Lege nr. 225 din 01.07.2004

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru modificarea articolului 4 al Legii nr.633-XV din 15 noiembrie 2001

cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor

nr. 225-XV  din  01.07.2004

 (în vigoare 23.07.2004) 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.119-122 art.627 din 23.07.2004

* * *

Abrogat: 07.09.2007

Legea R.Moldova nr.190-XVI din 26.07.2007 (Vezi Legea nr.780-XV din 27.12.2001 art.39 alin.4)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. – Articolul 4 alineatul (1) litera b) din Legea nr.633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140), art.1084), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

"b) să completeze un formular special pentru fiecare operaţiune realizată de o persoană fizică, cu o valoare ce depăşeşte 300 mii lei, precum şi pentru fiecare operaţiune realizată de o persoană juridică, cu o valoare ce depăşeşte 500 mii lei, formular care urmează a fi remis Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în termen de 15 zile. Formularul se completează şi în cazul în care valoarea cîtorva operaţiuni realizate în curs de 30 de zile de către o persoană fizică sau juridică, inclusiv în numele acesteia, atinge o sumă totală în mărimile indicate;".