Centrul Naţional Anticorupţie\rOrdin nr.187 din 09.12.2013 privind modificarea unor ordine

CENTRUL NAŢIONAL ANTICORUPŢIE

O R D I N

privind modificarea unor ordine

nr. 187  din  09.12.2013

 (în vigoare 27.12.2013) 

Monitorul Oficial nr.311 art.1913 din 27.12.2013

* * *

Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.312-314 din 31.12.2013 pag.96 (numărul de înregistrare la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova "957" al Ordinului Centrului Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova nr.187 din 9 decembrie 2013 se va citi "951")

În conformitate cu prevederile art.XXXV din Legea nr.120 din 25 mai 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.103, art.353),

ORDON:

1. Ordinul nr.117 din 20 noiembrie 2007 privind raportarea activităţilor sau tranzacţiilor care cad sub incidenţa Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, înregistrat de Ministerul Justiţiei cu nr.577 din 14 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.198-202, art.731), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) În punctul 3 sintagma "Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor (dl Valeriu Sîrcu)" se substituie cu sintagma "Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie".

2) În anexa nr.1:

în punctul 4 sintagma "Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei" se substituie cu sintagma "Centrul Naţional Anticorupţie";

în punctul 10 paragraful 1 sintagma "Centrului" se substituie cu sintagma "Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie", iar sintagma "Centru" se substituie cu sintagma "Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie";

în punctul 11 sintagma "Centrului" se substituie cu sintagma "Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie".

3) În anexele 2-14 abrevierea "CCCEC" se substituie cu abrevierea "CNA".

2. Ordinul nr.118 din 20 noiembrie 2007 privind aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, care cad sub incidenţa Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, înregistrat de Ministerul Justiţiei cu nr.526 din 14 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art.741), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) În tot textul sintagma "Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor" se substituie cu sintagma "Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie" la orice formă gramaticală.

2) În punctul 2 adresa "www.cccec.md" se substituie cu adresa "www.spcsb.cna.md".

3) În punctul 3 sintagma "Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor (dl Valeriu Sîrcu)" se substituie cu sintagma "Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie".