Закон № 436 от 24.12.2004

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о внесении изменений и дополнений в Закон о предупреждении

и борьбе с отмыванием денег N 633-XV от 15 ноября 2001 года

N 436-XV  от  24.12.2004

 (в силу 07.01.2005) 

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 1-4 ст.28 от 07.01.2005

* * *

Утратил силу: 07.09.2007

Закон Р.Молдова N 190-XVI от 26.07.2007 (См. Закон N 780-XV от 27.12.2001 ст.39 ч.4)

Парламент принимает настоящий органический закон.

В Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег № 633-XV от 15 ноября 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 139-140, ст.1084), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Наименование закона дополнить словами "и финансированием терроризма".

2. Статью 1 дополнить словами "и финансированию терроризма".

3. В статье 2 слова "по отмыванию денег," заменить словами "по отмыванию денег и финансированию терроризма,".

4. В статье 3:

в понятии "отмывание денег" исключить слово "умышленные";

после понятия "отмывание денег" дополнить статью новым понятием следующего содержания:

"финансирование терроризма - умышленное предложение или сбор различными способами, прямо или опосредованно, финансовых средств или материальных ценностей с целью использования их для совершения террористических актов;".

5. Наименование главы II дополнить словами "и финансирования терроризма".

6. В статье 4:

в части (3):

в абзаце первом слова "с отмыванием денег," заменить словами "с отмыванием денег и финансированием терроризма,";

пункт а) после слов "с отмыванием денег" дополнить словами "и финансированием терроризма";

часть (4) после слов "с отмыванием денег" дополнить словами "и финансированием терроризма".

7. Пункт k) части (2) статьи 5 после слов "с отмыванием денег" дополнить словами "и финансированием терроризма".

8. В статье 6:

в части (1) слова "Генеральной прокуратуре," заменить словами "Службе информации и безопасности,";

часть (2) дополнить словами ", или финансированию терроризма".

9. Наименование главы III дополнить словами "и финансированием терроризма".

10. В статье 8:

в части (1):

абзац первый после слов "с отмыванием денег" дополнить словами "и финансированием терроризма";

пункты а) и b) после слов "по отмыванию денег" дополнить словами "и финансированию терроризма";

в пункте d) слова "по отмыванию денег," заменить словами "по отмыванию денег и финансированию терроризма," и в конце дополнить пункт словами "и финансированию терроризма";

в пункте е) слова "для отмывания денег," заменить словами "для отмывания денег и финансирования терроризма,";

дополнить статью новой частью (3) следующего содержания:

"(3) Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией направляет в органы уголовного преследования и другие уполномоченные органы информацию (документы, материалы, другие данные) о физических и юридических лицах, подозреваемых или вовлеченных в операции по отмыванию денег и финансированием терроризма, в установленном законодательством порядке.";

часть (3) считать частью (4).

11. В статье 9:

наименование статьи после слов "с отмыванием денег" дополнить словами "и финансированием терроризма";

в содержании статьи слова "с отмыванием денег," заменить словами "с отмыванием денег и финансированием терроризма,".

12. Статью 11 после слов "по отмыванию денег" дополнить словами "и финансированию терроризма".