Acord din 09.09.2009 pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Serviciul de Investigaţii Financiare al Republicii Kîrgîze privind colaborarea în domeniul combaterii finanţării terorismului şi legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită

ACORD BILATERAL

A C O R D

între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

al Republicii Moldova şi Serviciul de Investigaţii Financiare al

Republicii Kîrgîze privind colaborarea în domeniul combaterii

finanţării terorismului şi legalizării (spălării) veniturilor

provenite din activitatea ilicită

Cholpon-Ata, 9 septembrie 2009

 (în vigoare 09.09.2009) 

Tratate internaţionale nr.47, pag.144, 2015

* * *

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Serviciul de Investigaţii Financiare al Republicii Kîrgîze, denumite în continuare Părţi,

reieşind din interesul reciproc în cooperarea bilaterală, efectivă în domeniul schimbului de informaţie, legată de domeniul finanţării terorismului şi legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită,

exprimînd convingerea că colaborarea în vederea sprijinului privind urmărirea persoanelor, suspectate de legalizarea (spălarea) veniturilor obţinute pe cale ilegală şi prin acţiuni criminale, legate de finanţarea terorismului şi legalizarea (spălarea) veniturilor ilicite, corespunde intereselor ambelor Părţi,

considerînd că pentru realizarea acestor scopuri este necesar de dispus de norme de drept corespunzătoare,

au convenit asupra celor ce urmează:

Articolul 1

Părţile cooperează, inclusiv în domeniul schimbului de informaţii, în conformitate cu prevederile prezentului Acord, activînd în limitele competenţelor lor, cu respectarea legislaţiei naţionale şi angajamentelor internaţionale ale statelor lor.

Articolul 2

Părţile realizează colaborarea, inclusiv schimbul de informaţii, la etapa colectării, prelucrării şi analizei informaţiei disponibile privind operaţiile cu mijloace băneşti sau alte bunuri, în privinţa cărora există suspiciunea că acestea sunt legate de finanţarea terorismului şi legalizarea (spălarea) veniturilor, provenite din activitatea ilicită, precum şi despre persoanele fizice şi juridice, implicate în astfel de operaţiuni.

Schimbul de informaţie se realizează la iniţiativa sau la cererea uneia dintre Părţi. Cererea de primire a informaţiei trebuie să conţină o motivare succintă.

Articolul 3

Informaţia, obţinută în baza prezentului Acord, nu trebuie folosită în scopuri administrative, de urmărire sau judiciare, dar va fi utilizată doar pentru realizarea controlului în baza materialelor, care pot fi legate de finanţarea terorismului, legalizarea (spălarea) veniturilor ilicite provenite din acţiuni ilegale, care prezintă un pericol social, premergătoare infracţiunilor indicate, în modul prevăzut de legislaţiile naţionale ale Părţilor.

Informaţia primită de la una din Părţi nu va fi divulgată unei terţe părţi sau folosită în scopuri, neprevăzute de prezentul Acord, fără consimţământul Părţii solicitate.

Articolul 4

Informaţia, obţinută în concordanţă cu prezentul Acord, este confidenţială şi asupra ei se extinde regimul de protecţie prevăzut de legislaţia statului Părţii solicitante referitor la astfel de informaţie, obţinută din surse naţionale.

Articolul 5

Părţile, de comun acord, stabilesc ordinea colaborării, inclusiv schimbul de informaţie în conformitate cu legislaţia statelor lor şi petrec consultări necesare asupra întrebărilor prezentului Acord.

Articolul 6

Colaborarea şi schimbul de informaţie dintre Părţi se vor realiza în limba rusă.

Articolul 7

Părţile nu sunt obligate să ofere informaţia solicitată în cazul dacă asupra faptelor care sînt indicate în solicitare, deja se realizează urmărirea penală sau judecarea cauzei în statul Părţii solicitate.

Articolul 8

Prevederile Prezentului Acord nu afectează drepturile şi obligaţiile Părţilor ce decurg din alte tratate internaţionale la care acestea sunt părţi sau statele lor.

Articolul 9

Modificările şi completările la prezentul Acord pot fi realizate în orice timp cu acordul reciproc al Părţilor, întocmite prin protocoale adiţionale care sunt părţi indispensabile ale prezentului Acord.

Articolul 10

În cazul apariţiei unor divergenţe la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului Acord, Părţile le vor soluţiona prin intermediul consultaţiilor şi negocierilor.

Articolul 11

Prezentul Acord intră în vigoare din data semnării.

Prezentul Acord este încheiat pe un termen de 5 ani. Acţiunea lui va fi prelungită ulterior în mod automat pentru perioade consecutive de cinci ani, dacă nici una din Părţi nu va notifica în scris, prin canale diplomatice, cealaltă Parte, cu cel puţin şase luni înainte de expirarea termenului de acţiune al acestuia, despre intenţia sa de a-l denunţa.

Întocmit la Cholpon-Ata la 9 septembrie 2009, în două exemplare originale, fiecare în limbile moldovenească, kîrgîză şi rusă, toate textele fiind egal autentice.

În cazul apariţiei unor divergenţe la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului Acord, textul în limba rusă va fi de referinţă.