Постановление № 271 от 07.05.2025
oб организации и функционировании Национальной системы по борьбе с мошенничеством
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об организации и функционировании Национальной
системы по борьбе с мошенничеством
№ 271 от 07.05.2025
(в силу 23.06.2025)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 249-252 ст. 301 от 23.05.2025
* * *
На основании статей 424-432 Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова, с одной стороны, и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, ратифицированного Законом № 112/2014 (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 185-199, ст.442), Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Настоящее постановление создает необходимую правовую базу для выполнения положений Регламента (ЕС, Евратом) № 883/2013 Европейского парламента и Совета от 11 сентября 2013 года о расследованиях, проводимых Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), и об отмене Регламента (ЕС) № 1073/1999 Европейского парламента и Совета и Регламента (Евратом) № 1074/1999 Совета (CELEX:32013R0883), опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза L 248 от 18 сентября 2013 года, с последними изменениями, внесенными Регламентом (ЕС, Евратом) № 2020/2223 Европейского парламента и Совета от 23 декабря 2020 года, Регламента (ЕС, Евратом) № 2988/95 Совета от 18 декабря 1995 года о защите финансовых интересов Европейских сообществ, (CELEX:31995R2988), опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза L 312 от 23 декабря 1995 года и Регламента (Евратом, ЕС) № 2185/96 Совета от 11 ноября 1996 года об оперативных проверках и инспекциях, проводимых Комиссией в целях защиты финансовых интересов Европейских сообществ от мошенничества и других нарушений, (CELEX:31996R2185), опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза L 292 от 15 ноября 1996 года.
1. Учредить Национальную систему по борьбе с мошенничеством, состоящую из Национальной сети по борьбе с мошенничеством, докладчиков о нарушениях и/или подозрениях в мошенничестве и Подразделения по борьбе с мошенничеством.
2. Утвердить:
2.1. Список органов публичной власти, входящих в состав Национальной сети по борьбе с мошенничеством, согласно приложению № 1;
2.2. Список субъектов - докладчиков о нарушениях и/или подозрениях в мошенничестве, согласно приложению № 2.
2.3. Положение об организации и функционировании Национальной системы по борьбе с мошенничеством, согласно приложению № 3.
3. Назначить Государственную инспекцию финансового контроля, подведомственную Министерству финансов, в качестве Подразделения по борьбе с мошенничеством в Республике Молдова и национальным контактным пунктом, ответственным за сотрудничество и обмен информацией с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством.
4. Государственной инспекции финансового контроля сотрудничать с участвующими органами власти в целях предоставления необходимой поддержки и обеспечения механизма защиты финансовых интересов государства и внешних партнеров по развитию для предотвращения мошенничества в отношении финансовых/материальных средств внешней помощи и/или национального публичного бюджета, независимо от их происхождения, обеспечивая координацию, мониторинг и контроль соответствующего процесса.
5. Министерству иностранных дел уведомить Европейскую комиссию о наделении Государственной инспекции финансового контроля, подведомственной Министерству финансов, полномочиями, предусмотренными пунктами 3 и 4.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов.
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Дорин РЕЧАН |
| Контрасигнует: | |
| Министр финансов | Виктория Белоус |
| № 271. Кишинэу, 7 мая 2025 г. | |
Приложение № 1
к Постановлению Правительства
№ 271/2025
СПИСОК
органов публичной власти, входящих в состав
Национальной сети по борьбе с мошенничеством
Государственная канцелярия
Министерство финансов
Государственная налоговая служба
Таможенная служба
Агентство по государственным закупкам
Государственная инспекция финансового контроля
Счетная палата
Национальный центр по борьбе с коррупцией
Министерство юстиции
Прокуратура
Министерство внутренних дел с подведомственными органами и учреждениями
Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег
Национальный орган по неподкупности
Национальный банк Молдовы
Приложение № 2
к Постановлению Правительства
№ 271/2025
СПИСОК
субъектов - докладчиков о нарушениях и/или подозрениях в мошенничестве
Бенефициары средств в рамках проектов и программ внешней помощи
Органы власти, участвующие в управлении и реализации проектов и программ внешней помощи, включая программы трансграничного, транснационального и межрегионального сотрудничества, финансируемые Европейским Союзом
Другие национальные и/или международные организации, назначенные в рамках проектов и программ внешней помощи
Субъекты, обязанные применять положения Закона № 229/2010 о государственном внутреннем финансовом контроле
Аудиторы, субъекты аудита, Совет по публичному надзору за аудитом, комитеты по аудиту
Физические или юридические лица, независимо от организационной формы или статуса, обладающие правоспособностью действовать от собственного имени, и которым в ходе осуществления их деятельности стало известно о нарушениях и/или подозрениях в мошенничестве
Приложение № 3
к Постановлению Правительства
№ 271/2025
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и функционировании Национальной
системы по борьбе с мошенничеством
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об организации и функционировании Национальной системы по борьбе с мошенничеством (в дальнейшем – Положение) устанавливает задачи, цель, миссию, статус, порядок организации и функционирования Национальной системы по борьбе с мошенничеством (в дальнейшем – НСБМ), а также аспекты национального и международного сотрудничества в пределах полномочий, предоставленных ее компонентам.
2. Основными задачами настоящего Положения являются определение структурных компонентов, уточнение полномочий и механизмов взаимодействия между вовлеченными субъектами, а также содействие эффективному сотрудничеству с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и/или внешними партнерами по развитию, что позволит укрепить потенциал по предотвращению, выявлению и сообщению о возможных нарушениях, которые могут затронуть финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию, обеспечивая при этом прозрачный и оперативный обмен информацией между соответствующими учреждениями.
3. Цель НСБМ заключается в обеспечении атмосферы неподкупности и безопасности в сфере борьбы с мошенничеством, что повысит доверие внешних партнеров по развитию к административным возможностям по прозрачному управлению ресурсами.
4. Миссия НСБМ заключается в предоставлении необходимой поддержки и обеспечении механизма защиты финансовых интересов государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию с целью недопущения мошенничества.
5. НСБМ представляет собой вспомогательную структуру в сфере борьбы с мошенничеством на национальном уровне, не обладающую статусом юридического лица, созданную для обеспечения действий по реагированию ее компонентов при выявлении очевидных признаков нарушений и обоснованных подозрений в мошенничестве в отношении финансовых/материальных средств внешней помощи и/или национального публичного бюджета, независимо от их происхождения.
6. В настоящем Положении используются следующие понятия:
6.1. координирование в сфере борьбы с мошенничеством – совокупность действий, обеспечивающих координирование усилий, обмен информацией и проведение совместных правомерных действий, охватывающих весь спектр мероприятий, в соответствии со сферой компетенции каждого компонента НСБМ, в целях оказания необходимой поддержки и обеспечения механизма защиты финансовых интересов государства и внешних партнеров по развитию для недопущения мошеннического использования средств внешней помощи;
6.2. докладчики о нарушениях и/или подозрениях в мошенничестве – лица, информирующие о нарушениях и/или подозрениях в мошенничестве.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НСБМ
7. НСБМ выполняет задачи, соответствующие ее миссии, комплексно и согласованно. Каждый компонент содействует достижению поставленных задач, обеспечивая эффективный и стратегически ориентированный операционный механизм, следующим образом:
7.1. обеспечивает комплексное управление информацией о допущенных нарушениях и мошенничестве со средствами внешней помощи, включая обмен данными и сотрудничество между ее компонентами;
7.2. оказывает поддержку и содействие OLAF и внешним партнерам по развитию в проведении проверок с целью защиты финансовых интересов Европейского Союза от мошенничества и других нарушений;
7.3. обеспечивает проведение проверок на предмет законности использования финансовых средств национального публичного бюджета и внешней помощи;
7.4. составляет констатирующие акты, в которые включаются обоснованные подозрения в совершении мошенничества;
7.5. обеспечивает соответствующие меры для предотвращения и устранения любых мошеннических практик, нарушений или других отклонений, выявленных в ходе национальных проверок или проверок Европейского Союза;
7.6. обеспечивает взаимодействие между своими компонентами с целью своевременного и оперативного реагирования в ситуациях риска и выявления уязвимостей, влияющих на целостность национального публичного бюджета и внешней помощи;
7.7. обеспечивает координирование/сотрудничество между своими компонентами с целью своевременного реагирования и оперативного уведомления компонентов Национальной сети по борьбе с мошенничеством (в дальнейшем – НСеБМ) в случае выявления очевидных признаков или обоснованных подозрений в допущении нарушений или мошенничества по отношению к национальному публичному бюджету и внешней помощи;
7.8. обеспечивает через свои компоненты составление рекомендаций в сфере борьбы с мошенничеством для органов центрального публичного управления или, при необходимости, для бенефициаров средств внешней помощи, направленных на обеспечение их целостности и недопущение мошеннических действий;
7.9. посредством взаимного сотрудничества между своими компонентами организует и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере борьбы с мошенничеством, а также участвует в разработке законодательных инициатив, направленных на приведение национальной нормативной базы в соответствие с реальной действительностью и потребностями, установленными в сфере борьбы с мошенничеством;
7.10. обеспечивает информационно-аналитическую поддержку как своих компонентов, так и органов центрального публичного управления в сфере борьбы с мошенничеством, в том числе в управлении конкретными случаями в данной области;
7.11. обеспечивает справедливость принимаемых решений на уровне своих компонентов и прозрачную связь с общественностью по вопросам, касающимся борьбы с мошенничеством в целом или, при необходимости, по конкретным случаям в данной области;
7.12. организует и обеспечивает внедрение на уровне своих компонентов надлежащих практик в сфере борьбы с мошенничеством, принятых в международных структурах/организациях, а также их рекомендаций в данной области.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НСБМ
8. НСБМ состоит из публичных органов власти, назначенных в качестве компонентов НСеБМ, субъектов-докладчиков о нарушениях и/или подозрениях в мошенничестве (в дальнейшем – ДНПМ) и Подразделения по борьбе с мошенничеством (в дальнейшем – ПБМ).
9. Компоненты НСБМ, независимо от их качества и роли, осуществляемой в ее составе, содействуют полноценному и эффективному функционированию всей НСБМ, а также поддерживают устойчивость и осуществляют постоянное развитие НСБМ, и обязаны адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям следующим образом:
9.1. немедленно информируют ПБМ в случае выявления возможных нарушений и/или подозрений в мошенничестве;
9.2. принимают информацию о возможных нарушениях и/или подозрениях в мошенничестве от компонентов НСБМ (НСеБМ, ДНПМ и ПБМ);
9.3. регистрируют полученную информацию в соответствии с положениями применимого законодательства;
9.4. представляют отчеты, исходя из необходимости – текущие/ ежемесячные/ ежеквартальные/ ежегодные – о мерах, предпринятых органом власти в результате документирования, но не реже одного раза в год;
9.5. выполняют все необходимые действия в пределах функциональных обязанностей, установленных национальным законодательством.
10. Межведомственное сотрудничество между компонентами НСБМ может дополнительно обеспечиваться соглашениями о сотрудничестве, заключенными между ними.
11. Ни один из компонентов НСБМ не находится в иерархических отношениях взаимного подчинения или главенства по отношению к другим компонентам.
12. Связь между компонентами НСБМ осуществляется посредством официальных запросов, с использованием почтовых услуг и/или по электронной почте, отдавая предпочтение средствам, обеспечивающим большую эффективность, оперативность и оптимизацию затрат, в частности электронным средствам связи.
13. Для обеспечения связи с физическими или юридическими лицами вне НСБМ с целью получения уведомлений о случаях мошенничества и нарушений в сфере управления средствами внешней помощи, ПБМ учреждает конфиденциальные каналы связи, включающие, в зависимости от обстоятельств, выделенные телефонные линии, адреса электронной почты, приложения для обмена сообщениями или онлайн-платформы, предусмотренные для этой цели, включая создание физических офисов по местонахождению учреждения. Указанные каналы связи должны использоваться также для получения анонимных сообщений по соответствующим делам.
14. Языком общения между компонентами НСБМ на национальном уровне является румынский язык, а при взаимодействии с субъектами за пределами Республики Молдова используется один из языков международного общения, единогласно принятый всеми участвующими сторонами.
Языком общения с субъектами вне НСБМ (уведомителями), которые сообщают о случаях нарушений или мошенничества со средствами внешней помощи, является язык, выбранный уведомителем, независимо от его юридического статуса и организационной формы.
При необходимости, компоненты НСБМ могут привлекать к процессу коммуникации синхронных переводчиков или переводчиков, обладающих разрешением на деятельность.
15. В целях организации и координирования деятельности НСБМ, повышения эффективности и оперативного и своевременного устранения возможных препятствий операционного характера учреждается Координационная комиссия по борьбе с мошенничеством (в дальнейшем – Комиссия). Комиссия получает поддержку со стороны ПБМ, которое выполняет функцию технического секретариата и содействует ее деятельности. Комиссия является коллегиальным руководящим органом НСБМ, а делегированные в ее состав представители обеспечивают операционую совместимость НСБМ.
16. Комиссия создается из числа назначенных/делегированных служащих учреждений/публичных органов власти в рамках НСБМ приказом их руководителей. В состав Комиссии командируются/делегируются не более трех представителей, имеющих опыт работы в данной сфере не менее 2 лет.
17. Полномочия председателя Комиссии для целей настоящего Положения возлагаются на министра финансов. В случае делегирования полномочий руководство Комиссией может осуществлять служащий ПБМ, назначенный административным актом, изданным Министерством финансов.
18. Служащие, назначенные в состав Комиссии, являются пунктом связи/взаимодействия между компонентами НСБМ и ПБМ, выполняя функцию национального контактного пункта. Они осуществляют возложенные на них в данной области полномочия по согласованию с руководителем субъекта, в котором они работают, будучи наделены соответствующими полномочиями внутренним административным актом, и обязаны организовывать и обеспечивать на уровне учреждения выполнение соответствующей деятельности в данной области.
19. Компоненты НСБМ, представленные в Комиссии, обеспечивают непрерывность представительства в ее составе. Таким образом, в случае освобождения от должности назначенного лица его обязанности будет исполнять вновь назначенное лицо без необходимости осуществления нового назначения.
20. Деятельность секретариата в составе Комиссии и НСБМ обеспечивается ПБМ в соответствии с требованиями, установленными применимой нормативной базой.
21. Комиссия собирается на заседания по мере необходимости или по запросу руководителя ПБД, но не реже одного раза в полугодие. Заседания считаются правомочными, если на них присутствуют 2/3 от общего числа членов Комиссии.
22. Заседания Комиссии проводятся под руководством ее председателя и созываются по мере необходимости, обусловленной обстоятельствами каждой конкретной ситуации (специальные заседания), либо, при необходимости, в обычном режиме для рассмотрения текущих вопросов сотрудничества, координирования и других вопросов, представляющих интерес с связи с теми же целями.
23. Вопросы, рассмотренные на заседаниях Комиссии, и принятые решения заносятся в протоколы, составление и хранение которых обеспечивается ПБМ. Протоколы подписываются всеми участниками заседания.
24. Комиссия непосредственно участвует в выявлении и устранении межведомственных препятствий, в том числе разрабатывает решения по оптимизации и повышению эффективности процесса координирования борьбы с мошенничеством, как в рамках НСБМ, так и в отношении других субъектов, не входящих в НСБМ. Принятые Комиссией решения носят рекомендательный характер для всех компонентов НСБМ, независимо от их правового статуса и организационной формы, а их реализация обеспечивается посредством принятия административных решений руководителями соответствующих субъектов.
25. Для эффективного управления ситуациями, характерными для целей и задач Комиссии, в случае повышенной степени сложности рассматриваемой проблемы к участию в ее работе могут привлекаться представители любых органов публичной власти, включая физических лиц в качестве специалистов и/или экспертов. Составленный с этой целью запрос Комиссии является обязательным для всех физических и юридических лиц, независимо от их организационной формы, статуса, вида или сферы деятельности.
26. С учетом обсуждаемой темы на заседаниях Комиссии могут присутствовать в качестве приглашенных лиц представители субъектов, назначенных в качестве ДНПМ, органов власти, уполномоченных внешними партнерами по развитию, а также OLAF. Каждое полугодие ПБМ проводит анализ собранных данных и мер, предпринятых НСиБМ, и составляет аналитическую записку, которая согласовывается в рамках Комиссии и направляется Министерству финансов.
IV. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
27. Органы публичной власти, входящие в состав НСеБМ, в соответствии со сферой своей компетенции осуществляют следующие конкретные полномочия:
27.1. Государственная канцелярия:
27.1.1. представляет, по запросу Государственной инспекции финансового контроля, соответствующую информацию по проектам и программам внешней помощи, собранную от координаторов секторов, учреждений-бенефициаров и внешних партнеров по развитию, включая данные о возможных нарушениях, подозрениях в мошенничестве или сбоях в процессе реализации;
27.1.2. обеспечивает межведомственное и межсекторальное координирование внешней помощи путем сотрудничества с органами публичного управления, ответственными за политику в соответствующем секторе, и/или с другими органами публичной власти, бенефициарами и сообществом внешних партнеров по развитию, с целью решения любых трудностей, возникающих в процессе реализации внешней помощи на национальном уровне, включая проблемы, которые могут порождать риски мошенничества и коррупции;
27.1.3. обеспечивает выполнение функций, возложенных на нее в соответствии с национальными нормативными актами и финансовыми соглашениями по программам европейского территориального сотрудничества (Interreg), в качестве Национального органа управления в отношении выявления, уведомления и управления случаями подозрений в мошенничестве, нарушениях или коррупции;
27.1.4. внедряет соответствующие процедуры по предупреждению и выявлению мошенничества;
27.2. Министерство финансов:
27.2.1. предоставляет информацию о бенефициарах средств внешней помощи или о их компонентах, с учетом конкретной роли, осуществляемой в процессе финансирования.
27.2.2. обеспечивает ПБМ через свои подразделения доступ к информационным системам, осуществляющим мониторинг движения средств, полученных, распределенных и/или перераспределенных бенефициарам;
27.2.3. информирует о случаях, затрагивающих финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию, выявленных в силу своих обязанностей;
27.2.4. участвует, при необходимости, в проведении проверок использования внешней помощи;
27.2.5. разрабатывает и внедряет, по согласованию с соответствующими органами, среднесрочную национальную стратегическую базу по защите финансовых интересов Европейского Союза, в том числе методологию управления/расследования случаев мошенничества и нарушений, а также концепцию информационной системы по борьбе с мошенничеством;
27.2.6. внедряет соответствующие процедуры по предотвращению и выявлению мошенничества;
27.3. Государственная налоговая служба:
27.3.1. обеспечивает доступ к имеющимся информационным системам с целью документирования, выявления случаев нарушений и подозрений в мошенничестве;
27.3.2. сообщает о получении сведений и выявлении случаев, затрагивающих финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию;
27.3.3.участвует в работе совместных контрольных групп, проводит действия по проверке соблюдения налогового законодательства;
27.3.4. сотрудничает и предоставляет доступ к информации, необходимой для документирования случаев, затрагивающих финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию;
27.3.5. проводит расследования и уголовное преследование по делам, отнесенным к ее компетенции согласно закону, и принимает необходимые меры по преследованию и установлению запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом;
27.3.6. внедряет соответствующие процедуры по предотвращению и выявлению мошенничества.
27.4. Таможенная служба:
27.4.1. обеспечивает доступ к информации о случаях, затрагивающих финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию;
27.4.2. обеспечивает доступ к имеющимся информационным системам с целью документирования, выявления случаев нарушений и подозрений в мошенничестве;
27.4.3. участвует в работе совместных контрольных групп, проводит мероприятия по проверке соблюдения таможенного законодательства;
27.4.4. сотрудничает и предоставляет доступ к информации, необходимой для документирования случаев, затрагивающих финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию;
27.4.5. проводит расследования и уголовное преследование по делам, отнесенным к ее компетенции согласно закону, и принимает необходимые меры по преследованию и установлению запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом;
27.4.6. внедряет соответствующие процедуры по предотвращению и выявлению мошенничества;
27.5. Агентство по государственным закупкам:
27.5.1. обеспечивает доступ к имеющимся информационным системам с целью документирования, выявления случаев нарушений и подозрений в мошенничестве;
27.5.2. информирует о получении сведений и выявлении случаев, затрагивающих финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию;
27.5.3. сотрудничает и предоставляет доступ к информации, необходимой для документирования случаев, затрагивающих финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию;
27.5.4. уведомляет ПБМ о договорах, в которых участвуют органы власти, получающие внешнюю помощь.
27.5.5. внедряет соответствующие процедуры по предотвращению и выявлению мошенничества;
27.6. Государственная инспекция финансового контроля:
27.6.1. предоставляет ПБМ через свои подразделения доступ к информации о проведенных инспекциях/ проверках;
27.6.2. участвует в работе совместных контрольных групп;
27.6.3. информирует о случаях, затрагивающих финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию, выявленных в силу своих полномочий;
27.6.4. внедряет соответствующие процедуры по предотвращению и выявлению мошенничества;
27.7. Национальный центр по борьбе с коррупцией:
27.7.1. расследует и осуществляет уголовное преследование по делам, затрагивающим финансовые интересы государства, Европейского союза и внешних партнеров по развитию, в соответствии с компетенцией;
27.7.2. участвует в совместных контрольных группах;
27.7.3. обеспечивает обмен информацией с ПБМ о случаях, ставящих под угрозу финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию, в той мере, в какой это не влияет на проведение уголовного производства;
27.7.4. обеспечивает проведение параллельных финансовых расследований и составление протоколов о их результатах, а также установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом;
27.7.5. обеспечивает возврат добытого преступным путем имущества, в соответствии с положениями Закона № 48/2017 об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества;
27.7.6. внедряет соответствующие процедуры по предотвращению и выявлению мошенничества, в соответствии с компетенцией;
27.7.7. обеспечивает в пределах полномочий по уголовному преследованию, специальным и аналитическим расследованиям сотрудничество и обмен информацией с OLAF по делам, связанным с мошенническим получением, нецелевым использованием, хищением средств внешней помощи, предоставленной Европейским Союзом, с коррупцией и другими сопутствующими действиями, способными нанести ущерб финансовым интересам Европейского Союза;
27.7.8. проводит расследования и уголовное преследование по делам, отнесенным к ее компетенции согласно закону, и принимает меры по преследованию и установлению запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом;
27.8. Министерство юстиции:
27.8.1. обеспечивает проведение правовой экспертизы проектов нормативных актов, затрагивающих финансовые интересы государства;
27.8.2. информирует о случаях, затрагивающих финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию, выявленных в силу своих полномочий;
27.8.3. внедряет соответствующие процедуры по предотвращению и выявлению мошенничества;
27.9. Прокуратура:
27.9.1. обеспечивает рассмотрение поступивших уведомлений и принимает решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного преследования по делам, затрагивающим финансовые интересы государства, Европейского союза и внешних партнеров по развитию;
27.9.2. оказывает содействие в международной правовой помощи по уголовным делам в ходе уголовного преследования;
27.9.3. обеспечивает обмен информацией с ПБМ относительно случаев, затрагивающих финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию;
27.9.4. сотрудничает и предоставляет доступ к информации, необходимой для документирования случаев, наносящих ущерб финансовым интересам государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию, в той мере, в какой это не влияет проведение уголовного производства;
27.9.5. обеспечивает предоставление информации из имеющихся информационных систем с целью документирования, выявления нарушений и подозрений в мошенничестве;
27.9.6. проводит расследования и уголовное преследование по делам, отнесенным к ее компетенции согласно закону, и принимает меры по преследованию, установлению запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом и его конфискации;
27.9.7. внедряет соответствующие процедуры по предотвращению и выявлению мошенничества;
27.10. Министерство внутренних дел с подведомственными органами и учреждениями:
27.10.1. участвует в работе совместных контрольных групп;
27.10.2. сотрудничает и предоставляет доступ к информации, необходимой для документирования случаев, затрагивающих финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию;
27.10.3. предоставляет по запросу данные и информацию из внутренних информационных систем, необходимые для документирования случаев, затрагивающих финансовые интересы государства и внешних партнеров по развитию;
27.10.4. обеспечивает обмен информацией с ПБМ относительно дел, ставящих под угрозу финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию, в той мере, в какой это не влияет на проведение уголовного производства;
27.10.5. проводит расследования и уголовное преследование по делам, отнесенным к ее компетенции согласно закону, и принимает меры по преследованию и установлению запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом.
27.10.6. внедряет соответствующие процедуры по предотвращению и выявлению мошенничества;
27.11. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (в качестве подразделения финансовой информации)
27.11.1. обеспечивает сотрудничество путем обмена информацией с органами публичной власти, входящими в состав НСеБМ относительно наличия или отсутствия данных о фигурантах финансовых расследований, проводимых в соответствии с Законом № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в процессе выявления мошенничества и документирования случаев, затрагивающих финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию;
27.11.2. обеспечивает сотрудничество путем обмена информацией с ПБМ, предоставляя данные, полученные в ходе финансовых расследований, касающихся деятельности или сделок, вызывающих подозрения в мошенничестве, и других незаконных действий, затрагивающих финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров.
27.11.3. внедряет соответствующие процедуры по предотвращению и выявлению мошенничества;
27.12. Национальный орган по неподкупности:
27.12.1. обеспечивает обмен информацией с ПБМ в отношении случаев, затрагивающих финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию;
27.12.2. сотрудничает и предоставляет доступ к информации, необходимой для документирования случаев, затрагивающих финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию, в пределах, не нарушающих проведение проверок имущества и личных интересов.
27.12.3. внедряет соответствующие процедуры по предотвращению и выявлению мошенничества;
27.13. Национальный банк Молдовы:
27.13.1. обеспечивает обмен информацией с ПБМ в отношении случаев, затрагивающих финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию в соответствии с применимым законодательством.
27.13.2. внедряет соответствующие процедуры по предотвращению и выявлению мошенничества.
27.14. Счетная палата:
27.14.1. сотрудничает и предоставляет доступ к информации, необходимой для документирования случаев, затрагивающих финансовые интересы государства и внешних партнеров по развитию;
27.14.2. обеспечивает доступ к внутренним информационным системам с целью документирования, выявления нарушений и подозрений в мошенничестве;
27.14.3. внедряет соответствующие процедуры по предотвращению и выявлению мошенничества.
28. Субъекты-ДРПМ, в зависимости от сферы их деятельности, выполняют следующие конкретные функции:
28.1. сообщают ПБМ о деятельности или информации, касающейся подозрительных операций, нарушений или мошенничества, произошедших в рамках субъекта, в том числе о фактах, предусмотренных национальным законодательством, связанных с мошенническим получением средств, выделенных Европейским Союзом, их нецелевым использованием или хищением, а также других нарушениях, наносящих ущерб или способных нанести ущерб финансовым интересам национального публичного бюджета, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию;
28.2. уведомляют ПБМ о несоответствиях, выявленных при обеспечении устойчивого и эффективного использования доступных ресурсов, в целях обеспечения согласованности процессов планирования, утверждения и реализации проектов и программ внешней помощи;
28.3. внедряют соответствующие процедуры по предотвращению и выявлению мошенничества;
28.4. регистрируют полученную информацию в соответствии с положениями применимого законодательства;
28.5. представляют подробные и точные отчеты с четкой периодичностью – ежемесячно, ежеквартально и ежегодно – о реализации действий и мер, предпринятых в области борьбы с мошенничеством.
29. Операционный процесс по проведению процедуры документирования действий по защите финансовых интересов государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию в графической и текстовой форме утверждается внутренними нормативными актами участвующих органов власти, с последующим информированием членов НСеБМ.
30. В целях реализации основных полномочий, возложенных на них в качестве компонента НСБМ, для сотрудников внутреннего структурного подразделения ПБМ устанавливаются дополнительные полномочия, соответствующие статусу национального контактного пункта, а именно:
30.1. для обеспечения деятельности в области межведомственного сотрудничества и интероперабельности с национальными и международными структурами в области борьбы с мошенничеством назначенные сотрудники имеют право:
30.1.1. пользоваться доступом к информационным системам и электронным базам данных, управляемым операторами данных в Республике Молдова, включая системы, управляемые учреждениями, входящими в состав НСБМ, в соответствии с применимой законодательной базой;
30.1.2. представлять НСБМ в консультативных комитетах, рабочих группах и других сетях связи или по обмену информацией в области защиты финансовых интересов государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию;
30.1.3. участвовать в международных программах в области борьбы с мошенничеством;
30.1.4. предоставлять или координировать оказание необходимой помощи, с тем чтобы OLAF и другие органы власти могли эффективно выполнять свои обязанности;
30.1.5. осуществлять, по запросу OLAF и других органов власти, координационную деятельность для содействия сотрудничеству между органами НСБМ;
30.1.6. участвовать и координировать деятельность совместных групп контроля, а также участвовать в уголовно-процессуальных действиях в пределах предоставленных полномочий, включая обмен текущей информацией;
30.2. для обеспечения поддержки и необходимого содействия OLAF и инспекторам Комиссии в проведении проверок и инспекций на местах, а также осуществления мероприятий по проверке использования средств Европейского Союза с целью рационального управления финансами, включая инициирование новой проверки в случае, когда результаты предыдущей проверки являются неубедительными, неполными или неудовлетворительными, либо если впоследствии были выявлены обстоятельства, указывающие на наличие признаков нарушений или подозрений в мошенничестве, а также для составления соответствующего отчета:
30.2.1. оказывать содействие OLAF, представителям Комиссии и внешним партнерам по развитию при проведении проверок и инспекций на местах с целью выявления серьезных или транснациональных нарушений, в том числе нарушений с участием экономических агентов, осуществляющих деятельность в нескольких государствах-членах, или когда ситуация в одной стране-члене требует усиления проверок и инспекций в определенных случаях, с целью повышения эффективности защиты финансовых интересов и обеспечения эквивалентного уровня защиты;
30.2.2. обеспечивать оказание любой необходимой помощи при подготовке проверок и инспекций на местах на основании уведомлений Комиссии и внешних партнеров по развитию, в которых указывается объект, цель и основание их проведения;
30.2.3. разрешение на деятельность по оказанию помощи и контролю на местах выдается руководством Государственной инспекции финансового контроля, а законные требования сотрудников, участвующих в процессе контроля, являются обязательными для исполнения бенефициарами, сотрудниками проверяемого субъекта, а также другими физическими и/или юридическими лицами, осуществляющими финансово-экономические отношения в процессе управления/использования финансовых/материальных средств внешней помощи и/или национального публичного бюджета, независимо от их происхождения;
30.2.4. иметь доступ, в соответствии с положениями национальных и международных нормативных актов, ко всем данным и документации, в отношении проверяемых операций, необходимым для надлежащего проведения проверок и инспекций на местах, в частности к документам об использовании средств внешней помощи и к данным, хранящимся в информационных системах;
30.2.5. запрашивать в письменной форме информацию, пояснения, информационные записки и отчеты от субъектов, подвергнутых проверке, по выявленным нарушениям и/или задокументированным подозрениям в мошенничестве;
30.2.6. обеспечивать возможность сохранения цифровых данных, которые могут служить доказательством, с целью предотвращения их исчезновения или повреждения;
30.2.7. проводить повторную проверку, если результаты предыдущей проверки являются неубедительными, неполными или неудовлетворительными, либо если впоследствии были выявлены обстоятельства, подтверждающие наличие признаков нарушений или подозрений в мошенничестве, в соответствии с положениями, установленными методологией, утвержденной национальными нормативными актами;
30.2.8. выявлять нарушения и/или подозрения в мошенничестве, а также правонарушения с составлением, при необходимости, протоколов о правонарушениях и других административных актов на основании материалов проверки/инспекции, в соответствии с применимым законодательством;
30.2.9. входить в состав совместных групп контроля с представителями OLAF и внешних партнеров по развитию при проведении мероприятий на территории Республики Молдова;
30.2.10. составлять акты о констатации, подтверждающие наличие обоснованного подозрения в совершении противоправного деяния;
30.2.11. выполнять иные функции, возложенные на Государственную инспекцию финансового контроля, предусмотренные применимым законодательством;
30.3. для анализа информации, выявления рисков и уязвимостей, мониторинга реализации решений и разработки методологий, а также для управления информационными системами:
30.3.1. проводить подробный и всесторонний анализ информации/ записок/ отчетов, поступивших в адрес ПБМ и/или НСБМ, а также данных, зарегистрированных в Реестре нарушений и подозрений в мошенничестве, в целях предотвращения и борьбы с нарушениями и/или подозрениями в мошенничестве;
30.3.2. осуществлять процедуры мониторинга и наблюдения за информацией/данными, занесенными в Реестр нарушений и подозрений в мошенничестве, и запрашивать у органов публичной власти, являющихся компонентами НСеБМ, информацию о соответствующем, всестороннем и аргументированном рассмотрении полученной информации о возможных нарушениях или подозрениях в мошенничестве, затрагивающих финансовые интересы государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию;
30.3.3. представлять рекомендации по борьбе с нарушениями и мошенничеством, обеспечивать реализацию государственной политики в сфере борьбы с мошенничеством, а также участвовать в разработке законодательных инициатив, направленных на приведение национальной нормативной базы в соответствие с реалиями, установленными в сфере борьбы с мошенничеством;
30.4. для укрепления национальной системы защиты финансовых интересов государства, Европейского Союза и внешних партнеров по развитию:
30.4.1. давать заключения и составлять рекомендации по усилению механизмов контроля внешних средств;
30.4.2. осуществлять постоянный обмен информацией о нарушениях, подозрениях в мошенничестве, конфликтах интересов и о других незаконных действиях с OLAF и другими внешними партнерами по развитию в соответствии с применимыми нормативными актами.
31. ПБМ в составе Государственной инспекции финансового контроля участвует в реализации, развитии и управлении Реестром нарушений и подозрений в мошенничестве, в котором обобщается информация о нарушениях или подозрениях в мошенничестве, в порядке, установленном межведомственным приказом НСеБМ.
V. ОГРАНИЧЕНИЯ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ
32. В случае выявления/констатации обоснованных признаков совершения мошенничества в соответствии с настоящим Положением, миссия и задача ПБМ состоит в информировании компетентных правоохранительных органов.
33. В рамках своей деятельности ПБМ обеспечивает сотрудничество с OLAF и с органами, назначенными внешними партнерами по развитию, получает и анализирует поступающие уведомления, документирует выявленные случаи и выполняет иные действия, предусмотренные настоящим Положением.
34. Члены, передающие информацию, обязаны указывать документы или части документов, которые носят конфиденциальный характер.
35. Орган, получивший информацию, обязан сохранять конфиденциальность полученной информации.
36. Орган, получивший информацию, имеет право использовать ее исключительно с целью осуществления своих законных полномочий.
37. Члены НСБМ обязуются сохранять тот же уровень конфиденциальности полученной информации, как и орган, передавший соответствующие сведения.
38. Представители компонентов НСБМ обязаны обеспечивать защиту информации, переданной или полученной в любой форме на основании настоящего Положения, если такая информация подпадает под действие профессиональной тайны, государственной или коммерческой тайны либо содержит персональные данные, в соответствии с положениями законодательства.
39. Информация, указанная в пункте 38, не может быть передана другим лицам, за исключением лиц, являющихся компонентами НСБМ, и которые должны быть ознакомлены с этой информацией в силу занимаемой ими должности, и не может использоваться в иных целях, кроме обеспечения эффективной защиты финансовых интересов государства, Европейского Союза и внешних партнеров в борьбе с нарушениями и мошенничеством.