, который ведет орган-эмитент, не позднее чем в рабочий день, следующий непосредственно за днем принятия решения.

Статья 16. Ограничения

(1) В интересах национальной безопасности и внешней политики, а также в случае государств, не выполняющих взятые перед Республикой Молдова обязательства, Правительство может вводить ограничения на торговлю стратегическими товарами, касающиеся конечного использования или конечного пользователя, а также на экспорт любых стратегических товаров и любых услуг, которые могли бы способствовать производству или использованию оружия массового поражения либо средств-носителей такого оружия.

(2) Порядок установления, применения и отмены Республикой Молдова международных ограничительных мер регулируется Законом о применении международных ограничительных мер № 25/2016.

(3) В соответствии с положениями резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций № 1540/2004 запрещается предоставление поддержки в любой форме негосударственным субъектам, намеревающимся разрабатывать, приобретать, производить, владеть, перевозить, перемещать или использовать оружие массового поражения либо средства-носители такого оружия.

Статья 17. Безопасность информации, используемой в ходе процедуры контроля торговли стратегическими товарами

(1) Органы центрального публичного управления и должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль за торговлей стратегическими товарами, вправе получать от лиц, осуществляющих такие виды деятельности, документы и информацию, связанные с предметом контроля, и обязаны соблюдать конфиденциальность полученной информации.

(2) Положения части (1) о соблюдении конфиденциальности информации не применяются, если такое действие может нанести ущерб интересам национальной безопасности.

(3) Предметом государственной тайны является информация о наличии или отсутствии в стране товаров, указанных в пункте 21) статьи 2, предназначенных для торговли стратегическими товарами, а также информация об их месторасположении, сроках, средствах транспортировки и их конечных пользователях.

(4) В случае получения разрешения в соответствии с правовой базой о защите государственной тайны, в целях обеспечения национальных интересов и/или безопасности Республики Молдова заявитель обязан подать заявление о его выдаче в орган-эмитент на бумажном носителе, с проставлением соответствующего грифа секретности.

Статья 18. Участие Республики Молдова в международной деятельности в области контроля торговли стратегическими товарами

Республика Молдова участвует в международной деятельности в области контроля торговли стратегическими товарами в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций, деятельность которых связана с обеспечением и укреплением режима нераспространения оружия массового поражения, а также другой продукции двойного назначения в военных целях. В то же время Республика Молдова участвует в двусторонних и многосторонних международных усилиях по контролю торговли такой продукцией.

Глава IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19. Заключительные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

(2) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон о контроле экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров № 1163/2000 (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 137–138, ст.970), с последующими изменениями.

Статья 20. Статус зарегистрированных заявлений

Заявления о выдаче разрешений на импорт, экспорт, реэкспорт и транзит для торговли стратегическими товарами, зарегистрированные компетентным органом и находящиеся в процессе рассмотрения Межведомственной комиссией по контролю экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров на день вступления в силу настоящего закона, подлежат возврату заявителям для их подачи вместе с прилагаемыми документами в соответствии с настоящим законом.

Статья 21. Механизм пересмотра нормативной базы

(1) Правительству в шестимесячный срок со дня принятия настоящего закона утвердить:

а) Положение об организации и функционировании Национальной комиссии по контролю торговли стратегическими товарами;

b) Положение о процедуре контроля торговли стратегическими товарами;

c) списки подлежащих контролю стратегических товаров.

(2) Отраслевым органам центрального публичного управления и административным органам, подведомственным Правительству, в шестимесячный срок со дня принятия настоящего закона привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА	Игорь ГРОСУ
№ 213. Кишинэу, 31 июля 2024 г.