Hotărâre nr. 412 din 21.12.2023

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E

privind rezultatul audierilor parlamentare cu privire la progresul

acţiunilor  în  procesul  de  recuperare  a  mijloacelor

financiare sustrase din sistemul bancar – evoluţia

 dosarului "Furtul miliardului"

nr. 412  din  21.12.2023

 (în vigoare 21.12.2023) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 24-27 art. 44 din 19.01.2024

* * *

La 13 noiembrie 2014, Guvernul a adoptat, în baza propunerii Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară, Hotărârea nr.938 cu privire la asigurarea stabilităţii macroeconomice în contextul conjuncturii regionale, prin care a împuternicit Ministerul Finanţelor să emită, în numele Guvernului, garanţia de stat pentru creditele de urgenţă în sumă de până la 9500 milioane de lei acordate de Banca Naţională a Moldovei băncilor licenţiate. La 17 noiembrie 2014, Ministerul Finanţelor a emis, în numele Guvernului, garanţia de stat nr.807 pentru acordarea creditelor de urgenţă de către Banca Naţională a Moldovei băncilor licenţiate în sumă de 9500 milioane de lei. La 30 martie 2015, Guvernul a adoptat Hotărârea nr.124 cu privire la asigurarea stabilităţii sistemului bancar din Republica Moldova, prin care a împuternicit Ministerul Finanţelor să emită, în numele Guvernului, garanţia de stat pentru creditele de urgenţă în sumă de până la 5340 milioane de lei acordate de Banca Naţională a Moldovei băncilor licenţiate. La 1 aprilie 2015, Ministerul Finanţelor a emis, în numele Guvernului, garanţia de stat nr.101 pentru acordarea creditelor de urgenţă de către Banca Naţională a Moldovei băncilor licenţiate în sumă de 5340 milioane de lei.

Banca Naţională a Moldovei, al cărei capital autorizat este deţinut exclusiv de către statul Republica Moldova, a deschis, în baza garanţiei de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014, linii de creditare pentru trei bănci comerciale după cum urmează: "Banca de Economii" SA – 5273,2 milioane de lei; BC "Banca Socială" SA – 2807,8 milioane de lei; BC "Unibank" SA – 1353,5 milioane de lei.

În baza garanţiei de stat nr.101 din 1 aprilie 2015, Banca Naţională a deschis linii de creditare pentru băncile comerciale după cum urmează: "Banca de Economii" SA – 4000,0 milioane de lei; BC "Unibank" SA – 970,0 milioane de lei.

Până în prezent, recuperarea creditelor acordate de către Banca Naţională a Moldovei în baza garanţiilor de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 şi nr.101 din 1 aprilie 2015 se desfăşoară foarte lent şi constituie suma de 1600 milioane de lei. În scopul impulsionării procesului de recuperare,

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. – Se ia act de rapoartele prezentate de Procuratura Generală, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Procuratura Anticorupţie, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor şi de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.

Art.2. – Se apreciază drept ineficientă şi insuficientă activitatea conducerii Procuraturii Generale, Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Procuraturii Anticorupţie, Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale şi Băncii Naţionale a Moldovei.

Art.3. – Se solicită conducerii instituţiilor implicate în recuperarea prejudiciilor aferente fraudei bancare – Procuratura Generală, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Procuratura Anticorupţie, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor şi Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti – să evalueze activitatea instituţiilor conduse în ceea ce priveşte eficienţa în procesul de recuperare a mijloacelor financiare în cadrul fraudei bancare. De asemenea, se solicită Consiliului Superior al Procurorilor să examineze eficienţa activităţii instituţiilor subordonate în legătură cu recuperarea prejudiciilor aferente fraudei bancare.

Art.4. – În termen de 3 luni, instituţiile menţionate la art.1–3 vor prezenta în plenul Parlamentului rapoarte privind acţiunile întreprinse pentru recuperarea prejudiciilor aferente fraudei bancare şi privind acţiunile ulterioare în vederea îmbunătăţirii procesului de recuperare.

Art.5. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.