744/07.08.97 Hotărîre privind formarea comisiilor speciale pentru controlul repatrierii mijloacelor valutare provenite din exportul de mărfuri (servicii)

HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA privind formarea comisiilor speciale pentru controlul repatrierii mijloacelor valutare provenite din exportul de mărfuri (servicii) Nr.744 din 07.08.97 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.56/607 din 28.08.1997 * * * Abrogat: 04.03.2005 Hotărîrea Guvernului nr.230 din 24.02.2005 Întru executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.10-II din 22 ianuarie 1997 <Cu privire la măsurile urgente de ameliorare a situaţiei social-economice> şi în scopul ridicării disciplinei financiare a agenţilor economici privind repatrierea mijloacelor valutare provenite din exportul de mărfuri (servicii), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE: 1. Se înfiinţează, în termen de două zile şi pe o perioadă de două luni, trei comisii speciale pentru controlul repatrierii mijloacelor valutare provenite din exportul de mărfuri (servicii), constituite din colaboratori ai Ministerului Afacerilor Interne (poliţiei economice), Ministerului Finanţelor (direcţiile financiare, inspectoratele fiscale de stat, Departamentul control financiar şi revizie), Departamentului Controlului Vamal, Ministerului Securităţii Naţionale, Ministerului Justiţiei, conform anexei nr.1. 2. Se aprobă Regulamentul provizoriu privind activitatea comisiilor speciale pentru controlul repatrierii mijloacelor valutare provenite din exportul de mărfuri (servicii) conform anexei nr.2. 3. Comisiile nou-create sînt abilitate cu controlul modului de formare a datoriilor externe de încasat ale fiecărui agent economic şi cu luarea măsurilor legale pentru stingerea lor şi repatrierea mijloacelor valutare. 4. Pe perioada activităţii în aceste comisii colaboratorii prevăzuţi la pct.1 al prezentei hotărîri sînt degrevaţi de exercitarea altor funcţii de serviciu. 5. Ministerul Finanţelor va aloca din fondul de rezervă al Guvernului două milioane lei pentru organizarea funcţionării comisiilor speciale. [Pct.5 suspendat prin Hot. Guv. nr.1055 din 16.10.98, în vigoare 29.10.1998] 6. Primăriile municipiilor Chişinău şi Bălţi şi Comitetul executiv raional Cahul vor asigura comisiile speciale cu unităţi de transport şi le vor crea condiţii adecvate de lucru şi odihnă. 7. Procurorii municipiilor Chişinău şi Bălţi şi al raionului Cahul vor acorda comisiilor speciale sprijinul necesar pentru desfăşurarea activităţii lor. 8. Comisiile speciale vor întreprinde măsurile de rigoare pentru controlul veridicităţii datoriilor debitorilor, adoptînd hotărîrile respective în conformitate cu legislaţia în vigoare. 9. În caz de necesitate, comisiile speciale vor da subdiviziunilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanţelor, Departamentului Controlului Vamal şi altor organe competente dispoziţii privind controlul anumitor date. 10. La stabilirea cazurilor de nerepatriere ilicită a mijloacelor valutare, materialele respective se vor transmite organelor competente. 11. Se obligă Ministerul Economiei şi Reformelor să pună la dispoziţia comisiilor speciale informaţia privind datoriile externe ale debitorilor contestate de către agenţii economici şi deciziile grupului de experţi, instituit prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.382 din 4 iulie 1996. 12. Se recomandă Băncii Naţionale a Moldovei şi băncilor comerciale să pună la dispoziţia comisiilor speciale informaţia necesară pentru efectuarea controalelor. 13. Se obligă Ministerul Finanţelor să elaboreze modul de premiere a membrilor comisiilor, determinînd sursele de finanţare în acest scop. Mărimea premiului se va stabili în dependenţă de suma repatriată. 14. Comisiile speciale la fiecare 10 zile vor prezenta Guvernului informaţii asupra lucrului efectuat conform anexei nr.3. 15. Conducerea generală a activităţii comisiilor speciale se pune în sarcina direcţiei poliţiei economice a Ministerului Afacerilor Interne. 16. Responsabil de funcţionarea comisiilor speciale este desemnat Gheorghe Rusu, şeful serviciului de combatere a evaziunii fiscale al direcţiei poliţiei economice a Ministerului Afacerilor Interne. 17. Pentru asigurarea transparenţei, comisiile speciale vor informa publicul despre rezultatele controlului asupra repatrierii mijloacelor valutare provenite din exportul de mărfuri (servicii) prin intermediul mass-media. Prim-ministru al Republicii Moldova Ion CIUBUC Chişinău, 7 august 1997. Nr. 744. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 744 din 7 august 1997 C O M P O N E N Ţ A comisiilor speciale pentru controlul repatrierii mijloacelor valutare provenite din exportul de mărfuri (servicii) Zona Chişinău Gurschi Serghei - inspector la direcţia poliţiei economice a Ministerului Afacerilor Interne; Dumbrăveanu - inspector la poliţia economică a Dumitru Comisariatului General de Poliţie, municipiul Chişinău; Puzderi Alexandru - inspector superior la poliţia economică a Comisariatului de Poliţie sector Centru, municipiul Chişinău; Şişcanu Mihail - inspector la poliţia economică a Comisariatului de Poliţie sector Buiucani, municipiul Chişinău; Botezatu Igor - inspector la poliţia economică a Comisariatului de Poliţie sector Ciocana, municipiul Chişinău; Groza Corneliu - inspector la poliţia economică a Comisariatului de Poliţie sector Botanica, municipiul Chişinău; Suhan Eugenia - inspector principal la direcţia administrării fiscale a sectorului Ciocana, municipiul Chişinău; Şoparschi Tamara - inspector superior la direcţia administrării fiscale a sectorului Buiucani, municipiul Chişinău; Novicov Violeta - inspector la direcţia administrării fiscale a sectorului Rîşcani, municipiul Chişinău; Denisov Larisa - inspector principal la direcţia administrării fiscale a sectorului Centru, municipiul Chişinău; Lîsîi Elena - inspector principal la direcţia administrării fiscale a sectorului Botanica, municipiul Chişinău; Munteanu Ghenadie - şeful direcţiei generale teritoriale Chişinău a departamentului control financiar şi revizie al Ministerului Finanţelor; Luca Petru - reprezentant al Ministerului Securităţii Naţionale; Colesnic Ion - inspector principal la vama din Chişinău; Ghilescu Victor - şeful direcţiei financiare generale a Primăriei municipiului Chişinău; Osipov Eugeniu - reprezentant al Ministerului Justiţiei; Devderea Valeriu - reprezentant al Ministerului Justiţiei. Zona Bălţi Dilevschi Igor - inspector la direcţia poliţiei economice a Ministerului Afacerilor Interne; Ciornîi Mihai - inspector superior la poliţia economică a Comisariatului de Poliţie, municipiul Bălţi; Bînzari Zinaida - inspector superior la I.F.S., municipiul Bălţi; Roşca Maria - inspector superior la I.F.S., raionul Orhei; Rusnac Irina - inspector principal la I.F.S., raionul Ungheni; Ştirbu Tudor - revizor-principal la direcţia generală teritorială Bălţi a departamentului control financiar şi revizie al Ministerului Finanţelor; Ciumacenco Anatol - reprezentant al Ministerului Securităţii Naţionale; Chislovschi Ruslan - inspector superior la vama din Bălţi; Babii Leonid - şeful direcţiei financiare a Primăriei municipiului Bălţi; Guşan Nicolae - reprezentant al Ministerului Justiţiei. Zona Cahul Caţer Iurie - inspector la direcţia poliţiei economice a Ministerului Afacerilor Interne; Celombitco Alexandr - inspector la poliţia economică a Comisariatului de Poliţie Cahul Orlova Valentina - inspector principal la I.F.S., raionul Cahul; MihaeŞti Domnica - inspector superior la I.F.S., raionul Căuşeni; Cojocari Zoia - inspector la I.F.S., raionul Căuşeni; Simanişin Olga - revizor-principal la direcţia generală teritorială Cahul a departamentului control financiar şi revizie al Ministerului Finanţelor; Farîma Eremie - reprezentant al Ministerului Securităţii Naţionale; Trocin Ştefan - inspector superior la vama din Cahul; Gorbaceov Larisa - şefa direcţiei financiare a Primăriei or.Cahul; Arseni Vasile - reprezentant al Ministerului Justiţiei; Leicovici Gheorghe - şeful poliţiei economice a Comisariatului de Poliţie Comrat; Cozliuc Alexandru - inspector superior la poliţia economică a direcţiei afacerilor interne a U.T.A. Găgăuzia (Gagauz- Yeri). Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 744 din 7 august 1997 REGULAMENTUL PROVIZORIU privind activitatea comisiilor speciale pentru controlul repatrierii mijloacelor valutare provenite din exportul de mărfuri (servicii) 1. Prezentul Regulament determină scopul instituirii comisiilor speciale pentru controlul repatrierii mijloacelor valutare provenite din exportul de mărfuri (servicii), denumite în cele ce urmează comisii speciale, obligaţiunile, împuternicirile şi responsabilitatea membrilor acestora. 2. Comisiile speciale exercită controlul economico-financiar asupra activităţii persoanelor juridice şi fizice (în continuare - agenţi economici), indiferent de genul de activitate şi forma de proprietate, care desfăşoară activităţi economice şi au datorii externe neachitate. 3. Comisiile speciale se înfiinţează în scopul: repatrierii în volume maximal posibile a mijloacelor valutare provenite din exportul de mărfuri (servicii); stabilirii şi înlăturării cauzelor şi condiţiilor care frînează procesul repatrierii la timp şi în volum deplin a mijloacelor valutare; depistării cazurilor de nerepatriere ilicită şi tragerii la răspundere a persoanelor vinovate; formulării propunerilor de modificare a legislaţiei privind apărarea intereselor agenţilor economici şi ale statului la repatrierea mijloacelor valutare. 4. În activitatea lor membrii comisiilor se călăuzesc de Constituţia Republicii Moldova, decretele Preşedintelui, hotărîrile Guvernului şi alte acte legislative şi normative ce reglementează activitatea economico-financiară, precum şi de prezentul Regulament. 5. Conducerea generală şi metodologică a activităţii comisiilor speciale este exercitată de către direcţia poliţiei economice a Ministerului Afacerilor Interne. I. Organizarea, activitatea comisiilor speciale şi modul de reflectare a rezultatelor controalelor efectuate 6. Se instituie trei comisii speciale pentru controlul agenţilor economici ce activează în trei zone geografice: de sud - zona Cahul; de centru - zona Chişinău şi de nord - zona Bălţi. 7. Membrii comisiilor speciale trec imediat în subordinea persoanei responsabile de activitatea comisiilor speciale pe toată perioada de activitate a acestora. 8. Membrii comisiilor speciale sînt degrevaţi de exercitarea altor funcţii de serviciu pe toată perioada activităţii lor în cadrul acestora. 9. Membrii comisiilor speciale primesc dispoziţii numai de la persoana responsabilă. 10. În cazurile în care sînt necesare intervenţii prompte, comisiile speciale informează operativ (prin telefon, teletaip, fax etc.) persoana responsabilă. 11. La fiecare 10 zile, prin intermediul şefilor lor, comisiile informează în scris Guvernul despre activitatea desfăşurată. 12. Rezultatele controalelor sînt consemnate în acte de constatare, cu specificarea documentelor în baza cărora s-a făcut controlul, a modului de reflectare în evidenţa contabilă a datoriilor externe ale debitorilor şi a măsurilor legale întreprinse de către agentul economic pentru stingerea acestor datorii şi repatrierea mijloacelor valutare. 13. În caz de necesitate, comisiile speciale fac în modul stabilit interpelări în organele competente ale ţărilor în care s-a exportat producţia sau se deplasează nemijlocit în respectivele ţări. 14. Cheltuielile pentru deplasări, precum şi pentru desfăşurarea activităţii pe teritoriul Republicii Moldova sînt suportate de către Ministerul Finanţelor din fondul de rezervă al Guvernului. 15. Activitatea comisiilor speciale este stimulată din contul fondului special de stimulare, instituit în acest scop, în mărime de 5% din sumele repatriate cu concursul comisiilor speciale. II. Drepturile membrilor comisiilor speciale 16. Membrii comisiilor speciale sînt în drept: să controleze la agenţii economici documentele contabile ce confirmă exportul de mărfuri şi servicii, să verifice modul de formare a datoriilor externe ale debitorilor, veridicitatea lor şi documentele privind măsurile întreprinse de agenţii economici pentru stingerea datoriilor şi repatrierea mijloacelor valutare; să ceară şi să primească de la persoanele oficiale documente, certificate vizînd operaţiunile economice şi decontările efectuate; în procesul efectuării controlului să aibă acces nelimitat în clădirile administrative şi de producţie, în depozite, arhive şi în alte încăperi pentru a clarifica chestiunile ce ţin de control; să dea subdivizunilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanţelor, Departamentului Controlului Vamal şi altor organe dispoziţii privind verificarea anumitor date; să suspende operaţiunile de cheltuieli la conturile de decontare şi alte conturi din bănci, alte instituţii financiar-creditare în cazurile evaziunii făţişe de la repatrierea mijloacelor valutare provenite din exportul de mărfuri (servicii); să ceară şi să primească gratuit de la Banca Naţională a Moldovei, de la alte bănci de stat şi comerciale şi instituţii creditare informaţiile şi copiile documentelor necesare cu privire la operaţiunile economice şi situaţia conturilor obiectelor verificate: să ceară şi să primească de la funcţionarii obiectelor supuse controlului explicaţii scrise sau orale privind problemele ce apar în procesul controlului; să dea conducătorilor şi altor persoane oficiale ale obiectelor supuse controlului prescripţii executorii în vederea înlăturării derogărilor de la prevederile actelor normative; să transmită organelor de drept materialele controalelor, în cazul în care se constată fapte de încălcare a legislaţiei; să pună problema tragerii la răspundere a persoanelor oficiale care încalcă prevederile legislaţiei în vigoare; să efectueze procedurile legate de constatarea contravenţiilor administrative, identificarea contravenienţilor şi alte proceduri prevăzute de Codul cu privire la contravenţiile administrative; să înainteze, în conformitate cu legislaţia în vigoare, organelor de resort propuneri cu privire la sistarea exportului pînă la data achitării integrale a sumelor pasibile de repatriere. Cerinţele legitime ale membrilor comisiilor speciale sînt executorii pentru cetăţeni şi persoanele oficiale. III. Obligaţiunile şi responsabilitatea membrilor comisiilor speciale 17. Membrii comisiilor speciale sînt obligaţi: să respecte Constituţia şi legile Republicii Moldova, drepturile şi interesele protejate de lege ale cetăţenilor şi persoanelor juridice; să transmită organelor de drept materialele controalelor, în cazul depistării abuzurilor şi încălcărilor legislaţiei în vigoare; să informeze structurile puterii de stat despre încălcările depistate ale legislaţiei în vigoare; să asigure păstrarea secretelor de stat, de serviciu, comerciale şi personale, pe care le-au aflat în procesul efectuării controalelor; să nu tăinuiască acţiunile nelegitime ale celor supuşi controlului. Neîndeplinirea sau îndeplinirea neconştiincioasă de către membrii comisiilor speciale a obligaţiunilor stabilite, precum şi tăinuirea de către ei a acţiunilor nelegitime ale celor supuşi controlului sau ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor de stat ori efectuarea superficială a controalelor atrage după sine răspunderea conform legislaţiei în vigoare. Persoanele care comit acţiuni ilegale faţă de membrii comisiilor speciale sau creează probleme artificiale în activitatea lor poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare. Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 744 din 7 august 1997 I N F O R M A Ţ I E privind repatrierea mijloacelor valutare provenite din exportul de mărfuri (servicii) 1. Numărul agenţilor economici supuşi controlului ________. 2. Suma datoriilor externe ale debitorilor, confirmată documentar ____________________________ . 3. Suma datoriilor debitorilor repatriate în procesul controlului ________________________ . 4. Suma datoriilor debitorilor contestate în instanţele de judecată, în alte organe ____________________________. 5. Suma datoriilor debitorilor nerepatriate ilicit ___________. 6. Măsurile întreprinse _____________________________. 7. Numărul agenţilor economici care practic nu funcţionează (firme <de o singură zi>, firme fantome etc.) _____________. 8. Numărul agenţilor economici insolvabili (nu dispun de mijloace băneşti, fond statutar etc.) ______________________. 9. Cazuri cu caracter specific sau cu rezonanţă socială deosebită _________________________________________. NotĂ. Informaţia se prezintă la fiecare zece zile, fiind însoţită de o notă explicativă.