Lege nr. 436 din 24.12.2004

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru modificarea şi completarea Legii nr.633-XV din 15 noiembrie 2001

cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor

nr. 436-XV  din  24.12.2004

 (în vigoare 07.01.2005) 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-4 art.28 din 07.01.2005

* * *

Abrogat: 07.09.2007

Legea R.Moldova nr.190-XVI din 26.07.2007 (Vezi Legea nr.780-XV din 27.12.2001 art.39 alin.4)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. – Legea nr.633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1084), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul legii se completează în final cu cuvintele "şi finanţării terorismului".

2. Articolul 1 se completează în final cu cuvintele "şi de finanţare a terorismului".

3. La articolul 2, după textul "spălare a banilor" se introduce textul "şi de finanţare a terorismului".

4. Articolul 3:

din noţiunea "spălare a banilor", cuvîntul "premeditate," se exclude;

după noţiunea "spălare a banilor" se introduce o noţiune nouă, cu următorul cuprins:

"finanţare a terorismului – oferirea ori colectarea intenţionată, prin diferite metode, direct sau indirect, a mijloacelor financiare sau a bunurilor în scopul utilizării acestora la săvîrşirea actelor teroriste;"

5. Titlul capitolului II se completează în final cu textul "şi finanţării terorismului".

6. Articolul 4:

la alineatul (3), în partea introductivă şi la litera a), după textul "spălării banilor" se introduce textul "şi finanţării terorismului";

la alineatul (4), după textul "spălării banilor" se introduce textul "şi finanţării terorismului".

7. La articolul 5 alineatul (2) litera k), după textul "spălării banilor" se introduce textul "şi finanţării terorismului".

8. Articolul 6:

la alineatul (1), sintagma "Procuratura Generală" se înlocuieşte cu sintagma "Serviciul de Informaţii şi Securitate";

alineatul (2) se completează în final cu textul "sau de finanţare a terorismului".

9. Titlul capitolului III se completează în final cu textul "şi finanţării terorismului".

10. Articolul 8:

alineatul (1):

în partea introductivă, după textul "spălării banilor" se introduce textul "şi finanţării terorismului";

la literele a), b), d) (în ambele cazuri) şi e), după textul "spălare a banilor" se introduce textul "şi de finanţare a terorismului";

după alineatul (2) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei transmite, în modul stabilit de legislaţie, organelor de urmărire penală şi altor organe abilitate informaţia (documente, materiale şi alte date) despre persoanele fizice şi juridice bănuite sau implicate în operaţiuni de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului."

alineatul (3) devine alineatul (4).

11. Articolul 9:

în titlul articolului, după textul "spălării banilor" se introduce textul "şi finanţării terorismului";

în cuprinsul articolului, textul "spălării banilor şi" se înlocuieşte cu textul "spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi".

12. La articolul 11, textul "spălare a banilor şi" se înlocuieşte cu textul "spălare a banilor şi de finanţare a terorismului,".