Постановление № 22 от 04.03.2021

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об Отчете Следственной комиссии по расследованию всех обстоятельств

принудительного (рейдерского) захвата акций коммерческих банков

и страховых/перестраховочных компаний Республики Молдова

в 2010–2012 годах

№ 22  от  04.03.2021

 (в силу 31.03.2021) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 86 ст. 73 от 31.03.2021

* * *

Парламент принимает настоящее постановление.

Ст.1. – Принять к сведению Отчет Следственной комиссии по расследованию всех обстоятельств принудительного (рейдерского) захвата акций коммерческих банков и страховых/перестраховочных компаний Республики Молдова в 2010–2012 годах, образованной Постановлением Парламента № 160/2020.

Ст.2. – Правительству в 60-дневный срок разработать и представить Парламенту на рассмотрение и утверждение проект закона о внесении изменений в нормативные акты, касающихся:

a) установления жестких санкций за действия правоохранительных органов и регуляторных органов в сфере банковского дела и страхования/перестрахования, а также их должностных лиц, повлекшие нарушение прав собственности, создание угрозы деятельности, принудительный захват и/или экспроприацию собственников и/или субъектов, надзираемых и/или авторизованных Национальным банком Молдовы и/или Национальной комиссией по финансовому рынку;

b) уголовного и правонарушительного регулирования деяний по принудительному захвату, экспроприации и/или рейдерской атаке, деяний, приведших к утрате права собственности и контроля за деятельностью коммерческих обществ.

Ст.3. – Потребовать от Генеральной прокуратуры:

a) рассмотреть причины стагнации производств по расследованию дел о принудительном захвате, экспроприации, рейдерской атаке, о преследовании лиц, обратившихся за защитой от совершенных в период 2010–2012 годов соответствующих действий;

b) представить в 60-дневный срок отчет о количестве находящихся на рассмотрении уголовных дел по деяниям, перечисленным в пункте a), с 2010 года по настоящее время (вместе с приложениями);

c) проверить факты, отраженные в Отчете Следственной комиссии по расследованию всех обстоятельств принудительного (рейдерского) захвата акций коммерческих банков и страховых/перестраховочных компаний Республики Молдова в 2010–2012 годах, с проведением дополнительных расследований в случае выявления новых обстоятельств, о которых должен быть проинформирован Парламент, в том числе в отношении должностных лиц, затягивавших рассмотрение дел, что привело к освобождению виновных от ответственности, исходя из обстоятельств, установленных Следственной комиссией в связи с незаконными действиями в отношении КБ "Victoriabank" S.A., СК "Victoria Asigurări" и СК "Asito" S.A., АО "Banca de Economii", КБ "Moldova Agroindbank" S.A., КБ "Universalbank" S.A., СК "Euroasig Grup" S.A. и др.

Ст.4. – Национальному банку Молдовы и Национальной комиссии по финансовому рынку в 30-дневный срок проинформировать Парламент о мерах, введенных, и действиях, предпринятых в связи с пробелами в законодательстве, обнаружившимися вследствие захвата КБ "Victoriabank" S.A., СК "Victoria Asigurări" и СК "Asito" S.A., АО "Banca de Economii", КБ "Moldova Agroindbank" S.A., КБ "Universalbank" S.A., СК "Euroasig Grup" S.A., а также представить законодательные решения в целях недопущения подобных ситуаций в будущем.

Ст.5. – Счетной палате провести внешний публичный аудит в Национальном банке Молдовы и Национальной комиссии по финансовому рынку за период с 2010 года по настоящее время на предмет правильности применения стандартов внутреннего управленческого контроля.

Ст.6. – Отчет Следственной комиссии по расследованию всех обстоятельств принудительного (рейдерского) захвата акций коммерческих банков и страховых/перестраховочных компаний Республики Молдова в 2010–2012 годах направить для ознакомления Правительству, Национальному банку Молдовы, Национальной комиссии по финансовому рынку, Генеральной прокуратуре, Национальному центру по борьбе с коррупцией и Службе информации и безопасности.

Ст.7. – Контроль за исполнением положений статей 2 и 3 настоящего постановления возлагается на Комиссию по вопросам права, назначениям и иммунитету.

Ст.8. – Контроль за исполнением положений статьи 4 настоящего постановления возлагается на Комиссию по экономике, бюджету и финансам.

Ст.9. – Контроль за исполнением положений статьи 5 настоящего постановления возлагается на Комиссию по контролю публичных финансов.

Ст.10. – Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.