Закон № 310 от 10.03.1999

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о внесении изменений и дополнений

в Закон о банкротстве

N 310-XIV  от  10.03.99

 (в силу 06.05.1999) 

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 45-47 ст.208 от 06.05.1999

* * *

Утратил силу: 15.02.2002

Закон Р.Молдова N 632-XV от 14.11.2001 (См. Закон N 780-XV от 27.12.2001 ст.39 ч.4)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – В Закон о банкротстве № 786-XIII от 26 марта 1996 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1996 г., № 58, ст.583; 1997 г., № 66, ст.549; 1998 г., № 108, ст.660) внести следующие изменения и дополнения:

1. Преамбулу закона изложить в следующей редакции:

"Настоящий закон регламентирует процесс банкротства в отношении удовлетворения требований кредиторов к должнику посредством реорганизации или ликвидации должника.".

2. Статьи 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Основные понятия

В настоящем законе используются следующие основные понятия:

неплатежеспособность – финансово-экономическое положение должника, характеризующееся его неспособностью рассчитываться по долгам с кредиторами в установленные сроки независимо от причин, времени и места происхождения этих долгов или превышением пассивов должника над его активами;

должник – физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и имеющее задолженности перед кредиторами в виде товаров или денежных средств;

руководитель должника – орган управления должника, имеющий право в соответствии с законом принимать решение о реорганизации или ликвидации должника, или менеджер должника;

процесс банкротства – процесс, в рамках которого судебной инстанцией выносится решение об удовлетворении требований кредиторов за счет имущества неплатежеспособного должника;

дебиторская масса – имущество и имущественные права (далее – имущество) должника, на которые в соответствии с законом может быть обращено взыскание в процессе банкротства должника для удовлетворения требований кредиторов;

кредитор – физическое или юридическое лицо, имеющее имущественные (долговые) требования к должнику, в отношении которого возбужден процесс банкротства;

банкротство – имущественное положение должника, при котором он не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, и судебная инстанция принимает решение о распределении дебиторской массы между кредиторами и о погашении неудовлетворенных требований кредиторов посредством реорганизации или ликвидации должника;

умышленное банкротство – преднамеренное создание руководителем должника состояния неплатежеспособности должника;

фиктивное банкротство – заведомо ложное объявление должником о своей неплатежеспособности с целью введения в заблуждение кредиторов;

международное банкротство – процесс банкротства, возбужденный в отношении должника в двух или более странах;

основное банкротство – процесс банкротства, возбужденный в отношении должника в стране, являющейся центром его основных интересов. Центром основных интересов должника считается, до подтверждения иного, его юридический адрес, указанный в учредительных документах;

второстепенное банкротство – процесс банкротства, возбужденный не в той стране, в которой возбужден процесс основного банкротства.

Статья 2. Правовое регулирование

Процесс банкротства регулируется настоящим законом, а также Гражданским процессуальным кодексом и другими законодательными актами.

Статья 3. Сфера действия закона

Настоящий закон распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, будучи зарегистрированными в Республике Молдова, и находятся в состоянии неплатежеспособности, за исключением финансовых учреждений.".

3. В статье 5:

наименование статьи изложить в следующей редакции:

"Статья 5. Дебиторская масса";

в части (2):

первое предложение после слов "финансовых и нематериальных активов," дополнить словами "включенных в бухгалтерский баланс в порядке, установленном действующим законодательством,";

пункт а) после слов "основные средства:" дополнить словом "земля,";

в части (5) исключить слова "а также" и дополнить часть словами ", а также имущество, на которое согласно действующему законодательству не может быть обращено принудительное взыскание.";

в частях (5) и (6) слова "конкурсной массе" заменить словами "дебиторской массе".

4. В статье 7:

часть (2) дополнить предложением: "В заявлении можно указать процедуру, которая должна быть применена к должнику согласно статье 4.";

часть (3) дополнить словами "или если кредитор располагает существенными доказательствами того, что должник своими действиями умышленно или по халатности создает состояние своей неплатежеспособности.";

часть (5) изложить в следующей редакции:

"(5) В заявлении кредиторов должно содержаться обязательство о покрытии возможных расходов, связанных с процессом банкротства, в случае, если должник, согласно определению судебной инстанции, не может в данный момент покрыть такие расходы.".

5. Часть (1) статьи 8 изложить в следующей редакции:

"(1) В случае, если кредитор обращается с заявлением о возбуждении производства по делу о банкротстве, он представляет судебной инстанции доказательства законности своих требований – данные о сумме требований и наличии залога. В заявлении указывается также кандидатура управляющего процессом банкротства, предлагаемая истцом, или требование к судебной инстанции о назначении управляющего на период до первого собрания кредиторов.".

6. В части (3) статьи 9:

дополнить часть новым пунктом f) следующего содержания:

"f) согласие на принятие и/или мотивированное оспаривание долговых обязательств перед кредиторами;";

пункты f) и g) считать соответственно пунктами g) и h).

7. В статье 10:

в части (1) слова "поручительство коммерческого банка в размере не менее 30 процентов суммы заявленного иска." заменить словами "банковское поручительство в размере, установленном судебной инстанцией, но не более 20 процентов суммы, заявленной в иске.";

последнее предложение части (2) изложить в следующей редакции: "В период рассмотрения дела о банкротстве эти услуги оплачиваются ежемесячно на основе отдельных договоров, заключенных поставщиками с управляющим.".

8. В части (2) статьи 11:

дополнить часть новым пунктом с) следующего содержания:

"с) получение с ответственных должностных лиц должника обязательства не покидать территорию Республики Молдова в период рассмотрения дела о банкротстве без согласия кредиторов, утвержденного судебной инстанцией;";

пункт с) считать пунктом d).

9. В статье 12:

часть (1) изложить в следующей редакции:

"(1) После получения заявления судья назначает при необходимости независимую аудиторскую проверку должника, осуществляемую за счет должника, и в 30-дневный срок (а в случае, если проверка осуществляться не будет, – в 15-дневный срок), но не ранее срока, предусмотренного для представления отзыва на заявление, выносит решение об открытии производства, информирует стороны и других лиц о дате, времени и месте проведения заседания по рассмотрению дела.";

в части (2) исключить слова "собственник должника,".

10. В статье 13:

части (1) и (2) изложить в следующей редакции:

"(1) Реорганизационная процедура представляет собой порядок осуществления комплекса мероприятий, согласованных сторонами процесса банкротства и утвержденных судебной инстанцией, который имеет целью исполнение требований кредиторов в условиях реорганизации должника и/или принятия дебиторской задолженности правопреемниками в соответствии с действующим законодательством.

(2) Основанием для проведения реорганизационной процедуры является наличие реальной возможности восстановления платежеспособности должника и/или его правопреемников посредством реализации плана реорганизации, включающего мероприятия организационного и иного порядка.";

часть (3) исключить;

части (4) и (5) считать соответственно частями (3) и (4);

часть (4) изложить в следующей редакции:

"(4) Продолжительность реорганизационной процедуры устанавливается на основе решения собрания кредиторов, утверждаемого судебной инстанцией, но в любом случае не должна превышать 36 месяцев.";

11. В статье 14:

в части (4):

изменения в пункте с) касаются только текста на государственном языке;

второе предложение пункта d) изложить в следующей редакции: "В числе административных мер указать наличие или отсутствие необходимости отстранения действующего руководства от управления должником или любым из его правопреемников.";

в части (6) слова "предложенный сторонами, имеющими на это право, если план" заменить словами "если он";

в части (7):

в пункте а) слова "передается на хранение секретарю суда" заменить словами "хранится в судебной инстанции";

изменения в пункте b) касаются только текста на государственном языке;

в части (8) слова "в двух многотиражных газетах (местной и республиканской)" заменить словами "в Официальном мониторе Республики Молдова";

в части (9) исключить третье и четвертое предложения;

изменения в частях (9) и (10) касаются только текста на государственном языке;

часть (11) изложить в следующей редакции:

"(11) В голосовании относительно принятия плана могут участвовать только те кредиторы, требования которых были представлены должным образом и приняты судебной инстанцией.";

часть (12) исключить;

части (13) и (14) считать соответственно частями (12) и (13);

часть (13) изложить в следующей редакции:

"(13) План считается принятым, если за него проголосовали держатели не менее 50 процентов плюс 1 общей суммы признанных долговых обязательств, а также не менее 50 процентов плюс 1 общего количества кредиторов.".

12. В статье 15:

в части (1):

пункт а) изложить в следующей редакции:

"а) он принят в соответствии со статьей 14;";

в пункте b) слова "интересы которых ущемлены," заменить словами "указанные в частях (1) и (2) статьи 28,";

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) В случае представления нескольких планов судебная инстанция выбирает план, принятый в соответствии со статьей 14.";

в части (4) слова "конкурсной массы" заменить словами "дебиторской массы";

часть (5) после слова "изменения" дополнить словами "по предложению управляющего, должника или собрания кредиторов";

первое предложение части (8) после слова "план" дополнить словами ", в том числе по истечении установленного срока осуществления реорганизационной процедуры,";

дополнить статью частью (9) следующего содержания:

"(9) Решение об утверждении, неутверждении или выборе плана реорганизации может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.".

13. Наименование главы IV изложить в следующей редакции:

"Глава IV

ПРОЦЕДУРА ЛИКВИДАЦИИ".

14. В пункте с) части (1) статьи 16 исключить слова "с указанием на то, что в противном случае при распределении вырученной в ходе конкурсного производства суммы их требования не будут учтены".

15. Статью 17 дополнить частью (4) следующего содержания:

"(4) В случае объявления должника неплатежеспособным с момента возбуждения процесса банкротства прекращается начисление пени по кредиторским задолженностям.".

16. Второе и третье предложения части (2) статьи 18 заменить текстом: "Требования кредиторов принимаются судебной инстанцией в пределах сроков исковой давности, предусмотренных Гражданским кодексом. Со дня заявления кредиторами требований течение срока исковой давности по ним приостанавливается, возобновляясь в случае отклонения требований судебной инстанцией. Долговые обязательства перед национальным публичным бюджетом временно учитываются в размере заявленной кредитором суммы. Требования кредиторов, не заявивших о своих правах в установленные сроки, за исключением работников должника, подлежат удовлетворению в последнюю очередь в соответствии с положениями пункта h) части (2) статьи 28.".

17. В статье 22:

наименование статьи изложить в следующей редакции:

"Статья 22. Управляющий процессом банкротства";

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) Судебная инстанция может самостоятельно назначить управляющего по требованию истца в 20-дневный срок с даты подачи заявления в соответствии с положениями части (1) статьи 8.";

часть (3) изложить в следующей редакции:

"(3) Управляющим может быть любое физическое лицо с высшим образованием, имеющее опыт работы в сфере управления или в области юриспруденции не менее трех лет в течение последних пяти лет, не имеющее судимостей за умышленные преступления, не погашенных в установленном порядке, и получившее лицензию согласно закону, или платежеспособная консалтинговая фирма, располагающая сотрудниками, которые соответствуют указанным требованиям.";

часть (4) исключить;

части (5) – (9) считать соответственно частями (4) – (8);

в части (6):

слово "Управляющий:" заменить словами "Управляющий осуществляет следующие основные функции:";

пункт b) дополнить словами "или осуществляет контроль за его деятельностью, если руководитель должника не был отстранен от управления;";

в пункте с) слова "заключенные должником в течение последних 12 месяцев, предшествующих открытию конкурсного производства;" заменить словами "предусмотренные пунктом с) части (1) статьи 20;";

в пункте е) слова ", признает или отклоняет их;" заменить словами "и представляет их судебной инстанции для утверждения;";

дополнить часть пунктами l) и m) следующего содержания:

"l) составляет совместно с комитетом кредиторов план ликвидации должника;

m) периодически, но не реже одного раза в месяц, представляет судебной инстанции и кредиторам отчеты о выполнении своих обязанностей.".

18. В статье 24:

в части (1) исключить слова "и собрания кредиторов, принятым в пределах их компетенции";

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) Судебная инстанция вправе отстранить управляющего от выполнения обязанностей, в том числе по заявлению собрания кредиторов, в случае, если в ходе процесса банкротства ею установлено, что управляющий допускает нарушения действующего законодательства, или своими действиями превышает свои полномочия, или не выполняет своих обязанностей, установленных настоящим законом, и условий договора, заключенного с кредиторами. В этом случае судебная инстанция назначает другого управляющего.".

19. Пункт b) части (5) статьи 25 дополнить словами ",определяет его функции и заключает контракт с ним;".

20. В статье 27:

в наименовании статьи слова "конкурсной массы" заменить словами "дебиторской массы";

в части (1) слова "конкурсной массы" заменить словами "дебиторской массы", а слова "Гражданским процессуальным кодексом, если иной порядок не установлен соглашением между должником и кредиторами." – словами "действующим законодательством.".

21. В статье 28:

абзац третий пункта с) части (1) изложить в следующей редакции:

"расходы, связанные с обеспечением выполнения плана реорганизации или ликвидации, в том числе с поставками электроэнергии, газа, воды, услуг телефонной связи и т.д., предварительно согласованные с комитетом кредиторов и утвержденные судебной инстанцией;";

в части (2):

пункт b) дополнить словами ", а также пособия, выплачиваемые при увольнении персонала в связи с процессом банкротства;";

дополнить часть новым пунктом с) следующего содержания:

"с) требования по погашению задолженностей в бюджет государственного социального страхования за период не более шести месяцев до возбуждения процесса банкротства;";

пункты с), d), е) и f) считать соответственно пунктами d), е), f) и g);

пункт f) изложить в следующей редакции:

"f) требования иных категорий кредиторов, которые не были удовлетворены в полном объеме в порядке, установленном настоящей статьей;";

в пункте g) исключить слова "требования кредиторов, опоздавших с предъявлением претензий (часть (2) статьи 18), а также";

дополнить часть пунктом h) следующего содержания:

"h) требования кредиторов, предъявленные после истечения срока, установленного частью (2) статьи 18.";

второе предложение части (6) изложить в следующей редакции: "Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные судебной инстанцией в установленном порядке, и требования, не удовлетворенные по решению судебной инстанции.".

22. Статью 31 исключить.

23. Дополнить закон новой главой V следующего содержания:

"Глава V

УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ЛИКВИДАЦИИ

Статья 31. Применение упрощенной процедуры ликвидации

Упрощенная процедура ликвидации применяется судебной инстанцией в следующих случаях:

1) по требованию Министерства финансов или территориальных налоговых инспекций при отсутствии у должника имущества;

2) если установлено, что активы должника не обеспечивают покрытие судебных издержек;

3) если исходя из результатов независимой аудиторской проверки, а также бухгалтерской экспертизы, осуществленной учреждениями судебной экспертизы Министерства юстиции в соответствии со статьей 12, либо исходя из информации, полученной от Министерства финансов или от соответствующей территориальной налоговой инспекции, ею установлено наличие хотя бы одного из следующих условий:

а) в последние 12 месяцев, предшествовавших подаче заявления о возбуждении производства по делу о банкротстве, не осуществлялись операции по счетам должника; или

b) имеются другие свидетельства того, что должник не осуществлял предпринимательскую деятельность; или

с) имущества должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в порядке, предусмотренном частью (1) и пунктами а) – d) части (2) статьи 28.

Статья 32. Порядок осуществления упрощенной процедуры ликвидации

(1) Упрощенная процедура ликвидации осуществляется в соответствии с положениями, предусмотренными главой IV, со следующими отступлениями:

а) управляющий назначается только судебной инстанцией в 10-дневный срок с момента вынесения решения о применении упрощенной процедуры ликвидации;

b) полномочия собрания кредиторов, предусмотренные частью (5) статьи 25, действительны только в части осуществления контроля над деятельностью управляющего с правом обжалования его действий в судебную инстанцию;

с) другие полномочия собрания кредиторов и полномочия комитета кредиторов осуществляются управляющим.

(2) Кредиторы или должники, не согласные с применением упрощенной процедуры ликвидации, вправе обжаловать данное решение судебной инстанции в апелляционном порядке.".

24. Главы V и VI считать соответственно главами VI и VII.

25. Статьи 32, 33, 34, 35, 36 и 37 считать соответственно статьями 33, 34, 35, 36, 37, 38.

26. Наименование главы VI изложить в следующей редакции:

"Глава VI

НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНИКА, РУКОВОДИТЕЛЯ ДОЛЖНИКА,

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ДОЛЖНИКА, КРЕДИТОРА И ИНЫХ ЛИЦ".

27. В статье 33:

наименование статьи изложить в следующей редакции:

"Статья 33. Неправомерные действия должника, руководителя должника и должностных лиц должника до возбуждения процесса банкротства";

в части (2):

пункт с) изложить в следующей редакции:

"с) невнесение необходимых записей в бухгалтерские документы, сокрытие или уничтожение бухгалтерских документов, ведение бухгалтерского учета с нарушением законодательства;";

дополнить часть пунктами е), f), g) и h) следующего содержания:

"е) использование имущества должника или полученных им кредитов в личных интересах;

f) осуществление коммерческой деятельности в личных интересах под прикрытием должника;

g) неправомерное отвлечение или сокрытие активов должника либо фиктивное увеличение его пассивов;

h) приобретение основных и оборотных средств для должника по неоправданно завышенным ценам с целью приведения к невозможности расчета по наступившим долговым обязательствам.".

28. Наименование статьи 34 изложить в следующей редакции:

"Статья 34. Неправомерные действия должника, руководителя должника и должностных лиц должника после возбуждения процесса банкротства";

29. По всему тексту закона:

слова "конкурсное производство" и "открытие конкурсного производства" заменить соответственно словами "процесс банкротства" и "возбуждение процесса банкротства" в соответствующем падеже, за исключением статей 16, 17, 18, 21, 22, 24, 28 и 29, в которых слова "конкурсное производство" заменить словами "процедура ликвидации" в соответствующем падеже;

слова "собственник должника" заменить словами "руководитель должника" в соответствующем падеже;

в словосочетании "конкурсный кредитор" исключить слово "конкурсный".

Ст.II. – Правительству в двухмесячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.