Acord din 12.02.2007 strategic de cooperare dintre Republica Moldova şi oficiul european de poliţie

ACT INTERNAŢIONAL

A C O R D*

strategic de cooperare dintre Republica

Moldova şi oficiul european de poliţie

Haga, 12 februarie 2007

 (în vigoare 12.08.2007) 

Publicat în ediţia oficială

“Tratate internaţionale”, 2009, volumul 43, pag.76

* * *

Notă: La 23.07.2015 şi-a încetat valabilitatea conform Ordinului MAE şi IE nr.983-T-09 din 17.08.2015

Notă: Ratificat prin Legea nr.188-XVI din 26.07.2007

________________

* Semnat la Haga, 12 februarie 2007.

În vigoare din 12 august 2007.

Republica Moldova şi Oficiul European de Poliţie (Europol), denumite în continuare Părţi:

conştiente de interesul lor comun de a spori cooperarea în combaterea formelor grave ale criminalităţii internaţionale;

luând în consideraţie că Europol a primit aprobarea Consiliului Uniunii Europene pentru încheierea unui Acord de cooperare şi pentru a conveni asupra următoarelor prevederi cu Republica Moldova;

au convenit după cum urmează:

Articolul 1

Scopul acordului

Scopul prezentului Acord este de a intensifica cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene, acţionând prin intermediul Europol şi al Republicii Moldova, în vederea prevenirii, detectării, curmării şi investigării formelor grave ale criminalităţii internaţionale în domeniile menţionate în art.3 al prezentului Acord, în particular prin intermediul schimbului de informaţii strategice şi tehnice, după cum este definit în art.2 al prezentului Acord. Prezentul Acord nu autorizează transmiterea datelor care se referă la persoane cu identitate cunoscută sau la persoane posibil de identificat.

Articolul 2

Informaţii tehnice şi strategice

1. “Informaţii strategice” includ dar nu se limitează la:

a. acţiuni cu caracter de impunere care ar ajuta la stoparea infracţiunilor şi, în particular, mijloace speciale de combatere a infracţiunilor;

b. noi metode utilizate la comiterea infracţiunilor;

c. tendinţe de evoluţie şi progrese realizate în dezvoltarea metodelor folosite la comiterea infracţiunilor;

d. observaţii şi descoperiri rezultate din aplicarea cu succes a noilor tehnici şi metode de asistenţă;

e. rutele sau schimbările în rutele utilizate de contrabandişti sau de cei implicaţi în traficul ilicit, infracţiuni prevăzute de prezentul Acord.

f. strategii de prevenire şi metode de coordonare în alegerea priorităţilor de implementare a legilor;

g. rapoarte privind evaluarea pericolelor şi starea infracţionalităţii.

2. “ Informaţii tehnice” includ dar nu se limitează la:

a. mijloace de consolidare a structurilor administrative şi de drept în domeniile prevăzute de prezentul Acord;

b. metode juridico-criminalistice şi proceduri de investigaţie;

c. metode de instruire a persoanelor oficiale implicate;

d. metode analitice de investigare a criminalităţii;

e. identificarea expertizei în aplicarea legii.

Articolul 3

Domeniile infracţionale de aplicare a Acordului

1. Cooperarea, după cum este stipulat în prezentul Acord, se va referi, în corespundere cu interesele în cazuri particulare ale Părţilor, la toate tipurile de infracţiuni stipulate în mandatul Europol la data intrării în vigoare a prezentului Acord, cât şi la infracţiunile conexe.

2. Infracţiunile conexe reprezintă infracţiuni săvârşite în vederea obţinerii mijloacelor pentru comiterea faptelor menţionate la alineatul

1, infracţiuni săvârşite în vederea înlesnirii ori comiterii unor astfel de fapte şi infracţiuni săvârşite în vederea eludării răspunderii pentru astfel de fapte.

3. În cazul în care mandatul Europol se modifică pentru a se referi la domenii infracţionale, altele decât cele stabilite la alineatul 1, Europol poate prezenta Republicii Moldova, în formă scrisă, propunerile pentru extinderea domeniilor de aplicare a acestui acord în corespundere cu noul mandat, de la data la care intră în vigoare modificările în mandatul Europol. Prin urmare, Europol va informa Republica Moldova despre toate evenimentele ce se referă la schimbările mandatului. Această înţelegere se aplică cu privire la noul mandat de la data la care Europol primeşte acceptul scris al Republicii Moldova, în corespundere cu procedurile interne ale acesteia.

4. Pentru anumite forme ale criminalităţii, la care se face referire în alineatul 1 şi care sînt expuse în Anexa 1 a prezentului Acord, se vor aplica definiţiile incluse în această Anexă. În cazul în care modificările la mandat menţionate la alineatul 3 impun acceptarea definiţiei unei alte forme de criminalitate, o astfel de definiţie va fi aplicată similar din momentul când această formă de criminalitate devine parte a prezentului Acord, în corespundere cu alineatul 3. Europol va informa Republica Moldova dacă şi când definiţia domeniului infracţional este dezvoltată, amendată sau completată. Noua definiţie va deveni parte a prezentului Acord de la data când Europol primeşte acceptul în scris cu privire la definiţie din partea Republicii Moldova. Orice amendament la documentul la care se referă definiţia va fi considerat ca amendament la definiţia propriu-zisă.

Articolul 4

Punctul Naţional de Contact

1. Republica Moldova desemnează Punctul Naţional de Contact al Ministerului Afacerilor Interne să acţioneze ca punct naţional de contact între Europol şi alte autorităţi competente ale Republicii Moldova.

2. Întrunirile la înalt nivel între Europol şi autorităţile competente ale Republicii Moldova vor avea loc cel puţin o dată pe an şi, dacă este cazul, se vor organiza întâlniri pentru a se discuta probleme ce rezultă din prezentul Acord şi cu privire la cooperare în general.

3. Punctul de Contact desemnat de Republica Moldova şi Europol se vor consulta reciproc, regulat, pe probleme şi chestiuni de interes comun, cu scopul de a-şi realiza obiectivele propuse şi respectiv de a-şi coordona activitatea.

Articolul 5

Autorităţi competente

Organele de drept din partea Republicii Moldova, responsabile, conform legislaţiei naţionale, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor stipulate în art.3 (1) (denumite în continuare “autorităţi competente”), sunt enumerate în anexa 2 a prezentului Acord. Republica Moldova va notifica Europol despre orice modificare operată în această listă, în termen de trei luni de la apariţia unor astfel de modificări.

Atunci când este necesar, se vor organiza consultaţii la nivelul cerut între reprezentanţii organelor de drept ale Republicii Moldova şi autorităţile Europol responsabile pentru domeniile de criminalitate la care se referă acest Acord, cu scopul stabilirii celor mai eficiente modalităţi de organizare a activităţii lor specifice.

Articolul 6

Schimbul de informaţii

1. Schimbul de informaţii stipulat în prezentul Acord se va efectua în conformitate cu prevederile prezentului Acord.

2. Schimbul de informaţii, după cum este prevăzut în prezentul Acord, se va efectua între punctele de contact desemnate conform art.4 şi, dacă punctele de contact consideră că este adecvat, poate include schimburi directe de informaţii cu autorităţile competente desemnate în conformitate cu prevederile art.5.

3. Schimbul de informaţii, în corespundere cu prezentul Acord, va putea fi folosit numai pentru scopurile prezentului Acord, cât şi pentru investigarea, urmărirea şi prevenirea infracţiunilor, ca şi în cadrul procedurilor cu caracter penal.

4. Europol va furniza Republicii Moldova numai informaţii obţinute, stocate şi transmise în conformitate cu prevederile aplicabile ale Convenţiei (Convenţia Europol) şi ale Regulamentelor de aplicare a acesteia.

5. Partea care furnizează informaţia poate stipula condiţii de folosire a acestei informaţii. Astfel de condiţii de utilizare a informaţiei pot fi excluse numai cu consimţământul în scris al părţii furnizoare de informaţie.

6. Informaţia recepţionată în conformitate cu prezentul Acord nu va fi utilizată fără consimţământul părţii furnizoare pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost destinată.

7. Informaţia recepţionată în conformitate cu prezentul Acord nu poate fi distribuită terţelor părţi, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, fără consimţământul anticipat a părţii furnizoare de informaţie.

Articolul 7

Solicitarea asistenţei

Cooperarea în cadrul prezentului Acord va fi efectuată pe baza solicitării în scris pentru asistenţă sau din iniţiativa uneia dintre Părţi, dacă această Parte presupune că o astfel de asistenţă este în interesul celeilalte Părţi.

Articolul 8

Executarea solicitării

1. Partea solicitată va întreprinde toate măsurile de asigurare a executării rapide şi complete a solicitării. Partea solicitantă va fi imediat notificată despre orice circumstanţe ce pot împiedica executarea solicitării sau despre întârzierea considerabilă a executării.

2. Partea solicitată va avea dreptul să solicite şi alte date suplimentare care sînt considerate necesare pentru executarea adecvată a solicitării.

3. Partea solicitantă poate cere Părţii solicitate să ia toate măsurile necesare pentru a asigura confidenţialitatea faptului că solicitarea a fost efectuată, conţinutul solicitării şi alte documente anexate, precum şi faptul că a fost asigurată asistenţa.

4. Partea solicitată va informa Partea solicitantă despre imposibilitatea executării solicitării, în acelaşi timp păstrând confidenţialitatea. Partea solicitantă va decide dacă se acceptă executarea solicitării în aceste condiţii.

5. Partea solicitată va informa Partea solicitantă despre rezultatele executării solicitării cât de curând posibil.

Articolul 9

Schimbul de experienţă

Reprezentanţii Părţilor vor:

a. participa la seminare, cursuri de instruire şi la alte întruniri;

b. facilita vizitele experţilor, autorităţilor de drept şi specialiştilor în domeniile de criminalitate prevăzute de prezentul Acord.

Articolul 10

Confidenţialitatea

1. Toate informaţiile procesate de sau prin intermediul Europol, cu excepţia informaţiilor marcate în mod expres sau clar recunoscute a fi informaţii publice, fac obiectul unui nivel primar de securitate în cadrul organizaţiei Europol, precum şi în statele membre ale Uniunii Europene. Informaţiile care fac obiectul doar al nivelului primar de securitate nu necesită marcarea specifică a unui nivel de securitate Europol, însă vor fi considerate ca informaţii Europol.

2. Părţile vor asigura nivelul de protecţie primar menţionat la alineatul 1 pentru toate informaţiile schimbate în baza prezentului Acord, printr-o varietate de măsuri, inclusiv obligaţia de discreţie şi confidenţialitate, limitând accesul la informaţie pentru personalul autorizat şi măsurile generale, tehnice şi procedurale, pentru asigurarea securităţii informaţiei.

3. Informaţiile care necesită măsuri de securitate suplimentare fac obiectul unui nivel de securitate al Republicii Moldova sau Europol şi sunt marcate corespunzător. Informaţiilor le este atribuit un astfel de nivel de securitate numai dacă este strict necesar şi numai pentru perioada necesară.

4. Nivelurile de securitate a informaţiei ale Părţilor şi denumirea acestora sunt specificate în anexa 3 a prezentului Acord şi se referă la un ansamblu specific de securitate în conformitate cu legislaţia naţională a Părţilor. Nivelurile de securitate se referă la ansambluri specifice de securitate, care oferă diferite niveluri de protecţie, în funcţie de conţinutul informaţiei şi iau în consideraţie prejudiciile ce pot fi aduse Părţilor prin accesul, răspândirea sau folosirea informaţiilor fără autorizaţie. Părţile se obligă să ofere protecţie echivalentă informaţiei marcate cu nivel de securitate în conformitate cu tabelul de echivalenţă a nivelurilor de securitate din anexa 3 la prezentul Acord.

5. Republica Moldova va asigura faptul ca autorizaţiile de acces şi protejarea informaţiilor marcate să fie respectate de către toate autorităţile competente cărora le-ar putea fi transmise informaţiile în conformitate cu prezentul Acord.

Articolul 11

Proceduri de confidenţialitate

1. Fiecare Parte va fi responsabilă pentru selectarea nivelului corespunzător de securitate în conformitate cu art.10 pentru informaţiile furnizate celeilalte Părţi.

2. La selectarea nivelului de securitate, fiecare Parte se va conduce după procedura de clasificare a informaţiei în corespundere cu prevederile legislaţiei naţionale sau ale reglementărilor care se pot aplica şi se va lua în consideraţie necesitatea flexibilităţii şi cerinţa ca informaţiile referitoare la aplicarea legii să fie exceptate, iar în cazul în care astfel de informaţii trebuie să aibă un caracter secret, să li se atribuie nivelul cel mai mic de securitate.

3. Dacă una din Părţi – în baza informaţiei care este deja în posesia acesteia – ajunge la concluzia că nivelul de securitate a informaţiei necesită modificări, va informa cealaltă Parte şi va încerca să convină cu aceasta nivelul de securitate adecvat. Nici una din Părţi nu va specifica sau modifica nivelul de securitate a informaţiei furnizate de cealaltă Parte fără consimţământul acesteia.

4. Fiecare Parte poate oricând să solicite o rectificare a nivelului de securitate atribuit informaţiei ce a fost furnizată, inclusiv posibilitatea excluderii unui astfel de nivel. Cealaltă Parte va modifica nivelul de clasificare în corespundere cu astfel de cerinţă. Fiecare Parte va cere, dacă circumstanţele permit acest lucru , rectificarea nivelului de securitate în unul de nivel mai scăzut sau eliminarea acestuia.

5. Fiecare Parte poate specifica perioada de timp pentru care se aplică nivelul de securitate ales, şi alte posibile modificări ale nivelului de securitate după această perioadă.

6. În cazul când informaţia la care s-a modificat nivelul de securitate în conformitate cu prezentul Articol a fost deja furnizată unuia sau mai multor state membre ale Uniunii Europene, Europol, la solicitarea Punctului naţional de contact, va informa destinatarii despre modificarea nivelului de securitate.

Articolul 12

Ofiţerii de contact

Dacă este necesar pentru intensificarea cooperării, după cum este stipulat în prezentul Acord, şi în perspectiva încheierii unui acord operaţional, Republica Moldova şi Europol pot cădea de acord asupra numirii unuia sau mai multor ofiţeri de legătură. Sarcinile, drepturile şi obligaţiile ofiţerilor de legătură vor fi subiectul consultaţiilor cu scopul încheierii unui acord în acest sens.

Articolul 13

Cheltuieli

Părţile îşi vor suporta cheltuielile proprii care vor apărea pe parcursul implementării prezentului Acord, cu excepţia altor înţelegeri de la caz la caz.

Articolul 14

Răspunderea

1. Dacă în cadrul prezentului Acord se cauzează un prejudiciu uneia dintre Părţi sau unui individ, ca urmare a procesării incorecte sau neautorizate a informaţiei de către cealaltă Parte, acea Parte va fi răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat.

2. În cazurile în care Europol este obligat să plătească statelor membre ale Uniunii Europene, unui stat terţ sau unei terţe autorităţi sume cu titlul de compensaţii pentru prejudicii cauzate unei părţi vătămate, iar prejudiciile sunt cauzate de incapacitatea Republicii Moldova de a-şi îndeplini obligaţiile ce decurg din prezentul Acord, atunci Republica Moldova va trebui să ramburseze la cerere sumele plătite drept compensaţie de către Europol unui stat membru, unui stat terţ sau unei terţe autorităţi.

3. În cazul în care nu se poate ajunge la un consens în ceea ce priveşte stabilirea şi compensarea daunelor între Părţi conform prezentului Articol, problema va fi soluţionată în conformitate cu procedura stabilită în art.15.

Articolul 15

Soluţionarea diferendelor

Toate diferendele care pot apărea în contextul interpretării sau aplicării prezentului Acord vor fi soluţionate prin intermediul consultaţiilor şi negocierilor între reprezentanţii Părţilor.

Articolul 16

Clauze speciale

Nimic din prezentul Acord nu va cauza vreun prejudiciu sau vreun impact negativ asupra prevederilor oricărui Acord de Asistenţă juridică reciprocă, relaţiilor de colaborare în aplicarea legii, altor acorduri sau aranjamente în vederea schimbului de informaţii între Republica Moldova şi oricare stat membru al Uniunii Europene. Totuşi, prevederile care se referă la prelucrarea informaţiei, aşa cum este aceasta menţionată în prezentul Acord, vor fi respectate de către Părţi cu privire la toate schimburile de informaţii efectuate în conformitate cu prezentul Acord.

Articolul 17

Stingerea Acordului

Prezentul Acord poate fi stins prin notificarea în scris a celeilalte Părţi, cu trei luni înainte.

Articolul 18

Modificări şi completări

1. Prezentul Acord poate fi oricând modificat, cu consimţământul mutual al Părţilor. Toate modificările şi completările trebuie să fie în formă scrisă. Europol îşi poate da consimţământul pentru efectuarea modificărilor numai după aprobarea acestor modificări de către Consiliul Uniunii Europene.

2. Anexele la prezentul Acord pot fi modificate printr-un Schimb de Note între Părţi.

3. În vederea modificării prezentului Acord sau Anexelor sale se vor desfăşura negocieri la solicitarea oricărei Părţi.

Articolul 19

Intrarea în vigoare

Prezentul Acord intră în vigoare la data la care Republica Moldova notifică în formă scrisă Europolul, prin intermediul canalelor diplomatice, că a ratificat acest Acord.

Încheiat la Haga, la 12 februarie 2007, în duplicat în limbile moldovenească şi engleză, ambele texte fiind considerate autentice.

Anexa1

Definiţia tipurilor de infracţiuni menţionate în articolul 3

al acordului dintre Republica Moldova şi Europol

Cu referire la formele de infracţiuni enumerate în art.3 (1) al prezentului Acord, Europol va folosi următoarele definiţii:

- “trafic ilicit de droguri” semnifică activităţi criminale enumerate în art.3 (1) al Convenţiei ONU contra Traficului ilicit de Stupefiante şi Substanţe Psihotrope din 20 decembrie 1988 şi în prevederile modificărilor sau completărilor la această Convenţie;

- “infracţiuni legate de substanţe nucleare şi radioactive”

semnifică activităţi infracţionale enumerate în art.7 (1) al Convenţiei privind Protecţia Fizică contra Materialelor Nucleare, semnată la Viena şi New York la 3 martie 1980 şi se referă la materiale nucleare sau radioactive definite în art.197 al Tratatului Euroatom şi Directiva 80/836 Euroatom, din 15 iulie 1980;

- “contrabandă cu migranţi” semnifică activităţi internaţionale destinate să faciliteze, în scopul obţinerii de profit, a pătrunderii, adăpostirii sau angajării în câmpul muncii pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau pe teritoriul Republicii Moldova, contrar regulilor şi condiţiilor aplicabile pe aceste teritorii;

- trafic de fiinţe umane” semnifică supunerea unei persoane la o influenţă reală şi ilegală de către o altă persoană folosind violenţa sau ameninţările, abuzul de autoritate, în special cu scopul de exploatare sexuală, violarea minorilor sau traficul cu copii abandonaţi. Aceste forme de exploatare includ şi producerea, vânzarea sau răspândirea pornografiei infantile;

- “infracţiuni legate de autovehicule” semnifică sustragerea sau însuşirea ilegală a autovehiculelor, camioanelor, semiremorcilor, încărcăturilor camioanelor sau semiremorcilor, autobuzelor, motocicletelor, furgoanelor, remorcilor specializate, vehiculelor cu destinaţie agricolă sau tăinuirea unor astfel de mijloace de transport;

- “falsificarea de bani sau documente de plată” semnifică

activităţi definite în art.3 al Convenţiei de la Geneva privind Suprimarea Bancnotelor Contrafăcute din 20 aprilie 1929, care se aplică atât pentru bani, cât şi pentru alte documente de plată;

- “activităţi ilegale de spălare a banilor” semnifică activităţile infracţionale enumerate la art.6 (1-3) al Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea, şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională, semnată la 8 noiembrie 1990, la Strasbourg.

Anexa 2

La acordul de cooperare dintre

Republica Moldova şi Oficiul European de poliţie

Autorităţile competente ale Republicii Moldova responsabile conform legislaţiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor enumerate în art.3 (1) al prezentului Acord sunt următoarele:

- Ministerul Afacerilor Interne

- Serviciul de Informaţii şi Securitate

- Serviciul Vamal

- Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Anexa 3

La acordul de cooperare dintre

Republica Moldova şi Oficiul European de poliţie

Părţile, în conformitate cu art.10 (4) al Acordului de Cooperare dintre Republica Moldova şi Europol, stabilesc că următoarele nivele de securitate a informaţiei conform legislaţiei Republicii Moldova sunt echivalente cu nivelele de securitate a informaţiei utilizate de Europol:

Pentru Republica Moldova:

“Pentru uz intern”

Acest nivel este aplicat informaţiei sau materialului a cărui dezvăluire neautorizată ar putea cauza dezavantaje intereselor Republicii Moldova.

“Secret”

Acest nivel este aplicat informaţiei sau materialului a cărui dezvăluire neautorizată poate dăuna intereselor esenţiale ale Republicii Moldova.

“Strict secret”

Acest nivel este aplicat numai informaţiei sau materialului a cărui dezvăluire neautorizată poate dăuna serios intereselor esenţiale ale Republicii Moldova.

“De o importanţă deosebită”

Acest nivel este aplicat numai informaţiei sau materialului a cărui dezvăluire neautorizată

poate cauza un prejudiciu grav intereselor esenţiale ale Republicii Moldova.

Pentru Europol:

“Europol Restricted”

Acest nivel este aplicat informaţiei sau materialului a cărui dezvăluire neautorizată ar putea cauza dezavantaje intereselor Europol, unuia sau mai multor state membre ale Uniunii Europene.

“Europol Confidenţial”

Acest nivel este aplicat informaţiei sau materialului a cărui dezvăluire neautorizată poate dăuna intereselor esenţiale ale Europol, unuia sau mai multor state membre ale Uniunii Europene.

“Europol Secret”

Acest nivel este aplicat informaţiei sau materialului a cărui dezvăluire neautorizată poate dăuna serios intereselor esenţiale ale Europol, unuia sau mai multor state membre ale Uniunii Europene.

“Europol Top Secret”

Acest nivel este aplicat informaţiei sau materialului a cărui dezvăluire neautorizată poate cauza un prejudiciu grav intereselor esenţiale ale Europol, unuia sau mai multor State Membre ale Uniunii Europene.