Закон № 225 от 01.07.2004

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о внесении изменения в статью 4 Закона о предупреждении

и борьбе с отмыванием денег N 633-XV от 15 ноября 2001 года

N 225-XV  от  01.07.2004

 (в силу 23.07.2004) 

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 119-122 ст.627 от 23.07.2004

* * *

Утратил силу: 07.09.2007

Закон Р.Молдова N 190-XVI от 26.07.2007 (См. Закон N 780-XV от 27.12.2001 ст.39 ч.4)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Пункт b) части (1) статьи 4 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег № 633-XV от 15 ноября 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 139-140, ст.1084), с последующими изменениями, изложить в следующей редакции:

"b) заполнять специальный формуляр по каждой операции, совершаемой физическим лицом на сумму, превышающую 300 тысяч леев, а также по каждой операции, совершаемой юридическим лицом на сумму, превышающую 500 тысяч леев, который подлежит направлению в 15-дневный срок в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Формуляр заполняется и в случае, когда сумма нескольких операций, совершенных в течение 30 дней физическим лицом или юридическим лицом, в том числе по их поручению, достигает указанных выше размеров;".