Hotărâre nr. 22 din 04.03.2021

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E

cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor

circumstanţelor  preluării  forţate (atac de tip  raider) a acţiunilor

băncilor comerciale, companiilor  de asigurări/reasigurări din

 Republica Moldova, exercitată în perioada anilor 2010–2012

nr. 22  din  04.03.2021

 (în vigoare 31.03.2021) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 86 art. 73 din 31.03.2021

* * *

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. – Se ia act de Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanţelor preluării forţate (atac de tip raider) a acţiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitată în perioada anilor 2010–2012, constituită prin Hotărârea Parlamentului nr.160/2020.

Art.2. – Guvernul, în termen de 60 de zile, va elabora şi va înainta Parlamentului spre examinare şi aprobare un proiect de lege pentru modificarea actelor normative privind:

a) stabilirea unor sancţiuni dure pentru acţiunile organelor de drept şi ale autorităţilor regulatorii în domeniul bancar şi de asigurări/reasigurări, precum şi ale persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul acestora, care au condus la încălcarea drepturilor de proprietate, periclitarea activităţilor, preluarea forţată şi/sau exproprierea proprietarilor şi/sau a entităţilor supravegheate şi/sau autorizate de către Banca Naţională a Moldovei şi/sau Comisia Naţională a Pieţei Financiare;

b) reglementarea penală şi contravenţională a faptelor de preluare forţată, expropriere şi/sau de atac de tip raider, a faptelor ce au condus la pierderea dreptului de proprietate şi a controlului asupra activităţii societăţilor comerciale.

Art.3. – Se solicită Procuraturii Generale:

a) examinarea motivelor de stagnare a procedurilor de investigare a cauzelor de preluare forţată, expropriere, atac de tip raider, de persecutare a persoanelor ce solicită protecţie contra acţiunilor respective, săvârşite în perioada 2010–2012;

b) prezentarea, în termen de 60 de zile, a unui raport privind numărul cauzelor penale referitoare la faptele expuse la lit.a) din perioada 2010–prezent care se află în examinare (inclusiv cu anexe).

c) verificarea faptelor reflectate în Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanţelor preluării forţate (atac de tip raider) a acţiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitată în perioada anilor 2010–2012, cu efectuarea unor investigaţii suplimentare în cazul apariţiei unor noi circumstanţe, despre care să fie informat Parlamentul, inclusiv în privinţa factorilor de decizie care au tergiversat examinarea cazurilor, fapt ce a dus la scutirea de răspundere a persoanelor vinovate, reieşind din circumstanţele constatate de Comisia de anchetă în legătură cu ilegalităţile admise faţă de B.C. "Victoriabank" S.A., C.A. "Victoria Asigurări" şi C.A. "Asito" S.A., S.A. "Banca de Economii", B.C. "Moldova Agroindbank" S.A., B.C. "Universalbank" S.A., C.A "Euroasig Grup" S.A. etc.

Art.4. – Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în termen de 30 de zile, vor informa Parlamentul cu privire la măsurile care au fost instituite şi acţiunile care au fost întreprinse în legătură cu lacunele legislative stabilite în raport cu preluarea B.C. "Victoriabank" S.A., C.A. "Victoria Asigurări" şi C.A. "Asito" S.A., S.A. "Banca de Economii", B.C. "Moldova Agroindbank" S.A., B.C. "Universalbank", C.A. "Euroasig Grup" S.A., precum şi vor înainta soluţii legislative pentru neadmiterea pe viitor a unor situaţii similare.

Art.5. – Se solicită Curţii de Conturi efectuarea auditului public extern la Banca Naţională a Moldovei şi la Comisia Naţională a Pieţei Financiare, pentru perioada 2010–prezent, privind corectitudinea implementării standardelor de control intern managerial.

Art.6. – Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanţelor preluării forţate (atac de tip raider) a acţiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitată în perioada anilor 2010–2012, se remite spre informare Guvernului, Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Procuraturii Generale, Centrului Naţional Anticorupţie şi Serviciului de Informaţii şi Securitate.

Art.7. – Controlul asupra executării prevederilor art.2 şi 3 din prezenta hotărâre va fi exercitat de Comisia juridică, numiri şi imunităţi.

Art.8. – Controlul asupra executării prevederilor art.4 din prezenta hotărâre va fi exercitat de Comisia economie, buget şi finanţe.

Art.9. – Controlul asupra executării prevederilor art.5 din prezenta hotărâre va fi exercitat de Comisia de control al finanţelor publice.

Art.10. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.