Закон № 255 от 27.10.2005

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о внесении изменений и дополнений в Закон о предупреждении

и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

№ 633-XV от 15 ноября 2001 года

N 255-XVI  от  27.10.2005

 (в силу 25.11.2005) 

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 157-160 ст.780 от 25.11.2005

* * *

Утратил силу: 07.09.2007

Закон Р.Молдова N 190-XVI от 26.07.2007 (См. Закон N 780-XV от 27.12.2001 ст.39 ч.4)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – В Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 633-XV от 15 ноября 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 139-140, ст.1084), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 4:

первое предложение части (5) дополнить словами “или иным способом идентификации”;

в части (7) слово “разрабатывается” заменить словами “и способ представления информации устанавливаются”.

2. В статье 5:

часть (3) после слова “операциях” дополнить словами “, за исключением подобных операций, производимых нерезидентами в финансовых учреждениях Республики Молдова или в филиалах и отделениях иностранных банков, получивших лицензию на осуществление деятельности в Республике Молдова,”;

дополнить статью новой частью (4) следующего содержания:

“(4) Сведения о лицах, в отношении которых установлены исключения, указанные в части (3), представляются уполномоченным органам других государств в строгом соответствии с положениями международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова.”;

часть (4) считать частью (5).

Ст.II. – Правительству и Национальному банку Республики Молдова в двухмесячный срок привести свои нормативные и регулирующие акты в соответствие с изменениями, внесенными настоящим законом.