Постановление № 412 от 21.12.2023

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о результатах парламентских слушаний о ходе действий в процессе

возврата финансовых средств, похищенных из банковской

системы, – продвижение по делу "Кража миллиарда"

№ 412  от  21.12.2023

 (в силу 21.12.2023) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 24-27 ст. 44 от 19.01.2024

* * *

Правительство на основании предложения Национального комитета по финансовой стабильности 13 ноября 2014 года приняло Постановление об обеспечении макроэкономической стабильности в контексте региональной конъюнктуры № 938, которым уполномочило Министерство финансов выдать от имени Правительства государственную гарантию на предоставление Национальным банком Молдовы лицензированным банкам экстренных кредитов на сумму до 9500 миллионов леев. Министерство финансов 17 ноября 2014 года выдало от имени Правительства государственную гарантию № 807 на предоставление Национальным банком Молдовы лицензированным банкам экстренных кредитов на сумму 9500 миллионов леев. 30 марта 2015 года Правительство приняло Постановление об обеспечении стабильности банковской системы Республики Молдова № 124, которым уполномочило Министерство финансов выдать от имени Правительства государственную гарантию на предоставление Национальным банком Молдовы лицензированным банкам экстренных кредитов на сумму до 5340 миллионов леев. Министерство финансов 1 апреля 2015 года выдало от имени Правительства государственную гарантию № 101 на предоставление Национальным банком Молдовы лицензированным банкам экстренных кредитов на сумму 5340 миллионов леев.

Национальный банк Молдовы, уставный капитал которого принадлежит исключительно государству Республика Молдова, открыл кредитные линии под государственную гарантию № 807 от 17 ноября 2014 года трем коммерческим банкам, а именно: "Banca de Economii" АО – 5273,2 миллиона леев; "Banca Socială" АО – 2807,8 миллиона леев; "Unibank" АО – 1353,5 миллиона леев.

На основании государственной гарантии № 101 от 1 апреля 2015 года Национальный банк Молдовы открыл кредитные линии коммерческим банкам, а именно: "Banca de Economii" АО – 4000,0 миллиона леев; "Unibank" АО – 970,0 миллиона леев.

До настоящего времени возврат кредитов, выданных Национальным банком Молдовы под государственные гарантии Правительства № 807 от 17 ноября 2014 года и № 101 от 1 апреля 2015 года, осуществляется крайне медленно и составляет 1600 миллионов леев. С целью активизации процесса возврата

Парламент принимает настоящее постановление.

Ст.1. – Принять к сведению отчеты, представленные Генеральной прокуратурой, Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, Антикоррупционной прокуратурой, Национальным центром по борьбе с коррупцией, Службой информации и безопасности, Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, Национальным банком Молдовы, Министерством финансов и Национальным союзом судебных исполнителей.

Ст.2. – Признать деятельность руководства Генеральной прокуратуры, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, Антикоррупционной прокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией, Службы информации и безопасности, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества и Национального банка Молдовы неэффективной и неудовлетворительной.

Ст.3. – Призвать руководителей учреждений, участвующих в возмещении причиненного банковским мошенничеством ущерба: Генеральной прокуратуры, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, Антикоррупционной прокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией, Службы информации и безопасности, Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, Национального банка Молдовы, Министерства финансов и Национального союза судебных исполнителей – оценить деятельность возглавляемых ими учреждений с точки зрения эффективности процесса возврата финансовых средств по делу о банковском мошенничестве. Кроме того, призвать Высший совет прокуроров изучить эффективность работы подведомственных ему учреждений с точки зрения возмещения причиненного банковским мошенничеством ущерба.

Ст.4. – В трехмесячный срок учреждениям, указанным в статьях 1–3, представить на пленарном заседании Парламента отчеты о действиях, предпринятых для возмещения причиненного банковским мошенничеством ущерба, и о дальнейших действиях по активизации процесса возврата.

Ст.5. – Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.