Acord din 17.05.2012 între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri şi substanţe psihotrope, terorismului şi altor tipuri de infracţiuni grave
ACORD BILATERAL
A C O R D
între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei
privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de
droguri şi substanţe psihotrope, terorismului şi altor tipuri de infracţiuni grave
Brdo pri Kranju, 17 mai 2012
(în vigoare 20.02.2013)
Tratate internaţionale nr.51, pag.52, 2016
* * *
Notă: Acordul aprobat prin Hot.Guv. nr.556 din 31.07.2012
Notă: Vezi varianta engleză a Acordului
Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei, numite în continuare «Părţi»,
Conştiente de ameninţarea tot mai mare a crimei internaţionale organizate,
Îngrijorate de abuzul crescînd de droguri şi substanţe psihotrope, precum şi de creşterea traficului internaţional a acestora la nivel mondial,
Avînd ca scop conjugarea eforturilor în combaterea actelor de terorism,
Convinse de importanţa substanţială a cooperării internaţionale în lupta împotriva formelor grave ale criminalităţii,
Ţinînd cont de toate angajamentele şi instrumentele internaţionale precum şi de legislaţia naţională a ambelor Părţi,
au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1
(1) Părţile, în conformitate cu legislaţia naţională a Statelor lor, vor coopera în domeniul prevenirii, descoperirii, combaterii, curmării şi cercetării infracţiunilor cu caracter transfrontalier şi internaţional. Cooperarea se va realiza, în special, în următoarele domenii:
a) Actele de crimă transnaţională organizată;
b) Cultivarea, producerea şi traficul ilegal de substanţe narcotice, psihotrope şi precursori, de substanţe otrăvitoare, precum şi complicitatea în privinţa acestor acte;
c) Actele de terorism şi extremism, finanţarea şi sprijinul acordat către orice activitate de terorism;
d) Producerea ilegală, achiziţia şi traficul ilegal de arme, muniţii, explozive, materiale chimice, biologice, bacteriologice, radioactive şi nucleare, precum şi tehnologii militare;
e) Combaterea infracţiunilor economice, inclusiv contrabanda, fabricarea sau punerea în circulaţie a banilor falşi, a cardurilor şi altor mijloace de plată nonnumerar, precum şi evaziunea fiscală, operaţiuni de spălare a banilor şi altor bunuri de provenienţă ilicită;
f) Combaterea corupţiei;
g) Combaterea crimelor informaţionale;
h) Infracţiunile ce atentează la viaţă, sănătate, libertate, demnitatea umană şi proprietate;
i) Traficul şi contrabanda cu fiinţe umane, precum şi traficul ilegal de organe, ţesuturi şi celule umane;
j) Migraţia ilegală, reşedinţa ilegală a persoanelor, precum şi activităţile criminale legate de acestea;
k) Infracţiuni ce atentează la obiecte de valoare culturală şi istorică sau alte obiecte de valoare substanţială;
l) contrabanda cu vehicule furate şi activităţi criminale legate de aceasta;
m) Infracţiuni contra mediului înconjurător;
n) Infracţiuni contra proprietăţii intelectuale;
o) Contrabanda cu orice gen de mărfuri.
(2) Autorităţile competente menţionate în Articolul 8(1) al prezentului Acord, de comun acord, pot să-şi extindă cooperarea pentru a acoperi şi alte tipuri de infracţiuni.
Articolul 2
Părţile vor coopera în prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor acoperite de prezentul Acord, în conformitate cu legislaţia naţională a Statelor lor, în special prin următoarele mijloace:
a) Schimbul de informaţii pentru prevenirea, curmarea şi descoperirea oricărei forme de infracţiuni menţionate în Articolul 1, în special toate actele de terorism, crimă organizată şi trafic ilicit de arme şi materiale radioactive;
b) Cooperarea în căutarea persoanelor ce se eschivează de la răspunderea penală sau executarea sentinţei;
c) Cooperarea în căutarea persoanelor dispărute şi întreprinderea acţiunilor necesare pentru identificarea persoanelor sau a cadavrelor persoanelor necunoscute;
d) Cooperarea în implementarea măsurilor bazate pe programele de protecţie a martorilor şi altor persoane, sănătatea cărora este într-un pericol evident de a fi prejudiciată, sau care sînt ameninţaţi de alt pericol grav în legătură cu procedura penală, schimbul de informaţii şi experienţă în aceste domenii;
e) Tehnici speciale de investigare, în special supravegherea obiectelor în scopul identificării destinatarilor va fi utilizată la cererea unei Părţi, în conformitate cu procedurile autorităţilor competente ale celeilalte Părţi;
f) Coordonarea cooperării în vederea oferirii asistenţei personale, tehnice şi organizaţionale la descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, inclusiv formarea grupurilor comune de lucru pentru coordonarea operaţiunilor;
g) Organizarea, în caz de necesitate, cu scopul de a pregăti măsuri coordonate, a reuniunilor de lucru menite de a se ocupa cu cazuri penale specifice în curs de cercetare;
h) Schimbul de informaţii şi experienţă privind cercetările criminalistice şi criminologice referitoare la tehnicile de descoperire şi cercetare, structurile organizaţionale ale unităţilor lor de poliţie, metodele de lucru şi mijloacele folosite;
i) Schimbul de informaţii şi experienţă privind formele infracţiunilor, care se extind dincolo de hotarele Statelor Părţilor, precum şi mijloacele folosite de persoanele care comit sau sînt implicate în comiterea crimelor;
j) Oferirea reciprocă a informaţiei asupra obiectelor sau a mostrelor acestora folosite la săvîrşirea infracţiunilor sau ce provin din acţiuni criminale, inclusiv a mostrelor de stupefiante şi substanţe psihotrope de origine naturală sau sintetică, dacă aceasta se solicită de către cealaltă Parte;
k) Organizarea detaşărilor reciproce de specialişti în scopul ridicării calificării prin familiarizarea reciprocă cu mijloacele şi metodele de combatere a criminalităţii;
l) Schimbul de acte normative, analize, strategii şi literatură relevantă;
m) Acordarea de asistenţă la verificare autenticităţii provenienţei mărfurilor trecute peste frontierele de stat ale Republicii Moldova şi ale Bosniei şi Herţegovinei.
Articolul 3
(1) Orice cerere privind oferirea de informaţie, mijloace sau mostre şi orice cerere privind luarea unor măsuri sau pentru oricare alt tip de asistenţă, în conformitate cu prevederile prezentului Acord, va fi formulată în formă scrisă şi va fi transmisă în original. Cererea făcută în formă scrisă poate fi transmisă şi prin intermediul mijloacelor de telecomunicaţii ce asigură autenticitatea informaţiei primite. În caz de urgenţă, poate fi făcută o cerere în formă verbală, care ulterior va fi confirmată cu promptitudine, în formă scrisă.
(2) Autorităţile competente ale Părţii solicitate vor îndeplini cererea formulată în conformitate cu alineatul (1) al Articolul ui 3 cît mai curînd posibil. Informaţia suplimentară poate fi solicitată de către autoritatea competentă a Părţii solicitate dacă aceasta se consideră necesară pentru executarea cererii.
(3) Cheltuielile apărute în legătură cu executarea cererii făcute în conformitate cu alineatul (1) al Articolul ui 3 vor fi suportate de către Partea solicitată, dacă autorităţile competente ale Părţilor nu convin altfel.
Articolul 4
(1) Fiecare Parte poate refuza, total sau parţial, executarea cererii de asistenţă sau cooperare, dacă se consideră că executarea acesteia poate ameninţa suveranitatea, securitatea sau orice alt interes important al Statului său, sau dacă executarea poate fi în contradicţie cu legislaţia sa naţională sau angajamentele care rezultă din acordurile internaţionale la care Partea respectivă este parte.
(2) Părţile se vor informa reciproc, în scris, cît mai curînd posibil, în caz de refuz al cererii sau despre executarea parţială a acesteia, menţionînd motivele.
(3) Fiecare Parte poate stabili condiţii privind executarea unei cereri sau folosirea rezultatelor obţinute, care vor fi obligatorii pentru cealaltă Parte.
Articolul 5
În scopul protecţiei datelor cu caracter personal (numite în continuare «date») schimbate în cadrul cooperării dintre Părţi, în conformitate cu legislaţia naţională a Statelor lor, vor fi respectate următoarele condiţii:
a) Partea primitoare poate folosi datele numai pentru scopul şi în conformitate cu condiţiile stabilite de către Partea oferitoare;
b) La cererea Părţii oferitoare, Partea primitoare va oferi informaţia despre utilizarea datelor transmise şi rezultatele obţinute;
c) Datele pot fi înaintate în exclusivitate autorităţilor competente de combatere a criminalităţii. Datele nu pot fi transmise altor instituţii, decît cu acordul în scris al Părţii oferitoare;
d) Partea oferitoare va asigura corectitudinea datelor transmise. In cazul stabilirii ulterioare a faptului că au fost transmise date incorecte sau date care nu trebuiau transmise, Partea primitoare trebuie să fie notificată imediat. Partea primitoare va corecta erorile sau, în cazul cînd datele nu trebuiau să fie transmise, le va restitui sau le va distruge;
e) Persoana a cărei date urmează să fie sau au fost transmise, la cererea sa, va primi informaţii privind datele transmise şi folosirea preconizată a acestora, dacă aceasta se permite de legislaţia naţională a Statului Părţii solicitate;
f) Atunci cînd se transmit datele, Partea oferitoare va notifica cealaltă Parte referitor la limita de timp pentru distrugerea datelor în conformitate cu legislaţia naţională a Statului său. Indiferent de limita de timp, datele referitoare la o anumită persoana trebuie să fie distruse imediat din momentul dispariţiei motivului pentru care acestea au fost transmise. Partea oferitoare trebuie să fie informată despre distrugerea datelor transmise şi despre motivele distrugerii;
g) Ambele Părţi vor avea obligaţia de a înregistra transmiterea, primirea şi distrugerea datelor personale;
h) Părţile vor avea obligaţia să protejeze efectiv datele referitoare la persoanele în cauză de la accesul neautorizat, transmiterea ulterioară neautorizată şi modificarea sau dezvăluirea neautorizată;
i) În cazul încetării prezentului Acord, toate datele primite în baza acestuia vor fi distruse.
Articolul 6
Fiecare Parte va asigura confidenţialitatea oricăror informaţii sau mijloace, transmise de către cealaltă Parte, precum şi a oricăror cereri făcute în conformitate cu Articolul 3 al prezentului Acord, dacă acestea sînt clasificate, potrivit legislaţiei naţionale a Statului celeilalte Părţi. Părţile vor atribui acestor informaţii cel puţin acelaşi nivel de clasificare, aplicabil pentru informaţiile sale clasificate de un nivel de securitate echivalent.
Articolul 7
Informaţia, mijloacele sau mostrele primite nu pot fi transmise unui Stat terţ, decît cu acordul în scris al Părţii oferitoare.
Articolul 8
(1) Autorităţile competente pentru implementarea prezentului Acord sînt:
Din partea Republicii Moldova: Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.
Din partea Bosniei şi Herţegovinei: Ministerul Securităţii.
(2) În scopul implementării prezentului Acord, autorităţile competente ale Părţilor pot încheia protocoale de implementare.
Articolul 9
(1) În termen de treizeci de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Acord, Părţile, prin canale diplomatice, vor face schimb de informaţii referitoare la adresele juridice, telefoane, faxuri, persoanele responsabile şi alte date utile ale autorităţilor competente pentru realizarea prevederilor prezentului Acord.
(2) Autorităţile competente se vor informa reciproc imediat în cazul parvenirii schimbărilor în datele comunicate în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol.
Articolul 10
Dacă nu se convine altfel pentru un caz concret, limba engleză va fi folosită în scopul implementării cooperării conform prezentului Acord.
Articolul 11
Prezentul Acord nu va afecta obligaţiile Părţilor, ce reies din alte tratate internaţionale bilaterale sau multilaterale încheiate de către oricare dintre Statele Părţilor.
Articolul 12
Părţile de comun acord pot introduce modificări şi completări în prezentul Acord, la propunerea oricăreia dintre ele. Aceste modificări vor intra în vigoare în conformitate cu procedura stabilită în alineatul 1 al Articolul ui 13.
Articolul 13
(1) Prezentul Acord este încheiat pentru o perioadă nelimitată de timp şi va intra în vigoare după treizeci de zile de la data ultimei notificări, prin canale diplomatice, privind îndeplinirea de către Părţi a tuturor procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.
(2) Părţile pot denunţa prezentul Acord notificînd prin canale diplomatice cealaltă Parte despre intenţia sa de a-l denunţa. În acest caz, Acordul îşi va înceta valabilitatea la expirarea a şase luni de la data acestei notificări.
Încheiat la Brdo pri Kranju la 17 mai 2012, în două exemplare originale, fiecare în limba moldovenească, limbile oficiale ale Bosniei şi Herţegovinei (bosniacă/croată/sîrbă) şi limba engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe la interpretare, textul în limba engleză va prevala.
AGREEMENT
between the Government of the Republic of Moldova and the Council of Ministers
of Bosnia and Herzegovina on cooperation in combating organized crime,
illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances,
terrorism as well as other kinds of serious crime
The Government of the Republic of Moldova and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina, hereinafter referred to as the «Parties»,
Aware of the strengthening menace of international organized crime,
Concerned by increasing abuse of narcotic drugs and psychotropic substances, and by growth of international trafficking in them world-wide,
Aiming at joining their efforts for combating terrorist acts,
Convinced, of the substantial importance of international cooperation in the fight against serious forms of crime,
Having in mind all international commitments, instruments and national legislation of both Parties,
have agreed as follows:
Article 1
(1) The Parties shall, in compliance with the national legislation of their respective States, cooperate in the area of prevention, detection, combating, supression and investigation of criminal offences with transborder and international aspects. The cooperation shall be referred especially to the following:
a) Transnational organized crime;
b) Illicit cultivation, production and trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances, precursors and poisons, as well as complicity to such acts;
c) Acts of terrorism and extremism, financing and supporting of all kind of terrorist activities;
d) Illegal production, acquisition and illicit trafficking in arms, ammunition, explosives, chemical, biological, bacteriological, radioactive and nuclear materials and military technologies;
e) Combating economic offences, including smuggling, counterfeiting or dissemination of money, cards and other false means of non-cash payments, tax evasion, money laundering and other goods of illegal origin;
f) Combating corruption;
g) Combating cyber crime;
h) Criminal offences against life, health, freedom, human dignity and property;
i) Trafficking and smuggling in human beings and illegal traffic-king in human organs, tissue and cells;
j) Illegal migration, illegal residence of persons and related crime activities;
k) Criminal offences pertaining to objects of cultural and historic value or other objects of substantial value;
1) Smuggling of stolen vehicles and related crimes;
m) Criminal offences against the environment;
n) Criminal offences against intellectual property,
o) Smuggling of all kind of goods.
(2) The competent authorities as defined in Article 8(1) herein may, upon mutual agreement, extend their cooperation to cover and other types of crimes.
Article 2
The Parties shall cooperate in the prevention, detection and investigation of crimes covered by this Agreement, in compliance with the national legislation of their respective States, especially by means of:
a) Exchange of information for the prevention, suppression and detection of any form of crime mentioned in Article 1, in particular all acts of terrorism, organized crime and illicit trafficking in weapons and radioactive materials.
b) Cooperating in searching for persons evading their criminal liability or service of sentence;
c) Cooperating in searching for missed persons and perfor-ming acts necessary for the identification of persons or of remains of unknown persons;
d) Cooperating in the implementation of measures based on programs for the protection of witnesses and other persons who are in obvious danger of injury to their health or under any other serio-us threat in connection with the criminal proceedings; exchanging information and experience on such issues;
e) Special investigation techniques, especially surveillance of objects for the purpose of identifying their recipients shall be used upon request by one Party and in accordance with procedures of the competent authorities of another Party.
f) Coordinating cooperation in providing personal, technical and organizational assistance in the detection and investigation of criminal offences, including setting up joint working groups to coordinate operations;
g) Arranging whenever necessary, and in order to prepare coordinated measures, for working meetings to deal with specific criminal cases under investigation;
h) Exchanging information and experience related to the use of forensic technologies and criminological researches, on detecting and investigating techniques, on organizational structures of their police units, on their working methods and means in use;
i) Exchanging information and experience on forms of crimes extending beyond the borderlines of the States of the Parties, as well as on means used by the persons who commit or are involved in committing crimes;
j) Making available to each other information on objects or samples thereof used for committing crimes or resulting from criminal acts, including the samples of narcotic drugs and psychotropic substances of natural or synthetic origin if so requested by the other Party;
k) Organizing mutual secondments of specialists with a view to upgrading their expertise; acquainting each other with means and methods of combating crime;
1) Exchanging legal regulations, analyses, strategies and relevant literature;
m) Providing assistance in verifying the authenticity of origin of the goods passed through state borders of Bosnia and Herzegovina and the Republic of Moldova.
Article 3
(1) Any request for the provision of information, means or samples and any request for taking a measure or for any other kind of assistance under this Agreement shall be made in writing and sent in original. The request made in writing can be also sent via telecommunication means that assure the authenticity of the received information. In case of emergency, an oral request may be made, which shall be subject to subsequent prompt confirmation in writing.
(2) Competent authorities of the requested Party shall fulfill the request made under paragraph (1) Article 3 above as soon as possible. Additional information may be asked for by the competent authority of the requested Party if deemed necessary for the fulfillment of the request.
(3) The costs incurred in connection with the fulfillment of a request made under paragraph (1) Article 3 above shall be borne by the requested Party, unless the competent authorities of the Parties agree otherwise.
Article 4
(1) Each Party may refuse, wholly or partially, the request for assistance or cooperation made if it considers that fulfilling the same might threaten the sovereignty, security or any other important interest of its State or if such fulfilling might contradict its national legislation or the commitments arising from international agreements by which the respective Party is bound.
(2) The Parties shall promptly inform each other in writing in case of the refusal of a request or its partial fulfillment, stating the reasons.
(3) Each Party may set conditions in respect of fulfilling a request or making use of the results achieved thereby, which shall be mandatory for the other Party.
Article 5
For the purpose of protection of personal data (hereinafter referred to as «data») exchanged within the framework of cooperation between the Parties, in accordance with the national legislation of their States, the following conditions shall be observed:
a) The receiving Party may use the data solely for the purpose and under conditions determined by the originating Party;
b) Upon the request of the originating Party, the receiving Party shall give information on the utilization of the transmitted data and the results thus achieved;
c) Data may be forwarded exclusively to authorities competent to combat crime. Data may not be transferred to other entities except with the written approval of the originating Party;
d) The originating Party shall ensure that the transmitted data are correct. In case it is subsequently ascertained that incorrect data have been transmitted or data, which should not have been transmitted, the receiving Party must be notified immediately. The receiving Party shall correct the errors or, in case the data should not have been transmitted, will restore or destroy them;
e) A person whose data are to be or were transmitted shall at his/her request receive information about the transmitted data and their intended use, if permitted under national legislation of the State of the requested Party.;
f) When transmitting the data, the originating Party shall notify the other Party of the timeframe for the destruction of the data as is in accordance with the national legislation of its State. Regardless of the timeframe, the data that refers to a certain person must be deleted as soon as the reason for which they were transmitted ceased to exist. The originating Party must be informed about the destruction of the transmitted data and about the reasons for the destruction;
g) Both Parties shall have the duty to record the transmission, receipt and destruction of data;
h) The Parties shall have the duty to effectively protect the data related to persons concerned from unauthorized access, unauthorized further transmission and unauthorized alteration or disclosure;
i) In case of termination of this Agreement all data acquired on its basis shall be destroyed.
Article 6
Each Party shall secure confidentiality of any information or means transmitted by the other Party, as well as any request made under Article 3 herein, if these are classified under the national le-gislation of the State of the other Party. The Parties shall assign such information at least the same level of classification as is applicable to their own classified information of equivalent security level.
Article 7
The received information, means or samples may not be transferred to a third State except with the written approval of the originating Party.
Article 8
(1) The competent authorities for the implementation of this Agreement are:
On behalf of the Republic of Moldova: the Ministry of Internal Affairs, General Prosecutor Office, Information and Security Service, Center for Combating Economic Crimes and Corruption.
On behalf of the Bosnia and Herzegovina: through the Ministry of Security.
(2) For the purpose of implementation of this Agreement, the competent authorities of the Parties may conclude implementing protocols.
Article 9
(1) Within thirty days from the date of entering into force of this Agreement the Parties shall, using diplomatic channels, exchange information regarding juridical addresses, telephones, fax, responsible persons and other useful information on competent authorities to implement the provisions of this Agreement.
(2) The competent authorities shall immediately inform each other in case of any change in the data communicated under (1) above.
Article 10
If not agreed upon otherwise for a particular case, English language shall be used for the purposes of implementing the сooperation under this Agreement.
Article 11
This Agreement shall not prejudice any commitments arising for the Parties from other international bilateral or multilateral agreements by which either of the States of the Parties may be bound.
Article 12
The Parties may mutually agree to introduce modifications and amendments to the present Agreement upon proposal of any of them. Such amendments shall enter into force according to the procedure stipulated under paragraph 1 of Article 13.
Article 13
(1) This Agreement is concluded for an unlimited period of time and shall enter into force after thirty days from the date of the last notification of the Parties, through diplomatic channels, confirming that their respective internal procedures have been met for the Agreement to come into force.
(2) The Parties may denounce the action of this Agreement notifying, through diplomatic channels, the other Party about the intention to denounce it. In such case, the Agreement shall cease to be valid six month after the date of this respective note.
Done in Brdo pri Kranju on 17.05.2012 in two originals, each in Moldavian language, official languages of Bosnia and Herzegovina (Bosnian/ Croatian/ Serbian) and English language, all the texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.