Закон № 244 от 10.07.2025

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений в Закон о применении

международных ограничительных мер № 25/2016

№ 244  от  10.07.2025

 (в силу 23.07.2025) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 393-396 ст. 538 от 23.07.2025

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – В Закон о применении международных ограничительных мер № 25/2016 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., № 28–31, ст.45), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 10:

дополнить частью (1¹) следующего содержания:

"(1¹) Решение о присоединении Республики Молдова к международным ограничительным мерам, установленным актами Европейского Союза, за исключением актов, предусмотренных пунктами а) и b) статьи 4, принимается Министерством иностранных дел после консультаций с премьер-министром, компетентными органами публичной власти/публичными учреждениями или по обстоятельствам после изучения вопроса на заседании Межведомственного наблюдательного совета.";

в части (2) слова "учрежденным актами Европейского Союза или других международных организаций," заменить словами "установленным актами международных организаций, за исключением актов Европейского Союза,";

в части (3) слова "Министерством экономики," заменить словами "Министерством экономического развития и цифровизации,";

часть (4) изложить в следующей редакции:

"(4) Решение о присоединении Республики Молдова к предусмотренным пунктами а) и b) статьи 4 ограничительным мерам, установленным актами Европейского Союза, а также к предусмотренным пунктами а), b), d) и f) статьи 4 ограничительным мерам, установленным актами других международных организаций, принимается Президентом Республики Молдова, Парламентом или Правительством на основании возложенных на них законных полномочий и в порядке, установленном статьями 12–15.".

2. В статье 13:

в части (2) слова "с Законом о контроле экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров № 1163-XIV от 26 июля 2000 года," заменить словами "с Законом о режиме контроля торговли стратегическими товарами № 213/2024,";

дополнить статью частью (2¹) следующего содержания:

"(2¹) Если эмбарго или иные ограничительные меры устанавливаются в отношении списка товаров, как минимум один из которых может относиться к категории стратегических товаров, применяется процедура, предусмотренная частью (2).".

3. В части (5) статьи 19 слова "Министерства иностранных дел" заменить словом "Совета".

4. Статьи 25–27 признать утратившими силу.

5. В статье 28:

дополнить частью (2¹) следующего содержания:

"(2¹) Любой орган публичной власти/публичное учреждение или частный субъект, не входящие в категорию отчетных единиц в соответствии с положениями Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, обязаны в течение 24 часов сообщить Государственной налоговой службе имеющуюся у них достоверную информацию о существующей деятельности или операции, которые позволяют действовать в обход международных ограничительных мер. В результате таких сообщений Государственная налоговая служба принимает необходимые меры, предусмотренные статьей 29.";

в части (3) слова "или о том, что они являются его выгодоприобретающим собственником" исключить, слова "в отношении субъектов ограничений," заменить словами "в отношении субъектов ограничений и/или юридических лиц, связанных с этими субъектами или находящихся под их контролем,";

часть (4) изложить в следующей редакции:

"(4) Список, указанный в части (3), передается в Государственную налоговую службу для принятия решения, предусмотренного частью (5).";

дополнить статью частями (5)–(8) следующего содержания:

"(5) В случае включенных в предусмотренный частью (3) список юридических лиц, находящихся под контролем субъекта ограничений, Государственная налоговая служба в течение трех рабочих дней со дня опубликования списка в Официальном мониторе Республики Молдова выносит решение о введении запретов на следующие операции и/или виды деятельности:

a) выплата дивидендов, а также денежных средств, полученных в результате выкупа ценных бумаг или выплаты процентов (купонов) по ценным бумагам;

b) предоставление, возврат, погашение займов;

c) осуществление операций по оприходованию и выдаче наличных денег в порядке отступления от положений статей 5 и 6 Закона об осуществлении наличных денежных расчетов и о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 34/2024. Такой запрет не распространяется на оприходование наличных денег физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, в случае розничной торговли в сумме, не превышающей 1000 леев за один платеж;

d) отчуждение недвижимого/движимого имущества, материальных/нематериальных активов, зарегистрированных в публичных реестрах;

e) иные запреты на осуществление операций и/или видов деятельности, позволяющих действовать в обход ограничительных мер.

(6) Субъекты, указанные в части (5), обязаны:

a) использовать контрольно-кассовое оборудование, подключенное к Автоматизированной информационной системе "Электронный мониторинг продаж";

b) при осуществлении поставок на территории страны предъявлять покупателю (получателю) электронную налоговую накладную (e-фактура) на соответствующую поставку, выданную в порядке, установленном Государственной налоговой службой;

с) не заключать договоры займов и других кредитных продуктов (финансовый или операционный лизинг, факторинг, банковские гарантии) с субъектами банковского и небанковского финансового сектора.

(7) В отношении деятельности и операций включенных в список Службы информации и безопасности юридических лиц, контролируемых субъектом ограничений, в той мере, в какой они представляют иные виды деятельности/операции, отличные от указанных в части (5), применяются соответственно положения частей (6)–(9) статьи 6.

(8) Агентство государственных услуг, Единый центральный депозитарий, Национальная комиссия по финансовому рынку, публичное учреждение "Кадастр недвижимого имущества", платежные общества, регистрационные общества, инвестиционные общества, Государственное агентство по интеллектуальной собственности и другие юридические лица, наделенные правом регистрации/учета имущества и прав, должны воздерживаться от осуществления любых видов деятельности, способствующих их передаче и/или конверсии для юридических лиц, указанных в списке, предусмотренном частью (3).".

6. В статье 29:

часть (1) изложить в следующей редакции:

"(1) Решения о замораживании фондов и экономических ресурсов, находящихся в собственности, во владении субъектов ограничений или под их прямым или косвенным контролем, выносятся по инициативе Государственной налоговой службы в течение двух рабочих дней со дня вступления в силу решения Межведомственного наблюдательного совета о применении международных ограничительных мер. Государственная налоговая служба принимает все необходимые меры для идентификации фондов и экономических ресурсов, находящихся в собственности, во владении субъектов ограничений или под их прямым или косвенным контролем и подлежащих замораживанию.";

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

"(1¹) После получения отчета в соответствии со статьей 28 и проведения необходимых расследований Государственная налоговая служба в течение двух рабочих дней выносит решение о том, следует ли сохранить/применить меры по замораживанию фондов или экономических ресурсов, о которых было сообщено.";

в части (2) слова "со статьей 23, частями (3) и (4) статьи 28 или по обстоятельствам в силу своих полномочий" заменить словами "со статьей 23";

в частях (3)–(5) во всех случаях слова "частями (1) и (2)," заменить словами "частями (1), (1¹) и (2),".

Ст.II. – Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.