Соглашение от 09.09.2009 между Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова и Службой финансовой разведки Кыргызской Республики о взаимодействии в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

ДВУСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ

СОГЛАШЕНИЕ

между Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией

Республики Молдова и Службой финансовой разведки Кыргызской Республики

о взаимодействии в сфере противодействия финансированию терроризма

и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Чолпон-Ата, 9 сентября 2009

 (в силу 09.09.2009) 

Tratate internationale № 47, стр.145, 2015

* * *

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова и Служба финансовой разведки Кыргызской Республики, именуемые в дальнейшем Стороны,

исходя из взаимной заинтересованности в эффективном сотрудничестве друг с другом в сфере обмена информацией, связанной с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,

будучи уверены, что сотрудничество относительно содействия преследования лиц, подозреваемых в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и криминальной деятельности, связанной с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) преступных доходов, отвечает интересам обеих Сторон,

считая, что для достижения этих целей необходимо иметь надлежащие правовые условия,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют сотрудничество, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением национального законодательства и международных обязательств своих государств.

Статья 2

Стороны осуществляют сотрудничество, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также о физических и юридических лицах, участвующих в совершении этих операций.

Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.

Статья 3

Информация, полученная на основе настоящего Соглашения, не должна быть использована в административных, следственных или судебных целях, а будет использована лишь для проведения проверки по материалам, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, легализацией (отмыванием) преступных доходов, полученных в результате совершения общественно опасных противоправных деяний, предшествующих указанным правонарушениям, как они определяются национальным законодательством государств Сторон.

Информация, полученная от Стороны, не будет разглашаться третьим лицам или использоваться в целях, не предусмотренных настоящим Соглашением, без предварительного разрешения запрашиваемой Стороны.

Статья 4

Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации, полученной из национальных источников.

Статья 5

Стороны совместно определяют порядок сотрудничества, в том числе обмена информацией в соответствии с законодательством своих государств, и проводят необходимые консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.

Статья 6

Сотрудничество и информационный обмен между Сторонами будет совершаться на русском языке.

Статья 7

Стороны не обязаны предоставлять запрашиваемую информацию в случае, если по фактам, которые определены в запросе, уже ведется досудебное или судебное следствие в государстве запрашиваемой Стороны.

Статья 8

Положения настоящего Соглашения не затрагивают права и обязательства Сторон, вытекающих из международных договоров, участниками которых они являются.

Статья 9

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами, которые являются его неотъемлемыми частями.

Статья 10

В случае возникновения разногласий по вопросам толкования или применения настоящего Соглашения Стороны будут разрешать их путем консультаций и переговоров.

Статья 11

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме, через дипломатические каналы, не менее чем за шесть месяцев до истечения срока действия настоящего Соглашения о своем намерении прекратить его действие.

Совершено в городе Чолпон-Ата 9 сентября 2009 года в двух подлинных экземплярах, каждый на молдавском, кыргызском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

В случае возникновения разногласий относительно толкования положений настоящего Соглашения предпочтение будет отдаваться тексту на русском языке.