6/16.01.2020 Dispoziţie cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru implementarea recomandărilor Comitetului MONEYVAL, elaborarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024, evaluarea naţională a riscurilor în domeniu, precum şi pentru realizarea angajamentelor asumate faţă de partenerii externi de dezvoltare

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

D I S P O Z I Ţ I E

cu  privire  la instituirea  Grupului de  lucru pentru implementarea  recomandărilor

Comitetului MONEYVAL, elaborarea Strategiei  naţionale de prevenire şi combatere

a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024, evaluarea naţională

a riscurilor în domeniu, precum şi pentru realizarea angajamentelor

 asumate faţă de partenerii externi de dezvoltare

nr. 6-d  din  16.01.2020

 (în vigoare 24.01.2020) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 14-23 art. 37 din 24.01.2020

* * *

În scopul implementării recomandărilor privind redresarea deficienţelor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului identificate ca urmare a procesului de evaluare în cea de-a V-a rundă a Republicii Moldova de către Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului al Consiliului Europei (Comitetul MONEYVAL), al elaborării Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024, al evaluării naţionale a riscurilor în domeniu, precum şi al realizării angajamentelor asumate faţă de partenerii externi de dezvoltare, Guvernul

DISPUNE:

1. Se instituie Grupul de lucru format din reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor specificate în anexă.

2. Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor indicate în anexă vor desemna, în termen de 5 zile, cîte un reprezentant permanent şi unul supleant, antrenaţi anterior în grupuri de lucru similare, în special în Grupul de lucru pentru pregătirea şi prezentarea progreselor naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului Comitetului MONEYVAL.

3. Se acceptă propunerea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor privind desemnarea acestuia în calitate de coordonator al Grupului de lucru.

4. Grupul de lucru:

1) va analiza recomandările Comitetului MONEYVAL şi va propune măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru implementarea acestora;

2) va coordona implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024 şi Planul de acţiuni privind realizarea acesteia;

3) la iniţiativa Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, va participa în cadrul procesului de evaluare naţională a riscurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi va înainta propuneri privind reducerea riscurilor identificate;

4) va formula propuneri de modificare a cadrului normativ naţional în vederea ajustării acestuia la recomandările Comitetului MONEYVAL, inclusiv a proiectului Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024;

5) va antrena în activitatea sa, după caz, alte autorităţi, instituţii, specialişti, experţi locali şi internaţionali în domeniu.

5. Membrii Grupului de lucru, în limitele competenţelor:

1) vor prezenta, în termenele şi în forma stabilite de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, informaţia necesară şi propunerile de rigoare privind implementarea recomandărilor Comitetului MONEYVAL, formularea concluziilor pe marginea proiectului Strategiei nominalizate, iniţierea şi desfăşurarea procesului naţional de evaluare a riscurilor în domeniu, precum şi realizarea angajamentelor asumate faţă de partenerii externi de dezvoltare;

2) vor participa la şedinţele de lucru pentru evaluarea şi implementarea recomandărilor Comitetului MONEYVAL, elaborarea proiectului Strategiei menţionate, iniţierea şi desfăşurarea procesului naţional de evaluare a riscurilor în domeniu, precum şi pentru realizarea angajamentelor asumate faţă de partenerii externi de dezvoltare.

6. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, în baza propunerilor înaintate de către Grupul de lucru, în termen de 30 de zile de la publicarea raportului de evaluare a Republicii Moldova în ce-a de a V-a rundă de către Comitetul MONEYVAL, va definitiva proiectul Strategiei menţionate, care va include recomandările Comitetului MONEYVAL, şi îl va prezenta spre examinare şi adoptare conform legislaţiei.

7. Grupul de lucru va finaliza procesul de evaluare naţională a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului şi, începînd cu semestrul II al anului 2020, va înainta propuneri privind reducerea acestora.

8. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

Anexă

la Dispoziţia Guvernului nr.6-d/2020

LISTA

autorităţilor şi instituţiilor reprezentate în Grupul de lucru pentru implementarea recomandărilor

Comitetului MONEYVAL, elaborarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării

 banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024, evaluarea naţională a riscurilor

în domeniu, precum şi pentru realizarea angajamentelor asumate faţă

de partenerii externi de dezvoltare

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Centrul Naţional Anticorupţie

Procuratura Generală

Banca Naţională a Moldovei

Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Ministerul Afacerilor Interne

Serviciul de Informaţii şi Securitate

Serviciul Vamal

Ministerul Finanţelor

Agenţia Servicii Publice

Serviciul Fiscal de Stat

Ministerul Justiţiei

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi

Tehnologia Informaţiei

Biroul Naţional de Statistică

Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării

Camera Notarială

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova

Consiliul de supraveghere publică a auditului