Centrul Naţional Anticorupţie \rOrdin nr.165 din 06.11.2017 privind modificarea Ordinului directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr.118 din 20 noiembrie 2007 "Privind aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului"

CENTRUL NAŢIONAL ANTICORUPŢIE

O R D I N

privind modificarea  Ordinului directorului Centrului pentru Combaterea

Crimelor Economice şi  Corupţiei nr. 118 din 20 noiembrie 2007 "Privind

aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte care cad sub

 incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării

 banilor şi finanţării terorismului"

nr. 165  din  06.11.2017

 (în vigoare 24.11.2017) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 411-420 art. 2044 din 24.11.2017

* * *

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei al RM

nr.1274 din 15 noiembrie 2017

Ministru _________ Vladimir Cebotari

ORDON:

1. Anexa nr.3 la Ordinul directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr.118 din 20 noiembrie 2007 "Privind aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului", cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- punctul 14 care include sintagma "Emiratele Arabe Unite, AE şi 784" se exclude.

2. Interacţiunea cu entităţile raportoare, organele cu funcţii de supraveghere a acestora şi controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.