Lege nr. 255 din 27.10.2005

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru modificarea şi completarea Legii nr.633-XV din 15

noiembrie 2001 cu privire la prevenirea şi combaterea

spălării banilor şi finanţării terorismului

nr. 255-XVI  din  27.10.2005

 (în vigoare 25.11.2005) 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.157-160 art.780 din 25.11.2005

* * *

Abrogat: 07.09.2007

Legea R.Moldova nr.190-XVI din 26.07.2007 (Vezi Legea nr.780-XV din 27.12.2001 art.39 alin.4)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Legea nr.633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1084), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 4:

la alineatul (5), propoziţia întîi se completează în final cu cuvintele “sau printr-o altă modalitate de identificare”;

la alineatul (7), cuvintele “se elaborează” se înlocuiesc cu cuvintele “şi modalitatea de transmitere a informaţiei se stabilesc”.

2. Articolul 5:

la alineatul (3) după cuvintele “sau suspecte” se introduc cuvintele “, cu excepţia operaţiunilor de acest fel care se efectuează de către nerezidenţi în instituţiile financiare din Republica Moldova sau în filialele şi sucursalele băncilor străine autorizate în Republica Moldova,”;

după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins:

“(4) Datele despre persoanele în privinţa cărora sînt stabilite excepţiile menţionate la alin.(3) se prezintă autorităţilor abilitate ale altor state în strictă conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.”

alineatul (4) devine alineatul (5).

Art.II. – Guvernul şi Banca Naţională a Republicii Moldova, în termen de 2 luni, vor aduce actele lor normative şi regulatorii în concordanţă cu modificările operate prin prezenta lege.