Hotărâre nr. 94 din 20.08.2021

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E

privind rezultatele audierilor parlamentare cu privire la progresul

acţiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare

sustrase din sistemul bancar

nr. 94  din  20.08.2021

 (în vigoare 20.08.2021) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 203-205 art. 210 din 26.08.2021

* * *

În cadrul analizei cu privire la progresul acţiunilor întreprinse de autorităţile publice în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar şi cu privire la implementarea recomandărilor şi a sarcinilor stabilite prin Hotărârea Parlamentului nr.143/2019 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanţelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova şi investigării fraudei bancare,

în temeiul art.126 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996,

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. – Se ia act de informaţiile prezentate în scris de Procuratura Generală cu privire la progresul acţiunilor întreprinse în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar.

Art.2. – Se constată că responsabilitatea pentru organizarea şi asigurarea unor măsuri eficiente privind procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar îi revine conducerii Procuraturii Generale şi a Centrului Naţional Anticorupţie.

Art.3. – Analizând informaţiile prezentate, Parlamentul constată lipsa de acţiuni măsurabile sau de progrese în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar şi consideră că, prin acţiunile ineficiente ale conducătorilor autorităţilor responsabile, se tergiversează nejustificat luarea de măsuri eficiente în vederea atingerii obiectivului urmărit.

Art.4 – În contextul celor menţionate, Parlamentul apreciază drept nesatisfăcătoare activitatea conducerii Procuraturii Generale şi a Centrului Naţional Anticorupţie în ceea ce priveşte recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar.

Art.5. – Se solicită Procuraturii Generale:

a) să examineze cauzele stagnării, admise de către autorităţile responsabile în procedurile de investigare a procesului de devalizare a sistemului bancar;

b) să întreprindă măsuri şi să intensifice colaborarea internaţională cu serviciile speciale ale altor ţări, inclusiv prin echipe comune de investigare, şi cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (EuroJust) în vederea investigării fraudei bancare şi recuperării în totalitate a mijloacelor şi a activelor sustrase;

c) să elaboreze şi să aprobe, în termen de 30 de zile, un instrument eficient, efectiv şi realizabil de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar, precum şi un nou plan de acţiuni pentru implementarea acestuia;

d) să raporteze semestrial, în mod public, progresele şi rezultatele obţinute în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar.

Art.6. – Se recomandă Consiliului Superior al Magistraturii să verifice, în condiţiile legii, activitatea instanţelor judecătoreşti şi să întreprindă toate măsurile de rigoare pentru ca, la înfăptuirea justiţiei în cauzele ce ţin de devalizarea sistemului bancar şi de recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar, instanţele judecătoreşti să asigure respectarea principiilor de celeritate a procesului, de transparenţă a activităţii de înfăptuire a justiţiei şi de deschidere faţă de societate, de asemenea să verifice eficienţa activităţii instanţelor judecătoreşti şi a judecătorilor, precum şi respectarea de către judecători a Codului de etică şi conduită profesională a judecătorilor.

Art.7. – Comisia juridică, numiri şi imunităţi împreună cu Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică vor monitoriza, în cadrul controlului parlamentar, evoluţia procedurilor de investigare a procesului de devalizare a sistemului bancar şi progresul acţiunilor întreprinse de autorităţile publice în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar, raportând semestrial informaţiile corespunzătoare în faţa plenului Parlamentului.

Art.8. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.