6/16.01.2020 Распоряжение о создании Рабочей группы по внедрению рекомендаций Комитета MONEYVAL, разработке Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2024 годы, национальной оценке рисков в данной области, а также выполнению обязательств, взятых на себя перед внешними партнерами по развитию

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о создании  Рабочей группы по внедрению  рекомендаций  Комитета  MONEYVAL,

разработке Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием

денег и финансированием терроризма на 2020–2024 годы, национальной

оценке рисков в данной области, а также выполнению обязательств,

взятых на себя перед внешними партнерами по развитию

№ 6-р  от  16.01.2020

 (в силу 24.01.2020) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 14-23 ст. 37 от 24.01.2020

* * *

В целях внедрения рекомендаций, касающихся исправления недостатков в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, выявленных в ходе пятого раунда оценки Республики Молдова Комитетом экспертов по оценке мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Совета Европы (Комитет MONEYVAL), разработки Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020–2024 годы, национальной оценки рисков в данной области, а также выполнения взятых на себя обязательств перед внешними партнерами по развитию Правительство

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1. Создать Рабочую группу, состоящую из представителей органов власти и учреждений, указанных в приложении.

2. Руководителям органов и учреждений, указанных в приложении, в течение 5 дней назначить одного постоянного и одного замещающего представителя, участвовавших ранее в аналогичных рабочих группах, в частности, в Рабочей группе по подготовке и представлению Комитету MONEYVAL информации о национальном прогрессе в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

3. Принять предложение Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о ее назначении в качестве координатора Рабочей группы.

4. Рабочей группе:

1) проанализировать рекомендации Комитета MONEYVAL и предложить меры, которые необходимо предпринять для их реализации;

2) координировать внедрение Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020–2024 годы и Плана действий по ее реализации;

3) участвовать, по инициативе Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, в процессе национальной оценки рисков в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и представить предложения по снижению выявленных рисков;

4) формулировать предложения о внесении изменений в национальную нормативную базу с целью приведения ее в соответствие с рекомендациями Комитета MONEYVAL, в том числе в проект Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020–2024 годы;

5) вовлекать в свою деятельность, при необходимости, другие органы власти, учреждения, специалистов, местных и международных экспертов в данной области.

5. Членам Рабочей группы в пределах своей компетенции:

1) представить в сроки и согласно форме, установленным Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, необходимую информацию и соответствующие предложения по выполнению рекомендаций Комитета MONEYVAL, формулировке выводов по проекту указанной Стратегии, инициированию и проведению процесса национальной оценки рисков в данной области, а также выполнению обязательств, взятых на себя перед внешними партнерами по развитию;

2) участвовать в рабочих заседаниях по оценке и выполнению рекомендаций Комитета MONEYVAL, разработке проекта указанной Стратегии, инициированию и осуществлению национального процесса оценки рисков в данной области, а также по выполнению взятых на себя обязательств перед внешними партнерами по развитию.

6. Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег на основе предложений, внесенных Рабочей группой, в 30-дневный срок после опубликования отчета о результатах пятого раунда оценки Республики Молдова Комитетом MONEYVAL доработать проект указанной Стратегии, который будет включать рекомендации Комитета MONEYVAL, и представить его для рассмотрения и принятия в соответствии с законодательством.

7. Рабочей группе завершить процесс национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма и начиная со второго полугодия 2020 года представлять предложения по их снижению.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Приложение

к Распоряжению Правительства

№ 6-р/2020

СПИСОК

органов власти и учреждений, представленных в Рабочей группе по внедрению

рекомендаций Комитета MONEYVAL, разработке Национальной стратегии

по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием

терроризма на 2020–2024 годы, национальной оценке рисков в данной

области, а также выполнению взятых на себя обязательств

перед внешними партнерами по развитию

Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

Министерство иностранных дел и европейской интеграции

Национальный центр по борьбе с коррупцией

Генеральная прокуратура

Национальный банк Молдовы

Национальная комиссия по финансовому рынку

Министерство внутренних дел

Служба информации и безопасности

Таможенная служба

Министерство финансов

Агентство государственных услуг

Государственная налоговая служба

Министерство юстиции

Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий

Национальное бюро статистики

Государственная пробирная палата

Нотариальная палата

Союз адвокатов Республики Молдова

Совет по публичному надзору за аудитом