Закон № 78 от 06.04.2006

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

о внесении изменений в статью 5 Закона о предупреждении и

борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

№ 633-XV от 15 ноября 2001 года

N 78-XVI  от  06.04.2006

 (в силу 28.04.2006) 

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 66-69 ст.281 от 28.04.2006

* * *

Утратил силу: 07.09.2007

Закон Р.Молдова N 190-XVI от 26.07.2007 (См. Закон N 780-XV от 27.12.2001 ст.39 ч.4)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст.I. – В статью 5 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 633-XV от 15 ноября 2001 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 139-140, ст.1084), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

часть (3) изложить в следующей редакции:

“(3) Сведения об ограниченных или сомнительных финансовых операциях направляются в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.”;

часть (4) исключить;

часть (5) считать частью (4).

Cт.II. – Правительству и Национальному банку Молдовы в месячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с изменениями, внесенными настоящим законом.