Consiliul Interinstituţional de Supervizare al Republicii Moldova \rDecizie nr.23 din 26.05.2025 privind alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord instituite împotriva actelor de corupţie şi finanţelor ilegale

CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE

D E C I Z I E

privind alinierea la măsurile restrictive internaţionale

ale Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de

Nord instituite împotriva actelor de corupţie

şi finanţelor ilegale

nr. 23  din  26.05.2025

 (în vigoare 26.05.2025) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 257-260 art. 6 din 28.05.2025

* * *

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(6) şi art.11 alin.(5) lit.a) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, în vederea asigurării securităţii Republicii Moldova şi a stabilităţii sectorului financiar, precum şi în scopul excluderii riscurilor de spălare a banilor, având în vedere faptele de corupţie săvârşite de către persoane fizice/juridice, inclusiv cetăţeni ai Republicii Moldova, Consiliul interinstituţional de supervizare

DECIDE:

1. Republica Moldova se aliniază la măsurile restrictive internaţionale instituite prin decizia unilaterală a Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, ca urmare a ultimelor modificări operate la data de 2 aprilie 2025 la Reglementările sancţiunilor globale contra corupţiei 2021 (S.I. 2021/488) (The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 (S.I. 2021/488)) şi în Lista de sancţiuni ale Regatului Unit (The UK Sanctions List), în privinţa persoanelor fizice şi juridice menţionate în anexa la prezenta decizie.

2. Prezenta decizie nu este un act administrativ în sensul Codului administrativ nr.116/2018, având caracter politic, este executorie/obligatorie din data adoptării şi se publică pe site-ul web oficial al Guvernului şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

ANEXĂ

LISTA

persoanelor fizice şi juridice în privinţă cărora se aplică

măsuri restrictive internaţionale

A. PERSOANE FIZICE

1. PARASCA, Natalia

Data naşterii: 02/02/1990. Locul naşterii: or. Chişinău, Republica Moldova. IDNP: 2008801389089. Domiciliu: s. Cinişeuţi, r-nul Rezina, din 10.12.2010. Cetăţenia: (1) Republica Moldova, dobândită prin recunoaştere la data de 29.09.2015 (2) Ucraina. Buletin de identitate: seria B nr.28017764, eliberat la data de 02.10.2015 de către ÎS "CRIS "REGISTRU". Paşaportul Republicii Moldova: seria AB nr.1833035, eliberat la data de 11.05.2022 de către ASP. Permis de şedere permanentă în calitate de cetăţean al Ucrainei: CR 2801639, eliberat la 10.01.2011 de către Serviciul eliberare a actelor de identitate Rezina (document distrus prin act la data de 07.12.2015). Adeverinţă de imigrant: nr.063903 din 10.12.2010 eliberată de Biroul Migraţie şi Azil. Act de identitate emis de autoritatea din străinătate: serie EH nr.274606 din 31.08.2010 emis de BEDP, Reni, Odessa. Menţiuni privind apartenenţa la cetăţenia RM: nr.01/795 din 25.09.2015. Poziţie: Membru al consiliului de administraţie al Evrazia. Alte informaţii: (Lista de sancţiuni din Regatul Unit (Ref.): GAC0073. (Expunerea de motive din Regatul Unit): Natalia Parasca ("Parasca") este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancţiunile anticorupţie din 2021, pe baza următoarelor motive: (1) Parasca acţionează în numele sau la ordinul lui Ilan Shor. (2) Parasca este asociată cu Ilan Shor. Ilan Shor este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancţiunile anticorupţie din 2021, pe baza faptului că a fost implicat în acte de corupţie gravă, şi anume fiind responsabil sau angajându-se în acte de corupţie gravă în ceea ce priveşte luarea de mită de funcţionari publici străini. Gen: Feminin. Listat pe: 02/04/2025. Lista de sancţiuni a Regatului Unit Data desemnată: 02/04/2025. Ultima actualizare: 02/04/2025. ID grup: 16847.

2. PARUTENKO, Nelli Alekseyevna

Nume (alfabet non-latin): Нелли Алексеевна Парутенко

Data naşterii: 21/03/1962. Alias: (1) JARDAN, Neli. (2) PARUTENCO, Nelli. (3) PARUTENCOVA, Nelli. Naţionalitate: Moldova. Număr paşaport: 0970403899047. Număr de identificare naţional: 504322957620. Date de identificare naţională: Număr de identificare fiscală INN rusesc. Poziţie: Directorul Evraziei. Alte informaţii: (Lista de sancţiuni din Regatul Unit (Ref.): GAC0074. (Expunerea de motive din Regatul Unit): Nelli Alekseyevna Parutenko ("Parutenko") este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancţiunile anticorupţie din 2021, pe baza următoarelor motive: (1) Parutenko acţionează în numele sau la ordinul lui Ilan Shor. (2) Parutenko este asociată cu Ilan Shor. Ilan Shor este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancţiunile anticorupţie din 2021, pe baza faptului că a fost implicat în acte de corupţie gravă, şi anume fiind responsabil sau angajându-se în acte de corupţie gravă în ceea ce priveşte luarea de mită de funcţionari publici străini. Gen: Feminin. Listat pe: 02/04/2025. Lista de sancţiuni a Regatului Unit Data desemnată: 02/04/2025. Ultima actualizare: 02/04/2025. ID grup:16848.

3. TAUBER, Marina

Nume (alfabet non-latin): Марина Таубер

Data naşterii: 01/05/1986. Locul naşterii: Chişinău, Republica Moldova. Alias: TAUBEROVA, Marina. Poziţie: Membru al Parlamentului. Alte informaţii: (Lista de sancţiuni din Regatul Unit (referinţă): GAC0075. (Expunerea de motive din Regatul Unit): Marina Tauber ("Tauber") este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancţiunile anticorupţie din 2021, pe baza următoarelor motive: (1) Tauber este asociată cu Ilan Shor, o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancţiunile anticorupţie din 2021, pe baza faptului că a fost implicat în acte grave de corupţie, şi anume fiind responsabil sau angajându-se în acte grave de corupţie în ceea ce priveşte luarea de mită de funcţionari publici străini. (2) Tauber acţionează în numele sau la ordinul lui Ilan Shor. Gen: Feminin. Listat pe: 02/04/2025. Lista de sancţiuni a Regatului Unit Data desemnată: 02/04/2025. Ultima actualizare: 02/04/2025. ID grup:16849.

B. ENTITĂŢI

1. EVRAZIA

Alias: (1) Organizaţie autonomă necomercială pentru promovarea cooperării internaţionale Eurasia. (2) Eurasia. (3) Evrazia – autonome niet-commerciele organizatie voor de bevordering van internationale samenwerking. (4) Evraziya. (5) Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale. Adresa: Strada Krasnoproletarskaya 7, biroul 4/P, Moscova, Rusia, 127006. Alte informaţii: (Referinţă Lista de sancţiuni din Regatul Unit): GAC0072. (Expunerea de motive din Regatul Unit): EVRAZIA este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancţiunile anticorupţie din 2021, pe baza următoarelor motive: (1) EVRAZIA acţionează în numele sau la ordinul lui Ilan Shor; (2) EVRAZIA este asociată cu Ilan Shor. Ilan Shor este o persoană implicată în temeiul Regulamentului global privind sancţiunile anticorupţie din 2021, pe baza faptului că a fost implicat în acte grave de corupţie, şi anume fiind responsabil sau angajându-se în acte grave de corupţie în ceea ce priveşte luarea de mită de funcţionari publici străini. Site web: evrazia.su. Număr înregistrare comercială: (1) OGRN: 1247700291200. (2) KPP: 770701001. (3) INN: 9707028663. Listat pe: 02/04/2025. Lista de sancţiuni a Regatului Unit Data desemnată: 02/04/2025. Ultima actualizare: 02/04/2025. ID grup: 16846.