Национальный центр по борьбе с коррупцией \rПриказ N 165 от 06.11.2017 о внесении изменений в Приказ директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией № 118 от 20.11.2007 г. "Об утверждении Гида по подозрительной деятельности или транзакциям, подпадающим под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

П Р И К А З

о внесении изменений в Приказ директора Центра по борьбе с экономическими

преступлениями и коррупцией № 118 от 20.11.2007 г. “Об утверждении Гида по

подозрительной деятельности или транзакциям, подпадающим под действие

Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег

и финансированием терроризма”

№ 165  от  06.11.2017

 (в силу 24.11.2017) 

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 411-420 ст. 2044 от 24.11.2017

* * *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

министр юстиции

_______________ Владимир ЧЕБОТАРЬ

№ 1274 от 15.11.2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение № 3 к Приказу директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией № 118 от 20.11.2007 “Об утверждении Гида по подозрительной деятельности или транзакциям, подпадающим под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”, с последующими изменениями и дополнениями, изменить следующее:

- пункт 14, содержащий текст “ОАЭ AE 784” исключить.

2. Взаимодействие с рапортующими субъектами, ответственными за них надзорными органами и контроль за исполнением данного приказа осуществлять Службе по борьбе с отмыванием денег.

3. Настоящий приказ публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова.