Lege nr. 78 din 06.04.2006

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.633-XV din

15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea şi combaterea

spălării banilor şi finanţării terorismului

nr. 78-XVI  din  06.04.2006

 (în vigoare 28.04.2006) 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.66-69 art.281 din 28.04.2006

* * *

Abrogat: 07.09.2007

Legea R.Moldova nr.190-XVI din 26.07.2007 (Vezi Legea nr.780-XV din 27.12.2001 art.39 alin.4)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.I. – Articolul 5 din Legea nr.633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1084), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Datele privind operaţiunile financiare limitate sau suspecte se expediază Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.”

alineatul (4) se exclude;

alineatul (5) devine alineatul (4).

Art.II. – Guvernul şi Banca Naţională a Moldovei, în termen de o lună, vor aduce actele lor normative în concordanţă cu modificările operate prin prezenta lege.