Lege nr. 310 din 10.03.1999

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

privind modificarea şi completarea Legii cu privire la faliment

nr. 310-XIV  din  10.03.99

 (în vigoare 06.05.1999) 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.45-47 art.208 din 06.05.1999

* * *

Abrogat: 15.02.2002

Legea R.Moldova nr.632-XV din 14.11.2001 (Vezi Legea nr.780-XV din 27.12.2001 art.39 alin.4)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Legea nr.786-XIII din 26 martie 1996 cu privire la faliment (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.58, art.583; 1997, nr.66, art.549; 1998, nr.108, art.660) se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Preambulul legii va avea următorul cuprins:

"Prezenta lege reglementează procesul de faliment pentru executarea creanţelor creditorilor asupra debitorului prin reorganizarea sau lichidarea acestuia."

2. Articolele 1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:

"Articolul 1. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:

insolvabilitate – stare economico-financiară a debitorului, caracterizată prin incapacitatea acestuia de a achita, în termenele stabilite, creanţele scadente ale creditorilor, indiferent de cauza, timpul şi locul provenienţei acestor creanţe, sau prin depăşirea activelor debitorului de către pasive;

debitor – persoană fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător şi datorează creditorilor mărfuri sau mijloace băneşti;

conducător al debitorului – organul de conducere al debitorului, care are dreptul, conform legii, să adopte decizia de reorganizare sau lichidare a debitorului, ori managerul debitorului;

proces de faliment – proces în cadrul căruia instanţa de judecată pronunţă hotărîrea de satisfacere a creanţelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului insolvabil;

masă debitoare – patrimoniul şi drepturile patrimoniale (denumite în continuare patrimoniu) ale debitorului, care, conform legii, pot fi urmărite pe parcursul procesului de faliment al debitorului, pentru a satisface creanţele creditorilor;

creditor – persoană fizică sau juridică care are cerinţe patrimoniale (creanţe) faţă de debitorul împotriva căruia a fost deschis procesul de faliment;

faliment – stare patrimonială a debitorului, în care acesta nu este în stare să execute creanţele creditorilor şi instanţa de judecată adoptă hotărîrea cu privire la distribuirea masei debitoare între creditori, stingerea creanţelor neexecutate ale creditorilor prin reorganizarea sau lichidarea debitorului;

faliment intenţionat – crearea premeditată de către conducătorul debitorului a insolvabilităţii acestuia;

faliment fictiv – declararea premeditat falsă de către debitor a insolvabilităţii sale în scopul de a induce în eroare creditorii;

faliment internaţional – proces de faliment deschis unui debitor în două sau mai multe ţări;

faliment principal – proces de faliment deschis unui debitor în ţara care constituie centrul intereselor sale principale. Centrul intereselor principale ale debitorului se consideră, pînă la confirmarea contrariului, sediul lui statutar;

faliment secundar – proces de faliment deschis în o altă ţară decît aceea, în care a fost deschis procesul de faliment principal.

Articolul 2. Reglementarea juridică

Procesul de faliment este reglementat de prezenta lege, precum şi de Codul de procedură civilă şi alte acte legislative.

Articolul 3. Sfera de aplicare a legii

Prezenta lege se aplică persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sînt înregistrate în Republica Moldova şi se află în stare de insolvabilitate, cu excepţia instituţiilor financiare."

3. Articolul 5:

denumirea articolului se modifică astfel:

"Articolul 5. Masa debitoare";

alineatul (2):

în prima propoziţie, după cuvintele "financiare şi nemateriale" se introduce textul "incluse în bilanţul contabil în modul stabilit de legislaţia în vigoare";

la litera a), după cuvintele "mijloacele fixe:" se introduce cuvîntul "pămîntul,";

alineatul (5) se completează în final cu textul ", precum şi bunurile care nu pot fi urmărite prin executare silită conform prevederilor legislaţiei în vigoare";

la alineatele (5) şi (6), cuvintele "masa concursuală" se substituie prin cuvintele "masa debitoare".

4. Articolul 7:

alineatul (2) se completează în final cu textul: "În cerere, poate fi indicată procedura necesară de a fi aplicată faţă de debitor conform art.4.";

alineatul (3) se completează în final cu textul "sau dacă creditorul dispune de probe elocvente că debitorul prin acţiunile sale îşi creează, în mod intenţionat sau din neglijenţă, starea de insolvabilitate.";

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"(5) În cerere, creditorii trebuie să-şi asume obligaţia de a acoperi eventualele cheltuieli, aferente procesului de faliment, în cazul în care, conform deciziei instanţei de judecată, debitorul nu este disponibil să acopere la momentul respectiv astfel de cheltuieli."

5. Articolul 8 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) În cazul în care creditorul se adresează cu o cerere privind deschiderea procesului de faliment, el prezintă instanţei de judecată dovezi în sprijinul legitimităţii revendicărilor sale – datele privind valoarea creanţelor şi existenţa gajului. În cerere, se va indica, de asemenea, şi candidatura administratorului procesului de faliment propusă de reclamant sau se va cere instanţei de judecată desemnarea unui administrator din oficiu pentru perioada de pînă la prima adunare a creditorilor."

6. Articolul 9 alineatul (3):

după litera e) se introduce o nouă literă, care devine litera f), cu următorul cuprins:

"f) acceptarea şi/sau contestările motivate ale creanţelor creditorilor;";

literele f) şi g) devin, respectiv, literele g) şi h).

7. Articolul 10:

la alineatul (1), textul "o cauţiune a unei bănci comerciale în proporţie de cel puţin 30% din suma indicată în cerere" se substituie prin textul "o cauţiune bancară în proporţia stabilită de instanţa de judecată, dar nu mai mare de 20% din suma indicată în cerere";

la alineatul (2), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "Aceste servicii, în perioada examinării procesului de faliment, vor fi achitate lunar în baza unor contracte separate încheiate de către furnizori cu administratorul."

8. Articolul 11 alineatul (2):

după litera b) se introduce o nouă literă, care devine litera c), cu următorul cuprins:

"c) obligarea persoanelor cu funcţii de răspundere ale debitorului de a nu părăsi teritoriul Republicii Moldova pe perioada examinării procesului de faliment fără acordul creditorilor aprobat de instanţa de judecată;";

litera c) devine litera d).

9. Articolul 12:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) După primirea cererii, judecătorul, în caz de necesitate, dispune efectuarea unui control de audit independent al debitorului din contul debitorului şi, în termen de 30 de zile (iar în cazul în care controlul de audit nu va fi efectuat – în termen de 15 zile), dar nu mai devreme de termenul prevăzut pentru prezentarea referinţei la cerere, pronunţă o hotărîre privind intentarea procesului, informează părţile în proces şi alte persoane despre data, ora şi locul şedinţei de judecare a cauzei.";

la alineatul (2), cuvintele "proprietarul debitorului" se exclud.

10. La articolul 13:

alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

"(1) Procedura de reorganizare reprezintă modalitatea de realizare a unui complex de măsuri negociate de părţile în procesul de faliment şi aprobate de către instanţa de judecată, care are drept scop executarea creanţelor creditorilor în condiţiile reorganizării debitorului şi/sau preluării datoriilor debitorului de către succesorii de drepturi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Drept temei pentru procedura de reorganizare trebuie să servească existenţa posibilităţii reale de restabilire a solvabilităţii debitorului şi/sau a succesorilor acestuia prin realizarea unui plan de reorganizare ce va include măsuri de ordin organizatoric şi de altă natură.";

alineatul (3) se exclude;

alineatele (4) şi (5) vor deveni, respectiv, alineatele (3) şi (4);

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"(4) Durata procedurii de reorganizare se stabileşte în baza deciziei adunării creditorilor, confirmată de instanţa de judecată, însă, în toate cazurile, ea nu va depăşi 36 de luni."

11. Articolul 14:

alineatul (4):

la litera c), după cuvîntul "achitării" se introduce cuvîntul "creanţelor";

la litera d), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "În cadrul măsurilor administrative se va specifica dacă este sau nu necesară înlăturarea administraţiei actuale a debitorului de la conducerea acestuia sau a oricărui dintre succesorii lui de drepturi.";

la alineatul (6), cuvintele ", propus de părţile acceptabile" se exclud;

alineatul (7):

la litera a), cuvintele "la grefier" se substituie prin cuvintele "în instanţa de judecată";

la litera b), cuvîntul "la ordinul" se substituie prin cuvintele "în baza dispoziţiei";

la alineatul (8), cuvintele "în două ziare (de difuzare locală şi republicană) cu tiraj mare" se substituie prin cuvintele "în Monitorul Oficial al Republicii Moldova";

la alineatul (9), ultimele două propoziţii se exclud;

la alineatele (9) şi (10), cuvîntul "şedinţă" se substituie prin cuvîntul "adunare";

alineatul (11) va avea următorul cuprins:

"(11) La votarea planului, pot participa numai creditorii, ale căror creanţe au fost prezentate în modul cuvenit şi acceptate de instanţa de judecată.";

alineatul (12) se exclude;

alineatele (13) şi (14) devin, respectiv, alineatele (12) şi (13);

alineatul (13) va avea următorul cuprins:

"(13) Planul se consideră acceptat dacă pentru el au votat deţinătorii a cel puţin 50% plus 1 din suma totală a creanţelor acceptate, precum şi cel puţin 50% plus 1 din numărul total de creditori."

12. Articolul 15:

alineatul (1):

litera a) va avea următorul cuprins:

"a) acesta este acceptat conform art.14;";

la litera b), textul dintre paranteze se modifică astfel: "(categoriile de creditori, menţionate la art.28 alin.(1) şi (2), fiecare din membrii oricărei categorii sau debitorul)";

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul în care vor fi prezentate cîteva planuri, instanţa de judecată va alege planul care a fost acceptat conform art.14.";

la alineatul (4), cuvintele "masei concursuale" se substituie prin cuvintele "masei debitoare";

la alineatul (5), după cuvîntul "efectuate" se introduc cuvintele "la propunerea administratorului, debitorului sau adunării creditorilor,";

la alineatul (8), după cuvintele "să respecte planul," se introduce textul "inclusiv în cazul expirării termenului stabilit pentru efectuarea procedurii de reorganizare,";

articolul se completează cu un nou alineat, (9), cu următorul cuprins:

"(9) Hotărîrea de aprobare, neaprobare sau alegere a unui plan de reorganizare poate fi atacată în modul stabilit de legislaţia în vigoare."

13. Denumirea capitolului IV se modifică astfel:

"Capitolul IV

PROCEDURA DE LICHIDARE".

14. La articolul 16 alineatul (1) litera c), cuvintele", conţinînd menţiunea că în caz contrar, la distribuirea sumei obţinute prin procedură concursuală, revendicările lor nu vor fi luate în considerare" se exclud.

15. Articolul 17 se completează cu un nou alineat, (4), cu următorul cuprins:

"(4) În cazul declarării debitorului în stare de insolvabilitate, din momentul intentării procesului de faliment, încetează calcularea penalităţilor aferente datoriilor creditoare."

16. La articolul 18 alineatul (2), ultimele două propoziţii se substituie prin textul: "Creanţele creditorilor vor fi acceptate de instanţa de judecată în limitele termenelor de prescripţie prevăzute de Codul civil. Din ziua înaintării creanţelor de către creditori, se suspendă termenul de prescripţie al acestora, care va începe să curgă din nou în caz de respingere a creanţelor de către instanţa de judecată. Creanţele către bugetul public naţional sînt luate în considerare cu titlu provizoriu, în cuantumul declarat de creditor. Creanţele creditorilor, care nu şi-au declarat drepturile în termenul stabilit, cu excepţia salariaţilor debitorului, urmează să fie satisfăcute în ultimul rînd, conform prevederilor art.28 alin.(2) lit.h)."

17. Articolul 22:

denumirea articolului se modifică astfel:

"Articolul 22. Administratorul procesului de faliment";

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Instanţa de judecată poate desemna de sine stătător un administrator, la cererea reclamantului, într-un termen de 20 de zile de la data înaintării cererii conform prevederilor art.8 alin.(1).";

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Administrator poate fi orice persoană fizică cu studii superioare, avînd o experienţă de activitate administrativă sau juridică de cel puţin 3 ani din ultimii 5 ani, care nu are antecedente penale pentru infracţiuni premeditate ce nu sînt stinse în modul stabilit şi căreia i s-a acordat licenţă conform legii, sau orice întreprindere de consulting solvabilă ce dispune de angajaţi care corespund acestor cerinţe.";

alineatul (4) se exclude;

alineatele (5)-(9) devin, respectiv, alineatele (4)-(8);

alineatul (6):

cuvîntul "Administratorul:" se substituie prin cuvintele "Funcţiile de bază ale administratorului sînt următoarele:";

litera b) se completează în final cu textul "sau exercită controlul asupra activităţii debitorului dacă conducătorul debitorului nu a fost înlăturat de la conducere.";

la litera c), textul ", încheiate de acesta în ultimele12 luni precedente deschiderii procedurii concursuale;" se substituie prin textul "prevăzute la art.20 alin.(1) lit.c);";

la litera e), cuvintele " le recunoaşte sau le respinge" se substituie prin cuvintele "şi le prezintă instanţei de judecată spre aprobare";

alineatul se completează în final cu două litere noi, l) şi m), cu următorul cuprins:

"l) întocmeşte, în comun cu Comitetul creditorilor, planul de lichidare a debitorului;

m) prezintă instanţei de judecată şi creditorilor rapoarte periodice, cel puţin o dată pe lună, privind îndeplinirea atribuţiilor sale."

18. Articolul 24:

la alineatul (1), textul "şi ale adunării creditorilor, adoptate în limitele competenţei lor" se exclude;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Instanţa de judecată este în drept să destituie administratorul, inclusiv la cererea adunării creditorilor, în cazul în care, pe parcursul procesului de faliment, instanţa va stabili că acesta comite încălcări ale legislaţiei în vigoare sau, prin acţiunile sale, depăşeşte sau nu respectă atribuţiile acordate administratorului prin prezenta lege şi stipulările contractului încheiat cu creditorii. În acest caz, instanţa de judecată va desemna un alt administrator."

19. Articolul 25 alineatul (5) litera b) se completează în final cu textul ", stabileşte funcţiile acestuia şi încheie contractul cu el".

20. Articolul 27:

în denumirea articolului, cuvintele "masa concursuală" se substituie prin cuvintele "masa debitoare";

la alineatul (1), cuvintele "masa concursuală" se substituie prin cuvintele "masa debitoare", iar textul "Codul de procedură civilă, dacă acordul încheiat între debitor şi creditori nu stipulează altfel" se substituie prin cuvintele "legislaţia în vigoare".

21. Articolul 28:

alineatul (1) litera c) liniuţa a 2-a va avea următorul cuprins:

"- cheltuielile legate de asigurarea realizării planului de reorganizare sau lichidare, inclusiv livrările de energie electrică, gaze, apă, servicii telefonice etc., coordonate preventiv cu Comitetul creditorilor şi aprobate de instanţa de judecată.";

la alineatul (2):

litera b) se completează în final cu textul ", precum şi indemnizaţiile de concediere a personalului în legătură cu procesul de faliment";

după litera b) se introduce o nouă literă, care devine litera c), cu următorul cuprins:

"c) creanţele de satisfacere a obligaţiunilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat pe o perioadă de pînă la 6 luni precedente deschiderii procesului de faliment;";

literele c), d), e) şi f) devin, respectiv, literele d), e), f) şi g);

litera f) va avea următorul cuprins:

"f) creanţele altor categorii de creditori, care nu au fost satisfăcute pe deplin, în modul stabilit prin prezentul articol;";

la litera g), cuvintele "creanţele creditorilor care au depus tîrziu pretenţiile {art.18 alin.(2)}, precum şi" se exclud;

alineatul se completează în final cu o nouă literă, h), cu următorul cuprins:

"h) creanţele creditorilor, care au fost depuse după expirarea termenului stabilit la art.18 alin.(2).";

la alineatul (6), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "Sînt considerate, de asemenea, stinse creanţele creditorilor nerecunoscute de instanţa de judecată în modul stabilit şi creanţele nesatisfăcute conform hotărîrii instanţei de judecată.";

22. Articolul 31 se exclude.

23. După capitolul IV se introduce un nou capitol, care devine capitolul V, cu următorul cuprins:

"Capitolul V

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ DE LICHIDARE

Articolul 31. Aplicarea procedurii simplificate de lichidare

Procedura simplificată de lichidare se aplică de instanţa de judecată în următoarele cazuri:

1) la solicitarea Ministerului Finanţelor sau a inspectoratelor fiscale teritoriale, dacă debitorul nu dispune de patrimoniu;

2) dacă se constată că activele debitorului nu permit acoperirea cheltuielilor de judecată;

3) dacă, în baza rezultatelor auditului independent sau a expertizei contabile, efectuate de către instituţiile de expertiză judiciară ale Ministerului Justiţiei în conformitate cu art.12, sau din informaţia obţinută de la Ministerul Finanţelor sau de la inspectoratul fiscal teritorial respectiv, se constată existenţa a cel puţin uneia din condiţiile enumerate mai jos:

a) în ultimele 12 luni anterioare înaintării cererii de intentare a procesului de faliment nu au fost efectuate operaţii la contul debitorului; sau

b) există alţi indici că debitorul nu a desfăşurat activitate de întreprinzător; sau

c) patrimoniul debitorului nu este suficient pentru acoperirea creanţelor creditorilor în modul stabilit la art.28 alin.(1) şi (2) lit.a) – d).

Articolul 32. Derularea procedurii simplificate de lichidare

(1) Procedura simplificată de lichidare se va derula în condiţiile prevăzute de cap.IV, cu următoarele derogări:

a) administratorul va fi desemnat numai de instanţa de judecată în termen de 10 zile de la adoptarea hotărîrii de aplicare a procedurii simplificate de lichidare;

b) atribuţiile adunării creditorilor, stabilite la art.25 alin.(5), se vor limita doar la funcţia de exercitare a controlului asupra activităţii administratorului, cu dreptul de a contesta acţiunile acestuia în instanţa de judecată;

c) celelalte atribuţii ale adunării creditorilor şi atribuţiile Comitetului creditorilor vor fi îndeplinite de către administrator.

(2) Creditorii sau debitorii care nu vor fi de acord cu aplicarea procedurii simplificate de lichidare vor putea ataca hotărîrea instanţei de judecată cu apel."

24. Capitolele V şi VI devin, respectiv, capitolele VI şi VII.

25. Articolele 32, 33, 34, 35, 36 şi 37 devin, respectiv, articolele 33, 34, 35, 36, 37 şi 38.

26. Denumirea capitolului VI se modifică astfel:

"Capitolul VI

ACŢIUNILE NELEGITIME ALE DEBITORULUI, CONDUCĂTORULUI

DEBITORULUI ŞI ALE PERSOANELOR CU FUNCŢII DE RĂSPUNDERE

ALE DEBITORULUI, CREDITORULUI ŞI ALE ALTOR PERSOANE".

27. Articolul 33:

denumirea articolului 33 se modifică astfel:

"Articolul 33. Acţiunile nelegitime ale debitorului, conducătorului debitorului şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale debitorului pînă la intentarea procesului de faliment";

alineatul (2):

litera c) va avea următorul cuprins:

"c) neincluderea notificărilor necesare în documentele contabile, tăinuirea sau nimicirea unor documente contabile, ţinerea evidenţei contabile cu încălcarea legislaţiei;";

alineatul se completează în final cu patru litere noi, e), f), g şi h), cu următorul cuprins:

"e) folosirea patrimoniului sau creditelor debitorului în interes personal;

f) desfăşurarea activităţii comerciale în interes personal sub acoperirea debitorului;

g) deturnarea sau tăinuirea nelegitimă a activelor debitorului ori majorarea în mod fictiv a pasivelor acestuia;

h) procurarea de fonduri fixe şi circulante pentru debitor la preţuri exagerate în scopul creării imposibilităţii de plată a creanţelor scadente."

28. Denumirea articolului 34 se modifică astfel:

"Articolul 34. Acţiunile nelegitime ale debitorului, conducătorului debitorului şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale debitorului după intentarea procesului de faliment".

29. În textul legii:

sintagma "procedura concursuală" se substituie prin sintagma "procesul de faliment", cu excepţia articolelor 16, 17, 18, 21, 22, 24, 28, 29, la care sintagma "procedura concursuală" se substituie prin sintagma "procedura de lichidare";

sintagmele "procedura de faliment", "procedura falimentului" şi "procedura falimentară" se substituie prin sintagma "procesul de faliment";

sintagma "proprietarul debitorului" se substituie prin sintagma "conducătorul debitorului";

sintagma "creditor concursual" se substituie prin cuvîntul "creditor".

Art.II. – Guvernul, în termen de două luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.