657/17.12.2019 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea concursului "Loteria fiscală"

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Regulamentului privind

desfăşurarea concursului "Loteria fiscală"

nr. 657  din  17.12.2019

 (în vigoare 01.01.2020) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 388-392 art. 1010 din 27.12.2019

* * *

Abrogat: 06.02.2025

Hotărîrea Guvernului nr.61 din 05.02.2025

În temeiul art.133 alin.(2) pct.34) din Codul fiscal nr.1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind desfăşurarea concursului "Loteria fiscală" (se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Serviciului Fiscal de Stat.

3. Cheltuielile aferente organizării şi desfăşurării concursului "Loteria fiscală" se achită din contul alocaţiilor aprobate Serviciului Fiscal de Stat în legea bugetară anuală.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.

Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr.657/2019

REGULAMENT

privind desfăşurarea concursului

"Loteria fiscală"

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Concursul "Loteria fiscală" (în continuare – loterie) este o măsură care va contribui la combaterea evaziunii fiscale prin limitarea achitărilor efectuate în numerar.

2. Organizatorul loteriei este Serviciul Fiscal de Stat (în continuare –organizator).

3. Pentru organizarea loteriei, organizatorul are dreptul de a atrage persoane terţe.

4. În cadrul loteriei participă persoanele fizice care au atins vîrsta de 18 ani, deţinătoare ale unui card bancar emis de o bancă comercială licenţiată emitentă din Republica Moldova (în continuare – card), care au efectuat tranzacţii de achitare a bunurilor/serviciilor conform regulilor de desfăşurare a loteriei.

5. Loteria se desfăşoară anual pe întreg teritoriul Republicii Moldova, de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie a anului în curs.

6. Loteria este compusă din:

1) patru etape trimestriale:

prima etapă – ianuarie–martie inclusiv;

a doua etapă – aprilie–iunie inclusiv;

a treia etapă – iulie–septembrie inclusiv;

a patra etapă – octombrie–decembrie inclusiv;

2) două ediţii speciale:

ediţia specială I – în perioada sărbătorilor de Paşti;

ediţia specială II – în perioada sărbătorilor de iarnă.

7. La fiecare etapă a loteriei se va efectua o tragere la sorţi pentru tranzacţiile efectuate cu carduri la terminale POS deservite de băncile comerciale licenţiate emitente din Republica Moldova la efectuarea plăţii pentru mărfuri şi servicii.

8. În cadrul loteriei participă doar tranzacţiile în valoare mai mare de 30 de lei.

9. Nu corespund condiţiilor loteriei:

1) tranzacţiile de retragere a numerarului de pe contul de card;

2) tranzacţiile efectuate cu cardul bancar de către persoanele fizice în afara Republicii Moldova;

3) transferuri ale mijloacelor de pe contul de card pe conturile bancare ale persoanelor fizice şi/sau juridice (person to person);

4) alimentările contului de card al persoanelor fizice şi/sau juridice;

5) tranzacţiile efectuate cu carduri pentru achitarea taxelor (mizelor) de participare la jocurile de noroc.

II. DETERMINAREA CÎŞTIGĂTORULUI LOTERIEI

10. La fiecare etapă, organizatorul determină cîştigătorii premiilor (în continuare – cîştigători) din rîndul participanţilor prevăzuţi la punctul 4.

11. Băncile comerciale licenţiate emitente din Republica Moldova vor prezenta organizatorului informaţia privind tranzacţiile efectuate cu cardurile, trimestrial, pînă la data de 10 a lunii următoare trimestrului de gestiune, conform anexei nr.1, care va conţine următoarele date:

1) data tranzacţiei în formatul "Ziua.luna.anul şi ora";

2) primele 6 şi ultimele 4 cifre ale numărului cardului;

3) suma tranzacţiei cu 2 decimale;

4) valuta tranzacţiei (lei moldoveneşti);

5) banca comercială licenţiată emitentă din Republica Moldova;

6) codul de autorizare eliberat de banca comercială licenţiată emitentă din Republica Moldova pentru tranzacţia respectivă (Approval Code);

7) numărul de referinţă al tranzacţiei (Retrieval Reference Number);

8) identificatorul terminalului/comerciantului unde a fost efectuată tranzacţia.

12. Organizatorul va generaliza informaţia prezentată de către bănci pînă la data de 15 a lunii următoare trimestrului de gestiune.

13. Tragerile la sorţi se vor efectua a treia zi de joi din luna următoare trimestrului de gestiune şi se vor lua în considerare doar tranzacţiile efectuate cu carduri în perioada aferentă trimestrului de referinţă.

14. Pentru ediţiile speciale, băncile comerciale licenţiate emitente din Republica Moldova vor prezenta organizatorului, în termen de 10 zile de la data încheierii sărbătorilor, informaţia privind tranzacţiile efectuate de către persoanele fizice cu cardurile bancare în perioadele:

1) pentru sărbătorile pascale (Paştele, Paştele Blajinilor), începînd cu prima zi a lunii precedente în care va cădea sărbătoarea Paştelui, conform calendarului ortodox, şi pînă la data încheierii sărbătorilor pascale (Paştele Blajinilor) inclusiv;

2) pentru sărbătorile de iarnă: 1 decembrie a anului precedent–8 ianuarie a anului în curs inclusiv.

Informaţia urmează a fi prezentată conform anexei nr.1.

15. Tragerile la sorţi pentru ediţiile speciale se vor efectua în termen de 10 zile de la recepţionarea informaţiei prezentate de către băncile comerciale licenţiate emitente din Republica Moldova.

16. Tragerile la sorţi a tranzacţiilor cîştigătoare se vor efectua pe baza informaţiei prezentate de către băncile comerciale licenţiate emitente din Republica Moldova, aleatoriu, în mod automatizat, prin intermediul platformei Random.org.

17. Organizatorul va efectua tragerile la sorţi cu ajutorul bazei de date Excel cu toate tranzacţiile efectuate şi înregistrate la fiecare etapă a loteriei fiecărei tranzacţii atribuindu-se un număr de ordine unic de participare. Pe site-ul Random.org se va indica numărul minim şi maxim al tranzacţiilor înregistrate şi acesta va genera numărul de ordine al tranzacţiei potenţiale cîştigătoare. Rezultatele date de generatorul de numere aleatorii urmează să fie:

1) statistic independente;

2) protejate de orice interferenţă care ar afecta rezultatele date de generator.

18. Tragerile la sorţi şi validarea cîştigătorilor loteriei va avea loc în prezenţa comisiei, numită prin ordin de către directorul organizatorului.

19. Lista tranzacţiilor cîştigătoare, generată de sistem la data tragerii la sorţi, se va imprima pe suport de hîrtie şi se va autoriza de către membrii comisiei. În baza acestei liste, se va întocmi procesul-verbal cu rezultatele extragerii, care va fi semnat de către membrii comisiei conform anexei nr.2.

20. Lista tranzacţiilor cîştigătoare va fi remisă de către organizator pe adresa băncilor comerciale licenţiate emitente din Republica Moldova pentru a identifica cîştigătorii în termen de 5 zile de la data tragerii la sorţi. Băncile comerciale licenţiate emitente din Republica Moldova, la rîndul lor, vor identifica şi vor prezenta, în termen de 5 zile de la data recepţionării listei tranzacţiilor cîştigătoare, pe adresa organizatorului informaţia cu privire la tranzacţiile cîştigătoare, conform anexei nr.3, informînd concomitent cîştigătorii prin telefon.

21. Organizatorul, în termen de 5 zile de la data recepţionării informaţiei cu privire la tranzacţiile cîştigătoare, va plasa pe pagina web www.sfs.md, lista tranzacţiilor cîştigătoare pentru fiecare etapă a loteriei, conform anexei nr.4.

22. Cîştigătorii loteriei au dreptul să refuze premiile stipulate în punctul 23 în formă scrisă. Premiile refuzate vor rămîne în fondul de cîştiguri.

III. PREMIILE OFERITE ŞI MODALITATEA DE TRANSFER AL PREMIILOR

23. În cazul îndeplinirii condiţiilor loteriei, participanţii vor primi, prin tragere la sorţi (tip selectare automată/electronică), următoarele premii:

1) pentru etapele 1-4: 175 de premii a cîte 1 000 de lei pentru fiecare tragere la sorţi;

2) pentru ediţiile speciale: 100 de premii a cîte 1 500 de lei pentru prima etapă şi 100 de premii a cîte 1 500 de lei pentru a doua etapă;

3) fondul total de cîştiguri pentru desfăşurarea loteriei constituie 1 000 000 de lei. Responsabilitatea organizatorului este limitată la fondul pentru cîştiguri ale loteriei.

24. Organizatorul va fi pe deplin responsabil pentru reţinerea şi plata impozitelor conform prevederilor Codului fiscal nr.1163/1997.

25. Organizatorul remite lista cîştigătorilor pe adresa Direcţiei generale Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor pentru transferarea premiilor.

26. Premiile vor fi transferate cîştigătorilor pe conturile de card, în lei, în maximum 10 zile după publicarea listei cîştigătorilor pe pagina web oficială a organizatorului.

IV. MODALITĂŢILE DE PROMOVARE A LOTERIEI ŞI

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

27. Derularea loteriei se va realiza prin intermediul mai multor canale de promovare:

1) posturi TV – elaborarea spotului grafic TV, cu condiţiile loteriei, care va fi difuzat la posturile TV conform grilei stabilite;

2) presa scrisă – plasarea publicităţii în ziare din a doua săptămînă de la începerea loteriei, sub formă de articol publicitar-informativ cu designul şi mesajul loteriei sau mesaje informative;

3) Internet – plasarea comunicatelor de presă, a bannerelor cu mesajul loteriei, atît pe pagina web oficială a organizatorului, cît şi pe reţelele de socializare.

28. Numele, prenumele cîştigătorilor şi premiul cîştigat va fi publicat pe pagina web oficială a organizatorului, respectînd legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

V. DISPOZIŢII FINALE

29. În cazul nerespectării de către organizator sau de către băncile comerciale licenţiate emitente din Republica Moldova a regulilor stabilite în prezentul Regulament, acestea poartă răspundere potrivit legii.

30. Divergenţele apărute în procesul organizării loteriei se soluţionează pe cale amiabilă. Dacă părţile nu ajung la un consens, litigiile se examinează în instanţa de judecată competentă.