Законы

Закон № 35 от 13.03.2025

о промульгации Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (совершенствование механизма конфискации имущества, добытого преступным путем)

Тип документа: Законы
Дата принятия: 13.03.2025

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений в некоторые нормативные акты

(совершенствование механизма конфискации

имущества, добытого преступным путем)

№ 35 от 13.03.2025

(в силу 19.06.2025, за исключением ст.II, ст.III, пкт.49-53 ст.IV,

ст.VI, ст.VII, пкт.3,5 ст.X - 19.03.2025)

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 143 ст.139 от 19.03.2025

* * *

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон частично перелагает пункт 1 статьи (2), статью 5, пункты (a) и (b) части (1), части (2) и (3) статьи 10, части (2) и (3) статьи 15, часть (1) статьи 16, части (1), (2) и (4) статьи 21 и часть (7) статьи 30 Регламента (ЕС) 2018/1805 Европейского парламента и Совета от 14 ноября 2018 года о взаимном признании постановлений о замораживании (блокировании) и конфискации, CELEX: 32018R1805, опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза L 303/1 от 28 ноября 2018 года, а также пункты (a), (b), (d), (e), (h)–(o) части (1) и части (2) и (4) статьи 2, пункты 4 и 5 статьи 3, части (1) и (3) статьи 4, часть (1), пункт (i) части (3) и часть (4) статьи 6, часть (2) статьи 11, часть (2) статьи 12, статью 13, части (2) и (3) статьи 14, пункты (a), (c) и (d) части (1) и часть (2) статьи 15, части (1) и (2) статьи 17, часть (5) статьи 18, часть (1) статьи 19, части (4) и (5) статьи 20, пункт c) части (1) и части (2) и (3) статьи 21, пункт (a) части (2) статьи 22, статью 23, часть (8) статьи 24, части (2) и (3) статьи 27 и статью 30 Директивы (ЕС) 2024/1260 Европейского парламента и Совета от 24 апреля 2024 года о возвращении и конфискации активов, CELEX: 32024L1260, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза серии L от 2 мая 2024 года.

Ст.I. – В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72–74, ст.195), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статьи 106 и 106¹ изложить в следующей редакции:

"Статья 106. Специальная конфискация

(1) Специальной конфискацией являются принудительная и безвозмездная передача в собственность государства имущества, указанного в части (2). В случае, когда этого имущества больше не существует, оно не найдено, не может быть возвращено или его конфискация невозможна по какой-либо другой причине, конфискуется прежде всего другое имущество эквивалентной стоимости, а в его отсутствие конфискуется денежная сумма, равная его стоимости.

(2) Специальной конфискации подлежит имущество (в том числе валютные ценности):

а) использованное или предназначенное для совершения преступления;

b) полученное вследствие совершения преступления, а также любые доходы или выгоды от использования этого имущества;

c) переданное с целью склонения к совершению преступления или для вознаграждения преступника;

d) находящееся во владении вопреки законным основаниям;

e) частично или полностью превращенное или преобразованное из имущества, полученного вследствие совершения преступления, и из доходов, полученных от этого имущества;

f) являющееся предметом преступлений по отмыванию денег или финансированию терроризма.

(3) Если имущество, указанное в части (2), было приобщено к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества или его стоимости, которая соответствует стоимости имущества, полученного вследствие совершения преступления и доходов или выгод, полученных от него.

(4) Специальная конфискация применяется также в случае, когда подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный были освобождены от уголовной ответственности или уголовного наказания либо если была применена амнистия или наступила его смерть. Специальная конфискация не применяется в случае освобождения лица от уголовной ответственности вследствие истечения срока давности, за исключением незначительных, средней тяжести или тяжких преступлений и истечения срока после начала уголовного процесса.

(5) Специальная конфискация не применяется в случае преступлений, совершенных посредством органа печати или любого другого средства массовой информации.

Статья 106¹. Расширенная конфискация

(1) Расширенной конфискации подлежит и иное, нежели указанное в статье 106 имущество, в случае, если лицо подозревается, обвиняется, подвергается судебному преследованию или осуждено за совершение преступлений, предусмотренных статьями 140¹–142, 144, 158, пунктом f) части (2) статьи 164, статьями 165–168, пунктом а) части (2) и пунктом а) части (3) статьи 171, пунктом а) части (2) и пунктом а) части (3) статьи 172, частью (2) статьи 173, статьями 174–175¹, 181¹–181³, 186–191, 206, 208–208², 214¹, 217–217⁴, 218–220¹, 223–233, 236–246¹, частью (2) статьи 247, статьями 248–253, 257, 259–260⁶, 260⁸, 275, 278–280, 282–286, 289-290, 292, 295–295², 302, 324–329, 330², 332–335¹, 342, 343, 361 и 362¹, если характер деяния может принести экономическую выгоду.

(2) Расширенная конфискация применяется в случае совокупного наличия следующих условий:

a) стоимость имущества, полученного подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осужденным за последние 5 лет до, а в соответствующих случаях и после момента совершения преступления, до вынесения судебной инстанцией акта об осведомлении, превышает более чем на 20 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, законно полученные им доходы. Если совершается длящееся преступление, учитывается также период до окончания преступной деятельности;

b) судебная инстанция формирует свое убеждение, что соответствующее имущество может происходить от преступной деятельности. Убеждение судебной инстанции может основываться в том числе на разнице между законно полученными доходами и стоимостью приобретенного в тот же период имущества лица, на факте отсутствия вероятного законного источника имущества либо на том, что подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный имеет связи с организованной преступностью;

с) были совершены преступления, указанные в части (1), за которые закон предусматривает в качестве максимального наказание в виде лишения свободы на срок не менее 4 лет.

(3) При применении положений части (2) учитывается стоимость имущества, принадлежащего как подозреваемому, обвиняемому, подсудимому или осужденному, так и физическим или юридическим третьим лицам, указанным в статье 106².

(4) При установлении разницы между законными доходами и стоимостью полученного имущества учитываются стоимость имущества на дату его получения и расходы, понесенные подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осужденным и членами его семьи, включая физических или юридических третьих лиц, указанных в статье 106².

(5) Если на момент вынесения решения судебной инстанции имущество, подлежащее расширенной конфискации, более не существует или не может быть найдено, либо было приобщено к имуществу, приобретенному законным путем, и не может быть от него отделено, либо его конфискация невозможна по какой-либо иной причине, вместо него конфискуются денежные средства и другое имущество, покрывающее его стоимость.

(6) Конфискуются также имущество и деньги, полученные от использования подлежащего конфискации имущества или пользования им, включая имущество, в которое было превращено или преобразовано имущество, происходящее от преступной деятельности, а также доходы или выгоды, полученные от этого имущества.

(7) Если у подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного имеются денежные средства, они подлежат конфискации в первоочередном порядке. Если имеющихся денежных средств недостаточно, конфискуется другое имущество.

(8) Конфискация не может выходить за пределы стоимости имущества, приобретенного в предусмотренный пунктом а) части (2) период, которая превышает уровень законных доходов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного.

(9) Расширенная конфискация применяется также в случае, если лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности в связи со смертью или освобождено от уголовной ответственности либо от наказания по основаниям, предусмотренным настоящим кодексом, или в случае применения амнистии. Расширенная конфискация не применяется в случае освобождения лица от уголовной ответственности вследствие истечения срока давности, за исключением преступлений средней тяжести или тяжких преступлений и истечения срока после начала уголовного процесса.".

2. Дополнить статьей 106² следующего содержания:

"Статья 106². Конфискация имущества третьих лиц

(1) Имущество, подлежащее специальной или расширенной конфискации, переданное подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осужденным физическому или юридическому третьему лицу либо приобретенное им у подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного, конфискуется в соответствии с положениями частей (2) и (3).

(2) Конфискация имущества, указанного в части (1), возможна в одной из следующих ситуаций:

1) физические или юридические третьи лица знали или должны были знать, что:

a) переданное или приобретенное имущество соответствует условиям, предусмотренным в части (2) статьи 106 и части (2) статьи 106¹; или

b) цель передачи или приобретения имущества состояла в том, чтобы избежать конфискации, в том числе если передача или приобретение были осуществлены безвозмездно либо в обмен на денежную сумму, явно несоразмерную рыночной стоимости имущества;

2) имущество было приобретено физическими или юридическими третьими лицами или передано физическим либо юридическим третьим лицам, оставаясь при этом в фактической собственности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного.

(3) Специальная и расширенная конфискация не могут применяться к имуществу, принадлежащему добросовестным физическим или юридическим третьим лицам. Физические или юридические третьи лица, которые приобрели имущество или которым имущество было передано по меньшей мере в одной из ситуаций, предусмотренных в части (2), не могут считаться добросовестными собственниками.".

Ст.II. – В Закон о Национальном центре по борьбе с коррупцией № 1104/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 209–211, ст.683), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 35 дополнить частью (1¹) следующего содержания:

"(1¹) В отступление от положений части (1) лица, занимающие ответственные государственные должности и являющиеся офицерами по борьбе с коррупцией, получают единовременное пособие, предусмотренное в части (1), без увольнения со службы, если им назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с положениями части (1¹) статьи 42¹.".

2. Статью 40¹ изложить в следующей редакции:

"Статья 40¹. Охрана здоровья и медицинское обслуживание

(1) Офицеры по борьбе с коррупцией имеют право на бесплатную медицинскую помощь и лечение (амбулаторное и стационарное), предоставляемые за счет государства, в компетентных медицинских учреждениях, обслуживающих офицеров по борьбе с коррупцией на основании договора с Центром.

(2) Если офицерам по борьбе с коррупцией требуется неотложная догоспитальная медицинская помощь, она предоставляется им безоговорочно в любом медицинском учреждении.

(3) Если плановая медицинская помощь не может быть предоставлена в медицинских учреждениях, обслуживающих офицеров по борьбе с коррупцией, она предоставляется в других медицинских учреждениях, с возмещением расходов из предусмотренных на эти цели финансовых средств Центра.

(4) Офицеры по борьбе с коррупцией, вышедшие на пенсию по возрасту или выслуге лет, а также офицеры по борьбе с коррупцией, которые по результатам специализированного медицинского обследования не в состоянии исполнять свои обязанности, имеют право на бесплатное получение путевок на санаторно-курортное лечение один раз в три года.

(5) Санаторно-курортные путевки предоставляются в соответствии с Законом о ветеранах № 190/2003.".

3. Статью 42¹ дополнить частью (1¹) следующего содержания:

"(1¹) Лица, исполняющие ответственные государственные должности, и являющиеся офицерами по борьбе с коррупцией, имеют право на установление пенсии за выслугу лет без увольнения со службы.".

Ст.III. – Статью 966 Гражданского кодекса Республики Молдова № 1107/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2019 г., № 66–75, ст.132), с последующими изменениями, дополнить частью (2¹) следующего содержания:

"(2¹) В случае, предусмотренном в части (2), если вместо первоначального исполнения уступается требование, обязательство прекращается в момент удовлетворения уступленного требования. Стороны по взаимному соглашению могут отступать от настоящего правила, установив, что обязательство, вместо которого должник уступает свое требование, прекращается еще с даты уступки. Правовые положения, касающиеся уступки требования, применяются соответствующим образом.".

Ст.IV. – В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова № 122/2003 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 248–251, ст.699), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 6:

в пункте 20¹) в понятии "параллельное финансовое расследование" слова "которым он владеет в качестве выгодоприобретающего собственника в значении Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, собственности собственника и управляющего имуществом, которым владеет подозреваемый, обвиняемый, гражданский ответчик, подсудимый или осужденный в качестве выгодоприобретающего собственника," заменить словами "которое является его фактической собственностью, на имущество собственника и управляющего имуществом, являющимся фактической собственностью подозреваемого, обвиняемого, гражданского ответчика, подсудимого или осужденного,", а в конце дополнить понятие словами: "или с целью идентификации и преследования имущества, которое является либо может быть объектом мер по установлению запрета на распоряжение и конфискации";

дополнить статью пунктом 37²) следующего содержания:

"37²) фактическая собственность – ситуация, в которой лицо, действуя в качестве выгодоприобретающего собственника, осуществляет контроль над имуществом, принадлежащим другому лицу, выражающийся в возможности предпринимать действия (напрямую или через другое лицо), идентичные по существу праву распоряжения этим имуществом без получения предварительного согласия владельца, и получать доходы или иные продукты от этого имущества вместо владельца. Лицо считается выгодоприобретающим собственником (владельцем) имущества также в случае, если оно было приобретено другим лицом по указанию первого или за его счет;".

2. Часть (1) статьи 43 дополнить следующим предложением: "Определение о допуске объединения дел может быть обжаловано отдельно в кассационном порядке.".

3. Пункт 8) части (1) статьи 53 дополнить словами: ", а также в отношении имущества, являющегося объектом конфискации".

4. Часть (2) статьи 57 дополнить пунктом 12¹) следующего содержания:

"12¹) принимает меры по преследованию и установлению запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом;".

5. Часть (5) статьи 159 дополнить следующим предложением: "Если наличные в национальной или иностранной валюте не содержат признаков состава преступления, они вносятся на счет, управляемый Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества.".

6. В части (3) статьи 161 слова "депозитный счет соответствующей прокуратуры или судебной инстанции." заменить словами "счет, управляемый Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества.".

7. Часть (1) статьи 197 дополнить пунктами 6) и 7) следующего содержания:

"6) меры по обеспечению возможной специальной или расширенной конфискации;

7) меры по обеспечению компенсации судебных издержек.".

8. В статье 202:

в наименовании статьи слова "и гарантий исполнения наказания в виде штрафа" заменить словами ", гарантий исполнения наказания в виде штрафа и компенсации судебных издержек";

часть (1) изложить в следующей редакции:

"(1) Орган уголовного преследования по своей инициативе или судебная инстанция по мотивированному ходатайству сторон могут принимать в ходе уголовного судопроизводства меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, гражданского иска, возможной специальной или расширенной конфискации имущества, по обеспечению гарантий исполнения наказания в виде штрафа и компенсации судебных издержек.";

часть (2) после слов "наказания в виде штрафа" дополнить словами "и компенсации судебных издержек".

9. В статье 203:

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) Наложение ареста на имущество применяется в целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением, гражданского иска, возможной специальной или расширенной конфискации имущества либо стоимости имущества, предусмотренного в статьях 106–106² Уголовного кодекса № 985/2002, исполнения наказания в виде штрафа и компенсации судебных издержек.";

дополнить статью частью (3) следующего содержания:

"(3) Процессуальные акты о наложении ареста на имущество и об освобождении имущества от ареста в течение трех дней со дня их вынесения передаются прокурором в Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества".

10. В статье 204:

часть (1) после слов "гражданского ответчика" дополнить словами: ", включая имущество, являющееся его фактической собственностью,";

части (2) и (3) изложить в следующей редакции:

"(2) Для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа или компенсации судебных издержек арест может быть наложен только на имущество обвиняемого или подсудимого, включая имущество, являющееся его фактической собственностью, исходя из максимальной суммы штрафа, который может быть наложен за совершенное преступление, или в пределах заранее оцененной суммы понесенных судебных издержек.

(3) Для обеспечения возможной специальной конфискации или расширенной конфискации имущества подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или гражданского ответчика арест может быть наложен на имущество, перечисленное в статьях 106–106² Уголовного кодекса № 985/2002, включая имущество, которое является их фактической собственностью.".

11. В статье 205:

часть (1) изложить в следующей редакции:

"(1) Наложение ареста на имущество, предусмотренное в статье 204, может быть мотивированно назначено органом уголовного преследования или судебной инстанцией с целью избежать уничтожения, преобразования, растраты, передачи, перемещения или отчуждения имущества.";

последнее предложение части (2) изложить в следующей редакции: "Судья по уголовному преследованию санкционирует наложение ареста на имущество или судебная инстанция по обстоятельствам принимает решение в отношении мотивированного заявления гражданского истца или другой стороны процесса не позднее дня, следующего за днем подачи заявления.".

12. В статье 206:

в части (1) изменения касаются только текста на румынском языке;

дополнить статью частью (4) следующего содержания:

"(4) В случае уголовного преследования по одному или нескольким преступлениям, предусмотренным статьей 229², добытое преступным путем имущество оценивается Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества в соответствии с Законом об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества № 48/2017 и утвержденным Правительством положением.".

13. Дополнить кодекс статьями 206¹ и 206² следующего содержания:

"Статья 206¹. Планирование ареста

(1) Орган, уполномоченный налагать арест, должен учитывать расходы, которые могут быть понесены в связи с возможным управлением и/или с использованием добытого преступным путем имущества, на которое планируется наложить арест, с целью сведения к минимуму предполагаемых расходов по управлению соответствующим имуществом и сохранения стоимости добытого преступным путем имущества до его отчуждения.

(2) Если расходы по управлению добытым преступным путем имуществом, на которое планируется наложить арест, несоразмерны с его ожидаемой стоимостью на момент наложения ареста или если управление этим имуществом требует особых условий и экспертных знаний, доступ к которым затруднен, оцениваются расходы на немедленное использование этого имущества.

(3) Орган, уполномоченный налагать арест, должен в приоритетном порядке преследовать добытое преступным путем имущество, которое требует наименьших предполагаемых расходов по управлению, или добытое преступным путем имущество, использование которого обеспечивает возмещение ущерба, причиненного преступлением, исполнение наказания в виде штрафа, его возможную специальную конфискацию или расширенную конфискацию либо компенсацию судебных издержек.

Статья 206². Информирование лиц о наложении ареста на имущество

(1) Судебное решение о наложении ареста на имущество доводится до сведения собственника или владельца этого имущества в порядке, предусмотренном статьей 207.

(2) Одновременно с доведением до сведения судебного решения о наложении ареста на имущество, собственник или владелец этого имущества информируется в письменной форме о праве ознакомиться с причинами наложения ареста, воспользоваться помощью защитника, потребовать немедленной продажи, освобождения или замены арестованного имущества, быть заслушанным до использования арестованного имущества и оспаривать наложение ареста на имущество.

(3) По причинам, обосновывающим наличие риска воспрепятствования нормальному ходу уголовного преследования, судья по уголовному преследованию или судебная инстанция, по мотивированному ходатайству прокурора, может отложить уведомление относительно судебного решения о наложении ареста на имущество на срок до 30 дней, с возможностью мотивированного продления этого срока, но не более чем на шесть месяцев. Каждое продление срока отсрочки доведения до сведения уведомления о судебном решении о наложении ареста на имущество не может превышать 30 дней.

(4) Если собственник или владелец арестованного имущества либо их местонахождение неизвестны или если сообщение судебного решения каждому из соответствующих лиц повлечет несоразмерное бремя, судебное решение о наложении ареста на имущество доводится до сведения путем публичного объявления.".

14. В статье 207:

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

"(1¹) Если вещные права на арестованное имущество подлежат регистрации в публичном реестре, орган уголовного преследования – в случае наложения им ареста, или прокурор – в случае наложения ареста судьей по уголовному преследованию или судебной инстанцией немедленно направляет держателю или управляющему соответствующего реестра выписку из постановления или по обстоятельствам из судебного решения о наложении ареста на имущество. После получения выписки из постановления или судебного решения о наложении ареста на имущество держатель или управляющий публичным реестром незамедлительно вносит отметку о наложении ареста на имущество в соответствующем реестре и информирует об этом орган уголовного преследования или прокурора, по обстоятельствам.";

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) Наложение ареста на имущество на стадии судебного разбирательства дела осуществляется офицером по уголовному преследованию Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.";

в части (3) изменения касаются только текста на румынском языке;

в части (5):

вводную часть изложить в следующей редакции:

"О наложении ареста на имущество на стадии судебного разбирательства представитель органа уголовного преследования или офицер по уголовному преследованию Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества составляет протокол с соблюдением требований статей 260 и 261. В протоколе, в частности:";

в пункте 1) изменения касаются только текста на румынском языке;

дополнить статью пунктом 4) следующего содержания:

"4) отмечается об информировании собственника или владельца арестованного имущества о его правах, предусмотренных в части (2) статьи 206².";

дополнить статью частью (7) следующего содержания:

"(7) Копии протокола и инвентарной описи в трехдневный срок со дня их составления передаются для учета в Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества представителем органа уголовного преследования, составившим протокол, или судебным исполнителем, составившим инвентарную опись.".

15. В статье 207¹:

наименование статьи после слова "случаи" дополнить словом "немедленного";

дополнить статью пунктом 1¹) следующего содержания:

"1¹) управление имуществом требует особых условий и экспертных знаний, доступ к которым затруднен;".

16. В статье 207²:

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) Ходатайство прокурора об использовании арестованного имущества и об его освобождении от ареста рассматривается на судебном заседании с обязательным участием прокурора и с вызовом собственника или владельца арестованного имущества или лиц, чьи права или интересы могут быть затронуты. Неявка сторон, вызванных в предусмотренном законом порядке, не препятствует рассмотрению ходатайства. На судебном заседании до сведения сторон доводится ходатайство прокурора об использовании арестованного имущества и его освобождении от ареста, а также их права, предусмотренные в части (2) статьи 206².";

дополнить статью частью (2¹) следующего содержания:

"(2¹) Судья выносит мотивированное определение в течение не более 30 дней с момента подачи ходатайства. Распоряжение об освобождении имущества от ареста дается только в рамках уголовного дела, в котором было дано распоряжение об использовании арестованного имущества. Кассационная жалоба рассматривается в пятидневный срок и приостанавливает исполнение определения.";

в части (3) слова ", только в случае имущества, переданного в управление согласно статье 229⁶" исключить;

дополнить статью частями (5) и (6) следующего содержания:

"(5) В случае использования имущества посредством публичных торгов Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества может передать арестованное имущество Государственной налоговой службе для продажи по цене, равной или превышающей оценочную цену, в соответствии с требованиями положения, утвержденного Правительством. Если арестованное имущество не было продано по цене, равной или превышающей оценочную, после проведения двух публичных торгов, его продажа происходит на публичных торгах с постепенным понижением цены или, в случае одного покупателя, – путем прямых переговоров.

(6) Суммы, полученные от использования добытого преступным путем имущества, вносятся на временный счет, управляемый Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества. В течение не более трех дней Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества информирует орган уголовного преследования о внесении денег на соответствующий счет.".

17. Статью 208 изложить в следующей редакции:

"Статья 208. Хранение арестованного имущества

(1) Арестованное имущество, как правило, изымается, за исключением объектов недвижимости, предметов, которые по своей природе не могут быть изъяты, и громоздких предметов.

(2) Изъятые предметы опечатываются и хранятся органом, по ходатайству которого был наложен арест на имущество, за исключениями, предусмотренными настоящим кодексом. При необходимости сохранения стоимости арестованного имущества оно передается в распоряжение Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.

(3) Драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них, предметы искусства передаются на хранение Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества.

(4) Наличная национальная и иностранная валюта вносится на счет Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.

(5) Арестованное имущество, которое не было изъято, оставляется на хранение собственнику или владельцу либо одному из взрослых членов его семьи, которому разъясняется уголовная ответственность, предусмотренная статьей 251 Уголовного кодекса № 985/2002 за присвоение, отчуждение, подмену или сокрытие такого имущества, о чем у него берется расписка. Орган уголовного преследования возлагает на собственника или владельца имущества обязанность принять необходимые меры по сохранению и эффективному управлению арестованным имуществом, с целью сохранения его стоимости. В этом случае владелец или собственник арестованного имущества несет ответственность за содержание и сохранение стоимости имущества.

(6) Если судья по уголовному преследованию или судебная инстанция по ходатайству прокурора или по собственной инициативе запрещает использование арестованного имущества или устанавливает, что недвижимое имущество или громоздкие предметы, которые были арестованы или подлежат аресту, могут быть брошены, они могут распорядиться о передаче соответствующего имущества Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества в распоряжение.".

18. Статью 209 изложить в следующей редакции:

"Статья 209. Обжалование наложения ареста на имущество

(1) Наложение ареста на имущество может быть обжаловано подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или лицами, которые считают необоснованным наложение ареста на их имущество, в течение 10 дней со дня доведения до сведения судебного решения о наложении ареста на имущество.

(2) Обжалование наложения ареста на имущество или поданная кассационная жалоба не приостанавливают исполнение этой меры.".

19. Часть (2) статьи 210 дополнить следующим предложением: "В случае рассмотрения ходатайства о назначении конфискации имущества в соответствии с процедурой, предусмотренной в главе VIII¹ раздела III особенной части, арест, наложенный на имущество, остается в силе до принятия решения по ходатайству.".

20. Статью 223 дополнить следующим предложением: "Решение о признании в качестве гражданского ответчика может быть обжаловано в 15-дневный срок со дня его сообщения.".

21. Часть (2) статьи 227 дополнить пунктом 2¹) следующего содержания:

"2¹) расходы по управлению арестованным имуществом;".

22. Часть (1) статьи 229 изложить в следующей редакции:

"(1) Судебные издержки возлагаются на осужденного, на лицо, в отношении которого уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям, или принимаются за счет государства.".

23. Статью 229¹ изложить в следующей редакции:

"Статья 229¹. Этапы процесса возмещения добытого преступным путем имущества

Процесс возмещения добытого преступным путем имущества осуществляется в соответствии со следующими этапами:

1) преследование и идентификация добытого преступным путем имущества и сбор доказательств;

2) установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом и управление им;

3) конфискация добытого преступным путем имущества и возмещение ущерба;

4) фактическое исполнение постановления о возмещении добытого преступным путем имущества.".

24. В статье 229²:

наименование статьи изложить в следующей редакции:

"Статья 229². Преследование и идентификация добытого преступным путем имущества и сбор доказательств";

в части (1) слова "В целях преследования добытого преступным путем имущества и" заменить словами "В целях преследования и идентификации добытого преступным путем имущества, а также в целях";

часть (2) изложить в следующей редакции:

"(2) В случае уголовного преследования по одному или нескольким преступлениям, за исключением незначительных преступлений, из которых по меньшей мере одно предусмотрено статьями 140¹–142, 144, 158, пунктом f) части (2) статьи 164, статьями 165–168, пунктом a) части (2) и пунктом b) части (3) статьи 171, пунктом a) части (2) и пунктом b) части (3) статьи 172, частью (2) статьи 173, статьями 174–175¹, 181¹–181³, частями (3)–(5) статьи 186, частями (3), (4), (5) статьи 187, частями (3)–(5) статьи 188, частями (3)–(6) статьи 189, пунктом d) части (2) и частями (4)–(6) статьи 190, пунктом d) части (2) и частями (2¹)–(5) статьи 191, статьями 206, 208, 208¹ и 208², 217¹–217³, 220, 220¹, 223–233, 236, 237, 239, 239¹, 240, 241¹–244¹, 245–245⁸, 245¹⁰, 245¹², 246, 248–253, 257, 259–260⁶, 260⁸, 275, 278–280, 283, 284, 289¹, 290, 292, 295–295², 324–329, 330², 332–335¹, 342, 343, 352¹, 361 и 362¹ Уголовного кодекса № 985/2002, орган уголовного преследования распоряжается, посредством поручения Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества, о преследовании и идентификации добытого преступным путем имущества, а также о сборе доказательств в отношении него в соответствии со статьей 258 настоящего кодекса.";

дополнить статью частью (2¹) следующего содержания:

"(2¹) Положения части (2) также применяются и к преступлениям, совершенным организованной преступной группой или преступной организацией.";

часть (3) изложить в следующей редакции:

"(3) Если по окончании уголовного преследования прокурор устанавливает, что поручение, предписанное в соответствии с положениями части (3) статьи 258, не может быть завершено, он распоряжается о прекращении параллельных финансовых расследований Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества и должен потребовать составления протокола по результатам параллельных финансовых расследований.";

дополнить статью частью (4) следующего содержания:

"(4) Прокурор распоряжается мотивированным постановлением о проведении финансовых расследований в соответствии со статьей 9¹ Закона об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества № 48/2017 до передачи дела в суд, если устанавливается необходимость преследования и идентификации имущества, добытого преступным путем, в случае одного или нескольких преступлений, предусмотренных в части (2). Исполнение поручения осуществляется до обсуждения и принятия приговора, с уведомлением прокурора каждые 60 дней о результатах финансовых расследований. Результаты финансовых расследований вносятся в протокол, который вместе с собранными материалами направляется прокурору.".

25. Статью 229³ изложить в следующей редакции:

"Статья 229³. Установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом и управление им

(1) Установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом состоит из немедленных мер, которые должны быть приняты, когда это необходимо для обеспечения возможной специальной или расширенной конфискации, возмещения ущерба, причиненного преступлением государству, исполнения наказания в виде штрафа или компенсации судебных издержек.

(2) Запрет на распоряжение идентифицированным добытым преступным путем имуществом устанавливается по обстоятельствам постановлением органа уголовного преследования, с санкции судьи по уголовному преследованию, определением судебной инстанции о наложении ареста на имущество или ордером на замораживание, выданным в соответствии с Законом об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества № 48/2017.

(3) Администрирование арестованного имущества, а именно хранение, содержание и управление арестованным имуществом, требующим сохранения его стоимости, обеспечивается Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества в соответствии с положением, утвержденным Правительством.

(4) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества обеспечивает в соответствии с законом учет добытого преступным путем имущества, на которое установлен запрет на распоряжение, и применение к нему запретительных мер.".

26. В статье 229⁴:

единую часть статьи считать частью (1);

дополнить статью частями (2) и (3) следующего содержания:

"(2) Если арестованное имущество не конфисковано, судебная инстанция распоряжается о возвращении его собственнику или по обстоятельствам законному владельцу, а если таковые не идентифицированы, имущество переходит в собственность государства.

(3) Конфискация имущества не затрагивает прав потерпевшего, пострадавшей стороны и гражданского истца на возмещение ущерба, причиненного преступлением.".

27. Статью 229⁵ изложить в следующей редакции:

"Статья 229⁵. Фактическое исполнение постановления о возмещении добытого преступным путем имущества

(1) Судебные решения о специальной и расширенной конфискации имущества, добытого преступным путем, исполняются в соответствии с положениями законодательства об исполнении.

(2) Находящееся за пределами страны конфискованное национальными судебными инстанциями добытое преступным путем имущество или его стоимость подлежат репатриации в Республику Молдова в рамках международной правовой помощи.

(3) Конфискованное имущество может быть использовано для социальных целей или в общественных интересах в соответствии с законом.".

28. Часть 2 главы III раздела VII общей части признать утратившей силу.

29. В статье 258:

в первом предложении части (3) слова "в целях преследования" заменить словами "в целях преследования и идентификации", а слова "в соответствии со статьей 229⁷" исключить;

дополнить статью частью (4) следующего содержания:

"(4) В рамках исполнения поручения, предписанного в соответствии с частью (3), на Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества возлагаются полномочия органа уголовного преследования и органа, осуществляющего специальную розыскную деятельность.".

30. Статью 274 дополнить частью (3²) следующего содержания:

"(3²) Одновременно с началом уголовного преследования по одному или нескольким преступлениям, из которых по меньшей мере одно может повлечь крупную экономическую выгоду, и при наличии обоснованных подозрений, что оно было совершено организованной преступной группой или преступной организацией либо было совершено преступление, предусмотренное статьями 243 и 330² Уголовного кодекса № 985/2002, прокурор распоряжается посредством поручения Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества о проведении параллельного финансового расследования.".

31. Статью 285 дополнить частью (6¹) следующего содержания:

"(6¹) В случае прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям с применением мер по обеспечению специальной или расширенной конфискации прокурор направляет в судебную инстанцию мотивированное ходатайство о предписании специальной или расширенной конфискации добытого преступным путем имущества.".

32. Часть (2¹) статьи 296 изложить в следующей редакции:

"(2¹) Если в ходе уголовного преследования на имущество был наложен арест, в описательную часть обвинительного заключения включается информация:

a) об арестованном имуществе, включая информацию, позволяющую его идентифицировать;

b) об оценочной или фактической стоимости имущества на момент наложения ареста;

c) о собственнике или владельце арестованного имущества, в том числе о выгодоприобретающем собственнике, если такая информация известна;

d) о месте хранения или органе, в распоряжении которого находится арестованное имущество.".

33. Статью 332 дополнить частью (6) следующего содержания:

"(6) Одновременно с прекращением уголовного дела по причине истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, амнистии или смерти лица, совершившего преступление, судебная инстанция рассматривает вопросы, связанные со специальной или расширенной конфискацией добытого преступным путем имущества в судебном заседании, с обязательным участием прокурора и с вызовом собственника имущества или лиц, права или интересы которых могут быть затронуты и которым предложено представить отзыв. Неявка сторон, вызванных в предусмотренном законом порядке, не препятствует рассмотрению вопросов, касающихся специальной или расширенной конфискации.".

34. Часть (1) статьи 350 дополнить следующим предложением: "В этом случае положения части (6) статьи 332 применяются соответствующим образом.".

35. Пункт 13¹) части (1) статьи 385 после слова "применить" дополнить словами "специальную или".

36. В статье 388:

наименование статьи и часть (1) изложить в следующей редакции:

"Статья 388. Меры по обеспечению при вынесении приговора

(1) В случае удовлетворения гражданского иска, возмещения ущерба, причиненного преступлением, или для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа или компенсации судебных издержек, судебная инстанция может распорядиться до признания приговора окончательным о принятии мер по обеспечению, если такие меры не были приняты ранее.";

в части (2) слова "специальной конфискацией имущества осужденного" заменить словами "специальной или расширенной конфискацией имущества".

37. Статью 389 дополнить частью (7) следующего содержания:

"(7) При постановлении обвинительного приговора согласно части (4), судебная инстанция выносит решение о конфискации имущества, если соблюдаются условия, предусмотренные в статьях 106, 106¹ и 106² Уголовного кодекса № 985/2002.".

38. Статью 391 дополнить частью (3) следующего содержания:

"(3) В случае вынесения приговора о прекращении уголовного процесса по основаниям, предусмотренным в пунктах 2), 3) и 7) части (1) и в части (2), судебная инстанция выносит решение о конфискации имущества, если соблюдаются условия, предусмотренные в статьях 106–106² Уголовного кодекса № 985/2002.".

39. Статью 395 дополнить частью (6) следующего содержания:

"(6) При соблюдении условий, предусмотренных в статьях 106–106² Уголовного кодекса № 985/2002, судебная инстанция выносит решение о конфискации имущества. В этом случае в резолютивной части обвинительного приговора должны содержаться:

1) в случае конфискации имущества:

a) распоряжение о специальной или расширенной конфискации имущества и информация, позволяющая его идентифицировать;

b) фамилия и имя собственника или владельца конфискованного имущества;

c) место хранения или орган, который должен управлять конфискованным имуществом;

2) в случае конфискации стоимости имущества, полученных от него доходов или выгод:

a) распоряжение о взыскании суммы;

b) фамилия и имя лица, со счета которого взыскивается сумма.".

40. Пункт 4) статьи 396 изложить в следующей редакции:

"4) решение об отмене мер по обеспечению, применяемых в соответствии с частью (2) статьи 203, – в случае оправдательного приговора или в случае вынесения приговора о прекращении уголовного производства по основаниям, предусмотренным в пунктах 1) и 4)–6) части (1) статьи 391.".

41. Пункт 2) статьи 397 признать утратившим силу.

42. В статье 468:

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

"(1¹) Одновременно с передачей для исполнения судебных решений о специальной или расширенной конфискации имущества, о возмещении ущерба, причиненного преступлением государству, и о возмещении судебных издержек рассматривающая дело судебная инстанция уведомляет прокурора о передаче соответствующих судебных решений для исполнения.";

в части (3) слова ", чтобы решение было приведено в исполнение." заменить словами: ", чтобы решения были приведены в исполнение, а прокурор координировал исполнение постановлений о специальной или расширенной конфискации имущества, о возмещении ущерба, причиненного преступлением государству, и о возмещении судебных издержек.".

43. Часть (1) статьи 469 дополнить пунктом 17³) следующего содержания:

"17³) о порядке приведения в исполнение судебных решений о конфискации имущества и о возмещении ущерба, причиненного преступлением;".

44. Часть (3) статьи 470 после слов "в исполнение наказаний" дополнить словами "и конфискации имущества".

45. В части (3) статьи 471 слова "14)–17) и 17²)" заменить словами "14)–17), 17²) и 17³)";

46. Дополнить кодекс статьями 471² и 471³ следующего содержания:

"Статья 471². Порядок разрешения вопросов, связанных с порядком приведения в исполнение судебных решений о конфискации имущества и о возмещении ущерба, причиненного преступлением государству

(1) Орган, который приводит в исполнение судебные решения о специальной или расширенной конфискации имущества и о возмещении ущерба, причиненного преступлением государству, запрашивает у прокурора представить в судебную инстанцию ходатайство о разрешении порядка приведения в исполнение судебного решения, если в процессе исполнения судебного решения установлено следующее:

a) имущество, в отношении которого судебная инстанция распорядилась о конфискации, находится в собственности или владении физического или юридического третьего лица в соответствии со статьей 106² Уголовного кодекса № 985/2002, о чем судебной инстанции не было известно; или

b) идентифицировано имущество осужденного или имущество, находящееся в собственности или владении физического или юридического третьего лица в соответствии со статьей 106² Уголовного кодекса № 985/2002.

(2) К предусмотренному в части (1) запросу прилагаются материалы, обосновывающие выводы органа, приводящего в исполнение судебные решения о специальной или расширенной конфискации имущества и о возмещении ущерба, причиненного преступлением государству.

(3) Ходатайство прокурора подается в пятидневный срок со дня получения запроса и рассматривается в срок, не превышающий трех месяцев. При его рассмотрении обязательно участие прокурора, органа, исполняющего судебное решение, а также собственника имущества или лиц, права или интересы которых могут быть затронуты. Неявка сторон, вызванных в предусмотренном законом порядке, не препятствует рассмотрению ходатайства.

(4) Конфискация имущества за счет физических или юридических третьих лиц, указанных в части (1), возможна в соответствии с положениями статьи 106² Уголовного кодекса № 985/2002.

(5) Резолютивная часть определения должна содержать вынесенное решение, с указанием подлежащего конфискации имущества и лица, за счет которого оно должно быть конфисковано, другие вопросы, имеющие значение для исполнения меры по обеспечению, а также порядок и срок обжалования судебного определения.

Статья 471³. Порядок разрешения вопросов, касающихся порядка приведения в исполнение судебных решений о возмещении ущерба, причиненного преступлением

(1) Если в процессе исполнения судебного решения о возмещении ущерба, причиненного преступлением, судебный исполнитель извещается в соответствии с положениями статьи 98¹ Исполнительного кодекса № 443/2004 и устанавливает обстоятельства, предусмотренные в пункте b) части (1) статьи 471², он подает в судебную инстанцию ходатайство с приложением соответствующих материалов, обосновывающих сделанные выводы, для разрешения порядка приведения в исполнение судебного решения.

(2) Ходатайство рассматривается в срок, не превышающий трех месяцев. В рассмотрении ходатайства участие судебного исполнителя и собственника имущества или лиц, права или интересы которых могут быть затронуты, является обязательным. Неявка сторон, вызванных в предусмотренном законом порядке, не препятствует рассмотрению заявления.

(3) Резолютивная часть определения должна содержать вынесенное решение с указанием имущества, подлежащего преследованию, и лица, за счет которого оно преследуется, другие вопросы, имеющие значение для приведения в исполнение судебного решения о возмещении ущерба, причиненного преступлением, а также порядок и срок обжалования судебного определения.".

47. Часть (3) статьи 499 дополнить следующим предложением: "В этом случае положения части (6) статьи 332 применяются соответствующим образом.".

48. Раздел III особенной части кодекса после статьи 530 дополнить главой VIII¹ следующего содержания:

"Глава VIII¹

ПРОЦЕДУРА КОНФИСКАЦИИ В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ

УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Статья 530¹. Порядок подачи ходатайства о назначении специальной или расширенной конфискации добытого преступным путем имущества

(1) При вынесении постановления о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям в соответствии с положениями части (6¹) статьи 285 прокурор в 30-дневный срок с даты признания соответствующего решения окончательным направляет мотивированное ходатайство о назначении специальной или расширенной конфискации добытого преступным путем имущества в судебную инстанцию, в компетенцию которой входит рассмотрение дела в первой инстанции.

(2) К ходатайству прилагаются заверенные копии актов, имеющих отношение к разрешению специальной или расширенной конфискации добытого преступным путем имущества.

Статья 530². Процедура рассмотрения ходатайства о назначении специальной или расширенной конфискации добытого преступным путем имущества

(1) Ходатайство о назначении специальной или расширенной конфискации добытого преступным путем имущества рассматривается на судебном заседании, с обязательным участием прокурора и с вызовом собственника имущества или лиц, права или интересы которых могут быть затронуты, которым передается копия ходатайства о назначении специальной или расширенной конфискации добытого преступным путем имущества и которым предложено предоставить отзыв. Неявка сторон, вызванных в предусмотренном законом порядке, и непредставление отзыва не препятствует рассмотрению ходатайства.

(2) В ходе судебного заседания представляется ходатайство прокурора о назначении специальной или расширенной конфискации добытого преступным путем имущества и заслушиваются собственник имущества или лица, права или интересы которых могут быть затронуты. Положения раздела II особенной части применяются соответствующим образом в части, не противоречащей положениям настоящей главы.

(3) Судебная инстанция рассматривает ходатайство о специальной или расширенной конфискации добытого преступным путем имущества в срок, не превышающий трех месяцев.

Статья 530³. Решение судебной инстанции

(1) После рассмотрения ходатайства о назначении специальной или расширенной конфискации добытого преступным путем имущества судебная инстанция может вынести одно из следующих решений:

a) отклонить ходатайство и по обстоятельствам вынести постановление о возврате имущества или об отмене меры по обеспечению, принятой с целью его конфискации;

b) удовлетворить ходатайство и вынести постановление о конфискации имущества.

(2) Определение судебной инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке прокурором и лицами, предусмотренными в части (1) статьи 530², в трехдневный срок с момента сообщения определения.

(3) Кассационная жалоба рассматривается вышестоящей судебной инстанцией в соответствии с положениями статей 447 и 448.".

49. Статью 534 дополнить частью (1¹) следующего содержания:

"(1¹) В оказании международной правовой помощи может быть отказано также на основаниях, предусмотренных Законом о международной правовой помощи по уголовным делам № 371/2006.".

50. В статье 540¹:

в наименовании статьи слова ", наложение ареста и конфискация" заменить словами "и наложение ареста";

в единой части статьи слова "или конфискация" исключить.

51. В статье 558:

в части (1) слова "или Генерального прокурора" исключить;

часть (2) дополнить пунктом 4) следующего содержания:

"4) решение не противоречит специальным условиям, предусмотренным в Законе о международной правовой помощи по уголовным делам № 371/2006.".

52. В статье 559:

в части (1) слова "или Генерального прокурора" и "или Генеральная прокуратура" исключить;

в части (2) слова "или, по обстоятельствам, Генеральной прокуратуры," заменить словом ", прокурор,", а второе предложение дополнить словами: ", а также в соответствии с положениями статьи 321, которые применяются соответствующим образом.".

53. Главу IX раздела III особенной части дополнить двумя частями следующего содержания:

"Часть 5¹

Направление национальных судебных решений

за границу для признания и исполнения

Статья 559². Случаи и условия направления национальных судебных решений за границу для признания и исполнения

Окончательные решения по уголовным делам, вынесенные судебными инстанциями Республики Молдова, могут быть переданы для признания и исполнения в иностранное государство, если:

а) осужденное лицо проживает или имеет вид на жительство за пределами страны либо является гражданином другого государства;

b) было отказано в экстрадиции осужденного лица для исполнения приговора;

c) имущество, подлежащее конфискации, находится за пределами страны.

Статья 559³. Процедура направления национальных судебных решений за границу для признания и исполнения

(1) Окончательные решения по уголовным делам, вынесенные судебными инстанциями Республики Молдова, направляются для признания и исполнения в иностранное государство посредством Министерства юстиции.

(2) Учреждение или орган, уполномоченный исполнять национальные решения по уголовным делам, направляет Министерству юстиции ходатайство о признании судебных решений, предусмотренных в части (1).

Часть 5²

Особенности признания и исполнения судебных

решений о конфискации имущества

Статья 559⁴. Признание и исполнение иностранных судебных решений о конфискации имущества

(1) Под иностранным судебным решением о конфискации имущества понимается решение, которым иностранная судебная инстанция назначила наказание или окончательную меру вследствие совершения преступления, которые заключаются в окончательном лишении имущества физического или юридического лица.

(2) До признания решения иностранного судебного решения о конфискации судебная инстанция Республики Молдова может применить по запросу государства-заявителя или по ходатайству Министерства юстиции меры по обеспечению в случае наличия риска уничтожения, трансформации, растраты, передачи, перемещения или отчуждения имущества, подлежащего конфискации.

(3) Признанные иностранные судебные решения о конфискации имущества, находящегося на территории Республики Молдова, исполняются в соответствии с законодательством Республики Молдова.

(4) Имущество, конфискованное на основании признанного иностранного судебного решения, возвращается государству-заявителю в порядке, предусмотренном статьей 113¹ Закона о международной правовой помощи по уголовным делам № 371/2006.

Статья 559⁵. Направление для признания и исполнения национальных судебных решений о конфискации имущества, находящегося за пределами страны, и о возмещении ущерба, причиненного государству

(1) По ходатайству органа, исполняющего национальные судебные решения о конфискации имущества, находящегося за пределами страны, и о возмещении ущерба, причиненного государству, Министерство юстиции инициирует процедуру признания и приведения в исполнение окончательных национальных судебных решений о конфискации имущества, находящегося за пределами страны, и о возмещении ущерба, причиненного государству, если имущество находится за пределами страны.

(2) Если в отношении имущества, подлежащего конфискации, был установлен запрет на распоряжение в рамках уголовного судопроизводства, заявление о признании и исполнении направляется в Министерство юстиции национальной судебной инстанцией, которая вынесла соответствующее решение.

(3) Судебное решение направляется для признания иностранному государству в следующих случаях:

a) имеются основания полагать, что физическое или юридическое лицо, в отношении которого было вынесено соответствующее решение, владеет имуществом или доходами в соответствующем государстве, если предметом решения является конфискация эквивалентной стоимости имущества, подлежащего специальной или расширенной конфискации;

b) имеются основания полагать, что имущество, подлежащее конфискации, находится за границей, если предметом решения является имущество или его часть.

(4) Если обстоятельства, предусмотренные в части (3), не установлены, национальное судебное решение направляется для признания государству, в котором проживает или имеет местонахождение физическое или юридическое лицо, имущество которого подлежит конфискации.".

Ст.V. – В Исполнительный кодекс Республики Молдова № 443/2004 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 214–220, ст.704), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Дополнить кодекс статьей 98¹ следующего содержания:

"Статья 98¹. Обращение взыскания на фактическую собственность должника

По мотивированному заявлению кредитора, содержащему материалы, обосновывающие вывод о наличии у должника имущества в фактической собственности в значении пункта 37²) статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса № 122/2003, переданного физическим или юридическим третьим лицам, судебный исполнитель может подать в судебную инстанцию мотивированное ходатайство о разрешении вопроса о порядке исполнения судебного решения по уголовным делам о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в порядке, предусмотренном статьей 471³ Уголовно-процессуального кодекса № 122/2003.".

2. Статью 172 дополнить частью (4¹) следующего содержания:

"(4¹) Судебное решение о специальной или расширенной конфискации имущества, о возмещении ущерба, причиненного преступлением государству, или о возмещении судебных издержек передается для исполнения Государственной налоговой службе.".

3. В части (5) статьи 174 слова "судебными исполнителями." заменить словами "Государственной налоговой службой.".

4. Часть (2) статьи 263 изложить в следующей редакции:

"(2) Определение судебной инстанции о розыске осужденного исполняется органом полиции территориального подразделения, подведомственного Генеральному инспекторату полиции, в территориальном округе которого находится последнее место жительство осужденного или дислоцируется военное командование.".

5. Статью 293 изложить в следующей редакции:

"Статья 293. Исполнение конфискации

(1) Исполнение судебных решений о специальной или расширенной конфискации добытого преступным путем имущества осуществляется в порядке, предусмотренном главой XXVIII¹, за исключением имущества, предусмотренного в части (2) настоящей статьи.

(2) В случае конфискации наркотиков, их прекурсоров, этноботанических средств и их аналогов, Министерство внутренних дел обеспечивает исполнение судебного решения через свои подразделения. Судебное решение о конфискации оружия и боеприпасов исполняется Государственной комиссией по оценке, уценке и выбраковке оружия, а судебное решение о конфискации вредных и радиоактивных веществ исполняется Министерством окружающей среды.

(3) В течение не более пяти дней со дня исполнения судебного решения о специальной или расширенной конфискации добытого преступным путем имущества уполномоченные законом органы уведомляют судебную инстанцию, вынесшую решение, или прокурора, вынесшего окончательное постановление о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, а также Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества о инициировании исполнительного производства.

(4) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества обеспечивает в соответствии с законом учет исполнения судебных решений о специальной или расширенной конфискации добытого преступным путем имущества.".

6. После статьи 293 дополнить кодекс новой главой следующего содержания:

"Глава XXVIII¹

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ

Статья 293¹. Общие положения

(1) Настоящая глава применяется в отношении принудительного исполнения судебных решений по уголовным делам в отношении специальной или расширенной конфискации добытого преступным путем имущества, возмещения ущерба, причиненного преступлением государству, и возмещения судебных издержек.

(2) Процедура принудительного исполнения судебных решений по уголовным делам в отношении специальной или расширенной конфискации добытого преступным путем имущества, осуществляется в порядке, установленном Правительством.

(3) Процедура принудительного исполнения судебных решений по уголовным делам в отношении возмещения ущерба, причиненного преступлением государству, и возмещения судебных издержек осуществляется в порядке, установленном Налоговым кодексом № 1163/1997.

Статья 293². Инициирование принудительного исполнения в особых случаях исполнения

(1) Государственная налоговая служба инициирует в пятидневный срок процедуру принудительного исполнения в особых случаях исполнения на основании судебных решений, предусмотренных статьей 293¹.

(2) Уведомление об инициировании процедуры принудительного исполнения в особых случаях исполнения направляется одновременно осужденному и прокурору.

Статья 293³. Привлечение других органов власти к процедуре принудительного исполнения в особых случаях исполнения

(1) Государственная налоговая служба может привлекать судебного исполнителя к процессу исполнения судебных решений о специальной или расширенной конфискации добытого преступным путем имущества, находящегося на территории Республики Молдова, если были приняты все необходимые меры для исполнения этого решения.

(2) В целях преследования и идентификации конфискованного имущества, находящегося за границей, Государственная налоговая служба может привлекать Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества в процесс исполнения судебных решений по специальной или расширенной конфискации добытого преступным путем имущества, в том числе в случаях преследования и идентификации имущества, находящегося во владении через третьих лиц.

(3) При исполнении судебных решений о возмещении ущерба, причиненного преступлением государству, и о возмещении судебных издержек, положения частей (1) и (2) применяются соответствующим образом.

Статья 293⁴. Вопросы, возникающие в рамках процедуры принудительного исполнения в особых случаях

Если в ходе процедуры принудительного исполнения в особых случаях устанавливается, что имущество, подлежащее специальной или расширенной конфискации, было передано осужденным физическим или юридическим третьим лицам, Государственная налоговая служба запрашивает от прокурора направления в судебную инстанцию ходатайства о разрешении порядка приведения в исполнение судебного решения о конфискации имущества в соответствии с положениями статьи 471² Уголовно-процессуального кодекса № 122/2003.

Статья 293⁵. Информирование прокурора в процедуре принудительного исполнения в особых случаях

В процедуре принудительного исполнения в особых случаях исполнительный орган информирует прокурора:

а) о начале процедуры принудительного исполнения в особых случаях исполнения;

b) о вопросах, возникающих в процедуре принудительного исполнения в особых случаях исполнения в соответствии со статьей 293⁴;

c) о приостановлении и/или возобновлении процедуры принудительного исполнения в особых случаях исполнения;

d) об исполнении судебного решения.".

Ст.VI. – В Закон о международной правовой помощи по уголовным делам № 371/2006 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 14–17, ст.42), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (3) статьи 1 дополнить пунктами j) и k) следующего содержания:

"j) идентификация, локализация и арест продуктов преступлений, имущества, активов и инструментов, связанных с преступлениями, с целью их возможной конфискации без ущерба для прав добросовестных третьих лиц;

k) признание и исполнение иностранных судебных решений о конфискации имущества и возмещении активов.".

2. В части (3) статьи 7 слова "В экстренных случаях запрос" заменить словом "Запрос".

3. Пункт a) части (1) статьи 25 после слов "арест и специальная" дополнить словами "или расширенная".

4. В тексте статьи 28 слова "телевизионной конференции" заменить словом "видеоконференции".

5. Статью 31 изложить в следующей редакции:

"Статья 31. Меры по установлению запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом

(1) Мера по установлению запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом представляет собой любую меру, принятую в уголовном процессе компетентным органом и заключающуюся во временном запрете осуществления любых действий с целью предотвращения уничтожения, преобразования, удаления, передачи или отчуждения имущества.

(2) Поручение о производстве процессуальных действий, направленных на установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом, может быть отсрочено, если:

a) его исполнение может поставить под угрозу проводимое расследование;

b) применительно к имуществу уже установлен запрет на распоряжение, в этом случае исполнение мер по установлению запрета может быть отсрочено до тех пор, пока действующее постановление о запрете не будет отозвано.

(3) Исполнительный орган незамедлительно информирует запрашивающее государство, используя для этого любые средства, допускающие письменную регистрацию, об отсрочке и возобновлении поручения о производстве процессуальных действий, направленных на установление запрета на распоряжение имуществом, с указанием причин отсрочки и, если возможно, предполагаемого срока отсрочки.".

6. Часть (2) статьи 109 дополнить пунктом d¹) следующего содержания:

"d¹) имущество, подлежащее конфискации, находится на территории Республики Молдова;".

7. В части (1) статьи 110:

пункт с) изложить в следующей редакции:

"c) окончательным лишением имущества физического или юридического лица вследствие совершения преступления;";

дополнить часть пунктом е) следующего содержания:

"e) исполнением решений, устанавливающих наказание в виде лишения свободы осужденного, исполнение которых было приостановлено в соответствии с положениями Европейской конвенции о надзоре за условно осужденными или условно освобожденными лицами, совершенной в Страсбурге 30 ноября 1964 года.".

8. Дополнить закон статьей 112¹ следующего содержания:

"Статья 112¹. Отсрочка исполнения иностранного судебного решения о конфискации

(1) Исполнение иностранного судебного решения о конфискации имущества может быть отсрочено, если:

a) его исполнение может поставить под угрозу проводимое расследование;

b) в случае судебного решения о конфискации денежной суммы судебная инстанция должна оценить, существует ли риск, что сумма, полученная в результате исполнения соответствующего судебного решения о конфискации денежной суммы, превысит сумму, указанную в решении, в связи с одновременным исполнением в нескольких государствах;

c) имущество уже является предметом осуществляемой в Республике Молдова процедуры конфискации;

d) решение было обжаловано в апелляционном или в кассационном порядке, если обжалование в апелляционном порядке не предусмотрено.

(2) В течение всего периода, на который предоставляется отсрочка исполнения иностранного судебного решения о конфискации, компетентный исполнительный орган Республики Молдова принимает все меры, направленные на недопущение ситуации, при которой имущество более не будет доступно для целей исполнения решения о конфискации.

(3) Как только причины отсрочки, указанные в части (1), прекращают свое существование, исполнительный орган незамедлительно принимает необходимые меры для исполнения иностранного судебного решения о конфискации и информирует запрашивающее государство.".

9. В статье 113:

наименование статьи изложить в следующей редакции:

"Статья 113. Исполнение иностранных судебных решений с наказанием в виде штрафа";

часть (4) признать утратившей силу.

10. Дополнить закон статьями 113¹, 115¹ и 115² следующего содержания:

"Статья 113¹. Распоряжение конфискованным имуществом

(1) Имущество, конфискованное на основании иностранного судебного решения, возвращается запрашивающему государству на основании соглашения, заключенного путем переговоров, в соответствии с положениями международных договоров или на условиях взаимности.

(2) Во исполнение иностранного судебного решения о конфискации из стоимости возвращаемого имущества вычитаются расходы, понесенные национальными органами в связи с преследованием и идентификацией имущества, установлением запрета на распоряжение им, его управлением и использованием.

(3) При отсутствии соглашения с запрашивающим государством, если стоимость имущества, возвращенного после исполнения иностранного судебного решения о конфискации, после вычета расходов:

a) составляет менее 10 000 евро, эта сумма причитается Республике Молдова;

b) составляет более 10 000 евро, половина этой суммы передается запрашивающему государству.

(4) Положения части (3) не применяются к имуществу и денежным суммам, предусмотренным в иностранном судебном решении о конфискации для возвращения конфискованного имущества пострадавшему или для возмещения ему причиненного ущерба. Имущество или его стоимость для компенсации передается непосредственно пострадавшему или при посредничестве запрашивающего государства.".

"Статья 115¹. Направление решения о конфискации имущества для признания и исполнения одному или нескольким государствам

(1) Судебное решение о конфискации имущества может быть направлено для признания и исполнения только одному иностранному государству, за исключением случаев, предусмотренных в частях (2) и (3).

(2) Судебное решение о конфискации имущества или части определенного имущества может быть направлено нескольким государствам-исполнителям одновременно в случае, если:

a) имеются основания полагать, что имущество или определенные части подлежащего конфискации имущества находятся в разных местах в нескольких государствах исполнения;

b) конфискация определенной части имущества, подлежащего конфискации, связана с действиями со стороны нескольких государств исполнения или имеются серьезные основания полагать, что определенная часть подлежащего конфискации имущества находится в одном из двух или более государствах исполнения.

(3) Судебное решение о конфискации денежной суммы может быть одновременно передано нескольким государствам исполнения в случае, если:

a) для соответствующего имущества не был установлен запрет на распоряжение;

b) стоимость имущества, которое может быть конфисковано в Республике Молдова как государстве-эмитенте и в любом из государств исполнения, недостаточна для исполнения всей суммы, предусмотренной в решении о конфискации.

Статья 115². Репатриация имущества, конфискованного за рубежом

(1) Имущество, конфискованное на основании решения судебной инстанции Республики Молдова, признанного за рубежом, подлежит репатриации в Республику Молдова из запрашиваемого государства в рамках международной правовой помощи. Национальные органы и учреждения предпринимают необходимые меры для репатриации конфискованного имущества.

(2) Министерство юстиции совместно с Министерством финансов должно провести переговоры с государством исполнения о подписании соглашения о возвращении конфискованного добытого преступным путем имущества или его стоимости.

(3) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества сообщает компетентным иностранным органам стоимость добытого преступным путем имущества, подлежащего репатриации в Республику Молдова.".

11. Статью 116 дополнить статью частью (4) следующего содержания:

"(4) В отступление от положений части (1) признание и исполнение за рубежом судебного решения о конфискации не ограничивает право Республики Молдова на его исполнение на своей территории.".

Ст.VII. – В части (1) статьи 400 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 78–84, ст.100), с последующими изменениями, слова "статьей 47," заменить словами "статьями 47, 47¹,".

Ст.VIII. – В Закон о специальной розыскной деятельности № 59/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 113–118, ст.373), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 2 дополнить пунктом g) следующего содержания:

"g) обеспечение исполнения судебных решений по уголовным делам в отношении специальной или расширенной конфискации имущества, возмещения ущерба, причиненного преступлением государству, и возмещения судебных издержек.".

2. В статье 19:

пункт 2 части (1) дополнить подпунктом с) следующего содержания:

"c) о необходимости преследования и идентификации имущества, не имеющего законного происхождения, или имущества, в отношении которого приняты либо могут быть приняты меры по обеспечению, запрету на распоряжение и/или конфискации;";

дополнить статью частью (5) следующего содержания:

"(5) Специальные розыскные мероприятия, предписанные на основании положений подпункта c) пункта 2) части (1), осуществляются исключительно Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, выступающим в качестве специализированного подразделения Национального центра по борьбе с коррупцией.".

Ст.IX. – Пункт а) статьи 5 Закона о Прокуратуре № 3/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 69–77, ст.113), с последующими изменениями, дополнить словами: ", координирует исполнение решений по уголовным делам в отношении специальной или расширенной конфискации имущества, возмещении ущерба, причиненного преступлением государству, и возмещении судебных издержек".

Ст.X. – В Закон об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества № 48/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 155–161, ст.251), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 2:

часть (2) статьи изложить в следующей редакции:

"(2) Настоящий закон применяется к преступлениям, предусмотренным частями (2) и (2¹) статьи 229² Уголовно-процессуального кодекса № 122/2003.";

дополнить статью частями (2¹) и (5) следующего содержания:

"(2¹) В отступление от положений части (2) полномочия Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, предусмотренные пунктами a¹)–f), h) и i) статьи 5, осуществляются в отношении всех преступлений.";

"(5) Настоящий закон также применяется в рамках процедуры исполнения судебных решений о конфискации имущества и о возмещении ущерба, причиненного преступлением государству.".

2. В статье 5:

в пункте a) слово "проведение" заменить словами "преследование и идентификация добытого преступным путем имущества и сбор доказательств посредством проведения";

дополнить статью пунктами а¹) и c¹) следующего содержания:

"а¹) проведение финансовых расследований в соответствии со статьей 9¹;";

"c¹) управление национальной информационной системой учета арестованного добытого преступным путем имущества, решений об его аресте и постановлений о его конфискации, а также принятых впоследствии решений в отношении соответствующего имущества;";

пункт d) изложить в следующей редакции:

"d) участие в переговорах о репатриации конфискованного имущества;";

пункт e) дополнить словами ", в том числе со специализированными органами и агентствами Европейского Союза";

в пункте g) слова "в гражданских процессах" заменить словами "в гражданских и уголовных процессах".

3. В статье 6:

часть (1) дополнить пунктами e)–h) следующего содержания:

"e) участвовать в разработке программных документов по возмещению добытого преступным путем имущества;

f) вызывать лиц для дачи объяснений в рамках финансовых расследований;

g) проводить оценки, составлять научно-технические заключения, экспертизы, а также исследования, входящие в его компетенцию;

h) вести переговоры и заключать договоры и соглашения о сотрудничестве с органами публичной власти, физическими и юридическими лицами независимо от вида собственности в целях выполнения своих полномочий.";

дополнить статью частью (3) следующего содержания:

"(3) При составлении научно-технических заключений и проведении экспертиз, предусмотренных в пункте g) части (1), Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества должно соблюдать положения Закона о судебной экспертизе и статусе судебного эксперта № 68/2016.".

4. Дополнить закон статьями 9¹ и 9² следующего содержания:

"Статья 9¹. Финансовые расследования

(1) Для целей настоящего закона финансовые расследования представляют собой совокупность видов деятельности, состоящей из сбора информации, анализа и проверки всех финансовых, экономических и иных отношений, связанных с преследованием и идентификацией имущества, не имеющего законного происхождения, или имущества, в отношении которого приняты или могут быть приняты меры по запрету на распоряжение и/или конфискации.

(2) Финансовые расследования, предусмотренные настоящим законом, отличны от финансовых расследований, регулируемых Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, а также от специальных расследований, регулируемых Законом о специальной розыскной деятельности № 59/2012.

Статья 9². Сбор информации

(1) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества обладает свободным доступом в режиме реального времени к информационным системам, содержащим данные, необходимые для проведения финансовых расследований, в соответствии с положениями законодательства об обмене данными и интероперабельности.

(2) В процессе финансовых расследований Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества вправе запрашивать у физических и юридических лиц публичного и частного права документы и информацию, необходимые для преследования и идентификации имущества, не имеющего законного происхождения, или имущества, в отношении которого приняты или могут быть приняты меры по обеспечению, меры по запрету на распоряжение и/или по конфискации. Запрашиваемая информация предоставляется Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества на безвозмездной основе в кратчайшие сроки.".

5. В статье 10:

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

"(1¹) Установление запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом посредством издания приказа о замораживании заключается во временном запрете на передачу, уничтожение, трансформацию, отчуждение или перемещение добытого преступным путем имущества с целью его возмещения или временного принятия на себя администрирования или контроля соответствующего имущества.";

часть (3) дополнить пунктами f) и g) следующего содержания:

"f) распоряжение об установлении запрета на распоряжение добытым преступным путем имуществом, а также порядок исполнения приказа о замораживании;

g) срок и порядок обжалования.".

6. В части (3) статьи 11 слова ", полученных в результате использования добытого преступным путем имущества, распоряжение которым запрещено." заменить словами "из государственного бюджета, а также из других не запрещенных законом источников.".

7. В статье 12:

наименование статьи дополнить словами ", и конфискованного имущества";

в части (1) слова "об администрируемом им добытом преступным путем имуществе," заменить словами "о добытом преступным путем имуществе и администрируемом имуществе,";

дополнить статью частью (3) следующего содержания:

"(3) База данных, предусмотренная в части (2), должна содержать следующую доступную для поиска информацию:

a) о добытом преступным путем имуществе, являющемся предметом меры запрета на распоряжение или решения о конфискации, в том числе сведения, позволяющие его идентифицировать;

b) об оценочной или фактической стоимости добытого преступным путем имущества на момент наложения запрета на распоряжение, конфискации и отчуждения;

c) о собственнике добытого преступным путем имущества, включая выгодоприобретающего собственника, при наличии такой информации;

d) ссылки на дело о производстве в отношении добытого преступным путем имущества;

e) наименования органа, запрашивающего внесение информации в базу данных;

f) идентификационные данные должностного лица, которое внесло информацию в базу данных.".

Ст.XI. – Заключительные и переходные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, за исключением статьи II, статьи III, пунктов 49-53 статьи IV, статьи VI, статьи VII и пунктов 3 и 5 статьи X, которые вступают в силу со дня его опубликования.

Поправка: В части (1) статьи XI слова "пунктов 51-56 статьи IV" заменяются словами "пунктов 49-53 статьи IV"
* Согласно письму Парламента Республики Молдова DGDP/C-7 № 3 от 26 марта 2025 г.
(Официальный монитор № 160-163 от 27.03.2025, стр.59)

(2) Правительству в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего закона:

a) представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом;

b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

(3) В трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона орган уголовного преследования, прокурор или судебная инстанция, распорядившиеся о наложении ареста, должны передать на учет Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества процессуальные акты, касающиеся мер по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, обеспечения гражданского иска, гарантии исполнения наказания в виде штрафа, возможной специальной или расширенной конфискации, а также компенсации судебных издержек по находящимся на рассмотрении уголовным делам, независимо от этапа, на котором они находятся.

(4) Исполнительные производства, возбужденные до дня вступления в силу настоящего закона на основании судебных решений по уголовным делам в отношении специальной или расширенной конфискации имущества, возмещения ущерба, причиненного преступлением государству, и возмещения судебных издержек в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего закона передаются для исполнения в Государственную налоговую службу посредством определения о передаче дела, изданного судебным исполнителем.

(5) В целях исполнения положений настоящего закона Государственная налоговая служба выступает правопреемником судебных исполнителей в исполнительных производствах, переданных в соответствии с положениями части (4), будучи уполномоченной осуществлять все законные функции органа, ответственного за принудительное исполнение, и заменять судебных исполнителей в судебных процессах, связанных с соответствующими процедурами исполнения.

(6) Меры по обеспечению, применяемые судебными исполнителями в исполнительном производстве, переданном Государственной налоговой службе, в соответствии с положениями части (4) остаются в силе.

(7) Для исполнительного производства, предусмотренного в части (4), судебные исполнители выносят определение о возмещении расходов по совершению исполнительных действий за счет должника на основании ведомости по расчету расходов на исполнение, которые осуществляются ими в соответствии с положениями Исполнительного кодекса.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА	Игорь ГРОСУ
№ 35. Кишинэу, 13 марта 2025 г.