Lege nr. 35 din 13.03.2025

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru modificarea unor acte normative

(perfecţionarea mecanismului de confiscare

a bunurilor infracţionale)

nr. 35  din  13.03.2025

 (în vigoare 19.06.2025, cu excepţia art.II, art.III,

art.IV pct.49–53, art.VI, art.VII şi art.X pct.3 şi 5 - 19.03.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.143 art.139 din 19.03.2025

* * *

UE

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune art.(2) pct.1, art.5, art.10 alin.(1) lit.(a) şi (b) şi alin.(2) şi (3), art.15 alin.(2) şi (3), art.16 alin.(1), art.21 alin.(1), (2) şi (4) şi art.30 alin.(7) din Regulamentul (UE) 2018/1805 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind recunoaşterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare şi de confiscare, CELEX: 32018R1805, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 303/1 din 28 noiembrie 2018, precum şi art.2 alin.(1) lit.(a), (b), (d), (e), (h)–(o) şi alin.(2) şi (4), art.3 pct.4 şi 5, art.4 alin.(1) şi (3), art.6 alin.(1), alin.(3) lit.(i) şi alin.(4), art.11 alin.(2), art.12 alin.(2), art.13, art.14 alin.(2) şi (3), art.15 alin.(1) lit.(a), (c) şi (d) şi alin.(2), art.17 alin.(1) şi (2), art.18 alin.(5), art.19 alin.(1), art.20 alin.(4) şi (5), art.21 alin.(1) lit.(c) şi alin.(2) şi (3), art.22 alin.(2) lit.(a), art.23, art.24 alin.(8), art.27 alin.(2) şi (3) şi art.30 din Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea şi confiscarea activelor, CELEX: 32024L1260, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 2 mai 2024.

Art.I. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72–74, art.195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolele 106 şi 106¹ vor avea următorul cuprins:

"Articolul 106. Confiscarea specială

(1) Confiscarea specială constă în trecerea, forţată şi gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite, nu pot fi recuperate sau confiscarea acestora este imposibilă din orice alt motiv, se confiscă prioritar un alt bun cu valoare echivalentă, iar în lipsa acestuia, contravaloarea acestora.

(2) Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare):

a) utilizate sau destinate pentru săvârşirea unei infracţiuni;

b) rezultate din infracţiuni, precum şi orice venituri sau foloase ce derivă din astfel de bunuri;

c) date pentru a determina săvârşirea unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor;

d) deţinute contrar dispoziţiilor legale;

e) convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din infracţiuni şi din veniturile sau foloasele obţinute din aceste bunuri;

f) care constituie obiectul infracţiunilor de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.

(3) Dacă bunurile indicate la alin.(2) au fost comasate cu bunuri dobândite legal, se confiscă acea partea din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracţiuni şi a veniturilor sau foloaselor obţinute din aceste bunuri.

(4) Confiscarea specială se aplică chiar dacă bănuitul, învinuitul, inculpatul sau condamnatul este liberat de răspundere penală sau de pedeapsă penală ori dacă a fost aplicată amnistia sau a survenit decesul acestuia. Confiscarea specială nu se aplică în cazul liberării persoanei de răspundere penală ca urmare a expirării termenului de prescripţie, cu excepţia infracţiunilor uşoare, mai puţin grave sau grave, şi dacă termenul a expirat după pornirea procesului penal.

(5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracţiunilor săvârşite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.

Articolul 106¹. Confiscarea extinsă

(1) Sunt supuse confiscării extinse şi alte bunuri decât cele indicate la art.106, în cazul în care persoana este bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată pentru comiterea infracţiunilor prevăzute la art.140¹–142, 144, 158, art.164 alin.(2) lit.f), art.165–168, art.171 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.a), art.172 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.a), art.173 alin.(2), art.174–175¹, 181¹–181³, 186–191, 206, 208–208², 214¹, 217–217⁴, 218–220¹, 223–233, 236–246¹, art.247 alin.(2), art.248–253, 257, 259–260⁶, 260⁸, 275, 278–280, 282–286, 289–290, 292, 295–295², 302, 324–329, 330², 332–335¹, 342, 343, 361 şi 362¹, dacă fapta este de natură să genereze un beneficiu economic.

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată în ultimii 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte cu mai mult de 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern, veniturile dobândite licit de aceasta. Dacă este comisă o infracţiune continuă, este luată în considerare şi perioada până la sfârşitul activităţii infracţionale;

b) instanţa de judecată îşi formează convingerea că bunurile respective pot proveni din activităţi infracţionale. Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe diferenţa dintre veniturile dobândite licit şi valoarea bunurilor dobândite în aceeaşi perioadă, pe faptul că nu există o sursă licită plauzibilă a bunurilor sau că persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată are legături cu criminalitatea organizată;

c) au fost săvârşite infracţiunile indicate la alin.(1), pentru care legea prevede, în calitate de pedeapsă maximă, pedeapsa închisorii pe un termen de cel puţin 4 ani.

(3) La aplicarea prevederilor alin.(2) se va lua în considerare valoarea bunurilor deţinute atât de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată, cât şi de persoanele terţe fizice sau juridice menţionate la art.106².

(4) La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se va ţine cont de valoarea bunurilor la data dobândirii acestora şi de cheltuielile suportate de persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată şi de membrii familiei acesteia, inclusiv de persoanele terţe fizice sau juridice menţionate la art.106².

(5) Dacă, la adoptarea hotărârii de către instanţă, bunurile supuse confiscării extinse nu mai există, nu se găsesc sau au fost comasate cu bunurile dobândite licit şi care nu pot fi separate de acestea ori dacă confiscarea lor este imposibilă din orice alt motiv, în locul lor se confiscă bani şi alte bunuri care acoperă valoarea acestora.

(6) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, inclusiv bunurile în care au fost transformate sau convertite bunurile provenite din activităţi infracţionale, precum şi veniturile sau foloasele obţinute din aceste bunuri.

(7) Dacă persoana bănuită, învinuită, inculpată sau condamnată deţine bani, aceştia vor fi confiscaţi în mod prioritar. Dacă banii deţinuţi nu sunt suficienţi, se confiscă celelalte bunuri.

(8) Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin.(2) lit.a), care excedează nivelul veniturilor licite ale persoanei bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate.

(9) Confiscarea extinsă se aplică şi în cazul în care persoana nu poate fi trasă la răspundere penală din cauza decesului sau dacă este liberată de răspundere penală ori de pedeapsă pentru motivele prevăzute de prezentul cod, sau dacă a fost aplicată amnistia. Confiscarea extinsă nu se aplică în cazul liberării persoanei de răspundere penală ca urmare a expirării termenului de prescripţie, cu excepţia infracţiunilor mai puţin grave sau grave, şi în cazul în care termenul a expirat după pornirea procesului penal."

2. Codul se completează cu articolul 106² cu următorul cuprins:

"Articolul 106². Confiscarea aplicată terţilor

(1) Bunurile care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ce au fost transferate de către bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat unor persoane terţe fizice sau juridice ori care au fost dobândite de către aceste persoane de la bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat se confiscă în condiţiile alin.(2) şi (3).

(2) Confiscarea bunurilor menţionate la alin.(1) este posibilă în una dintre următoarele situaţii:

1) persoanele terţe fizice sau juridice ştiau sau ar fi trebuit să ştie că:

a) bunurile transferate sau dobândite întrunesc condiţiile prevăzute la art.106 alin.(2) şi art.106¹ alin.(2); sau

b) scopul transferului sau al dobândirii bunurilor era evitarea confiscării, inclusiv atunci când transferul sau achiziţia s-a făcut în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani care este în mod clar disproporţionată în raport cu valoarea de piaţă a bunurilor;

2) bunurile au fost dobândite de către persoane terţe, fizice sau juridice ori au fost transferate unor persoane terţe fizice sau juridice în timp ce rămâneau în proprietatea efectivă a bănuitului, învinuitului, inculpatului sau condamnatului.

(3) Confiscarea specială şi confiscarea extinsă nu pot fi aplicate bunurilor deţinute de persoanele terţe fizice sau juridice, de bună-credinţă. Persoanele terţe fizice sau juridice care au dobândit bunuri sau cărora le-au fost transferate bunuri în cel puţin una dintre situaţiile prevăzute la alin.(2) nu pot fi considerate proprietari de bună-credinţă."

Art.II. – Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.209–211, art.683), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 35 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

"(1¹) Prin derogare de la prevederile alin.(1), persoanele cu funcţii de demnitate publică care sunt ofiţeri anticorupţie beneficiază de indemnizaţia unică prevăzută la alin.(1), fără eliberarea din serviciu, dacă şi-au stabilit dreptul la pensie pentru vechime în muncă în corespundere cu prevederile art.42¹ alin. (1¹)."

2. Articolul 40¹ va avea următorul cuprins:

"Articolul 40¹. Ocrotirea sănătăţii şi asistenţa medicală

(1) Ofiţerii anticorupţie au dreptul la asistenţă medicală şi la tratament medical (ambulatoriu şi staţionar) gratuite, acordate din contul statului, în instituţii medicale competente ce deservesc ofiţerii anticorupţie în baza unui contract cu Centrul.

(2) În cazul în care ofiţerii anticorupţie au nevoie de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, aceasta le este acordată necondiţionat, în orice instituţie medico-sanitară.

(3) În cazul în care asistenţa medicală planificată nu poate fi acordată în instituţiile medicale care deservesc ofiţerii anticorupţie, aceasta este acordată în alte instituţii medicale, cu rambursarea cheltuielilor din mijloacele financiare ale Centrului prevăzute în acest scop.

(4) Ofiţerii anticorupţie care s-au pensionat pentru limită de vârstă sau pentru vechime în muncă şi ofiţerii anticorupţie aflaţi în incapacitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, fapt constatat printr-un examen medical de specialitate, au dreptul, în mod gratuit, o dată la 3 ani, la bilete de tratament balneo-sanatorial.

(5) Biletele de tratament balneo-sanatorial se acordă în conformitate cu Legea nr.190/2003 cu privire la veterani."

3. Articolul 42¹ se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

"(1¹) Persoanele cu funcţii de demnitate publică care sunt ofiţeri anticorupţie au dreptul de stabilire a pensiei pentru vechime în muncă fără eliberarea din serviciu."

Art.III. – Articolul 966 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.66–75, art.132), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

"(2¹) În cazul prevăzut la alin.(2), atunci când, în locul prestaţiei iniţiale, este cedată o creanţă, obligaţia se stinge în momentul satisfacerii creanţei cedate. Părţile, în baza unui acord comun, pot deroga de la această regulă, stabilind că obligaţia în locul căreia debitorul îşi cedează propria creanţă se stinge încă de la data cesiunii. Dispoziţiile legale referitoare la cesiunea de creanţă sunt aplicabile în mod corespunzător."

Art.IV. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.248–251, art.699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6:

la punctul 20¹), în noţiunea "investigaţii financiare paralele", textul "pe care le deţin în calitate de beneficiar efectiv, în sensul Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, la patrimoniul proprietarului şi administratorului bunurilor deţinute de bănuit, învinuit, partea civilmente responsabilă, inculpat sau condamnat în calitate de beneficiar efectiv" se substituie cu textul "care sunt în proprietatea efectivă a acestora, la patrimoniul proprietarului şi administratorului bunurilor care sunt în proprietatea efectivă a bănuitului, învinuitului, părţii civilmente responsabile, inculpatului sau condamnatului", iar la final se completează cu cuvintele "sau cu scopul identificării şi al urmăririi bunurilor care fac sau pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare";

articolul se completează cu punctul 37²) cu următorul cuprins:

"37²) proprietate efectivă – situaţie în care o persoană, acţionând în calitate de beneficiar efectiv, exercită un control asupra unui bun deţinut în proprietate de o altă persoană, care se manifestă prin posibilitatea de a întreprinde acţiuni (în mod direct sau prin intermediul unei alte persoane) identice în fond cu dreptul de a dispune de bunul respectiv, fără a obţine o aprobare prealabilă din partea proprietarului, precum şi de a primi venituri sau alte produse ale bunului respectiv în locul proprietarului. Persoana este considerată beneficiar (proprietar) efectiv al unui bun şi în cazul în care acesta a fost dobândit de o altă persoană la indicaţia sa ori pe cheltuiala sa;".

2. La articolul 43, alineatul (1) se completează cu următorul enunţ: "Încheierea privind admiterea conexării cauzelor poate fi atacată cu recurs în mod separat."

3. La articolul 53 alineatul (1), punctul 8) se completează cu textul " , precum şi asupra bunurilor care fac obiectul confiscării".

4. La articolul 57, alineatul (2) se completează cu punctul 12¹) cu următorul cuprins:

"12¹) întreprinde măsuri pentru urmărirea şi indisponibilizarea bunurilor infracţionale;".

5. La articolul 159, alineatul (5) se completează cu următorul enunţ: "În cazul în care numerarul în monedă naţională sau în valută străină nu conţine semnele componenţei de infracţiune, acesta se depune pe contul administrat de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale."

6. La articolul 161 alineatul (3), cuvintele "de depozit al procuraturii sau al instanţei de judecată respective" se substituie cu cuvintele "administrat de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale".

7. La articolul 197, alineatul (1) se completează cu punctele 6) şi 7) cu următorul cuprins:

"6) măsuri asiguratorii pentru eventuala confiscare specială sau extinsă;

7) măsuri asiguratorii pentru compensarea cheltuielilor de judecată."

8. La articolul 202:

în denumirea articolului, cuvintele "şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii" se substituie cu textul " , pentru garantarea executării pedepsei amenzii şi pentru compensarea cheltuielilor de judecată";

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Organul de urmărire penală, din oficiu, sau instanţa de judecată, la cererea motivată a părţilor, poate lua, în cursul procesului penal, măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracţiune, de acţiunea civilă, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, pentru garantarea executării pedepsei amenzii şi pentru compensarea cheltuielilor de judecată."

la alineatul (2), după cuvintele "pedepsei amenzii" se introduc cuvintele "şi pentru compensarea cheltuielilor de judecată".

9. La articolul 203:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracţiune, de acţiunea civilă, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art.106–106² din Codul penal nr.985/2002, pentru garantarea executării pedepsei amenzii şi pentru compensarea cheltuielilor de judecată."

articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Actele procedurale de punere şi de scoatere a bunurilor de sub sechestru, în termen de 3 zile de la emitere, se transmit pentru evidenţă Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale de către procuror."

10. La articolul 204:

la alineatul (1), după cuvintele "părţii civilmente responsabile" se introduce textul ", inclusiv bunurile care sunt proprietatea efectivă a acestora,";

alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

"(2) Pentru a garanta executarea pedepsei amenzii sau compensarea cheltuielilor de judecată pot fi puse sub sechestru numai bunurile învinuitului sau ale inculpatului, inclusiv bunurile care sunt proprietatea efectivă a acestuia, în funcţie de suma maximă a amenzii care poate fi stabilită pentru infracţiunea comisă ori în limita sumei, evaluate în prealabil, a cheltuielilor de judecată suportate.

(3) Pentru a asigura o eventuală confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor bănuitului, învinuitului, inculpatului sau ale părţii civilmente responsabile pot fi puse sub sechestru bunurile prevăzute la art.106–106² din Codul penal nr.985/2002, inclusiv bunurile care sunt proprietatea efectivă a acestora."

11. La articolul 205:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Punerea sub sechestru a bunurilor prevăzute la art.204 poate fi dispusă motivat de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată pentru a evita distrugerea, transformarea, cheltuirea, transferul, deplasarea sau înstrăinarea acestora."

la alineatul (2), ultimul enunţ va avea următorul cuprins: "Judecătorul de instrucţie autorizează punerea bunurilor sub sechestru sau, după caz, instanţa de judecată decide asupra cererilor motivate ale părţii civile ori ale altor părţi cel târziu în ziua imediat următoare zilei de depunere a cererii."

12. Articolul 206:

la alineatul (1), cuvintele "Costul bunurilor" se substituie cu cuvintele "Valoarea bunurilor";

articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) În cazul urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracţiuni prevăzute la art.229², bunurile infracţionale sunt evaluate de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale în condiţiile Legii nr.48/2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale şi ale regulamentului aprobat de Guvern."

13. Codul se completează cu articolele 206¹ şi 206² cu următorul cuprins:

"Articolul 206¹. Planificarea sechestrului

(1) Autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului urmează să ţină cont de cheltuielile ce pot fi suportate pentru o eventuală administrare şi/sau valorificare a bunurilor infracţionale asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului, în scopul reducerii la minimum a cheltuielilor estimate de administrare a bunurilor respective şi al conservării valorii bunurilor infracţionale până la înstrăinarea acestora.

(2) În cazul în care cheltuielile de administrare a bunurilor infracţionale asupra cărora se planifică aplicarea sechestrului sunt disproporţionate faţă de valoarea lor preconizată în momentul aplicării sechestrului ori în cazul în care administrarea acestor bunuri necesită condiţii speciale şi expertiză care nu este uşor accesibilă, se evaluează cheltuielile de valorificare anticipată a acestor bunuri.

(3) Autoritatea cu drept de aplicare a sechestrului va urmări, în mod prioritar, bunurile infracţionale care generează cele mai mici cheltuieli estimate de administrare sau bunurile infracţionale a căror valorificare asigură repararea prejudiciului cauzat de infracţiune, garantarea executării pedepsei amenzii, eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a acestora ori compensarea cheltuielilor de judecată.

Articolul 206². Informarea persoanelor cu privire la punerea bunurilor sub sechestru

(1) Hotărârea judecătorească cu privire la punerea bunurilor sub sechestru se aduce la cunoştinţa proprietarului sau posesorului acestor bunuri în modul prevăzut la art.207.

(2) Odată cu aducerea la cunoştinţă a hotărârii judecătoreşti cu privire la punerea bunurilor sub sechestru, proprietarul sau posesorul acestor bunuri este informat în scris despre drepturile de a cunoaşte motivele ce au stat la baza aplicării sechestrului, de a fi asistat de un apărător, de a solicita vânzarea anticipată, scoaterea sau înlocuirea bunurilor puse sub sechestru, de a fi audiat înainte de valorificarea bunurilor puse sub sechestru şi de a contesta punerea bunurilor sub sechestru.

(3) Pentru motive care justifică existenţa riscului de împiedicare a desfăşurării normale a urmăririi penale, aducerea la cunoştinţă a hotărârii judecătoreşti cu privire la punerea bunurilor sub sechestru poate fi amânată pentru un termen de până la 30 de zile de către judecătorul de instrucţie sau de instanţa de judecată, la demersul motivat al procurorului, cu posibilitatea prelungirii motivate a termenului respectiv, însă nu mai mult de 6 luni. Fiecare prelungire a termenului de amânare a aducerii la cunoştinţă a hotărârii judecătoreşti cu privire la punerea bunurilor sub sechestru nu poate depăşi 30 de zile.

(4) În cazul în care proprietarul sau posesorul bunurilor puse sub sechestru ori locul în care aceştia se află nu este cunoscut sau în cazul în care comunicarea hotărârii judecătoreşti către fiecare dintre persoanele respective ar presupune o sarcină disproporţionată, hotărârea judecătorească cu privire la punerea bunurilor sub sechestru se aduce la cunoştinţă prin intermediul unui anunţ public."

14. Articolul 207:

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

"(1¹) Dacă drepturile reale asupra bunului pus sub sechestru sunt supuse înregistrării într-un registru de publicitate, organul de urmărire penală, în cazul sechestrului aplicat de acesta, sau procurorul, în cazul sechestrului aplicat de judecătorul de instrucţie ori de instanţa de judecată, expediază imediat către deţinătorul sau gestionarul registrului respectiv extrasul din ordonanţă sau, după caz, hotărârea judecătorească cu privire la punerea bunurilor sub sechestru. Imediat după recepţionarea extrasului din ordonanţă sau a hotărârii judecătoreşti cu privire la punerea bunurilor sub sechestru, deţinătorul sau gestionarul registrului de publicitate notează o menţiune privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor în registrul respectiv şi informează despre acest fapt organul de urmărire penală sau, după caz, procurorul."

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Punerea bunurilor sub sechestru la faza judecării cauzei se efectuează de către ofiţerul de urmărire penală din cadrul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale."

la alineatul (3), cuvintele "costul aproximativ al bunurilor" se substituie cu cuvintele "valoarea aproximativă a bunurilor";

la alineatul (5):

partea introductivă va avea următorul cuprins:

"Despre punerea bunurilor sub sechestru la faza judecării cauzei reprezentantul organului de urmărire penală sau ofiţerul de urmărire penală din cadrul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale întocmeşte un proces-verbal conform prevederilor art.260 şi 261. În procesul-verbal, în particular:";

la punctul 1), cuvintele "costul lor" se substituie cu cuvintele "valoarea lor";

alineatul se completează cu punctul 4) cu următorul cuprins:

"4) se menţionează despre informarea proprietarului sau a posesorului bunurilor puse sub sechestru privind drepturile sale prevăzute la art.206² alin.(2)."

articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

"(7) Copiile de pe procesul-verbal şi de pe lista de inventariere, în termen de 3 zile de la întocmire, se transmit pentru evidenţă Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale de către reprezentantul organului de urmărire penală care a întocmit procesul-verbal sau de către executorul judecătoresc care a întocmit lista de inventariere."

15. La articolul 207¹:

în denumirea articolului, cuvântul "valorificare" se substituie cu cuvintele "valorificare anticipată";

articolul se completează cu punctul 1¹) cu următorul cuprins:

"1¹) administrarea bunurilor necesită condiţii speciale şi expertiză care nu sunt uşor accesibile;".

16. La articolul 207²:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Demersul procurorului cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate şi scoaterea acestora de sub sechestru se examinează într-o şedinţă de judecată cu participarea obligatorie a procurorului şi cu citarea proprietarului sau a posesorului bunurilor puse sub sechestru, sau a persoanelor ale căror drepturi ori interese pot fi afectate. Neprezentarea părţilor legal citate nu împiedică examinarea demersului. În şedinţa de judecată se aduce la cunoştinţa părţilor demersul procurorului cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate şi scoaterea de sub sechestru a acestora, precum şi drepturile prevăzute la art.206² alin.(2)."

articolul se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

"(2¹) Judecătorul emite o încheiere motivată în termen de cel mult 30 de zile de la data înaintării demersului. Scoaterea bunurilor de sub sechestru se dispune doar în cauza penală în care a fost dispusă valorificarea bunurilor sechestrate. Recursul se examinează în termen de 5 zile şi suspendă executarea încheierii."

la alineatul (3), textul " , doar în cazul bunurilor transmise spre administrare conform art.229⁶" se exclude;

articolul se completează cu alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:

"(5) În cazul valorificării bunurilor prin licitaţie publică, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale poate transmite bunurile sechestrate către Serviciul Fiscal de Stat pentru a fi vândute la un preţ egal sau mai mare decât cel evaluat, în condiţiile regulamentului aprobat de Guvern. Dacă bunurile sechestrate nu au fost vândute la un preţ egal sau mai mare decât cel evaluat după organizarea a două licitaţii publice, vânzarea lor are loc în cadrul licitaţiilor publice cu reducerea treptată a preţului sau, în cazul unui singur cumpărător, prin negocieri directe.

(6) Sumele obţinute din valorificarea bunurilor infracţionale se depun pe un cont temporar administrat de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale. În termen de cel mult 3 zile, organul de urmărire penală este informat de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale despre depunerea banilor pe contul respectiv."

17. Articolul 208 va avea următorul cuprins:

"Articolul 208. Păstrarea bunurilor puse sub sechestru

(1) Bunurile puse sub sechestru, de regulă, se ridică, cu excepţia imobilelor, a celor care prin natura lor nu pot fi ridicate şi a obiectelor de dimensiuni mari.

(2) Bunurile ridicate se sigilează şi se păstrează de către organul la al cărui demers acestea au fost puse sub sechestru, cu excepţiile prevăzute de prezentul cod. În situaţia în care este necesară conservarea valorii bunurilor sechestrate, acestea se transmit spre administrare Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale.

(3) Metalele preţioase, pietrele preţioase, articolele din acestea şi obiectele de artă se transmit spre păstrare Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale.

(4) Numerarul în monedă naţională şi în valută străină se depune pe contul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale.

(5) Bunurile puse sub sechestru care nu au fost ridicate se lasă pentru păstrare proprietarului sau posesorului ori unui membru adult al familiei acestuia, căruia i se explică răspunderea penală, prevăzută la art.251 din Codul penal nr.985/2002, pentru însuşirea, înstrăinarea, substituirea sau tăinuirea acestor bunuri şi de la care se ia un angajament scris în acest sens. Organul de urmărire penală pune în sarcina proprietarului sau a posesorului bunului întreprinderea acţiunilor necesare pentru păstrarea şi administrarea eficientă a bunului sechestrat în vederea conservării valorii acestuia. În acest caz, proprietarul sau posesorul bunului sechestrat răspunde pentru întreţinerea şi conservarea valorii bunului.

(6) Dacă judecătorul de instrucţie sau instanţa de judecată, la demersul procurorului sau din oficiu, interzice utilizarea bunului sechestrat sau constată că un bun imobil ori un obiect de dimensiuni mari care a fost sau urmează să fie pus sub sechestru poate fi abandonat, acesta poate dispune transmiterea bunurilor respective spre administrare Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale."

18. Articolul 209 va avea următorul cuprins:

"Articolul 209. Contestarea punerii bunurilor sub sechestru

(1) Punerea bunurilor sub sechestru poate fi contestată de bănuit, de învinuit, de inculpat sau de persoanele care consideră că aplicarea sechestrului asupra bunurilor lor este nejustificată în termen de 10 zile de la data la care le-a fost adusă la cunoştinţă hotărârea judecătorească cu privire la punerea bunurilor sub sechestru.

(2) Contestarea punerii bunurilor sub sechestru sau recursul înaintat nu suspendă executarea acestei măsuri."

19. La articolul 210, alineatul (2) se completează cu următorul enunţ: "În cazul examinării demersului privind dispunerea confiscării bunurilor conform procedurii prevăzute la capitolul VIII¹ din titlul III, partea specială, sechestrul aplicat asupra bunurilor îşi menţine efectul până la soluţionarea demersului."

20. Articolul 223 se completează cu următorul enunţ: "Hotărârea de recunoaştere în calitate de parte civilmente responsabilă poate fi contestată în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia."

21. La articolul 227, alineatul (2) se completează cu punctul 2¹) cu următorul cuprins:

"2¹) cheltuite pentru administrarea bunurilor sechestrate;".

22. La articolul 229, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"(1) Cheltuielile de judecată sunt suportate de condamnat sau de persoana în privinţa căreia urmărirea penală a fost încetată pe temei de nereabilitare ori sunt trecute în contul statului."

23. Articolul 229¹ va avea următorul cuprins:

"Articolul 229¹. Etapele procesului de recuperare a bunurilor infracţionale

Procesul de recuperare a bunurilor infracţionale se desfăşoară în următoarele etape:

1) urmărirea şi identificarea bunurilor infracţionale, acumularea probelor;

2) indisponibilizarea şi administrarea bunurilor infracţionale;

3) confiscarea bunurilor infracţionale şi repararea prejudiciilor;

4) executarea efectivă a hotărârii privind recuperarea bunurilor infracţionale."

24. Articolul 229²:

denumirea articolului va avea următorul cuprins:

"Articolul 229². Urmărirea şi identificarea bunurilor infracţionale, acumularea probelor"

la alineatul (1), cuvintele "În vederea urmăririi bunurilor infracţionale şi acumulării probelor" se substituie cu textul "În vederea urmăririi şi identificării bunurilor infracţionale, precum şi a acumulării probelor";

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) În cazul urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracţiuni, cu excepţia infracţiunilor uşoare, dintre care cel puţin una este prevăzută la art.140¹–142, 144, 158, art.164 alin.(2) lit.f), art.165–168, art.171 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.b), art.172 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.a), art.173 alin.(2), art.174–175¹, 181¹–181³, art.186 alin.(3)–(5), art.187 alin.(3), (4) şi (5), art.188 alin.(3)–(5), art.189 alin.(3)–(6), art.190 alin.(2) lit.d) şi alin.(4)–(6), art.191 alin.(2) lit.d) şi alin.(2¹)–(5), art.206, 208–208², 217¹–217³, 220, 220¹, 223–233, 236, 237, 239–239¹, 240, 241¹–244¹, 245–245⁸, 245¹⁰, 245¹², 246, 248–253, 257, 259–260⁶, 260⁸, 275, 278–280, 283, 284, 289¹, 290, 292, 295–295², 324–329, 330², 332–335¹, 342, 343, 352¹, 361 şi 362¹ din Codul penal nr.985/2002, organul de urmărire penală dispune, prin delegaţie, Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale urmărirea şi identificarea bunurilor infracţionale, precum şi acumularea probelor cu privire la acestea, în condiţiile art.258 din prezentul cod."

articolul se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

"(2¹) Dispoziţiile alin.(2) se aplică şi în cazul infracţiunilor săvârşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală."

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Dacă, la terminarea urmăririi penale, procurorul constată că delegaţia, dispusă conform prevederilor art.258 alin.(3), nu poate fi finalizată, acesta dispune Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale încetarea investigaţiilor financiare paralele şi solicită întocmirea unui proces-verbal de consemnare a investigaţiilor financiare paralele."

articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) Procurorul dispune, prin ordonanţă motivată, efectuarea investigaţiilor financiare în sensul art.9¹ din Legea nr.48/2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, până la trimiterea cauzei în judecată, dacă se constată necesitatea urmăririi şi identificării bunurilor infracţionale în cazul unei sau mai multor infracţiuni prevăzute la alin.(2). Executarea delegaţiei are loc până la deliberare şi adoptarea sentinţei, cu înştiinţarea, la fiecare 60 de zile, a procurorului despre rezultatele investigaţiilor financiare. Rezultatele investigaţiilor financiare se consemnează într-un proces-verbal care, împreună cu materialele acumulate, se expediază procurorului."

25. Articolul 229³ va avea următorul cuprins:

"Articolul 229³. Indisponibilizarea şi administrarea bunurilor infracţionale

(1) Indisponibilizarea bunurilor infracţionale constă în măsurile imediate ce trebuie luate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura o eventuală confiscare specială sau extinsă, o reparare a prejudiciului cauzat de infracţiune statului, o executare a pedepsei amenzii sau o compensare a cheltuielilor de judecată.

(2) Bunurile infracţionale identificate se indisponibilizează, după caz, prin ordonanţa organului de urmărire penală, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie, prin încheierea instanţei de judecată de punere sub sechestru ori prin ordinul de îngheţare emis în condiţiile Legii nr.48/2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale.

(3) Administrarea bunurilor sechestrate, şi anume depozitarea, întreţinerea şi gestionarea bunurilor sechestrate care necesită conservarea valorii lor, este asigurată de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale în baza regulamentului aprobat de Guvern.

(4) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură, în condiţiile legii, evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate şi măsurile de indisponibilizare aplicate acestora."

26. La articolul 229⁴:

alineatul unic devine alineatul (1);

articolul se completează cu alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:

"(2) În cazul în care bunurile sechestrate nu sunt confiscate, instanţa de judecată dispune restituirea acestora proprietarului sau, după caz, posesorului legal, iar dacă aceştia nu sunt identificaţi, bunurile respective sunt trecute în proprietatea statului.

(3) Confiscarea bunurilor nu afectează drepturile victimei, ale părţii vătămate şi ale părţii civile de a obţine repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune."

27. Articolul 229⁵ va avea următorul cuprins:

"Articolul 229⁵. Executarea efectivă a hotărârii privind recuperarea bunurilor infracţionale

(1) Hotărârile judecătoreşti cu privire la confiscarea specială şi confiscarea extinsă a bunurilor infracţionale se execută conform prevederilor legislaţiei de executare.

(2) Bunurile infracţionale sau contravaloarea acestora aflate în afara hotarelor ţării, confiscate de instanţele naţionale, se repatriază în Republica Moldova în cadrul asistenţei juridice internaţionale.

(3) Bunurile infracţionale confiscate pot fi utilizate în scopuri sociale sau în interes public, în condiţiile legii."

28. Secţiunea a 2-a din capitolul III al titlului VII, partea generală, se abrogă.

29. Articolul 258:

la alineatul (3), în primul enunţ, cuvintele "în vederea urmăririi" se substituie cu cuvintele "în vederea urmăririi şi identificării", iar textul "conform art.229⁷" se exclude;

articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) În cadrul executării delegaţiei dispuse în condiţiile alin.(3), Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale îi revin atribuţiile organului de urmărire penală şi ale organului care desfăşoară activitatea specială de investigaţii."

30. Articolul 274 se completează cu alineatul (3²) cu următorul cuprins:

"(3²) Odată cu începerea urmăririi penale cu privire la una sau mai multe infracţiuni, dintre care cel puţin una este de natură să genereze un beneficiu economic în proporţii mari şi dacă există o bănuială rezonabilă că aceasta a fost săvârşită de un grup criminal organizat ori de o organizaţie criminală sau dacă a fost săvârşită una dintre infracţiunile prevăzute la art.243 şi 330² din Codul penal nr.985/2002, procurorul dispune, prin delegaţie, Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale efectuarea investigaţiilor financiare paralele."

31. Articolul 285 se completează cu alineatul (6¹) cu următorul cuprins:

"(6¹) În cazul încetării urmăririi penale pe temei de nereabilitare cu aplicarea măsurilor de siguranţă de confiscare specială sau extinsă, procurorul înaintează în instanţa de judecată un demers motivat privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracţionale."

32. La articolul 296, alineatul (2¹) va avea următorul cuprins:

"(2¹) Dacă în cadrul urmăririi penale au fost puse sub sechestru bunuri, în partea de expunere a rechizitoriului se includ informaţii despre:

a) bunul pus sub sechestru, inclusiv informaţii ce permit identificarea acestuia;

b) valoarea estimată sau reală a bunului în momentul aplicării sechestrului;

c) proprietarul sau posesorul bunului sechestrat, inclusiv despre beneficiarul efectiv, în cazul în care astfel de informaţii sunt cunoscute;

d) locul de păstrare ori autoritatea care are în administrare bunul pus sub sechestru."

33. Articolul 332 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

"(6) Concomitent cu încetarea procesului penal din motivul intervenirii termenului de prescripţie de tragere la răspundere penală, al amnistiei ori al decesului făptuitorului, instanţa examinează chestiunile privind confiscarea specială sau extinsă a bunurilor infracţionale într-o şedinţă de judecată, cu participarea obligatorie a procurorului şi cu citarea proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate, cărora li se solicită să depună o referinţă. Neprezentarea părţilor legal citate nu împiedică examinarea chestiunilor privind confiscarea specială sau extinsă."

34. La articolul 350, alineatul (1) se completează cu următorul enunţ: "În acest caz, dispoziţiile art.332 alin.(6) se aplică în mod corespunzător."

35. La articolul 385 alineatul (1) punctul 13¹), cuvintele "confiscarea extinsă" se substituie cu cuvintele "confiscarea specială sau confiscarea extinsă".

36. La articolul 388:

denumirea articolului şi alineatul (1) vor avea următorul cuprins:

"Articolul 388. Măsuri de asigurare la pronunţarea sentinţei

(1) În cazul admiterii acţiunii civile, al reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune sau pentru a garanta executarea pedepsei amenzii ori compensarea cheltuielilor de judecată, instanţa de judecată poate dispune, înainte ca sentinţa să fi devenit definitivă, aplicarea măsurilor de asigurare dacă asemenea măsuri nu au fost aplicate anterior."

la alineatul (2), cuvintele "a bunurilor persoanei condamnate" se substituie cu cuvintele "sau confiscarea extinsă a bunurilor".

37. Articolul 389 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

"(7) La adoptarea sentinţei de condamnare conform alin.(4), instanţa de judecată se pronunţă asupra confiscării bunurilor, în cazul în care sunt întrunite condiţiile prevăzute la art.106–106² din Codul penal nr.985/2002."

38. Articolul 391 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) În cazul sentinţei de încetare a procesului penal în temeiurile prevăzute la alin.(1) pct.2), 3) şi 7) şi la alin.(2), instanţa de judecată se pronunţă asupra confiscării bunurilor în cazul în care sunt întrunite condiţiile prevăzute la art.106– 106² din Codul penal nr.985/2002."

39. Articolul 395 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

"(6) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art.106–106² din Codul penal nr.985/2002, instanţa de judecată se pronunţă asupra confiscării bunurilor. În acest caz, dispozitivul sentinţei va cuprinde:

1) în cazul confiscării bunului:

a) dispoziţia privind confiscarea specială sau extinsă a bunului şi informaţia ce permite identificarea acestuia;

b) numele şi prenumele proprietarului sau ale posesorului bunului confiscat;

c) locul de păstrare ori autoritatea care va administra bunul confiscat;

2) în cazul confiscării contravalorii bunului, a veniturilor sau foloaselor obţinute din acesta:

a) dispoziţia cu privire la încasarea sumei;

b) numele şi prenumele persoanei din contul căreia se încasează suma."

40. La articolul 396, punctul 4) va avea următorul cuprins:

"4) dispoziţia de revocare a măsurilor de asigurare aplicate conform art.203 alin.(2) – în cazul sentinţei de achitare sau în cazul sentinţei de încetare a procesului penal în temeiurile prevăzute la art.391 alin.(1) pct.1) şi 4)–6)."

41. La articolul 397, punctul 2) se abrogă.

42. Articolul 468:

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

"(1¹) Odată cu transmiterea spre executare a hotărârilor judecătoreşti privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune statului şi privind compensarea cheltuielilor de judecată, instanţa care a judecat cauza informează procurorul cu privire la transmiterea spre executare a hotărârilor judecătoreşti respective."

la alineatul (3), cuvintele "executarea hotărîrii" se substituie cu textul "executarea hotărârilor, iar procurorul coordonează executarea hotărârilor privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune statului şi privind compensarea cheltuielilor de judecată".

43. La articolul 469, alineatul (1) se completează cu punctul 17³) cu următorul cuprins:

"17³) modul de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti privind confiscarea bunurilor şi privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune;".

44. La articolul 470 alineatul (3), după cuvintele "punerea în executare a pedepselor" se introduc cuvintele "şi a confiscării bunurilor".

45. La articolul 471 alineatul (3), textul "14)–17) şi 17²)" se substituie cu textul "14)–17), 17²) şi 17³)".

46. Codul se completează cu articolele 471² şi 471³ cu următorul cuprins:

"Articolul 471². Modul de soluţionare a chestiunilor referitoare la modul de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti privind confiscarea bunurilor şi privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune statului

(1) Organul care pune în executare hotărârile judecătoreşti privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor şi privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune statului solicită procurorului să înainteze un demers în instanţa de judecată pentru soluţionarea modului de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti, în cazul în care, în procesul de executare a hotărârii judecătoreşti, constată că:

a) bunurile în privinţa cărora instanţa a dispus confiscarea se află în proprietatea sau în posesia unei persoane terţe fizice sau juridice, în condiţiile art.106² din Codul penal nr.985/2002, despre care instanţa de judecată nu avea cunoştinţă;

b) au fost identificate bunuri ale condamnatului sau bunuri aflate în proprietatea ori posesia unei persoane terţe fizice sau juridice în condiţiile art.106² din Codul penal nr.985/2002.

(2) Solicitarea prevăzută la alin.(1) este însoţită de materiale aferente care justifică constatările făcute de organul care pune în executare hotărârile judecătoreşti privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor şi privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune statului.

(3) Demersul procurorului se înaintează în termen de până la 5 zile de la data recepţionării solicitării şi se examinează într-un termen ce nu va depăşi 3 luni. La examinarea acestuia este obligatorie participarea procurorului, a organului care pune în executare hotărârea, precum şi a proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi ori interese pot fi afectate. Neprezentarea părţilor legal citate nu împiedică examinarea demersului.

(4) Confiscarea bunurilor din contul persoanelor terţe fizice sau juridice indicate la alin.(1) este posibilă în condiţiile prevăzute de art.106² din Codul penal nr.985/2002.

(5) Dispozitivul încheierii trebuie să conţină soluţia adoptată, cu indicarea bunurilor ce urmează a fi confiscate şi a persoanei din contul căreia acestea se confiscă, alte chestiuni ce au importanţă pentru executarea măsurii de siguranţă, precum şi modul şi termenul de atac al încheierii judecătoreşti.

Articolul 471³. Modul de soluţionare a chestiunilor referitoare la modul de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune

(1) Dacă, în procesul de executare a hotărârii judecătoreşti privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune, executorul judecătoresc este sesizat conform prevederii de la art.98¹ din Codul de executare nr.443/2004 şi constată condiţiile prevăzute la art.471² alin.(1) lit.b), acesta înaintează în instanţa de judecată un demers, însoţit de materialele aferente care justifică constatările făcute, pentru soluţionarea modului de punere în executare a hotărârii judecătoreşti.

(2) Demersul se examinează într-un termen ce nu va depăşi 3 luni. La examinarea demersului, participarea executorului judecătoresc şi a proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi ori interese pot fi afectate este obligatorie. Neprezentarea părţilor legal citate nu împiedică examinarea demersului.

(3) Dispozitivul încheierii trebuie să conţină soluţia adoptată, cu indicarea bunurilor ce urmează a fi urmărite şi a persoanei din contul căreia acestea se urmăresc, alte chestiuni ce au importanţă pentru punerea în executare a hotărârii judecătoreşti privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune, precum şi modul şi termenul de atac al încheierii judecătoreşti."

47. La articolul 499, alineatul (3) se completează cu următorul enunţ: "În acest caz, dispoziţiile art.332 alin.(6) se aplică în mod corespunzător."

48. În titlul III din partea specială, după articolul 530, se introduce capitolul VIII¹ cu următorul cuprins:

"Capitolul VIII¹

PROCEDURA DE CONFISCARE ÎN CAZUL ÎNCETĂRII URMĂRIRII PENALE

Articolul 530¹. Modul de înaintare a demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracţionale

(1) În cazul în care procurorul a dispus încetarea urmăririi penale pe temei de nereabilitare în condiţiile art.285 alin.(6¹), acesta înaintează, în termen de 30 de zile de la data la care a rămas definitivă hotărârea respectivă, un demers motivat privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracţionale în instanţa de judecată căreia i-ar fi revenit competenţa să judece cauza în prima instanţă.

(2) La demers se anexează, în copii certificate, actele care interesează soluţionarea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracţionale.

Articolul 530². Procedura de examinare a demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracţionale

(1) Demersul privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracţionale se examinează în şedinţă de judecată, cu participarea obligatorie a procurorului şi cu citarea proprietarului bunului sau a persoanelor ale căror drepturi sau interese pot fi afectate, cărora li se transmite o copie a demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracţionale, solicitându-le să depună o referinţă. Neprezentarea părţilor legal citate şi a referinţei nu împiedică examinarea demersului.

(2) În cadrul şedinţei de judecată se prezintă demersul procurorului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracţionale şi se audiază proprietarul bunului sau persoanele ale căror drepturi sau interese pot fi afectate. Dispoziţiile titlului II din partea specială se aplică în mod corespunzător în măsura în care nu contravin prevederilor prezentului capitol.

(3) Instanţa de judecată examinează demersul privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracţionale într-un termen ce nu va depăşi 3 luni.

Articolul 530³. Soluţia instanţei de judecată

(1) După examinarea demersului privind dispunerea confiscării speciale sau extinse a bunurilor infracţionale, instanţa de judecată poate dispune una dintre următoarele soluţii:

a) respinge demersul şi dispune, după caz, restituirea bunului ori ridicarea măsurii asiguratorii luate în vederea confiscării acestuia;

b) admite propunerea şi dispune confiscarea bunului.

(2) Încheierea instanţei de judecată poate fi contestată cu recurs de procuror şi de persoanele prevăzute la art.530² alin.(1) în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii.

(3) Recursul se judecă de către instanţa ierarhic superioară în conformitate cu prevederile art.447 şi 448."

49. Articolul 534 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

"(1¹) Asistenţa juridică internaţională poate fi refuzată şi în temeiurile prevăzute de Legea nr.371/2006 cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală."

50. Articolul 540¹:

în denumirea articolului, textul " , sechestrul şi confiscarea" se substituie cu cuvintele "şi sechestrul";

în alineatul unic, textul "sau confiscarea" se exclude.

51. Articolul 558:

la alineatul (1), cuvintele "sau al Procurorului General" se exclud;

alineatul (2) se completează cu punctul 4) cu următorul cuprins:

"4) hotărârea nu contravine condiţiilor speciale prevăzute de Legea nr.371/2006 cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală."

52. Articolul 559:

la alineatul (1), cuvintele "sau al Procurorului General" şi cuvintele "sau Procuratura Generală" se exclud;

la alineatul (2), textul "sau, după caz, al Procuraturii Generale" se substituie cu textul " , procurorul", iar al doilea enunţ se completează cu textul " , precum şi în condiţiile art.321, care se aplică în mod corespunzător".

53. Capitolul IX din titlul III al părţii speciale se completează cu două secţiuni noi cu următorul cuprins:

"Secţiunea a 5¹-a

Trimiterea hotărârii judecătoreşti naţionale spre

recunoaştere şi executare în străinătate

Articolul 559². Cazurile şi condiţiile de trimitere a hotărârii judecătoreşti naţionale spre recunoaştere şi executare în străinătate

Hotărârile penale definitive pronunţate de instanţele judecătoreşti din Republica Moldova pot fi transmise spre recunoaştere şi executare într-un stat străin dacă:

a) persoana condamnată îşi are domiciliul sau reşedinţa în afara hotarelor ţării sau are cetăţenia unui alt stat;

b) a fost refuzată extrădarea persoanei condamnate pentru executarea sentinţei;

c) bunurile supuse confiscării se află în afara hotarelor ţării.

Articolul 559³. Procedura de trimitere a hotărârii judecătoreşti naţionale spre recunoaştere şi executare în străinătate

(1) Hotărârile judecătoreşti penale definitive pronunţate de instanţele judecătoreşti din Republica Moldova se transmit spre recunoaştere şi executare statului străin prin intermediul Ministerului Justiţiei.

(2) Instituţia sau organul competent de executare a hotărârii judecătoreşti penale naţionale transmite Ministerului Justiţiei demersul privind recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti prevăzute la alin.(1).

Secţiunea a 5²-a

Particularităţile recunoaşterii şi punerii în executare a

hotărârilor judecătoreşti privind confiscarea bunurilor

Articolul 559⁴. Recunoaşterea şi punerea în executare a hotărârii judecătoreşti străine privind confiscarea bunurilor

(1) Prin hotărâre judecătorească străină privind confiscarea bunurilor se înţelege hotărârea prin care a fost stabilită o pedeapsă sau o măsură definitivă dispusă de o instanţă de judecată străină ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni ce constă în privarea definitivă de bunuri a unei persoane fizice sau juridice.

(2) Până la recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine de confiscare, instanţa judecătorească din Republica Moldova poate aplica, la cererea statului solicitant sau la demersul Ministerului Justiţiei, măsuri asiguratorii în cazul în care există riscul distrugerii, transformării, cheltuirii, transferării, deplasării sau înstrăinării bunurilor ce fac obiectul confiscării.

(3) Hotărârile judecătoreşti străine recunoscute privind confiscarea bunurilor aflate pe teritoriul Republicii Moldova se execută în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

(4) Bunurile confiscate în temeiul unei hotărâri judecătoreşti străine recunoscute se returnează statului solicitant în modul prevăzut de art.113¹ din Legea nr.371/2006 cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală.

Articolul 559⁵. Transmiterea spre recunoaştere şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti naţionale privind confiscarea bunurilor aflate în afara hotarelor ţării şi privind repararea prejudiciului cauzat statului

(1) La demersul organului care pune în executare hotărârile judecătoreşti naţionale privind confiscarea bunurilor aflate în afara hotarelor ţării şi privind repararea prejudiciului cauzat statului, Ministerul Justiţiei iniţiază procedura de recunoaştere şi punere în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive naţionale privind confiscarea bunurilor aflate în afara hotarelor ţării şi privind repararea prejudiciului cauzat statului atunci când bunurile se află în afara hotarelor ţării.

(2) În cazul în care bunurile supuse confiscării au fost indisponibilizate în cadrul procesului penal, cererea de recunoaştere şi executare se transmite către Ministerul Justiţiei de instanţa judecătorească naţională care a adoptat hotărârea.

(3) Hotărârea judecătorească se transmite spre recunoaştere statului străin atunci când:

a) sunt motive întemeiate să se considere că persoana fizică sau juridică faţă de care a fost adoptată hotărârea respectivă deţine bunuri sau venituri în statul respectiv, hotărârea având ca obiect confiscarea contravalorii bunurilor ce fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse;

b) sunt motive întemeiate să se considere că bunurile ce fac obiectul confiscării se află în străinătate, hotărârea respectivă având ca obiect un bun sau o parte dintr-un bun.

(4) În cazul în care nu sunt identificate circumstanţele prevăzute la alin.(3), hotărârea judecătorească naţională se transmite spre recunoaştere statului în care domiciliază sau îşi are sediul persoana fizică sau juridică ale cărei bunuri sunt supuse confiscării."

Art.V. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214–220, art.704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Se completează cu articolul 98¹ cu următorul cuprins:

"Articolul 98¹. Urmărirea proprietăţii efective a debitorului

La cererea argumentată a creditorului, care cuprinde materialele ce justifică concluzia că debitorul deţine bunuri în proprietate efectivă, în sensul art.6 pct.37²) din Codul de procedură penală nr.122/2003, care au fost transferate unor persoane terţe fizice sau juridice, executorul judecătoresc poate înainta în instanţa de judecată un demers motivat pentru soluţionarea modului de punere în executare a hotărârii judecătoreşti în materie penală privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune în condiţiile art.471³ din Codul de procedură penală nr.122/2003."

2. Articolul 172 se completează cu alineatul (4¹) cu următorul cuprins:

"(4¹) Hotărârile judecătoreşti privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune statului sau privind compensarea cheltuielilor de judecată se transmit spre executare Serviciului Fiscal de Stat."

3. La articolul 174 alineatul (5), cuvintele "executorii judecătoreşti" se substituie cu sintagma "Serviciul Fiscal de Stat".

4. La articolul 263, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Încheierea instanţei de judecată privind căutarea condamnatului se execută de către organul de poliţie din subdiviziunea teritorială subordonată Inspectoratului General al Poliţiei în a cărei rază teritorială se află ultimul domiciliu al condamnatului sau este dislocat comandamentul militar."

5. Articolul 293 va avea următorul cuprins:

"Articolul 293. Punerea în executare a confiscării

(1) Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor se desfăşoară în conformitate cu prevederile capitolului XXVIII¹, cu excepţia bunurilor prevăzute la alin.(2) din prezentul articol.

(2) În cazul confiscării drogurilor, a precursorilor, a etnobotanicelor şi a analogilor acestora, Ministerul Afacerilor Interne asigură executarea hotărârii judecătoreşti prin intermediul subdiviziunilor sale. Hotărârea judecătorească privind confiscarea armelor şi muniţiilor se execută de Comisia de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor, iar hotărârea judecătorească privind confiscarea substanţelor nocive şi radioactive se execută de Ministerul Mediului.

(3) În termen de cel mult 5 zile de la data punerii în executare a hotărârii judecătoreşti privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, organele abilitate prin lege înştiinţează instanţa care a pronunţat hotărârea sau procurorul care a emis ordonanţa definitivă de încetare a urmăririi penale pe temei de nereabilitare şi Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale cu privire la iniţierea procedurii de executare.

(4) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale asigură, în condiţiile legii, evidenţa executării hotărârilor judecătoreşti privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor."

6. După articolul 293 se introduce un capitol nou cu următorul cuprins:

"Capitolul XXVIII¹

EXECUTAREA SILITĂ ÎN CAZURI SPECIALE

Articolul 293¹. Dispoziţii generale

(1) Prezentul capitol se aplică executării silite a hotărârilor judecătoreşti în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune statului şi privind compensarea cheltuielilor de judecată.

(2) Procedura de executare silită a hotărârilor judecătoreşti în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor se realizează în modul stabilit de Guvern.

(3) Procedura de executare silită a hotărârilor judecătoreşti în materie penală privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune statului şi privind compensarea cheltuielilor de judecată se realizează în modul stabilit de Codul fiscal nr.1163/1997.

Articolul 293². Începerea executării silite în cazuri speciale de executare

(1) Serviciul Fiscal de Stat, în termen de până la 5 zile din momentul recepţionării hotărârii judecătoreşti, începe procedura de executare silită în cazurile speciale de executare, în baza hotărârilor judecătoreşti prevăzute la art.293¹.

(2) Concomitent cu începerea procedurii de executare silită în cazuri speciale de executare sunt înştiinţaţi condamnatul şi procurorul.

Articolul 293³. Atragerea altor autorităţi în procedura de executare silită în cazurile speciale de executare

(1) Serviciul Fiscal de Stat poate implica executorul judecătoresc în procesul de executare a hotărârilor judecătoreşti privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în cazul în care au fost întreprinse toate măsurile necesare în vederea executării hotărârii respective.

(2) Pentru urmărirea şi identificarea bunurilor confiscate aflate în afara hotarelor ţării, Serviciul Fiscal de Stat poate implica Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale în procesul de executare a hotărârilor judecătoreşti privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, inclusiv în cazurile de urmărire şi identificare a bunurilor deţinute prin intermediul persoanelor terţe.

(3) La executarea hotărârilor judecătoreşti privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune statului şi privind compensarea cheltuielilor de judecată, dispoziţiile alin.(1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.

Articolul 293⁴. Chestiunile apărute în procedura cazurilor speciale de executare silită

Dacă în procedura cazurilor speciale de executare silită se constată că bunurile ce fac obiectul confiscării speciale sau extinse au fost transferate de către condamnat unor persoane terţe fizice sau juridice, Serviciul Fiscal de Stat solicită procurorului să înainteze instanţei de judecată un demers pentru soluţionarea modului de punere în executare a hotărârii judecătoreşti privind confiscarea bunurilor în condiţiile art.471² din Codul de procedură penală nr.122/2003.

Articolul 293⁵. Informarea procurorului în procedura cazurilor speciale de executare silită

În procedura cazurilor speciale de executare silită, organul de executare informează procurorul cu privire la:

a) începerea procedurii de executare silită în cazurile speciale de executare;

b) chestiunile apărute în procedura de executare silită în cazurile speciale de executare conform art.293⁴;

c) suspendarea şi/sau reluarea procedurii de executare silită în cazurile speciale de executare;

d) executarea hotărârii judecătoreşti."

Art.VI. – Legea nr.371/2006 cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14–17, art.42), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se completează cu literele j) şi k) cu următorul cuprins:

"j) identificarea, localizarea şi punerea sub sechestru a produselor infracţiunilor, a bunurilor, a activelor şi a instrumentelor care sunt legate de infracţiuni în scopul confiscării eventuale a acestora, fără a prejudicia drepturile terţilor de bună-credinţă;

k) recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine privind confiscarea şi privind recuperarea activelor."

2. La articolul 7 alineatul (3), textul "În caz de urgenţă," se exclude.

3. La articolul 25 alineatul (1) litera a), cuvintele "confiscarea specială" se substituie cu cuvintele "confiscarea specială sau extinsă".

4. În cuprinsul articolului 28, cuvintele "prin teleconferinţă" se substituie cu cuvintele "prin videoconferinţă".

5. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

"Articolul 31. Măsuri de indisponibilizare a bunurilor infracţionale

(1) Măsura de indisponibilizare a bunurilor infracţionale reprezintă orice măsură luată în cadrul procesului penal de către o autoritate competentă, care constă în interzicerea temporară a oricăror acţiuni pentru a preveni distrugerea, transformarea, îndepărtarea, transferul sau înstrăinarea unui bun.

(2) Comisia rogatorie care are ca obiect măsurile de indisponibilizare a bunurilor infracţionale poate fi amânată dacă:

a) executarea acesteia riscă să afecteze o investigaţie în desfăşurare;

b) bunul face deja obiectul unei măsuri de indisponibilizare existente, caz în care executarea măsurii de indisponibilizare poate fi amânată până în momentul retragerii respectivei măsuri existente.

(3) Despre amânarea şi reluarea executării comisiei rogatorii ce are ca obiect măsurile de indisponibilizare a bunurilor infracţionale, autoritatea de executare informează statul solicitant imediat şi prin orice mijloc care permite o înregistrare scrisă, indicând motivele amânării şi, dacă este posibil, durata estimativă a amânării."

6. La articolul 109, alineatul (2) se completează cu litera d¹) cu următorul cuprins:

"d¹) bunurile supuse confiscării se află pe teritoriul Republicii Moldova;".

7. La articolul 110 la alineatul (1):

litera c) va avea următorul cuprins:

"c) privarea definitivă de bunuri a unei persoane fizice sau juridice ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni;"

alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

"e) executarea hotărârilor care stabilesc pedeapsa ce implică privarea de libertate a unei persoane condamnate, a căror aplicare a fost suspendată conform prevederilor Convenţiei europene privind supravegherea infractorilor condamnaţi condiţionat sau liberaţi condiţionat, întocmită la Strasbourg la 30 noiembrie 1964."

8. Legea se completează cu articolul 112¹ cu următorul cuprins:

"Articolul 112¹. Amânarea executării hotărârii judecătoreşti străine de confiscare a bunurilor

(1) Executarea unei hotărâri judecătoreşti străine de confiscare a bunurilor poate fi amânată dacă:

a) executarea acesteia riscă să afecteze o investigaţie în desfăşurare;

b) în cazul unei hotărâri judecătoreşti de confiscare privind o sumă de bani, instanţa apreciază că există un risc ca suma obţinută din executarea hotărârii respective să depăşească suma specificată în hotărâre datorită executării simultane în mai multe state;

c) bunul face deja obiectul unei proceduri de confiscare în desfăşurare în Republica Moldova;

d) hotărârea a fost contestată cu apel sau cu recurs, în cazul în care nu este prevăzută calea de atac apelul.

(2) Pe întreaga perioadă în care executarea hotărârii judecătoreşti străine de confiscare a bunurilor este amânată, autoritatea competentă de executare ia toate măsurile pentru a evita situaţia în care bunul să nu mai fie disponibil pentru executarea hotărârii de confiscare.

(3) De îndată ce motivele amânării, specificate la alin.(1), încetează să existe, autoritatea de executare ia fără întârziere măsurile necesare pentru executarea hotărârii judecătoreşti străine de confiscare şi informează statul solicitant."

9. La articolul 113:

denumirea articolului va avea următorul cuprins:

"Articolul 113. Executarea hotărârilor judecătoreşti străine cu pedeapsa amenzii";

alineatul (4) se abrogă.

10. Legea se completează cu articolele 113¹, 115¹ şi 115² cu următorul cuprins:

"Articolul 113¹. Dispunerea de bunurile confiscate

(1) Bunurile confiscate în temeiul unei hotărâri judecătoreşti străine se returnează statului solicitant, în baza unui acord negociat, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale sau în condiţii de reciprocitate.

(2) Pentru executarea hotărârii judecătoreşti străine privind confiscarea, din valoarea bunurilor recuperate se deduc cheltuielile suportate de autorităţile naţionale în legătură cu urmărirea şi identificarea, indisponibilizarea, administrarea şi valorificarea bunurilor.

(3) În lipsa unui acord cu statul solicitant, dacă valoarea bunurilor recuperate ca urmare a executării hotărârii judecătoreşti străine privind confiscarea, după deducerea cheltuielilor, este:

a) mai mică de 10000 de euro, această sumă revine statului Republica Moldova;

b) mai mare de 10000 de euro, jumătate din această sumă se transferă statului solicitant.

(4) Prevederile alin.(3) nu se aplică bunurilor şi sumelor de bani prevăzute în hotărârea judecătorească străină privind confiscarea pentru restituirea bunurilor confiscate către victimă sau care sunt destinate pentru despăgubirea acesteia. Bunurile sau valoarea acestora pentru despăgubire se transmit victimei în mod direct sau prin intermediul statului solicitant."

"Articolul 115¹. Transmiterea hotărârii privind confiscarea bunurilor spre recunoaştere şi executare către unul sau mai multe state

(1) Hotărârea judecătorească privind confiscarea bunurilor poate fi transmisă spre recunoaştere şi executare doar unui singur stat străin, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(2) şi (3).

(2) Hotărârea judecătorească privind confiscarea bunurilor sau a unei părţi dintr-un bun determinat poate fi transmisă către mai multe state de executare, în acelaşi timp, atunci când:

a) sunt motive întemeiate de a presupune că bunul sau anumite părţi din bunul supus confiscării se află în locaţii diferite din mai multe state de executare;

b) confiscarea unei anumite părţi dintr-un bun supus confiscării implică activităţi ce presupun acţiuni din partea mai multor state de executare ori sunt motive întemeiate de a presupune că o anumită parte dintr-un bun supus confiscării se află în unul din două sau mai multe state de executare.

(3) Hotărârea judecătorească privind confiscarea unei sume de bani poate fi transmisă mai multor state de executare, în acelaşi timp, atunci când:

a) bunul respectiv nu a fost indisponibilizat;

b) valoarea bunului care ar putea fi confiscat în Republica Moldova, ca stat emitent, şi în oricare dintre statele de executare nu este suficientă pentru executarea întregii sume prevăzute în hotărârea de confiscare.

Articolul 115². Repatrierea bunurilor confiscate în străinătate

(1) Bunurile confiscate în baza unei hotărâri a instanţei judecătoreşti din Republica Moldova, recunoscută în străinătate, se repatriază în Republica Moldova din statul solicitat în cadrul asistenţei juridice internaţionale. Autorităţile şi instituţiile naţionale întreprind măsurile necesare pentru repatrierea bunurilor confiscate.

(2) Ministerul Justiţiei împreună cu Ministerul Finanţelor vor negocia cu statul de executare semnarea unui acord privind restituirea bunurilor infracţionale confiscate sau a valorii acestora.

(3) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale comunică cu autorităţile competente străine cu privire la valoarea bunurilor infracţionale repatriate în Republica Moldova."

11. Articolul 116 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) Prin derogare de la alin.(1), recunoaşterea şi executarea în străinătate a hotărârii judecătoreşti privind confiscarea nu limitează dreptul Republicii Moldova de a o executa pe teritoriul său."

Art.VII. – La articolul 400 alineatul (1) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78–84, art.100), cu modificările ulterioare, textul "prevăzute la art.47" se substituie cu textul "prevăzute la art.47, 47¹".

Art.VIII. – Legea nr.59/2012 privind activitatea specială de investigaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.113–118, art.373), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

"g) asigurarea executării hotărârilor judecătoreşti în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune statului şi privind compensarea cheltuielilor de judecată."

2. Articolul 19:

la alineatul (1), punctul 2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

"c) necesitatea urmăririi şi identificării bunurilor care nu au provenienţă legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, măsurilor de indisponibilizare şi/sau al confiscării;"

articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

"(5) Măsurile speciale de investigaţii dispuse în temeiul alin.(1) pct.2) lit.c) se efectuează exclusiv de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, în calitate de subdiviziune specializată din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie."

Art.IX. – La articolul 5 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.69–77, art.113), cu modificările ulterioare, litera a) se completează cu textul " , coordonează executarea hotărârilor judecătoreşti în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune statului şi privind compensarea cheltuielilor de judecată".

Art.X. – Legea nr.48/2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.155–161, art.251), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Prezenta lege se aplică infracţiunilor prevăzute la art.229² alin.(2) şi (2¹) din Codul de procedură penală nr.122/2003."

articolul se completează cu alineatele (2¹) şi (5) cu următorul cuprins:

"(2¹) Prin derogare de la alin.(2), atribuţiile Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, prevăzute la art.5 lit.a¹)–f), h) şi i), sunt exercitate pentru toate infracţiunile."

"(5) Prezenta lege se aplică şi în cadrul procedurii de executare a hotărârilor judecătoreşti privind confiscarea bunurilor şi privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune statului."

2. Articolul 5:

la litera a), cuvântul "efectuarea" se substituie cu cuvintele "urmărirea şi identificarea bunurilor infracţionale şi acumularea probelor prin efectuarea";

articolul se completează cu literele a¹) şi c¹) cu următorul cuprins:

"a¹) efectuarea investigaţiilor financiare în sensul art.9¹;"

"c¹) gestionarea sistemului informatic naţional de evidenţă a bunurilor infracţionale sechestrate, a hotărârilor de punere sub sechestru a acestora, a hotărârilor de confiscare a acestora, precum şi a hotărârilor ce au fost adoptate ulterior cu privire la aceste bunuri;"

litera d) va avea următorul cuprins:

"d) participarea la negocierile privind repatrierea bunurilor infracţionale confiscate;"

litera e) se completează cu textul ", inclusiv cu organismele şi agenţiile de specialitate ale Uniunii Europene";

la litera g), cuvintele "în procese civile" se substituie cu cuvintele "în procese penale şi civile".

3. Articolul 6:

alineatul (1) se completează cu literele e)–h) cu următorul cuprins:

"e) să participe la elaborarea documentelor de politici privind recuperarea bunurilor infracţionale;

f) să citeze persoane pentru a oferi explicaţii în cadrul investigaţiilor financiare;

g) să efectueze evaluări, constatări tehnico-ştiinţifice, expertize, precum şi cercetări care ţin de competenţa sa;

h) să negocieze şi să încheie contracte şi acorduri de colaborare cu autorităţile publice, cu persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate, în scopul realizării atribuţiilor sale."

articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) La efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor prevăzute la alin.(1) lit.g), Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale va respecta dispoziţiile Legii nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar."

4. Legea se completează cu articolele 9¹ şi 9² cu următorul cuprins:

"Articolul 9¹. Investigaţii financiare

(1) În sensul prezentei legi, investigaţii financiare sunt totalitatea activităţilor care constau în acumularea informaţiei, analiza şi verificarea tuturor relaţiilor financiare, economice şi de altă natură ce ţin de urmărirea şi identificarea bunurilor care nu au provenienţă legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor de indisponibilizare şi/sau al confiscării.

(2) Investigaţiile financiare prevăzute de prezenta lege sunt distincte de investigaţiile financiare reglementate de Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi de investigaţiile speciale reglementate de Legea nr.59/2012 privind activitatea specială de investigaţii.

Articolul 9². Acumularea informaţiei

(1) Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are acces gratuit şi în timp real la sistemele informaţionale care conţin datele necesare pentru realizarea investigaţiilor financiare, în condiţiile legislaţiei privind schimbul de date şi interoperabilitatea.

(2) În procesul de investigaţii financiare, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale are dreptul să solicite de la persoanele fizice şi persoanele juridice de drept public şi privat documentele şi informaţiile necesare în vederea urmăririi şi identificării bunurilor care nu au provenienţă legală ori care sunt sau pot fi obiect al măsurilor asigurătorii, al măsurilor de indisponibilizare şi/sau al confiscării. Informaţiile solicitate se prezintă Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale gratuit, într-un termen cât mai restrâns."

5. Articolul 10:

se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

"(1¹) Indisponibilizarea bunurilor infracţionale prin emiterea ordinului de îngheţare constă în interzicerea temporară a transferului, a distrugerii, a transformării, a înstrăinării ori a deplasării bunurilor infracţionale în vederea recuperării acestora sau asumarea temporară a administrării ori a controlului asupra bunurilor respective."

alineatul (3) se completează cu literele f) şi g) cu următorul cuprins:

"f) dispoziţia cu privire la indisponibilizarea bunurilor infracţionale, precum şi modul de executare a ordinului de îngheţare;

g) termenul şi modul de atac."

6. La articolul 11 alineatul (3), cuvintele "surselor financiare obţinute din valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate" se substituie cu textul "surselor financiare ale bugetului de stat, precum şi din alte surse neinterzise de lege".

7. Articolul 12:

în denumirea articolului, cuvântul "indisponibilizate" se substituie cu cuvintele "indisponibilizate şi confiscate";

la alineatul (1), cuvintele "pe care le administrează" se substituie cu cuvintele "şi cele administrate";

articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) În baza de date prevăzută la alin.(2) trebuie să fie introduse informaţii care să fie accesibile şi să poată fi căutate privind:

a) bunul infracţional care face obiectul unei măsuri de indisponibilizare sau hotărâri de confiscare, inclusiv detaliile care permit identificarea acestuia;

b) valoarea estimată sau reală a bunului infracţional în momentul indisponibilizării, al confiscării şi al înstrăinării;

c) proprietarul bunului infracţional, inclusiv beneficiarul efectiv al acestuia, în cazul în care astfel de informaţii sunt disponibile;

d) referinţa la dosarul privind procedura aferentă bunului infracţional;

e) denumirea autorităţii care solicită introducerea de informaţii în baza de date;

f) identificarea funcţionarului care a introdus informaţiile în baza de date."

Art.XI. – Dispoziţii finale şi tranzitorii

(1) Prezenta lege intră în vigoare după 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia art.II, art.III, art.IV pct.49–53, art.VI, art.VII şi art.X pct.3 şi 5, care intră în vigoare la data publicării acesteia.

Rectificare:

         La art.XI alin.(1) din Legea nr.35 din 13 martie 2025 pentru modificarea unor acte legislative (perfecţionarea mecanismului de confiscare a bunurilor infracţionale), publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2025, nr.143, art.139, în loc de "art.IV pct.51–56" se va citi "art.IV pct.49–53".

___________

        *Conform scrisorii Parlamentului Republicii Moldova DGDP/C-7 nr.3 din 26.03.2025.

        (Monitorul Oficial nr.154-156 din 27.03.2025 pag.107)

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

(3) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, organul de urmărire penală, procurorul sau instanţa de judecată care au dispus aplicarea sechestrului vor transmite pentru evidenţă Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale actele procedurale ce vizează măsurile asigurătorii dispuse în vederea reparării prejudiciului cauzat de infracţiune, asigurării acţiunii civile, garantării executării pedepsei amenzii, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă şi pentru compensarea cheltuielilor de judecată în cauzele penale pendinte, indiferent de etapa la care se află.

(4) Procedurile de executare intentate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, în baza hotărârilor judecătoreşti în materie penală privind confiscarea specială sau confiscarea extinsă a bunurilor, privind repararea prejudiciului cauzat de infracţiune statului şi privind compensarea cheltuielilor de judecată, se transmit spre executare Serviciului Fiscal de Stat, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin încheiere de strămutare emisă de către executorul judecătoresc.

(5) În vederea implementării prevederilor prezentei legi, Serviciul Fiscal de Stat va reprezenta succesorul de drept al executorilor judecătoreşti în cadrul procedurilor de executare transmise în conformitate cu prevederile alin.(4), fiind abilitat să exercite toate atribuţiile legale ale organului responsabil de executarea silită şi să substituie executorii judecătoreşti în cadrul proceselor judiciare legate de procedurile de executare respective.

(6) Măsurile asigurătorii aplicate de executorii judecătoreşti în procedurile de executare transferate Serviciului Fiscal de Stat în conformitate cu prevederile alin.(4) rămân în vigoare.

(7) Pentru procedurile de executare prevăzute la alin.(4), executorii judecătoreşti vor emite încheieri privind încasarea cheltuielilor de executare din contul debitorului în temeiul borderoului de calcul al cheltuielilor de executare, care vor fi executate de către aceştia în condiţiile Codului de executare.