Lege nr. 244 din 10.07.2025

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru modificarea Legii nr.25/2016 privind aplicarea

măsurilor restrictive internaţionale

nr. 244  din  10.07.2025

 (în vigoare 23.07.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-396 art. 538 din 23.07.2025

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28–31, art.45), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 10:

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

"(1¹) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive internaţionale instituite prin acte ale Uniunii Europene, cu excepţia celor prevăzute la art.4 lit.a) şi b), se adoptă de către Ministerul Afacerilor Externe, după consultarea Prim-ministrului şi a autorităţilor/instituţiilor publice competente sau, după caz, ca urmare a examinării subiectului în cadrul şedinţei Consiliului interinstituţional de supervizare."

la alineatul (2), cuvintele "prin acte ale Uniunii Europene sau ale altor organizaţii internaţionale" se substituie cu textul "prin acte ale organizaţiilor internaţionale, cu excepţia celor ale Uniunii Europene";

la alineatul (3), sintagma "Ministerului Economiei" se substituie cu sintagma "Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării";

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) Decizia privind alinierea Republicii Moldova la măsurile restrictive din categoria celor prevăzute la art.4 lit.a) şi b), instituite prin acte ale Uniunii Europene, precum şi la art.4 lit.a), b), d) şi f), instituite prin acte ale altor organizaţii internaţionale, se adoptă de către Preşedintele Republicii Moldova, Parlament sau Guvern în baza competenţelor legale pe care le deţine fiecare şi în modul stabilit la art.12–15."

2. Articolul 13:

la alineatul (2), textul "Legii nr.1163-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice" se substituie cu textul "Legii nr.213/2024 privind controlul comerţului cu mărfuri strategice";

articolul se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

"(2¹) În cazul în care embargoul sau alte măsuri restrictive se instituie pentru o listă de mărfuri, dintre care cel puţin una poate fi calificată în calitate de marfă strategică, se aplică procedura prevăzută la alin.(2)."

3. La articolul 19 alineatul (5), cuvintele "Ministerul Afacerilor Externe" se substituie cu cuvântul "Consiliul".

4. Articolele 25–27 se abrogă.

5. Articolul 28:

se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

"(2¹) Orice autoritate/instituţie publică sau entitate privată care nu se regăseşte în categoria de entitate raportoare conform prevederilor Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului este obligată să raporteze, în termen de 24 de ore, Serviciului Fiscal de Stat despre informaţiile veridice deţinute privind existenţa unei activităţi sau tranzacţii care ar contribui la eludarea măsurilor restrictive internaţionale. Ca urmare a raportărilor respective, Serviciul Fiscal de Stat întreprinde măsurile corespunzătoare prevăzute la art.29."

la alineatul (3), cuvintele "sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia" se exclud, iar după cuvintele "în privinţa subiecţilor restricţiilor" se introduce textul "şi/sau a persoanelor juridice asociate acestora sau aflate sub controlul subiecţilor restricţiilor".

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) Lista menţionată la alin.(3) se comunică Serviciului Fiscal de Stat în vederea adoptării deciziei prevăzute la alin.(5)."

articolul se completează cu alineatele (5)–(8) cu următorul cuprins:

"(5) În cazul persoanelor juridice aflate sub controlul unui subiect al restricţiilor, incluse în lista prevăzută la alin.(3), Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea listei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, emite decizia cu privire la aplicarea interdicţiilor asupra următoarelor tranzacţii şi/sau activităţi:

a) achitarea dividendelor, precum şi a mijloacelor băneşti rezultate din răscumpărarea valorilor mobiliare sau plata dobânzilor (cupoanelor) pe valori mobiliare;

b) acordarea, restituirea, achitarea împrumuturilor;

c) efectuarea operaţiunilor de încasare şi eliberare a numerarului, prin derogare de la prevederile art.5 şi 6 ale Legii nr.34/2024 privind efectuarea decontărilor în numerar şi pentru modificarea unor acte normative. Interdicţia respectivă nu se aplică în cazul încasărilor în numerar, de la persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, în cazul comercializării cu amănuntul, în sumă ce nu depăşeşte 1000 de lei pentru o plată;

d) înstrăinarea de bunuri imobile/mobile, corporale/incorporale care sunt înregistrate în registrele de publicitate;

e) alte interdicţii asupra tranzacţiilor şi/sau activităţilor care contribuie la eludarea măsurilor restrictive.

(6) Subiecţii menţionaţi la alin.(5) sunt obligaţi:

a) să utilizeze echipamente de casă şi de control conectate la Sistemul informaţional automatizat "Monitorizarea electronică a vânzărilor";

b) la efectuarea livrării pe teritoriul ţării, să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică (e-factura), eliberată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat;

c) să nu contracteze credite şi alte produse creditare (leasing financiar sau operaţional, factoring, garanţii bancare) de la entităţile din sectorul financiar bancar şi nebancar.

(7) Cu referire la activităţile şi tranzacţiile persoanelor juridice controlate de un subiect al restricţiilor conform listei elaborate de Serviciul de Informaţii şi Securitate, în măsura în care acestea reprezintă alte tipuri de activităţi/tranzacţii decât cele specificate în alin.(5), se vor aplica corespunzător prevederile art.6 alin.(6)–(9).

(8) Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, societăţile de plată, societăţile de registru, societăţile de investiţii, Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală şi alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/evidenţă a bunurilor şi drepturilor se vor abţine de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru persoanele juridice identificate în lista prevăzută la alin.(3)."

6. La articolul 29:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Deciziile de blocare a fondurilor şi a resurselor economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul, direct sau indirect, al acestora, se emit de către Serviciul Fiscal de Stat, din oficiu, în termen de două zile lucrătoare, de la data intrării în vigoare a deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale. Serviciul Fiscal de Stat întreprinde toate acţiunile necesare pentru identificarea fondurilor şi a resurselor economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul, direct sau indirect, al acestora şi care urmează a fi blocate."

articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

"(1¹) După primirea raportării potrivit art.28 şi efectuarea cercetărilor necesare, Serviciul Fiscal de Stat decide, în termen de două zile lucrătoare, dacă menţine/aplică măsurile de blocare a fondurilor sau a resurselor economice raportate."

la alineatul (2), textul "art.28 alin.(3) şi (4) sau, după caz, din oficiu," se exclude;

la alineatele (3)–(5), în toate cazurile, textul "şi (2)" se substituie cu textul " , (1¹) şi (2)".

Art.II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.