Hotărâre nr. 271 din 07.05.2025

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E

cu privire la organizarea şi funcţionarea

Sistemului Naţional Antifraudă

nr. 271  din  07.05.2025

 (în vigoare 23.06.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 249-252 art. 301 din 23.05.2025

* * *

UE

În temeiul art.424-432 din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr.112/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.185-199, art.442 ), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

Prezenta hotărâre creează cadrul juridic necesar pentru implementarea prevederilor Regulamentului (UE, Euratom) nr.883/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (Euratom) nr.1074/1999 al Consiliului (CELEX: 32013R0883), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248 din 18 septembrie 2013, aşa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul (UE, Euratom) nr.2020/2223 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020, ale Regulamentului (CE, Euratom) nr.2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene (CELEX: 31995R2988), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 312 din 23 decembrie 1995 şi ale Regulamentului (Euratom, CE) nr.2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri (CELEX: 31996R2185), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 292 din 15 noiembrie 1996.

1. Se instituie Sistemul Naţional Antifraudă, constituit din Reţeaua naţională antifraudă, raportorii de nereguli şi/sau suspiciuni de fraudă şi Unitatea antifraudă.

2. Se aprobă:

2.1. Lista autorităţilor publice componente ale Reţelei naţionale antifraudă, conform anexei nr.1;

2.2. Lista subiecţilor raportori de nereguli şi/sau suspiciuni de fraudă, conform anexei nr.2;

2.3. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional Antifraudă, conform anexei nr.3.

3. Se desemnează Inspectoratul Control Financiar de Stat din subordinea Ministerului Finanţelor în calitate de Unitate antifraudă în Republica Moldova şi punct naţional de contact responsabil de cooperarea şi schimbul de informaţii cu Oficiul European de Luptă Antifraudă.

4. Inspectoratul Control Financiar de Stat va colabora cu autorităţile implicate în scopul acordării sprijinului necesar şi al asigurării mecanismului de protecţie a intereselor financiare ale statului şi ale partenerilor externi de dezvoltare, pentru a nu admite fraudarea mijloacelor financiare/materiale din asistenţa externă şi/sau din bugetul public naţional, indiferent de provenienţa acestora, asigurând coordonarea, monitorizarea şi controlul procesului respectiv.

5. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comisiei Europene atribuirea competenţelor prevăzute la pct.3 şi 4 Inspectoratului Control Financiar de Stat din subordinea Ministerului Finanţelor.

6. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Finanţelor.

Anexa nr.1

la Hotărârea Guvernului nr.271/2025

LISTA

autorităţilor publice componente ale Reţelei naţionale antifraudă

Cancelaria de Stat

Ministerul Finanţelor

Serviciul Fiscal de Stat

Serviciul Vamal

Agenţia Achiziţii Publice

Inspectoratul Control Financiar de Stat

Curtea de Conturi

Centrul Naţional Anticorupţie

Ministerul Justiţiei

Procuratura

Ministerul Afacerilor Interne cu autorităţile şi instituţiile subordonate

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

Autoritatea Naţională de Integritate

Banca Naţională a Moldovei

Anexa nr.2

la Hotărârea Guvernului nr.271/2025

LISTA

subiecţilor raportori de nereguli şi/sau suspiciuni de fraudă

Beneficiarii de fonduri, din cadrul proiectelor şi programelor de asistenţă externă

Autorităţile implicate în gestionarea şi implementarea proiectelor şi programelor de asistenţă externă, inclusiv a programelor de cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională finanţate de Uniunea Europeană

Alte organizaţii naţionale şi/sau internaţionale desemnate în cadrul proiectelor şi programelor de asistenţă externă

Entităţile obligate să aplice prevederile Legii nr.229/2010 privind controlul financiar public intern

Auditorii, entităţile de audit, Consiliul de supraveghere publică a auditului, comitetele de audit

Persoanele fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare sau statut, care au capacitatea juridică de a acţiona în nume propriu şi cărora le-au devenit cunoscute, în exercitarea activităţii lor, nereguli şi/sau suspiciuni de fraudă

Anexa nr.3

la Hotărârea Guvernului nr.271/2025

REGULAMENT

privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional Antifraudă

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional Antifraudă (în continuare – Regulament) stabileşte obiectivele, scopul, misiunea, statutul, modul de organizare şi de funcţionare a Sistemului Naţional Antifraudă (în continuare – SNAF), precum şi aspectele de cooperare naţională şi internaţională, în limitele competenţelor atribuite componentelor acestuia.

2. Principalele obiective ale prezentului Regulament vizează definirea componentelor structurale, clarificarea atribuţiilor şi a mecanismelor de comunicare între entităţile implicate, precum şi facilitarea cooperării eficiente cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi/sau partenerii externi de dezvoltare, astfel se urmăreşte consolidarea capacităţii de prevenire, detectare şi raportare a posibilelor încălcări care pot afecta interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare, asigurând, totodată, un schimb transparent şi operativ de informaţii între instituţiile relevante.

3. Scopul SNAF constă în asigurarea unui climat de integritate şi siguranţă antifraudă, ceea ce va spori încrederea partenerilor externi de dezvoltare în capacitatea administrativă de gestionare transparentă a resurselor.

4. Misiunea SNAF este de a acorda sprijinul necesar şi de a asigura mecanismul de protecţie a intereselor financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare pentru a nu admite fraudarea acestora.

5. SNAF este o structură de sprijin în domeniul antifraudă, la nivel naţional, fără statut de persoană juridică, constituit pentru asigurarea acţiunilor de reacţionare a componentelor acestuia în cazul constatării unor semne evidente de nereguli şi suspiciuni rezonabile de fraudare a mijloacelor financiare/materiale din asistenţa externă şi/sau bugetul public naţional, indiferent de provenienţa acestora.

6. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:

6.1. coordonare antifraudă – ansamblu de acţiuni care asigură coordonarea eforturilor, schimbul de informaţii şi desfăşurarea activităţilor legale în comun, care vizează întregul spectru de acţiuni potrivit domeniului de competenţă al fiecărei componente a SNAF, în scopul acordării sprijinului necesar şi asigurării mecanismului de protecţie a intereselor financiare ale statului şi ale partenerilor externi de dezvoltare pentru a nu admite fraudarea fondurilor de asistenţă externă;

6.2. raportorii de nereguli şi/sau suspiciuni de fraudă – persoane care informează despre nereguli şi/sau suspiciuni de fraudă.

II. ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE SNAF

7. SNAF îndeplineşte în mod integrat şi coerent atribuţiile specifice misiunii sale. Fiecare componentă contribuie la realizarea obiectivelor stabilite, asigurând un mecanism operaţional eficient şi orientat strategic, după cum urmează:

7.1. asigură managementul integrat al informaţiilor privind admiterea neregulilor şi fraudarea fondurilor de asistenţă externă, inclusiv schimbul de date şi cooperarea între componentele acestuia;

7.2. asigură sprijin şi asistenţă OLAF şi partenerilor externi de dezvoltare la efectuarea controalelor, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei şi altor neregularităţi;

7.3. asigură efectuarea unui control pentru examinarea legalităţii utilizării mijloacelor financiare din bugetul public naţional şi din asistenţa externă;

7.4. întocmeşte acte de constatare în care consemnează bănuielile rezonabile referitoare la săvârşirea unor fraude;

7.5. asigură măsuri adecvate pentru prevenirea şi remedierea oricăror practici de fraudă, a neregulilor sau a altor abateri constatate în urma controalelor naţionale sau ale Uniunii Europene;

7.6. asigură cooperarea dintre componentele sale pentru reacţionarea oportună şi operativă în situaţii de risc şi constatarea vulnerabilităţilor ce afectează integritatea bugetului public naţional şi a asistenţei externe;

7.7. asigură coordonarea/cooperarea dintre componentele sale în scopul reacţionării prompte şi al sesizării operative a componentelor Reţelei naţionale antifraudă (în continuare – RNAF) în cazul constatării unor indicii evidente sau suspiciuni rezonabile privind admiterea neregulilor sau fraudarea bugetului public naţional şi a asistenţei externe;

7.8. asigură, prin intermediul componentelor sale, formularea recomandărilor în materie de luptă antifraudă pentru organele administraţiei publice centrale sau, după caz, pentru beneficiarii fondurilor de asistenţă externă, în scopul garantării integrităţii acestora şi neadmiterii cazurilor de fraudare;

7.9. prin cooperare reciprocă între componentele sale, organizează şi asigură implementarea politicii de stat în materie de luptă antifraudă, precum şi intervine în vederea elaborării iniţiativelor legislative, orientate spre alinierea cadrului normativ naţional la realităţile şi necesităţile constatate în materie de luptă antifraudă;

7.10. asigură sprijin analitic şi informativ atât componentelor sale, cât şi organelor din cadrul administraţiei publice centrale, în materie de luptă antifraudă, inclusiv în gestionarea unor situaţii de caz în parte;

7.11. asigură corectitudinea decizională la nivelul componentelor sale şi comunicarea transparentă cu publicul cu privire la subiecte ce vizează domeniul antifraudă în general sau, după caz, situaţii în parte;

7.12. organizează şi asigură implementarea la nivelul componentelor sale a bunelor practici în materie de luptă antifraudă preluate de la structuri/organisme internaţionale, precum şi a recomandărilor acestora în domeniu.

III. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SNAF

8. SNAF este constituit din autorităţile publice desemnate în calitate de componente ale RNAF, din subiecţii raportori de nereguli şi/sau suspiciuni de fraudă (în continuare – RNSF) şi din Unitatea antifraudă (în continuare – UAF).

9. Indiferent de calitatea şi de rolul deţinut în cadrul SNAF, componentele acestuia contribuie la funcţionarea integrală şi eficientă a întregului SNAF, precum şi la sustenabilitatea şi dezvoltarea continuă a SNAF, având obligaţia de a se adapta la schimbările şi cerinţele contextuale, după cum urmează:

9.1. informează imediat UAF în cazul identificării eventualelor nereguli şi/sau suspiciuni de fraudă;

9.2. recepţionează informaţiile privind posibilele nereguli şi/sau suspiciuni de fraudă transmise de componentele SNAF (RNAF, RNSF şi UAF);

9.3. înregistrează informaţiile recepţionate în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile;

9.4. raportează rezultatele, în funcţie de necesitatea actuală/lunară/trimestrială/anuală, cu privire la acţiunile şi măsurile întreprinse de autoritate în urma documentării, dar nu mai rar decât o dată pe an;

9.5. întreprinde toate acţiunile necesare în limitele atribuţiilor funcţionale stabilite prin legislaţia naţională.

10. Cooperarea interinstituţională dintre componentele SNAF poate fi asigurată suplimentar prin acorduri de colaborare încheiate între acestea.

11. Niciuna dintre componentele SNAF nu se află în raporturi ierarhice de superioritate sau de subordonare reciprocă.

12. Comunicarea dintre componentele SNAF se realizează prin intermediul solicitărilor oficiale, utilizând serviciile de poştă şi/sau poşta electronică, acordând prioritate mijloacelor care asigură o mai mare eficienţă, operativitate şi optimizare a costurilor, în special mijloacelor electronice de comunicare.

13. Pentru asigurarea comunicării cu persoanele fizice sau juridice în afara SNAF în scopul recepţionării sesizărilor privind fraudele şi neregulile în domeniul gestionării asistenţei externe, UAF instituie canale de comunicare confidenţiale, care vor include, după caz, linii telefonice dedicate, adrese electronice, aplicaţii de mesagerie sau platforme online prevăzute în acest sens, inclusiv amenajează birouri fizice la sediul instituţiei. Canalele de comunicare menţionate urmează a fi utilizate inclusiv pentru recepţionarea sesizărilor anonime referitoare la subiectele vizate.

14. Limba de comunicare între componentele SNAF, la nivel naţional, este limba română, iar în raport cu subiecţii de peste hotarele Republicii Moldova se utilizează una dintre limbile de circulaţie internaţională, acceptată unanim de către toate părţile implicate.

Limba de comunicare cu subiecţii din afara SNAF (avertizori) care transmit sesizări privind cazurile de nereguli sau de fraudare a fondurilor de asistenţă externă este cea aleasă de către avertizor, indiferent de statutul juridic al acestuia şi de forma sa de organizare.

În caz de necesitate, componentele SNAF pot implica în procesul de comunicare traducători sau interpreţi autorizaţi.

15. În scopul organizării şi coordonării activităţii SNAF, al eficientizării şi soluţionării operative şi oportune a eventualelor impedimente de ordin operaţional, se instituie Comisia de coordonare antifraudă (în continuare – Comisie). Comisia este asistată de UAF, care exercită funcţia de secretariat tehnic şi facilitează activitatea acesteia. Comisia este organul colegial de conducere al SNAF, iar reprezentanţii delegaţi în cadrul acesteia asigură interoperabilitatea SNAF.

16. Comisia se creează din funcţionari ai instituţiilor/autorităţilor, desemnaţi/delegaţi în cadrul SNAF prin ordin al conducătorilor acestora. În cadrul Comisiei se detaşează/deleagă nu mai mult de trei reprezentanţi care au nu mai puţin de doi ani de experienţă.

17. Calitatea de preşedinte al Comisiei, în sensul prezentului Regulament, se atribuie ministrului finanţelor. În cazul delegării atribuţiilor, conducerea Comisiei poate fi exercitată de un funcţionar din cadrul UAF, desemnat prin act administrativ emis de Ministerul Finanţelor.

18. Funcţionarii desemnaţi în cadrul Comisiei reprezintă punctul de legătură/cooperare reciprocă cu componentele SNAF şi cu UAF în calitate de punct de contact la nivel naţional. Aceştia îşi realizează competenţele atribuite în acest domeniu prin coordonare cu conducătorul entităţii din care fac parte, fiind învestiţi cu atribuţii corespunzătoare printr-un act administrativ intern şi având obligaţia de a organiza şi a asigura, la nivel de instituţie, realizarea activităţii corespunzătoare în acest domeniu.

19. Componentele SNAF reprezentate în cadrul Comisiei asigură continuitatea de reprezentare în cadrul acestuia. Astfel, în cazul eliberării din funcţie a persoanei desemnate, atribuţiile acesteia vor fi exercitate de persoana nou-numită, fără a fi necesară o nouă desemnare.

20. Activitatea de secretariat în cadrul Comisiei şi al SNAF este asigurată de către UAF, în conformitate cu cerinţele stabilite de cadrul normativ aplicabil.

21. Comisia se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar sau la solicitarea conducătorului UAF, dar nu mai rar decât o dată pe semestru. Şedinţele se consideră deliberative dacă la acestea participă 2/3 din numărul total al membrilor Comisiei.

22. Şedinţele Comisiei se conduc de către preşedintele acesteia şi se convoacă în funcţie de necesităţile determinate de circumstanţele specifice ale unei situaţii în parte (şedinţe ad-hoc) sau, după caz, în regim ordinar, pentru examinarea problemelor curente privind cooperarea, coordonarea şi soluţionarea altor aspecte de interes aferente aceloraşi obiective.

23. Subiectele examinate în cadrul şedinţelor Comisiei şi soluţiile dispuse se consemnează în procese-verbale, întocmirea şi păstrarea cărora se asigură de către UAF. Procesele-verbale se semnează de către toţi participanţii la şedinţă.

24. Comisia se implică în mod expres în identificarea şi înlăturarea impedimentelor interinstituţionale, inclusiv elaborează soluţii pentru optimizarea şi eficientizarea procesului de coordonare antifraudă atât în cadrul SNAF, cât şi în raport cu alţi subiecţi din afara acestuia. Soluţiile formulate de Comisie poartă caracter de recomandare pentru toate componentele SNAF, indiferent de statutul juridic şi de forma lor de organizare, iar implementarea acestora se asigură prin puterea administrativă de decizie a conducătorilor din cadrul entităţilor respective.

25. Pentru gestionarea eficientă a situaţiilor specifice scopului şi misiunii Comisiei, în cazul unui grad sporit de complexitate a subiectului abordat ce urmează a fi soluţionat, în activitatea acesteia pot fi convocaţi reprezentanţi ai oricăror autorităţi publice, inclusiv persoane fizice, cu calitate de specialişti şi/sau experţi. Solicitarea Comisiei formulată în acest sens este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma organizatorică, statut şi genul sau domeniul de activitate.

26. În funcţie de tematica abordată, la şedinţele Comisiei pot participa, cu statut de invitat, reprezentanţi ai subiecţilor desemnaţi în calitate de RNSF, ai autorităţilor împuternicite de partenerii externi de dezvoltare, precum şi ai OLAF. UAF efectuează semestrial analiza datelor acumulate şi a acţiunilor întreprinse de SNAF, elaborând o notă analitică ce se coordonează în cadrul Comisiei şi se prezintă Ministerului Finanţelor.

IV. FORMELE COLABORĂRII

27. Autorităţile publice componente ale RNAF, în funcţie de domeniul lor de competenţă, exercită atribuţii distincte, după cum urmează:

27.1. Cancelaria de Stat:

27.1.1. prezintă, la solicitarea Inspectoratului Control Financiar de Stat, informaţii relevante referitoare la proiectele şi programele de asistenţă externă, pe baza informaţiilor colectate de la coordonatorii sectoriali, instituţiile beneficiare şi partenerii externi de dezvoltare, inclusiv cu privire la eventuale nereguli, suspiciuni de fraudă sau disfuncţionalităţi în procesul de implementare;

27.1.2. asigură coordonarea interinstituţională şi intersectorială a asistenţei externe, prin conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice responsabile de politicile sectoriale şi/sau cu alte autorităţi publice, cu beneficiarii şi cu comunitatea partenerilor externi de dezvoltare, pentru soluţionarea eventualelor dificultăţi apărute în procesul implementării asistenţei externe la nivel naţional, inclusiv a celor ce pot genera riscuri de fraudă şi corupţie;

27.1.3. asigură exercitarea funcţiilor ce îi revin conform actelor normative naţionale şi acordurilor de finanţare pentru programele de cooperare teritorială europeană (Interreg), în calitate de Autoritate Naţională de Management, în ceea ce priveşte identificarea, notificarea şi gestionarea cazurilor de suspiciune de fraudă, nereguli sau corupţie;

27.1.4. implementează proceduri adecvate de prevenire şi detectare a fraudei;

27.2. Ministerul Finanţelor:

27.2.1. comunică informaţiile referitoare la beneficiarii fondurilor de asistenţă externă sau la componentele acestora, ţinând cont de rolul specific îndeplinit în cadrul procesului de finanţare;

27.2.2. asigură UAF, prin subdiviziunile sale, accesul la sistemele informaţionale destinate monitoringului circuitului fondurilor recepţionate, distribuite şi/sau redistribuite către beneficiari;

27.2.3. informează despre cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare, identificate în virtutea atribuţiilor deţinute;

27.2.4. participă, după caz, la efectuarea controlului utilizării asistenţei externe;

27.2.5. elaborează şi pune în aplicare, în coordonare cu autorităţile relevante, cadrul strategic naţional pe termen mediu pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv metodologia de gestionare/investigare a cazurilor de fraudă şi a neregulilor, precum şi conceptul sistemului informaţional antifraudă;

27.2.6. implementează proceduri adecvate de prevenire şi detectare a fraudei;

27.3. Serviciul Fiscal de Stat:

27.3.1. asigură accesul la sistemele informaţionale deţinute, în scopul documentării, constatării neregulilor şi suspiciunilor de fraudă;

27.3.2. comunică despre recepţionarea şi identificarea cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare;

27.3.3. participă la grupurile comune de control, efectuând acţiuni de constatare a respectării legislaţiei fiscale;

27.3.4. cooperează şi asigură accesul la informaţiile necesare pentru documentarea cazurilor ce afectează interesele financiare ale statutului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare;

27.3.5. efectuează investigaţii şi urmărirea penală pe cazurile atribuite prin lege şi întreprinde măsurile necesare pentru urmărirea şi indisponibilizarea bunurilor infracţionale;

27.3.6. implementează proceduri adecvate de prevenire şi detectare a fraudei;

27.4. Serviciul Vamal:

27.4.1. asigură accesul la informaţiile privind cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare;

27.4.2. asigură accesul la sistemele informaţionale deţinute, în scopul documentării, constatării neregulilor şi suspiciunilor de fraudă;

27.4.3. participă la grupurile comune de control, efectuând acţiuni de constatare a respectării legislaţiei vamale;

27.4.4. cooperează şi asigură accesul la informaţiile necesare pentru documentarea cazurilor ce afectează interesele financiare ale statutului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare;

27.4.5. efectuează investigaţii şi urmărirea penală pe cazurile atribuite prin lege şi întreprinde măsurile necesare pentru urmărirea şi indisponibilizarea bunurilor infracţionale;

27.4.6. implementează proceduri adecvate de prevenire şi detectare a fraudei;

27.5. Agenţia Achiziţii Publice:

27.5.1. asigură accesul la sistemele informaţionale deţinute, în scopul documentării, constatării neregulilor şi suspiciunilor de fraudă;

27.5.2. raportează despre recepţionarea şi identificarea cazurilor ce afectează interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare;

27.5.3. cooperează şi asigură accesul la informaţiile necesare pentru documentarea cazurilor ce afectează interesele financiare ale statutului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare;

27.5.4. notifică UAF contractele în care sunt implicate autorităţile care beneficiază de asistenţă externă;

27.5.5. implementează proceduri adecvate de prevenire şi detectare a fraudei;

27.6. Inspectoratul Control Financiar de Stat:

27.6.1. asigură UAF, prin subdiviziunile sale, accesul la informaţiile inspectărilor/controalelor efectuate;

27.6.2. participă la grupurile comune de control;

27.6.3. informează despre cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare, identificate în virtutea atribuţiilor deţinute;

27.6.4. implementează proceduri adecvate de prevenire şi detectare a fraudei;

27.7. Centrul Naţional Anticorupţie:

27.7.1. investighează şi efectuează urmărirea penală pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statutului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare, conform competenţei;

27.7.2. participă la grupurile comune de control;

27.7.3. asigură schimbul de informaţii cu UAF pe cazurile ce prejudiciază interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare, în măsura în care nu afectează desfăşurarea procesului penal;

27.7.4. asigură efectuarea investigaţiilor financiare paralele şi întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum şi indisponibilizarea bunurilor infracţionale;

27.7.5. asigură recuperarea bunurilor infracţionale, în conformitate cu prevederile Legii nr.48/2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale;

27.7.6. implementează proceduri adecvate de prevenire şi detectare a fraudei, conform competenţei;

27.7.7. asigură, în limitele atribuţiilor de urmărire penală, de investigaţii speciale şi analitice, cooperarea şi schimbul de informaţii cu OLAF privind cazurile de obţinere frauduloasă, utilizare contrar destinaţiei, delapidare a mijloacelor din fondurile externe oferite de Uniunea Europeană, corupţie şi alte acte conexe care pot prejudicia interesele financiare ale Uniunii Europene;

27.7.8. efectuează investigaţii şi urmărirea penală pe cazurile atribuite prin lege şi întreprinde măsuri pentru urmărirea şi indisponibilizarea bunurilor infracţionale;

27.8. Ministerul Justiţiei:

27.8.1. asigură efectuarea expertizei juridice a proiectelor actelor normative ce afectează interesele financiare ale statutului;

27.8.2. informează despre cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare, identificate în virtutea atribuţiilor deţinute;

27.8.3. implementează proceduri adecvate de prevenire şi detectare a fraudei;

27.9. Procuratura:

27.9.1. asigură examinarea sesizărilor recepţionate şi dispune începerea sau refuzul pornirii urmăririi penale pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare;

27.9.2. facilitează asistenţa judiciară internaţională în materie penală pe parcursul urmăririi penale;

27.9.3. asigură schimbul de informaţii cu UAF privind cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare;

27.9.4. cooperează şi asigură accesul la informaţiile necesare pentru documentarea cazurilor ce prejudiciază interesele financiare ale statutului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare, în măsura în care nu afectează desfăşurarea procesului penal;

27.9.5. asigură prezentarea informaţiilor din sistemele informaţionale gestionate, în scopul documentării, constatării neregulilor şi suspiciunilor de fraudă;

27.9.6. efectuează investigaţii şi urmărirea penală pe cazurile atribuite prin lege şi întreprinde măsuri pentru urmărirea, indisponibilizarea şi confiscarea bunurilor infracţionale;

27.9.7. implementează proceduri adecvate de prevenire şi detectare a fraudei;

27.10. Ministerul Afacerilor Interne cu autorităţile şi instituţiile subordonate:

27.10.1. participă la grupurile comune de control;

27.10.2. cooperează şi asigură accesul la informaţiile necesare pentru documentarea cazurilor ce afectează interesele financiare ale statutului şi ale partenerilor externi de dezvoltare;

27.10.3. prezintă, la solicitare, date şi informaţii din sistemele informaţionale interne care sunt necesare pentru documentarea cazurilor ce afectează interesele financiare ale statutului şi ale partenerilor externi de dezvoltare;

27.10.4. asigură schimbul de informaţii cu UAF privind cazurile ce prejudiciază interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare, în măsura în care nu afectează desfăşurarea procesului penal;

27.10.5. efectuează investigaţii şi urmărirea penală pe cazurile atribuite prin lege şi întreprinde măsuri pentru urmărirea şi indisponibilizarea bunurilor infracţionale,

27.10.6. implementează procedurile adecvate de prevenire şi detectare a fraudei;

27.11. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (în calitate de unitate de informaţii financiare):

27.11.1. asigură cooperarea prin efectuarea schimbului de informaţii cu autorităţile publice componente ale RNAF privind existenţa sau inexistenţa datelor despre figurarea persoanelor în investigaţiile financiare efectuate în condiţiile Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi în procesul de constatare a fraudelor şi de documentare a cazurilor care prejudiciază interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare;

27.11.2. asigură cooperarea prin efectuarea schimbului de informaţii cu UAF privind datele obţinute în cadrul investigaţiilor financiare referitoare la activităţile sau tranzacţiile care generează suspiciuni de fraudare şi alte activităţi ilegale care prejudiciază interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi;

27.11.3. implementează proceduri adecvate de prevenire şi detectare a fraudei;

27.12. Autoritatea Naţională de Integritate:

27.12.1. asigură schimbul de informaţii cu UAF cu privire la cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare;

27.12.2. cooperează şi asigură accesul la informaţiile necesare pentru documentarea cazurilor ce prejudiciază interesele financiare ale statutului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare, în măsura în care nu afectează desfăşurarea controalelor averii şi ale intereselor personale;

27.12.3. implementează proceduri adecvate de prevenire şi detectare a fraudei;

27.13. Banca Naţională a Moldovei:

27.13.1. asigură schimbul de informaţii cu UAF pe cazurile ce afectează interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare, potrivit legilor aplicabile;

27.13.2. implementează proceduri adecvate de prevenire şi detectare a fraudei;

27.14. Curtea de Conturi:

27.14.1. cooperează şi asigură accesul la informaţiile necesare pentru documentarea cazurilor ce afectează interesele financiare ale statutului şi ale partenerilor externi de dezvoltare;

27.14.2. asigură accesul la sistemele informaţionale interne, în scopul documentării, constatării neregulilor şi suspiciunilor de fraudă:

27.14.3. implementează proceduri adecvate de prevenire şi detectare a fraudei.

28. Subiecţii RNSF, în funcţie de domeniul lor de activitate, exercită următoarele atribuţii distincte:

28.1. raportează UAF activităţile sau informaţiile referitoare la tranzacţiile suspecte, neregulile sau fraudele care s-au produs în cadrul entităţii, inclusiv faptele prevăzute de legislaţia naţională privind obţinerea frauduloasă a fondurilor alocate de Uniunea Europeană, de utilizare contrar destinaţiei sau de delapidare a acestora, precum şi alte încălcări prin care sunt prejudiciate sau ar putea fi prejudiciate interesele financiare ale bugetului public naţional, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare;

28.2. notifică UAF divergenţele constatate în asigurarea utilizării durabile şi eficiente a resurselor disponibile, în scopul asigurării coerenţei în procesele de planificare, aprobare şi implementare a proiectelor şi programelor de asistenţă externă;

28.3. implementează proceduri adecvate de prevenire şi detectare a fraudei;

28.4. înregistrează informaţiile recepţionate în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile;

28.5. raportează detaliat şi precis, cu o frecvenţă bine stabilită – lunar, trimestrial şi anual – privind implementarea acţiunilor şi măsurilor întreprinse în domeniul antifraudă.

29. Procesul operaţional privind efectuarea procedurii de documentare a acţiunilor pentru protecţia intereselor financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare, grafic şi narativ, este aprobat prin acte normative interne de către autorităţile implicate, cu informarea membrilor RNAF.

30. În scopul exercitării atribuţiilor de bază deţinute ca parte componentă a SNAF, pentru angajaţii subdiviziunii structurale interne din cadrul UAF se stabilesc competenţe suplimentare specifice statutului de punct naţional de contact, după cum urmează:

30.1. pentru asigurarea activităţilor din domeniul cooperării interinstituţionale şi interoperabilitatea cu structurile naţionale şi internaţionale în domeniul antifraudă, personalul desemnat este în drept:

30.1.1. să beneficieze de acces la sistemele informatice şi la bazele de date electronice administrate de operatorii de date din Republica Moldova, inclusiv la cele gestionate de instituţiile componente ale SNAF, conform cadrului legal aplicabil;

30.1.2. să reprezinte SNAF în cadrul comitetelor consultative, al grupurilor de lucru şi al altor reţele de comunicare sau de schimb de informaţii, în domeniul protecţiei intereselor financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare;

30.1.3. să participe la programe internaţionale în domeniul antifraudă;

30.1.4. să furnizeze sau să coordoneze asistenţa necesară pentru ca OLAF şi alte autorităţi să îşi îndeplinească sarcinile în mod eficient;

30.1.5. să desfăşoare, la cererea OLAF şi a altor autorităţi, activităţi de coordonare pentru facilitarea cooperării dintre autorităţile SNAF;

30.1.6. să participe şi să coordoneze activitatea echipelor comune de control, precum şi să ia parte la acţiuni procesual penale în limitele competenţelor ce îi revin, inclusiv să facă schimb de informaţii operaţionale;

30.2. pentru asigurarea sprijinului şi asistenţei necesare OLAF şi inspectorilor Comisiei la efectuarea controalelor şi inspecţiilor la faţa locului, precum şi desfăşurarea activităţilor de verificare a utilizării fondurilor Uniunii Europene în scopul aplicării unei bune gestiuni financiare, inclusiv iniţierea unui nou control în cazul în care rezultatele controlului exercitat anterior sunt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare ori dacă, ulterior, sunt depistate circumstanţe ce atestă existenţa unor semne de nereguli sau suspiciuni de fraudă, precum şi pentru întocmirea raportului rezultat:

30.2.1. să acorde asistenţă OLAF, reprezentanţilor Comisiei şi partenerilor externi de dezvoltare la efectuarea controalelor şi inspecţiilor la faţa locului pentru depistarea abaterilor grave sau transnaţionale, a abaterilor care pot implica agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea în mai multe state membre sau când, pentru a depista abaterile, situaţia dintr-un stat membru necesită intensificarea controalelor şi a inspecţiilor în anumite cazuri, în scopul îmbunătăţirii eficienţei protecţiei intereselor financiare şi al asigurării unui nivel echivalent de protecţie;

30.2.2. să asigure acordarea oricărui ajutor necesar pentru pregătirea controalelor şi inspecţiilor la faţa locului, pe baza notificărilor transmise de Comisie şi de partenerii externi de dezvoltare, prin care se indică obiectul, scopul şi temeiul iniţierii acestora;

30.2.3. autorizarea activităţilor de asistenţă şi control la faţa locului se dispune de către conducerea Inspectoratului Control Financiar de Stat, iar cerinţele legitime ale angajaţilor antrenaţi în procesul de control sunt executorii pentru beneficiari, angajaţi ai entităţii supuse controlului şi alte persoane fizice şi/sau juridice care au realizat raporturi economico-financiare în cadrul gestionării/utilizării mijloacelor financiare/materiale din asistenţa externă şi/sau din bugetul public naţional, indiferent de provenienţa acestora;

30.2.4. să aibă acces, conform prevederilor actelor normative naţionale şi internaţionale, la toate informaţiile şi documentaţia privind operaţiunile vizate, necesare pentru buna desfăşurare a controalelor şi inspecţiilor la faţa locului, în special la documentele privind utilizarea asistenţei externe, date stocate în sistemele informaţionale;

30.2.5. să solicite, în scris, informaţii, explicaţii, note informative şi rapoarte de la subiecţii supuşi controlului referitoare la neregulile admise şi/sau suspiciunile de fraudă documentate;

30.2.6. să i se asigure posibilitatea conservării datelor informatice care poartă un caracter probatoriu, în scopul prevenirii dispariţiei sau deteriorării lor;

30.2.7. să efectueze un nou control în cazul în care rezultatele controlului exercitat anterior sunt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare ori dacă, ulterior, au fost depistate circumstanţe ce atestă existenţa unor semne de nereguli sau suspiciuni de fraudă, conform prevederilor stabilite de metodologia aprobată prin normele naţionale;

30.2.8. să constate nereguli şi/sau suspiciuni de fraudă, precum şi contravenţii, prin întocmirea, după caz, a proceselor-verbale cu privire la contravenţii şi a altor acte administrative, pe baza materialelor de control/inspectare, conform legislaţiei aplicabile;

30.2.9. să facă parte din echipe de control mixte cu reprezentanţi ai OLAF şi ai partenerilor externi de dezvoltare în cadrul efectuării acţiunilor pe teritoriul Republicii Moldova;

30.2.10. să întocmească acte de constatare privind existenţa bănuielii rezonabile de comitere a unei fapte ilegale;

30.2.11. să exercite şi alte funcţii atribuite Inspectoratului Control Financiar de Stat, prevăzute de legislaţia aplicabilă;

30.3. pentru analiza informaţiilor, identificarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor, monitorizarea implementării deciziilor şi elaborarea metodologiilor, precum şi pentru gestionarea sistemelor informaţionale:

30.3.1. să efectueze analize detaliate şi multilaterale ale informaţiilor/notelor/rapoartelor recepţionate de UAF şi/sau de SNAF, precum şi ale datelor înregistrate în Registrul neregulilor şi suspiciunilor de fraudă, în scopul prevenirii şi combaterii neregulilor şi/sau suspiciunilor de fraudă;

30.3.2. să efectueze proceduri de monitorizare şi supraveghere a informaţiilor/datelor înregistrate în Registrul neregulilor şi suspiciunilor de fraudă şi să solicite informaţii de la autorităţile publice componente ale RNAF privind examinarea pertinentă, concludentă şi multilaterală a informaţiilor recepţionate, calificate ca eventuale nereguli sau suspiciuni de fraudă ce afectează interesele financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare;

30.3.3. să înainteze recomandări privind combaterea neregulilor şi fraudei, să asigure implementarea politicii de stat în materie de luptă antifraudă şi să intervină în vederea elaborării iniţiativelor legislative orientate spre conformarea cadrului normativ naţional la realităţile constatate în materie de luptă antifraudă;

30.4. pentru consolidarea sistemului naţional de protecţie a intereselor financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi de dezvoltare:

30.4.1. să avizeze şi să formuleze recomandări pentru întărirea mecanismelor de control al fondurilor externe;

30.4.2. să asigure schimbul constant de informaţii privind neregulile, suspiciunile de fraudă, conflictele de interese şi alte activităţi ilegale cu OLAF şi cu alţi parteneri externi de dezvoltare, în conformitate cu reglementările aplicabile.

31. UAF, în cadrul Inspectoratului Control Financiar de Stat, contribuie la implementarea, dezvoltarea şi gestionarea Registrului neregulilor şi suspiciunilor de fraudă, în care se generalizează informaţiile referitoare la nereguli sau suspiciuni de fraudă, în modul stabilit prin ordinul interinstituţional al RNAF.

V. RESTRICŢII, CONFIDENŢIALITATEA ŞI PROTECŢIA DATELOR

32. În cazul depistării/constatării unor indicii rezonabile de comitere a unei fraude în sensul prezentului Regulament, misiunea şi sarcina UAF este de a informa organele de drept competente.

33. În activitatea sa, UAF asigură cooperarea cu OLAF şi cu autorităţile desemnate de partenerii externi de dezvoltare, recepţionează şi analizează sesizările primite, documentează cazurile identificate şi efectuează alte acţiuni prevăzute în prezentul Regulament.

34. Membrii care transmit informaţiile au obligaţia de a preciza documentele sau părţile din documente care au caracter confidenţial.

35. Autoritatea care recepţionează informaţiile are obligaţia de a respecta caracterul confidenţial al informaţiilor primite.

36. Autoritatea care recepţionează informaţiile are obligaţia de a le utiliza exclusiv în scopul exercitării atribuţiilor sale legale.

37. Membrii SNAF se angajează să respecte acelaşi nivel de confidenţialitate a informaţiilor primite ca şi autoritatea care a transmis respectivele informaţii.

38. Reprezentanţii componentelor SNAF garantează protejarea informaţiilor comunicate sau dobândite sub orice formă în temeiul prezentului Regulament care cad sub incidenţa secretului profesional, a secretului de stat, a secretului comercial sau a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislaţiei.

39. Informaţiile menţionate la pct.38 nu pot fi comunicate altor persoane decât cele din cadrul SNAF care trebuie să le cunoască în virtutea funcţiilor deţinute şi nici nu pot fi folosite în alte scopuri decât pentru a asigura protecţia efectivă a intereselor financiare ale statului, ale Uniunii Europene şi ale partenerilor externi în combaterea neregulilor şi fraudei.